Ухвала

від 23.12.2020 по справі 607/22490/20

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.12.2020 Справа №607/22490/20

23 грудня 2020 року

Провадження № 1кс/607/9305/2020

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12019210000000004 від 02.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

Зокрема, просить надати дозвіл на проведення обшуку у приміщені комунального некомерційного підприємства "Тернопільський обласний медичний центр соціально-небезпечних захворювань" Тернопільської обласної ради, що знаходиться за адресою: м. Тернопіль, вул. Тролейбусна, 14, яке на праві комунальної власності належить Тернопільській обласній раді, з метою відшукання та вилучення документації, а саме: історії хвороби осіб, які перебували на лікуванні, договора добровільного медичного страхування пацієнтів закладу, квитанції про оплату по вказаних договорах, журнал обліку пацієнтів, які поступають на лікування за період з 01.01.2016 року по даний час.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що групою слідчих у складі слідчих слідчого управління ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019210000000004 від 2 січня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор комунального некомерційного підприємства «Тернопільський обласний медичний центр соціально-небезпечних захворювань» Тернопільської обласної ради ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів діючи в інтересах третіх осіб, надає усну вказівку лікарям про необхідність здійснення оплати пацієнтами за лікування, через Західну дирекцію приватного акціонерного товариства «Українська пожежно-страхова компанія», у зв`язку з чим пацієнт (хворий) оплачує медичні послуги у комунальному закладі охорони здоров`я, медична допомога надається за грошові кошти, що є порушенням законодавства.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи комунального некомерційного підприємства «Тернопільський обласний медичний центр соціально-небезпечних захворювань» Тернопільської обласної ради спільно з іншими особами впровадили протиправну схему оплати фізичними особами (пацієнтами) за лікування через підконтрольну страхову компанію Західну дирекцію приватного акціонерного товариства «Українська пожежно-страхова компанія», директором якого є ОСОБА_6 , внаслідок чого грошові кошти обготівковуються, шляхом проведення операцій за надані послуги та розподіляються між учасниками.

Встановлено, що фактично пацієнт укладає договір добровільного медичного страхування (надалі - договір страхування) в Західній дирекції приватного акціонерного товариства «Українська пожежно-страхова компанія», після консультації у лікаря, за його наполяганням, що свідчить про те, що страховий випадок мав місце ще до того, як пацієнт оформив договір медичного страхування саме у вказаній страховій компанії. Встановлено, що альтернативної оплати за лікування у вказаній медичній установі, окрім, як укладання договору з вищевказаною страховою компанією не існує.

Таким чином, фактично договори на медичне страхування по вищевказаній схемі укладаються після настання страхового випадку, що відповідно до ст. 29 Закону України «Про страхування» є підставою для визнання такого договору недійсним. Із загальної суми внесених коштів пацієнтом до каси страхової компанії (3-4 тисяч грн. в середньому ) близько 30% залишається на рахунках Західної дирекції приватного акціонерного товариства «Українська пожежно-страхова компанія»: МФО (300670) ПАТ «КБ «Хрещатик" -26507001103641; МФО (325008) ЛФ ВАТ Банку «БІГ Енергія» -26001001000312; МФО (325008) ЛФ ВАТ Банку «БІГ Енергія» -26506001000312; МФО (325365) ПАТ "Кредобанк"- НОМЕР_1 ; МФО(338244) Тернопільська Філія ВАТ "Кредобанк"-2600801008095; МФО(338244) Тернопільська Філія ВАТ "Кредобанк" НОМЕР_2 ; МФО(338244) Тернопільська Філія ВАТ "Кредобанк" НОМЕР_3 ; МФО(338244) Тернопільська Філія ВАТ "Кредобанк" НОМЕР_4 ; МФО(338545) Тернопільська Філія АТ "ощадбанк" -26503300410; МФО (338653) Тернопільська філія ПАТ «КБ «Хрещатик"-26507140104827; МФО (35005) АТ "Укрсиббанк" -26509010201300; МФО (35005) АТ "Укрсиббанк"- НОМЕР_5 ; МФО (380764) ПАТ ''КБ" Надра" -26509050280001; МФО (338705) ПАТ ''КБ" Надра" Тернопіль -26505000462001; МФО (338705) АТ"БМ БАНК" НОМЕР_6 ; МФО (300142) ПАТ"УКРІНБАНК" -26501006100001; МФО(300023) АТ "УКРСОЦБАНК" -26503011780590; МФО(338783) Тернопільська філія АТ КБ Приватбанк -26502055101749; МФО(338545) Тернопільське відділення АТ «Ощадбанк» НОМЕР_7 ; МФО(300346) AT "Aльфа-БАНК" у м. Києві - 26502022873401, НОМЕР_8 .

Решта частина коштів, у якості оплати за страхові послуги, перераховуються переважно на рахунки, які належать:

- ФОП ОСОБА_7 , котрий є працівником Західної дирекції приватного акціонерного товариства «Українська пожежно-страхова компанія», котрий використовує наступні рахунки: МФО(334851) АТ ПУМБ - НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

- ФОП ОСОБА_8 , який працює в Західній дирекції приватного акціонерного товариства «Українська пожежно-страхова компанія», використовує наступні рахунки: МФО (338426) Тернопільська філія ПАТ «ПІБ» -26003501683291; МФО (338879) Тернопільська філія АТ «УКРЕКСІМБАНК»- НОМЕР_12 ; МФО (338879) Тернопільська філія АТ «УКРЕКСІМБАНК»- НОМЕР_13 ; МФО (338879) Тернопільська філія АТ «УКРЕКСІМБАНК»- НОМЕР_14 ; МФО(338879) Тернопільська філія АТ «УКРЕКСІМБАНК»- НОМЕР_15 ; МФО(338879) Тернопільська філія АТ «УКРЕКСІМБАНК»- НОМЕР_16 ; МФО(338879) Тернопільська філія АТ «УКРЕКСІМБАНК»- НОМЕР_17 ; МФО(320478) АБ «УКРГАЗБАНК» НОМЕР_18 ; МФО(300023) АТ «УКРСОЦБАНК» НОМЕР_19 ; МФО(322313) АТ «Укрексімбанк» НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ; МФО(334851) АТ «ПУМБ» НОМЕР_22 , АТ «ПУМБ» НОМЕР_23 , АТ «ПУМБ» НОМЕР_24 ; МФО(300346) AT "Aльфа-БАНК" у м. Києві 26202901611374, НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ;

- ФОП ОСОБА_9 , котрий є рідним братом директора Західної дирекції приватного акціонерного товариства «Українська пожежно-страхова компанія» ОСОБА_6 використовує наступні рахунки: МФО (300023) АТ «УКРСОЦБАНК» - НОМЕР_27 ; МФО (338783) тернопільська філія АТ КБ Приватбанк - 26002055119695; МФО (334851) АТ «ПУМБ» - НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ; МФО (300346) AT "Aльфа-БАНК" у м. Києві - 26005022847901, 26205900464905, НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , за надані нібито страхові послуги та на рахунки фармацевтичних компаній, підприємств, за постачання медичних засобів, медикаментів, препаратів і матеріалів у комунальне некомерційне підприємство «Тернопільський обласний медичний центр соціально-небезпечних захворювань» Тернопільської обласної ради.

Вищезазначені фізичні особи-підприємці, в день поступлення грошових коштів на власні рахунки від Західної дирекції приватного акціонерного товариства «Українська пожежно-страхова компанія», обготівковують їх на території м. Тернополя та повертають директору вищезазначеної страхової компанії, яка в подальшому розподіляє кошти між учасниками протиправної схеми.

Усі згадані суб`єкти підприємницької діяльності використовуються для надання незаконних послуг з переведення безготівкових коштів у готівкові та забезпечення фіктивними бухгалтерськими документами, які у подальшому використовуються для збільшення валових витрат, отримання податкового кредиту та документального підтвердження використання грошових коштів із метою розкрадання грошових коштів і ухилення від сплати податків.

Поряд із цим встановлено, що в службовому кабінеті, який розміщений у приміщенні некомерційного підприємства «Тернопільський обласний медичний центр соціально-небезпечних захворювань» Тернопільської обласної ради, без будь-яких дозвільних документів перебуває страховий агент ЗД ПрАТ «УПСК», де безпосередньо укладає договори страхування із пацієнтами, які потребують лікування у вищезазначеній установі та отримує грошові кошти від пацієнтів в якості оплати за лікування.

Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що у приміщенні некомерційного підприємства «Тернопільський обласний медичний центр соціально-небезпечних захворювань» Тернопільської обласної ради, що знаходиться за адресою: м. Тернопіль, вул. Тролейбусна, 14, зберігаються речі, які мають значення для кримінального провадження, зокрема історії хвороби осіб, які перебували на лікуванні, договора добровільного медичного страхування пацієнтів закладу, квитанції про оплату по вказаних договорах, журнал обліку пацієнтів, які поступають на лікування.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що приміщення «Тернопільський обласний медичний центр соціально-небезпечних захворювань» Тернопільської обласної ради (код ЄДРПОУ 14030985), юридична адреса розташування якого: вул. Тролейбусна 14, м. Тернопіль на праві комунальної власності належить Тернопільській обласній раді.

Доступ до вищевказаних документів, окрім як проведення обшуку, отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку неможливо, оскільки при витребуванні таких відповідно до ст.93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій є можливість їх знищення.

Посилаючись на наведене та те, що відшукувані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, будуть використанні, як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб неможливо довести причетність групи осіб до скоєння даного кримінального правопорушення, слідчий просив задовольнити клопотання.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав викладених у ньому.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, якими обґрунтовується клопотання, вважаю, що дане клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступного.

Згідно з вимогами ч.ч.1, 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Як вбачається із змісту клопотання та долучених матеріалів, групою слідчих у складі слідчих слідчого управління ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019210000000004 від 2 січня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор комунального некомерційного підприємства «Тернопільський обласний медичний центр соціально-небезпечних захворювань» Тернопільської обласної ради ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів діючи в інтересах третіх осіб, надає усну вказівку лікарям про необхідність здійснення оплати пацієнтами за лікування, через Західну дирекцію приватного акціонерного товариства «Українська пожежно-страхова компанія», у зв`язку з чим пацієнт (хворий) оплачує медичні послуги у комунальному закладі охорони здоров`я, медична допомога надається за грошові кошти, що є порушенням законодавства.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи комунального некомерційного підприємства «Тернопільський обласний медичний центр соціально-небезпечних захворювань» Тернопільської обласної ради спільно з іншими особами впровадили протиправну схему оплати фізичними особами (пацієнтами) за лікування через підконтрольну страхову компанію Західну дирекцію приватного акціонерного товариства «Українська пожежно-страхова компанія», директором якого є ОСОБА_6 , внаслідок чого грошові кошти обготівковуються, шляхом проведення операцій за надані послуги та розподіляються між учасниками.

Встановлено, що фактично пацієнт укладає договір добровільного медичного страхування (надалі - договір страхування) в Західній дирекції приватного акціонерного товариства «Українська пожежно-страхова компанія», після консультації у лікаря, за його наполяганням, що свідчить про те, що страховий випадок мав місце ще до того, як пацієнт оформив договір медичного страхування саме у вказаній страховій компанії. Встановлено, що альтернативної оплати за лікування у вказаній медичній установ, окрім, як укладання договору з вищевказаною страховою компанією не існує.

Із загальної суми внесених коштів пацієнтом до каси страхової компанії (3-4 тисяч грн. в середньому ) близько 30% залишається на рахунках Західної дирекції приватного акціонерного товариства «Українська пожежно-страхова компанія».

Решта частина коштів, у якості оплати за страхові послуги, перераховуються переважно на рахунки, які належать: ФОП ОСОБА_7 ; ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , за надані нібито страхові послуги та на рахунки фармацевтичних компаній, підприємств, за постачання медичних засобів, медикаментів, препаратів і матеріалів у комунальне некомерційне підприємство «Тернопільський обласний медичний центр соціально-небезпечних захворювань» Тернопільської обласної ради

Вищезазначені фізичні особи-підприємці, в день поступлення грошових коштів на власні рахунки від Західної дирекції приватного акціонерного товариства «Українська пожежно-страхова компанія», обготівковують їх на території м. Тернополя та повертають директору вищезазначеної страхової компанії, яка в подальшому розподіляє кошти між учасниками протиправної схеми.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в службовому кабінеті, який розміщений у приміщенні некомерційного підприємства «Тернопільський обласний медичний центр соціально-небезпечних захворювань» Тернопільської обласної ради, без будь-яких дозвільних документів перебуває страховий агент ЗД ПрАТ «УПСК», де безпосередньо укладає договори страхування із пацієнтами, які потребують лікування у вищезазначеній установі та отримує грошові кошти від пацієнтів в якості оплати за лікування.

Слідчий вказує, що у приміщенні некомерційного підприємства «Тернопільський обласний медичний центр соціально-небезпечних захворювань» Тернопільської обласної ради, що знаходиться за адресою: м. Тернопіль, вул. Тролейбусна, 14, зберігаються речі, які мають значення для кримінального провадження, зокрема історії хвороби осіб, які перебували на лікуванні, договора добровільного медичного страхування пацієнтів закладу, квитанції про оплату по вказаних договорах, журнал обліку пацієнтів, які поступають на лікування.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань встановлено, що місцезнаходження Комунального некомерційного підприємства «Тернопільський обласний медичний центр соціально-небезпечних захворювань» Тернопільської обласної ради є вул. Тролейбусна 14, м. Тернопіль.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за №236673280 від 11.12.2020 року встановлено, що приміщення «Тернопільський обласний медичний центр соціально-небезпечних захворювань» Тернопільської обласної ради (код ЄДРПОУ 14030985), юридична адреса розташування якого: вул. Тролейбусна 14, м. Тернопіль на праві комунальної власності належить Тернопільській обласній раді.

Крім цього, у відповідності до вимог п.8 ч.3 ст. 234 КПК України, слідчим суддею встановлено наявність ризиків знищення та/або приховування доказів, та не можливість отримати такі внаслідок проведення інших слідчих дій, а тому з метою уникнення затягування часу і виявлення речових доказів, вказана слідча дія, на яку прокурор просить надати дозвіл є найбільш ефективною та дієвою у вказаному кримінальному провадженні.

Таким чином, фактичною підставою для проведення обшуку у приміщені комунального некомерційного підприємства "Тернопільський обласний медичний центр соціально-небезпечних захворювань" Тернопільської обласної ради, що по вул. Тролейбусна, 14 в м.Тернопіль є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість у встановленні або спростуванні фактів наявності чи відсутності в приміщенні комунального некомерційного підприємства "Тернопільський обласний медичний центр соціально-небезпечних захворювань" Тернопільської обласної ради документації, а саме: договорів добровільного медичного страхування пацієнтів закладу, квитанцій про оплату по вказаних договорах, журналів обліку пацієнтів, які поступили на лікування за період з 01.01.2016 року по дату постановлення ухвали.

На підставідостатності доказів,доданих доклопотання,з метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення,враховуючи,що відшукуванніречі можутьзнаходитись вприміщенні,комунального некомерційногопідприємства "Тернопільськийобласний медичнийцентр соціально-небезпечнихзахворювань"Тернопільської обласноїради,що повул.Тролейбусна,14в м.Тернопіль,слідчий суддявважає заможливе надатидозвіл напроведення обшуку у приміщенні комунального некомерційного підприємства "Тернопільський обласний медичний центр соціально-небезпечних захворювань" Тернопільської обласної ради, що по вул. Тролейбусна, 14 в м.Тернопіль, яке на праві комунальної власності належить Тернопільській обласній раді, з метою відшукання та виявлення документації, а саме: договорів добровільного медичного страхування пацієнтів закладу, квитанцій про оплату по вказаних договорах, журналів обліку пацієнтів, які поступили на лікування за період з 01.01.2016 року по дату постановлення ухвали.

Щодо вимог клопотання про відшукання та вилучення історій хвороб, слідчий суддя не вбачає підстав для їх задоволення, виходячи із їх необґрунтованості.

Керуючись ст.ст. 166, 234, 235 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 на проведення обшуку у приміщені комунального некомерційного підприємства "Тернопільський обласний медичний центр соціально-небезпечних захворювань" Тернопільської обласної ради, що по вул. Тролейбусна, 14 в м.Тернопіль, яке на праві комунальної власності належить Тернопільській обласній раді, з метою відшукання та виявлення документації, а саме: договорів добровільного медичного страхування пацієнтів закладу, квитанцій про оплату по вказаних договорах, журналів обліку пацієнтів, які поступили на лікування за період з 01.01.2016 року по дату постановлення ухвали.

У задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом двадцяти днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1