ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/57430/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Єряшевій А.О. розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора Туровського Ярослава Станіславовича про передачу речових доказів в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів,-

ВСТАНОВИВ:

23.12.2020 року прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора Туровський Ярослав Станіславович звернувся до слідчого судді із клопотанням, про передачу речових доказів у кримінальному провадженні № 12017080050005541 від 27.12.2017, в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017080050005541 від 27.12.2017, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ст.198 (чинна до 01.07.2020), ч. 3 ст. 28 ч. 3ст. 212, ч. 4 ст.190, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим установлено, що ОСОБА_1 , діючи з прямим умислом і корисливим мотивом на протиправне заволодіння коштами громадян шляхом зловживання їх довірою, не пізніше червня 2011 року вирішив утворити та очолити стійке об`єднання - організовану групу, а також розробив єдиний план злочинної діяльності її учасників з розподілом функцій між ними.

Відповідно до вказаного плану завданнями і метою існування організованої групи було налагодження систематичного протиправного збагачення її учасників шляхом заволодіння коштами жителів Запорізької області зловживаючи їх довірою. Таке збагачення мало здійснюватисяа рахунок створення видимості інвестування жителями Запорізької області коштів у господарську діяльність попередньо зареєстрованих підконтрольних членам організованої групи товариств під логотипом ювелірної корпорації DEMOS , а саме ПТ ДЯЧЕНКО , СКРИПКА. ЛОМБАРД ЮК ДЕМОС (код ЄДРПОУ 24512986), КС ЮК Демос (код ЄДРПОУ 33210627), ТОВ ЮВЕЛІРНА КОРПОРАЦІЯ ДЕМОС (код ЄДРПОУ 34317892), ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ ЮВЕЛІРНА КОРПОРАЦІЯ ДЕМОС (код ЄДРПОУ 34317866), до першої вимоги під 2-5% в місяць в іноземній валюті, що створювало б у потерпілих впевненість у вигідності добровільної передачі коштів членам організованої групи.

При цьому, члени організованої ОСОБА_1 групи не мали намірів сплачувати такі відсотки в повному обсязі та повертати інвестовані кошти їх власникам.

З метою створення видимості законної господарської діяльності та залучення інвестицій від якомога більшої кількості осіб, члени організованої групи узгодили можливість виплати особам, коштами яких планували заволодіти, зловживаючи їх довірою, не більше 30% від суми їх внеску та підписання з останніми документів, зміст яких не мав жодного стосунку до інвестування, зокрема договорів займу, актів прийому-передачі грошових коштів, чорнових записів тощо, за допомогою яких члени організованої групи прагнули завуалювати свій злочинний умисел та приховати справжній характер своїх дій, спрямованих на незаконне заволодіння майном потерпілих.

Визначившись з напрямом протиправної діяльності та поклавши на себе функції організатора і керівника групи, ОСОБА_1 особисто підібрав її учасників із числа своїх знайомих та членів сім`ї.

Так, не пізніше 14.06.2011 ОСОБА_1 , виконуючи розроблений план, запропонував раніше знайомим ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншим невстановленим особам у складі організованої групи спільно вчиняти дії, спрямовані на протиправне заволодіння коштами громадян шляхом зловживання їх довірою, повідомив їм заздалегідь розроблений план злочинної діяльності, довів інформацію щодо розподілу ролей між учасниками угруповання, отримав їх добровільну згоду на участь в організованій групі та її діяльності - і таким чином ОСОБА_1 схилив указаних осіб до протиправної діяльності та створив стійке об`єднання - організовану групу.

Здійснюючи свою злочинну діяльність організована ОСОБА_1 група, у період часу з червня 2011 року по 26.12.2019, вчинила ряд особливо тяжких злочинів, пов`язаних із заволодінням майном громадян шляхом зловживання їх довірою, а саме коштами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 на загальну суму 68 739 972,88 грн.

Ураховуючи вказане, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та інших осіб у відповідності до ч. 1 ст. 278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того встановлено, що члени організованої групи, отримавши доходи злочинним шляхом, в подальшому приховують їх шляхом купівлі нерухомого майна та оформлення його на матір організатора та власника усього бізнесу під брендом Демос ОСОБА_1 та рідну тітку ОСОБА_3 - ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , яка зареєстрована як ФОП, основний вид діяльності - надання інших допомiжних комерцiйних послуг.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно та інформаційної бази ГУ ДФС у м. Києві, на ОСОБА_26 у період злочинної діяльності ОСОБА_1 оформлено 51 нежитлове приміщення, 19 квартир, 2 домоволодіння, 1 гараж, 1 кафе, загальною площею понад 10 000 метрів квадратних, розташовані в м. Запоріжжі та Запорізькій області, а саме: нежиле приміщення №65, загальною площею (кв.м): 62,1, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , (реєстраційний номер майна: 798466); нежиле приміщення №118, загальною площею (кв.м): 55,4, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , (реєстраційний номер майна: 818411); нежиле приміщення №119, загальною площею (кв.м): 50.0, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , (реєстраційний номер майна: 818768); нежиле приміщення №1, загальною площею (кв.м): 44,6, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , (реєстраційний номер майна: 856354); нежиле приміщення №35, загальною площею (кв.м): 65,3, розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , (реєстраційний номер майна: 2111174); квартиру АДРЕСА_4 , загальною площею (кв.м): 62,3, житлова площа (кв.м): 43,2, розташовану за адресою: АДРЕСА_5 , (реєстраційний номер майна: 2166101); нежиле приміщення (підвалу) №28, №29, загальною площею (кв.м): 118,7, розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , (реєстраційний номер майна: 2165358); нежиле приміщення, ІІ підвалу літ.А-3, загальною площею (кв.м): 202,5, розташоване за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер майна: 2287476); нежилі приміщення №31, №32, №33, №34, загальною площею (кв.м): 212,7, розташовані за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер майна: 2288221); нежиле приміщення №138, загальною площею (кв.м): 46,5, розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , (реєстраційний номер майна: 4427445); нежиле приміщення, №ХІІІ, загальною площею (кв.м): 53,5, розташоване за адресою: АДРЕСА_7 (реєстраційний номер майна: 4470586); нежиле приміщення, ХІІІ підвалу /літ.А-3/, загальною площею (кв.м): 129,3, розташоване за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер майна: 4473895); нежилі приміщення №19, №20, №21, загальною площею (кв.м): 156.2, розташовані за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер майна: 4473049); приміщення літ. П, загальною площею (кв.м): 51,4, площа земельної ділянки (кв.м): 29644, розташоване за адресою: АДРЕСА_21 (реєстраційний номер майна: 4506378); нежиле приміщення №36, загальною площею (кв.м): 35,4, розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , (реєстраційний номер майна: 5560047); нежитлове приміщення №38, загальною площею (кв.м): 50,7, розташоване за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер майна: 5558727); нежитлове приміщення №37, загальною площею (кв.м): 50,10, розташоване за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер майна: 5559720); квартиру в„–23 , загальною площею (кв.м): 47.65, житлова площа (кв.м): 29.3, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , (реєстраційний номер майна: 3746979); нежиле приміщення №23, загальною площею (кв.м): 58,3, розташоване за адресою: АДРЕСА_9 , (реєстраційний номер майна: 12449865); нежиле приміщення, ХХ літ.А-5, загальною площею (кв.м): 373,7, розташоване за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер майна: 852769); квартиру в„–122 , загальною площею (кв.м): 51,16, житлова площа (кв.м): 20,23, розташовану за адресою: АДРЕСА_2, (реєстраційний номер майна: 13511205); квартиру в„–12 , загальною площею (кв.м): 54,33, житлова площа (кв.м): 30,62, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , (реєстраційний номер майна: 14771486); нежитлову будівлю, літ. А, загальною площею (кв.м): 1025,0, площа земельної ділянки (кв.м): 1751, розташоване за адресою: АДРЕСА_22 (реєстраційний номер майна: 4925721); квартиру в„–10 , загальною площею (кв.м): 52,87, житлова площа (кв.м): 30,17, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , (реєстраційний номер майна: 7686356); квартиру в„–11 , загальною площею (кв.м): 48,07, житлова площа (кв.м): 29,54, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , (реєстраційний номер майна: 5130381); квартиру в„–121 , загальною площею (кв.м): 63.22, житлова площа (кв.м): 42.61, розташовану за адресою: АДРЕСА_2, (реєстраційний номер майна: 8312250); гараж № НОМЕР_2 у дворі будинку, загальною площею (кв.м): 18,3, розташований за адресою: АДРЕСА_3, (реєстраційний номер майна: 18358311); нежиле приміщення, підвалу літ.А-4 №50, загальною площею (кв.м): 45,6, розташоване за адресою: АДРЕСА_20, (реєстраційний номер майна: 17106580); нежиле приміщення, підвалу літ.А-4 №51, загальною площею (кв.м): 91,6, розташоване за адресою: АДРЕСА_20, (реєстраційний номер майна: 17106657); нежиле приміщення №31, загальною площею (кв.м): 62,3, розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , (реєстраційний номер майна: 22317776); квартиру в„–24 , загальною площею (кв.м): 55.46, житлова площа (кв.м): 29.6, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , (реєстраційний номер майна: 23777065); домоволодіння, площа земельної ділянки (кв.м): 2010, розташоване за адресою: АДРЕСА_15 (реєстраційний номер майна: 24072911); приміщення підвалу /літ.А-5/ №28, загальною площею (кв.м): 117,5, розташоване за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер майна: 24692118); приміщення (літ.А-4,А 1 ) №25, загальною площею (кв.м): 90,9, розташоване за адресою: АДРЕСА_20, (реєстраційний номер майна: 26338426); квартиру №3, загальною площею (кв.м): 77.67, житлова площа (кв.м): 47.6, розташовану за адресою: АДРЕСА_3, (реєстраційний номер майна: 22624664); нежиле приміщення №1, загальною площею (кв.м): 78,9, розташоване за адресою: АДРЕСА_3, (реєстраційний номер майна: 24592252); нежиле приміщення №65, загальною площею (кв.м): 45,1, розташоване за адресою: АДРЕСА_14 , (реєстраційний номер майна: 7185861); нежиле приміщення ІІ підвалу літ.А-3, загальною площею (кв.м): 249.3, розташоване за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 457700023101); нежилі приміщення №31,32,33,34, загальною площею (кв.м): 210.1, розташовані за адресою: АДРЕСА_3, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 457722423101); нежиле приміщення №1, загальною площею (кв.м): 44.6, розташоване за адресою: АДРЕСА_23, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 457748823101); нежиле приміщення №1, загальною площею (кв.м): 78.9, розташоване за адресою: АДРЕСА_3, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 457886223101); нежиле приміщення №31, загальною площею (кв.м): 62.3, розташоване за адресою: АДРЕСА_5, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 457785923101); нежиле приміщення №65, загальною площею (кв.м): 64, розташоване за адресою: АДРЕСА_14 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 457824223101); квартиру №3, загальною площею (кв.м): 87.82, житлова площа (кв.м): 47.6, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 457858723101); нежитлове приміщення №2, загальною площею (кв.м): 65.7, розташоване за адресою: АДРЕСА_24, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 504576723101); земельну ділянку № НОМЕР_3 , кадастровий номер: 2322184900:01:003:0238, площею (га): 0.0505, розташовану за адресою: АДРЕСА_25, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 694171223221); земельну ділянку, кадастровий номер: 2321581300:13:001:0018, площею (га): 0.2, розташовану за адресою: АДРЕСА_16 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 697883523215); домоволодіння, розташоване за адресою: АДРЕСА_15 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 699351523215); будинок житловий, загальною площею (кв.м): 58.5, розташований за адресою: АДРЕСА_16 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 699222923215); земельну ділянку, кадастровий номер: 2321581300:13:002:0023, площею (га): 0.25, розташовану за адресою: АДРЕСА_16 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 699163423215); земельну ділянку, кадастровий номер: 2321581300:13:002:0025, площею (га): 0.107, розташовану за адресою: АДРЕСА_16 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 699137823215); земельну ділянку, кадастровий номер: 2321584000:14:001:0083, площею (га): 0.199, розташовану за адресою: АДРЕСА_15 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 699182023215); квартиру АДРЕСА_17 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 898163523101); квартиру в„–11 , загальною площею (кв.м): 48.07, житлова площа (кв.м): 29.54, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 903970223101); квартиру в„–121 , загальною площею (кв.м): 63.22, житлова площа (кв.м): 42.61, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 905852623101); квартиру в„–122 , загальною площею (кв.м): 51.16, житлова площа (кв.м): 20.23, розташовану за адресою: АДРЕСА_2, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 906620823101); нежитлову будівлю, літ. А, загальною площею (кв.м): 1025, розташовану за адресою: АДРЕСА_22 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 951685423101); нежитлове приміщення №ХІІІ, загальною площею (кв.м): 53.5, розташоване за адресою: АДРЕСА_26, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 955686823101); нежитлове приміщення №65, загальною площею (кв.м): 62.1, розташоване за адресою: АДРЕСА_27, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 954057323101); нежиле приміщення №38, загальною площею (кв.м): 40.8, розташоване за адресою: АДРЕСА_28, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 256660423101); нежитлове приміщення №119, загальною площею (кв.м): 50, розташоване за адресою: АДРЕСА_2, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 955331223101); нежитлове приміщення №39, загальною площею (кв.м): 72.5, розташоване за адресою: АДРЕСА_29, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 657048323000); нежитлове приміщення №2, першого поверху літ. А-9, загальною площею (кв.м): 106.9, розташоване за адресою: АДРЕСА_18 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 606164523101); кафе літ. А -1, приміщення №4, загальною площею (кв.м): 31.4, основною площею 18,3 кв.м., навіси Б, паркан №1, розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1056686223101); житловий будинок, літ. А, загальною площею (кв.м): 368.2, житлова площа (кв.м): 149, розташований за адресою: АДРЕСА_19 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 290373223101); приміщення підвалу /літ.А-5/ №28, загальною площею (кв.м): 149, розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1228215823101); квартиру в„–12 , загальною площею (кв.м): 54.33, житлова площа (кв.м): 30.62, розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1235341323101); гараж № НОМЕР_4 , загальною площею (кв.м): 17.1, розташований за адресою: АДРЕСА_3 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 129481923101); нежитлове приміщення №38, загальною площею (кв.м): 121.7, розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1276443323101); приміщення №138, загальною площею (кв.м): 53.3, розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1276400523101).

Слід зазначити, що податкові декларації ФОП ОСОБА_26 за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 роки подані з нульовими показниками.

З вищенаведеного випливає, що ОСОБА_26 являється власницею приміщень загальною площею понад 10 000 квадратних метрів, хоча її декларації свідчать про відсутність реальних законних доходів, після оподаткування яких можна було б придбати вищевказану нерухомість.

Факт дарування вказаної нерухомості ОСОБА_26 , згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, відсутній.

Крім того встановлено, що ОСОБА_1 та інші члени організованої групи використовують зазначене нерухоме майно з метою вчинення в них кримінальних правопорушень.

Постановою старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України від 29.12.2019 перелічене вище майно визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні та ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 30.12.2019 (справа № 757/67086/19-к) накладено на нього арешт.

У подальшому, постановою прокурора Офісу Генерального прокурора від 05.11.2020 матеріали досудового розслідування стосовно підозрюваних ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 відповідно до положень ст. 217 КПК України виділено з матеріалів кримінального провадження № 12017080050005541 в окреме провадження, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12020000000001087, у якому на даний час завершено досудове розслідування та відкрито сторонам кримінального провадження матеріали в порядку ст. 290 КПК України.

Водночас, у органу досудового розслідування є обґрунтовані підстави вважати, що в діях ОСОБА_26 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Проте, наявних у кримінальному провадженні доказів недостатньо для складання письмового повідомлення про підозру вказаній особі у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення.

Основною метою накладення арешту на майно у кримінальному провадженні є забезпечення невідворотності настання негативних наслідків для особи за вчинення кримінальних правопорушень, через позбавлення особи економічних переваг, одержаних внаслідок її протиправної поведінки, а також унеможливлення одержання такою особою будь-яких вигод внаслідок вчинення кримінального правопорушення, зокрема, доходів від нього.

В судове засідання прокурор/слідчий не з`явися, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Проте слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Власник майна та його представник в судове засідання не викликалися, оскільки слідчий суддя, враховуючи наявність обставин, зазначених у клопотанні (ризики вчинення перешкод, які унеможливлять передачу та забезпечення ефективного управління майном), дійшов висновку, що це є необхідним з метою забезпечення передачі в управління майна.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, надходжу до наступних висновків.

Згідно з абзацом 7 частини шостої статті 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.

Вартість вказаних об`єктів нерухомості на які ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 30.12.2019 справа № 757/67086/19-к накладено арешт, перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що підтверджується долученим до матеріалів клопотання оглядом.

У зв`язку з цим, зазначене арештоване майно може бути передано Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним з метою забезпечення його збереження або збереження його економічної вартості, і насамперед унеможливить отримання підозрюваним незаконних доходів (переваг) від вчинених кримінальних правопорушень.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 1 першої статті 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

При винесенні даного рішення судом враховано правову позицію висловлену у рішенні Європейського суду з прав людини у справі Раймондо проти Італії від 22 лютого 1994 року про те, що арешт, поза сумнівом, застосували як проміжний захід, що має забезпечити в разі необхідності подальшу конфіскацію майна, яке вважають імовірно результатом незаконної діяльності.

Так, згідно з абзацом сьомим частини шостої статті 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

У випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Частиною першою статті 2 Закону України Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - Закон) передбачено, що Національне агентство є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

У пункті 4 частини першої статті 9 Закону зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з проведення оцінки, ведення обліку та управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

За абзацом четвертим частини першої статті 1 Закону, управляючи активами, Національне агентство забезпечує збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості.

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону, управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється Національним агентством на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх економічної вартості.

Абзацом першим частини першої статті 19 Закону встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Відповідно до абзацу другого частини першої статті 19 Закону, активи, визначені абзацом першим цієї статті, приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів.

Згідно з частиною другою статті 19 Закону, у разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень.

Частиною першою статтею 21 Закону встановлено, що управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Вимогами абзацу другого частини другої статті 21 Закону передбачено, що управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом, між Національним агентством та управителем визначеним за результатами конкурсу відповідно до абзацу першого частини другої зазначеної статті Закону. ;

Згідно з частиною четвертою статті 21 Закону, майно, в тому числі у вигляді предметів чи великих партій товарів, зберігання якого через громіздкість або з інших причин неможливе без зайвих труднощів, або витрати із забезпечення спеціальних умов зберігання якого чи управління яким співмірні з його вартістю, або яке швидко втрачає свою вартість, а також майно у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню, підлягає реалізації за цінами щонайменш не нижче ринкових.

Вимогами статті 24 Закону, встановлено, що надходження від здійснюваного Національним агентством управління активами, а також кошти, одержані на підставі міжнародних угод щодо розподілу та повернення активів в Україну, перераховуються до державного бюджету.

Приймаючи таке рішення, слідчий суддя оцінює індивідуальні ознаки та властивості арештованого у даному кримінальному провадженні майна, вартість якого значно перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 2020 року, та як наслідок виходить з того, що зазначені у клопотанні підстави для передачі майна на здійснення заходів з управління ним, мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах та одночасно враховує, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити необхідність передачі такого майна на здійснення заходів з управління ним, з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Окрім іншого, частиною 8 статті 21 Закону, передбачено, що у разі надходження винесеного у межах наданих законом повноважень рішення прокурора, а також судового рішення, що набрало законної сили, яким скасовано арешт прийнятих в управління активів, Національне агентство у триденний строк повертає їх законному власнику.

Прокурором в клопотанні та наданих матеріалах доведено, що незастосування заходів щодо передачі в управління Національному агентству майна та в результаті цього невжиття заходів щодо збереження арештованого майна утруднить або зробить неможливим (втрата, погіршення фізичного стану майна, зменшення його економічної вартості) застосування негативних наслідків до підозрюваних у разі винесення обвинувального висновку стосовно останнього, а у разі винесення виправдувального вироку може стати порушенням прав підозрюваного у вигляді втрати вартості майна за час його перебування під арештом, що в обох випадках унеможливить досягнення завдань кримінального провадження.

Зважаючи на викладене, враховуючи ч. 8 ст. 21 Закону України Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів , з метою збереження та збільшення економічної вартості майна, на яке накладено арешт, враховуючи при цьому процесуальну позицію сторони обвинувачення, яка вказує на неможливість самостійно здійснити управління вказаним майном, та враховуючи при цьому об`єктивну необхідність виключити прямий або опосередкований вплив та посягання підозрюваних на арештоване майно, запобігти можливості знищення, відчуження майна, виключення ймовірності користування майном, що дозволить підозрюваному продовжувати отримувати незаконні доходи (переваги) від набутого шляхом вчинення кримінальних правопорушень матеріальних благ та продовжувати злочинну діяльність та разом з тим, у випадку винесення виправдувального вироку зможе запобігти порушенню прав підозрюваного у вигляді втрати вартості майна за час його перебування під арештом, слідчий суддя приходить до переконання про задоволення клопотання з метою досягнення завдань кримінального провадження.

На підставі викладеного керуючись ст. ст. 2, 9, 100, 131, 170-173, 309 КПК України, ст.ст. 1,9, 19, 21 Закону України Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів , слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Передати в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) майно ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме: нежиле приміщення №65, загальною площею (кв.м): 62,1, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , (реєстраційний номер майна: 798466); нежиле приміщення №118, загальною площею (кв.м): 55,4, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , (реєстраційний номер майна: 818411); нежиле приміщення №119, загальною площею (кв.м): 50.0, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , (реєстраційний номер майна: 818768); нежиле приміщення №1, загальною площею (кв.м): 44,6, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , (реєстраційний номер майна: 856354); нежиле приміщення №35, загальною площею (кв.м): 65,3, розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , (реєстраційний номер майна: 2111174); квартиру АДРЕСА_4 , загальною площею (кв.м): 62,3, житлова площа (кв.м): 43,2, розташовану за адресою: АДРЕСА_5 , (реєстраційний номер майна: 2166101); нежиле приміщення (підвалу) №28, №29, загальною площею (кв.м): 118,7, розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , (реєстраційний номер майна: 2165358); нежиле приміщення, ІІ підвалу літ.А-3, загальною площею (кв.м): 202,5, розташоване за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер майна: 2287476); 15.08.2003, нежилі приміщення №31, №32, №33, №34, загальною площею (кв.м): 212,7, розташовані за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер майна: 2288221); нежиле приміщення №138, загальною площею (кв.м): 46,5, розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , (реєстраційний номер майна: 4427445); нежиле приміщення, №ХІІІ, загальною площею (кв.м): 53,5, розташоване за адресою: АДРЕСА_7 (реєстраційний номер майна: 4470586); нежиле приміщення, ХІІІ підвалу /літ.А-3/, загальною площею (кв.м): 129,3, розташоване за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер майна: 4473895); нежилі приміщення №19, №20, №21, загальною площею (кв.м): 156.2, розташовані за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер майна: 4473049); приміщення літ. П, загальною площею (кв.м): 51,4, площа земельної ділянки (кв.м): 29644, розташоване за адресою: АДРЕСА_21 (реєстраційний номер майна: 4506378); нежиле приміщення №36, загальною площею (кв.м): 35,4, розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , (реєстраційний номер майна: 5560047); нежитлове приміщення №38, загальною площею (кв.м): 50,7, розташоване за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер майна: 5558727); нежитлове приміщення №37, загальною площею (кв.м): 50,10, розташоване за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер майна: 5559720); квартиру в„–23 , загальною площею (кв.м): 47.65, житлова площа (кв.м): 29.3, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , (реєстраційний номер майна: 3746979); нежиле приміщення №23, загальною площею (кв.м): 58,3, розташоване за адресою: АДРЕСА_9 , (реєстраційний номер майна: 12449865); нежиле приміщення, ХХ літ.А-5, загальною площею (кв.м): 373,7, розташоване за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер майна: 852769); квартиру в„–122 , загальною площею (кв.м): 51,16, житлова площа (кв.м): 20,23, розташовану за адресою: АДРЕСА_2, (реєстраційний номер майна: 13511205); квартиру в„–12 , загальною площею (кв.м): 54,33, житлова площа (кв.м): 30,62, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , (реєстраційний номер майна: 14771486); нежитлову будівлю, літ. А, загальною площею (кв.м): 1025,0, площа земельної ділянки (кв.м): 1751, розташоване за адресою: АДРЕСА_22 (реєстраційний номер майна: 4925721); квартиру в„–10 , загальною площею (кв.м): 52,87, житлова площа (кв.м): 30,17, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , (реєстраційний номер майна: 7686356); квартиру в„–11 , загальною площею (кв.м): 48,07, житлова площа (кв.м): 29,54, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , (реєстраційний номер майна: 5130381); квартиру в„–121 , загальною площею (кв.м): 63.22, житлова площа (кв.м): 42.61, розташовану за адресою: АДРЕСА_2, (реєстраційний номер майна: 8312250); гараж № НОМЕР_2 у дворі будинку, загальною площею (кв.м): 18,3, розташований за адресою: АДРЕСА_3, (реєстраційний номер майна: 18358311); нежиле приміщення, підвалу літ.А-4 №50, загальною площею (кв.м): 45,6, розташоване за адресою: АДРЕСА_20, (реєстраційний номер майна: 17106580); нежиле приміщення, підвалу літ.А-4 №51, загальною площею (кв.м): 91,6, розташоване за адресою: АДРЕСА_20, (реєстраційний номер майна: 17106657); нежиле приміщення №31, загальною площею (кв.м): 62,3, розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , (реєстраційний номер майна: 22317776); квартиру в„–24 , загальною площею (кв.м): 55.46, житлова площа (кв.м): 29.6, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , (реєстраційний номер майна: 23777065); домоволодіння, площа земельної ділянки (кв.м): 2010, розташоване за адресою: АДРЕСА_15 (реєстраційний номер майна: 24072911); приміщення підвалу /літ.А-5/ №28, загальною площею (кв.м): 117,5, розташоване за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер майна: 24692118); приміщення (літ.А-4,А 1 ) №25, загальною площею (кв.м): 90,9, розташоване за адресою: АДРЕСА_20, (реєстраційний номер майна: 26338426); квартиру №3, загальною площею (кв.м): 77.67, житлова площа (кв.м): 47.6, розташовану за адресою: АДРЕСА_3, (реєстраційний номер майна: 22624664); нежиле приміщення №1, загальною площею (кв.м): 78,9, розташоване за адресою: АДРЕСА_3, (реєстраційний номер майна: 24592252); нежиле приміщення №65, загальною площею (кв.м): 45,1, розташоване за адресою: АДРЕСА_14 , (реєстраційний номер майна: 7185861); нежиле приміщення ІІ підвалу літ.А-3, загальною площею (кв.м): 249.3, розташоване за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 457700023101); нежилі приміщення №31,32,33,34, загальною площею (кв.м): 210.1, розташовані за адресою: АДРЕСА_3, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 457722423101); нежиле приміщення №1, загальною площею (кв.м): 44.6, розташоване за адресою: АДРЕСА_23, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 457748823101); нежиле приміщення №1, загальною площею (кв.м): 78.9, розташоване за адресою: АДРЕСА_3, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 457886223101); нежиле приміщення №31, загальною площею (кв.м): 62.3, розташоване за адресою: АДРЕСА_5, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 457785923101); нежиле приміщення №65, загальною площею (кв.м): 64, розташоване за адресою: АДРЕСА_14 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 457824223101); квартиру №3, загальною площею (кв.м): 87.82, житлова площа (кв.м): 47.6, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 457858723101); нежитлове приміщення №2, загальною площею (кв.м): 65.7, розташоване за адресою: АДРЕСА_24, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 504576723101); земельну ділянку № НОМЕР_3 , кадастровий номер: 2322184900:01:003:0238, площею (га): 0.0505, розташовану за адресою: АДРЕСА_25, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 694171223221); земельну ділянку, кадастровий номер: 2321581300:13:001:0018, площею (га): 0.2, розташовану за адресою: АДРЕСА_16 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 697883523215); домоволодіння, розташоване за адресою: АДРЕСА_15 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 699351523215); будинок житловий, загальною площею (кв.м): 58.5, розташований за адресою: АДРЕСА_16 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 699222923215); земельну ділянку, кадастровий номер: 2321581300:13:002:0023, площею (га): 0.25, розташовану за адресою: АДРЕСА_16 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 699163423215); земельну ділянку, кадастровий номер: 2321581300:13:002:0025, площею (га): 0.107, розташовану за адресою: АДРЕСА_16 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 699137823215); земельну ділянку, кадастровий номер: 2321584000:14:001:0083, площею (га): 0.199, розташовану за адресою: АДРЕСА_15 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 699182023215); квартиру АДРЕСА_17 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 898163523101); квартиру в„–11 , загальною площею (кв.м): 48.07, житлова площа (кв.м): 29.54, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 903970223101); квартиру в„–121 , загальною площею (кв.м): 63.22, житлова площа (кв.м): 42.61, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 905852623101); квартиру в„–122 , загальною площею (кв.м): 51.16, житлова площа (кв.м): 20.23, розташовану за адресою: АДРЕСА_2, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 906620823101); нежитлову будівлю, літ. А, загальною площею (кв.м): 1025, розташовану за адресою: АДРЕСА_22 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 951685423101); нежитлове приміщення №ХІІІ, загальною площею (кв.м): 53.5, розташоване за адресою: АДРЕСА_26, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 955686823101); нежитлове приміщення №65, загальною площею (кв.м): 62.1, розташоване за адресою: АДРЕСА_27, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 954057323101); нежиле приміщення №38, загальною площею (кв.м): 40.8, розташоване за адресою: АДРЕСА_28, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 256660423101); нежитлове приміщення №119, загальною площею (кв.м): 50, розташоване за адресою: АДРЕСА_2, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 955331223101); нежитлове приміщення №39, загальною площею (кв.м): 72.5, розташоване за адресою: АДРЕСА_29, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 657048323000); нежитлове приміщення №2, першого поверху літ. А-9, загальною площею (кв.м): 106.9, розташоване за адресою: АДРЕСА_18, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 606164523101); кафе літ. А -1, приміщення №4, загальною площею (кв.м): 31.4, основною площею 18,3 кв.м., навіси Б, паркан №1, розташоване за адресою: АДРЕСА_3, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1056686223101); житловий будинок, літ. А, загальною площею (кв.м): 368.2, житлова площа (кв.м): 149, розташований за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Ребра Петра, 13 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 290373223101); приміщення підвалу /літ.А-5/ №28, загальною площею (кв.м): 149, розташоване за адресою: АДРЕСА_5, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1228215823101); квартиру в„–12 , загальною площею (кв.м): 54.33, житлова площа (кв.м): 30.62, розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1235341323101); гараж №2, загальною площею (кв.м): 17.1, розташований за адресою: АДРЕСА_3, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 129481923101); нежитлове приміщення №38, загальною площею (кв.м): 121.7, розташоване за адресою: АДРЕСА_3, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1276443323101); приміщення №138, загальною площею (кв.м): 53.3, розташоване за адресою: АДРЕСА_6, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1276400523101)..

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора, що здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 12017080050005541 від 27.12.2017.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та виконується негайно.

Слідчий суддя В.А. Писанець

Дата ухвалення рішення 28.12.2020
Зареєстровано 31.12.2020
Оприлюднено 04.01.2021

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону