Ухвала

від 23.12.2020 по справі 607/22489/20

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.12.2020 Справа №607/22489/20

Провадження 1-кс/607/9304/2020

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду у м. Тернополі, клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 погодженого прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019210000000004 від 02 січня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в рамках кримінального провадження №12019210000000004 від 02 січня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у приміщенні Західної дирекції приватного акціонерного товариства «Українська пожежно-страхова компанія» (Код ЄДРПОУ 33110557), яке знаходиться на другому поверсі приміщення із літ. «А», за адресою м. Тернопіль, вул. Шашкевича, 3, з метою відшукання та вилучення документації, а саме: договори добровільного медичного страхування та страхових полісів пацієнтів закладу "Тернопільський обласний медичний центр соціально-небезпечних захворювань" Тернопільської обласної ради, квитанції про оплату по вказаних Договорах, за період з 01.01.2016 року по даний час та договори про надання страхових послуг які укладені між ЗД ПрАТ «УПСК» та ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ).

В судовому засіданні старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав з мотивів у ньому наведених та просить його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що головний лікар комунального некомерційного підприємства «Тернопільський обласний медичний центр соціально-небезпечних захворювань» Тернопільської обласної ради (код ЄДРПОУ 14030985) - директор ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , (РНОКПП НОМЕР_4 ) діючи умисно, з корисливих мотивів діючи в інтересах третіх осіб, надає усну вказівку лікарям про необхідність здійснення оплати пацієнтами за лікування, через Західну дирекцію приватного акціонерного товариства «Українська пожежно-страхова компанія», м. Тернопіль, вул. Шашкевича, З (Код ЄДРПОУ 33110557), у зв`язку з чим пацієнт (хворий) оплачує медичні послуги у комунальному закладі охорони здоров`я, медична допомога надається за грошові кошти, що є порушенням законодавства.

Так службові особи комунального некомерційного підприємства «Тернопільський обласний медичний центр соціально-небезпечних захворювань» Тернопільської обласної ради (код ЄДРПОУ 14030985) спільно з іншими особами впровадили протиправну схему оплати фізичними особами (пацієнтами) за лікування через підконтрольну страхову компанію Західну дирекцію приватного акціонерного товариства «Українська пожежно - страхова компанія», м. Тернопіль, вул. Шашкевича, 3 (Код ЄДРПОУ 33110557) директор ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель, АДРЕСА_2 , (РНОКПП НОМЕР_2 ) внаслідок чого грошові кошти обготівковуються шляхом проведення операцій за надані послуги та розподіляються між учасниками.

Встановлено, що фактично пацієнт укладає договір добровільного медичного страхування (надалі - договір страхування) в Західній дирекції приватного акціонерного товариства «Українська пожежно-страхова компанія», м. Тернопіль, вул. Шашкевича, 3 (Код ЄДРПОУ 33110557), після консультації у лікаря, за його наполяганням, що свідчить про те, що страховий випадок мав місце ще до того, як пацієнт оформив договір медичного страхування саме у вказаній страховій компанії. Встановлено, що альтернативної оплати за лікування у вказаній медичній установі окрім, як укладання договору з вищевказаною страховою компанією не існує.

Таким чином, фактично договори на медичне страхування по вказаній вище схемі укладаються після настання страхового випадку, що відповідно до ст. 29 Закону України «Про страхування» є підставою для визнання такого договору недійсним. Із загальної суми внесених коштів пацієнтом до каси страхової компанії (3-4 тисяч грн. в середньому ) близько 30% залишається на рахунках Західної дирекції приватного акціонерного товариства «Українська пожежно-страхова компанія», м. Тернопіль, вул. Шашкевича, 3 (Код ЄДРПОУ 33110557):

-МФО (300670) ПАТ "КБ" Хрещатик" 26507001103641;

-МФО (325008) ЛФ ВАТ Банку «БІГ Енергія» - НОМЕР_5 ;

-МФО (325008) ЛФ ВАТ Банку «БІГ Енергія» - НОМЕР_6 ;

-МФО (325365) ПАТ "Кредобанк" НОМЕР_7 ;

-МФО (338244) Тернопільська Філія ВАТ "Кредобанк" НОМЕР_8 ;

-МФО (338244) Тернопільська Філія ВАТ "Кредобанк" НОМЕР_9 ;

-МФО (338244) Тернопільська Філія ВАТ "Кредобанк" НОМЕР_10 ;

-МФО (338244) Тернопільська Філія ВАТ "Кредобанк" -2651401008095;

-МФО (338545) Тернопільська Філія АТ "Ощадбанк" -26503300410;

-МФО (338653) Тернопільська Філія ПАТ "КБ" Хрещатик" -26507140104827;

-МФО (35005) АТ «Укрсиббанк» - НОМЕР_11 ;

-МФО (35005) АТ «Укрсиббанк» - НОМЕР_12 ;

-МФО (380764) ПАТ "КБ" Надра" НОМЕР_13 ;

-МФО (338705) ПАТ "КБ" Надра" Тернопіль -26505000462001;

-МФО (338705) АТ "БМ БАНК" НОМЕР_14 ;

-МФО (300142) ПАТ"УКРІНБАНК" -26501006100001;

-МФО (300023) АТ "УКРСОЦБАНК" НОМЕР_15 ;

-МФО (338783) Тернопільська філія АТ КБ «Приватбанк» - НОМЕР_16 ;

-МФО(338545) Тернопільське відділення АТ «Ощадбанк» - НОМЕР_17 ;

-МФО (300346) АТ "Альфа-БАНК" у м. Києві 26502022873401, НОМЕР_18 ,

а решта частина коштів, у якості оплати за страхові послуги, перераховуються переважно на рахунки ФОП ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ), який являється працівником Західної дирекції приватного акціонерного товариства «Українська пожежно-страхова компанія», м.Тернопіль, вул. Шашкевича, 3 (Код ЄДРПОУ 33110557) використовує рахунки:

-МФО (334851) АТ «ПУМБ» - НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 .

ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель АДРЕСА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), який працює в Західнії дирекції приватного акціонерного товариства «Українська пожежно-страхова компанія», м. Тернопіль, вул. Шашкевича, 3 (Код ЄДРПОУ 33110557) використовує рахунки:

-МФО (338426) Тернопільська філія ПАТ «ПІБ» -26003501683291;

-МФО (338879) Тернопільська філія АТ «УКРЕКСІМБАНК»- НОМЕР_22 ;

-МФО (338879) Тернопільська філія АТ «УКРЕКСІМБАНК»- НОМЕР_23 ;

-МФО (338879) Тернопільська філія АТ «УКРЕКСІМБАНК»- НОМЕР_24 ;

-МФО (338879) Тернопільська філія АТ «УКРЕКСІМБАНК»- НОМЕР_25 ;

-МФО (338879) Тернопільська філія АТ «УКРЕКСІМБАНК»- НОМЕР_26 ;

-МФО (338879) Тернопільська філія АТ «УКРЕКСІМБАНК»- НОМЕР_27 ;

-МФО (320478) АБ «УКРГАЗБАНК» - НОМЕР_28 ;

-МФО (300023) АТ «УКРСОЦБАНК» НОМЕР_29 ;

-МФО (322313) АТ «Укрексімбанк» НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ;

-МФО (334851) АТ «ПУМБ» НОМЕР_32 , АТ «ПУМБ» НОМЕР_33 , АТ «ПУМБ» НОМЕР_34 ;

-МФО (300346) АТ "Альфа-БАНК" у м. Києві 26202901611374, НОМЕР_35 , НОМЕР_36 .

ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель АДРЕСА_5 (РНОКПП НОМЕР_37 ) рідний брат директора Західної дирекції приватного акціонерного товариства «Українська пожежно-страхова компанія», м. Тернопіль, вул. Шашкевича, 3 (Код ЄДРПОУ 33110557), ОСОБА_9 використовує рахунки:

-МФО (300023) АТ «УКРСОЦБАНК» - 26055012013963;

-МФО (338783) Тернопільська філія АТ КБ «Приватбанк» - 26002055119695;

-МФО (334851) АТ «ПУМБ» - НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 .

-МФО (300346) АТ "Альфа-БАНК" у м. Києві 26005022847901, НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 ,

за надані нібито страхові послуги та на рахунки фармацевтичних компаній, підприємств, за постачання медичних засобів, медикаментів, препаратів і матеріалів у комунальне некомерційне підприємство «Тернопільський обласний медичний центр соціально-небезпечних захворювань» Тернопільської обласної ради (код ЄДРПОУ 14030985).

Вищезазначені фізичні особи-підприємці, підконтрольні організаторам вказаної схеми, в день поступлення грошових коштів на власні рахунки від Західної дирекції приватного акціонерного товариства «Українська пожежно-страхова компанія», м. Тернопіль, вул. Шашкевича, 3 (Код ЄДРПОУ 33110557), обготівковують їх на території м. Тернополя та повертають директору вищезазначеної страхової компанії, яка в подальшому розподіляє кошти між учасниками протиправної схеми.

Усі згадані суб`єкти підприємницької діяльності використовуються для надання незаконних послуг з переведення безготівкових коштів у готівкові та забезпечення фіктивними бухгалтерськими документами, які у подальшому використовуються для збільшення валових витрат, отримання податкового кредиту та документального підтвердження використання грошових коштів із метою розкрадання грошових коштів і ухилення від сплати податків.

Поряд із цим встановлено, що в службовому кабінеті, який розміщений у приміщенні некомерційного підприємства «Тернопільський обласний медичний центр соціально-небезпечних захворювань» Тернопільської обласної ради, без будь-яких дозвільних документів перебуває страховий агент ЗД ПрАТ «УПСК», де безпосередньо укладає договори страхування із пацієнтами, які потребують лікування у вищезазначеній установі та отримує грошові кошти від пацієнтів в якості оплати за лікування.

В ході досудового розслідування встановлено, що у приміщенні Західної дирекції приватного акціонерного товариства «Українська пожежно-страхова компанія», яке знаходиться на другому поверсі у приміщені із літ. «А» за адресою м. Тернопіль, вул. Шашкевича, 3 (Код ЄДРПОУ 33110557), зберігаються речі, які мають значення для кримінального провадження, зокрема договори добровільного медичного страхування та страхових полісів пацієнтів закладу "Тернопільський обласний медичний центр соціально-небезпечних захворювань" Тернопільської обласної ради, квитанції про оплату по вказаних договорах, договори про надання страхових послуг які укладені між ЗД ПрАТ «УПСК» та ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ).

Згідно довідки ТзОВ «Міське бюро Технічної інвентаризації» частина приміщення і літ. «А»- 6-16 площею 13,3 кв.м.; 6-16- площею 32, 2 кв.м.; 6-15- площею 17,3 кв.м.; 6-16- площею 15,2 кв.м., та 6-34 площею 185 кв.м. зареєстровано за Акціонерним товариством «Українська пожежно-страхова компанія» на підставі договору купівлі-продажу посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_10 21.03.2003 р. за реєстром № 1748.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Як вбачається з ч. 2 ст. 235 КПК ухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку, особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться, речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

З метою не допущення розголошення таємниці досудового розслідування в контексті вимог ст.222 КПК України в ухвалі зазначено обмежені відомості, не порушуючи вимоги передбачені ч.2 ст.235 КПК України.

Встановлено, що за результатами проведених оперативно-розшукових заходів, що підтверджується протоколами, наявними в матеріалах справи, є достатні підстави вважати, що працівники Західної дирекції приватного акціонерного товариства «Українська пожежно-страхова компанія» причетні до кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12019210000000004 від 02 січня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

З врахуванням наведеного, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено факт можливої причетності працівників Західної дирекції приватного акціонерного товариства «Українська пожежно-страхова компанія» до кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12019210000000004 від 02 січня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України та те, що відшукувані речі та документи, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, будуть використані, як доказ у кримінальному провадженні зберігаються у приміщенні Західної дирекції приватного акціонерного товариства «Українська пожежно-страхова компанія», яке знаходиться на другому поверсі у приміщені із літ. «А» за адресою: м. Тернопіль, вул. Шашкевича, 3 (Код ЄДРПОУ 33110557), а в інший спосіб їх одержати не є можливим.

Крім цього, у відповідності до вимог п.8 ч.3 ст. 234 КПК України, слідчим суддею встановлено наявність ризиків знищення та/або приховування доказів, та не можливість отримати такі внаслідок проведення інших слідчих дій, а тому з метою уникнення затягування часу і виявлення речових доказів, вказана слідча дія, на яку слідчий просить надати дозвіл є найбільш ефективною та дієвою у вказаному кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене та те, що є достатні підстави вважати, що у приміщенні Західної дирекції приватного акціонерного товариства «Українська пожежно-страхова компанія», яке знаходиться на другому поверсі у приміщені із літ. «А» за адресою: м. Тернопіль, вул. Шашкевича, 3 (Код ЄДРПОУ 33110557), та згідно довідки ТзОВ «Міське бюро Технічної інвентаризації» від 21.12.2020 зареєстровано за Акціонерним товариством «Українська пожежно-страхова компанія» на підставі договору купівлі-продажу посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_10 21.03.2003 р. за реєстром № 174, можуть знаходитись відшукуванні речі, що мають безпосереднє значення для встановлення істини та речі, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть служити доказами під час судового розгляду, слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на проведення обшуку, задовольнивши клопотання слідчого частково, за виключенням надання дозволу на проведення обшуку слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , оскільки останні згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 22 грудня 2020 року у кримінальному провадженні №12019210000000004 від 02 січня 2019 року не призначені у групу слідчих, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 погодженого прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_22 на проведення обшуку у приміщенні Західної дирекції приватного акціонерного товариства «Українська пожежно-страхова компанія» (Код ЄДРПОУ 33110557), яке знаходиться на другому поверсі приміщення із літ. «А», за адресою м. Тернопіль, вул. Шашкевича, 3, та згідно довідки ТзОВ «Міське бюро Технічної інвентаризації» від 21.12.2020 зареєстровано за Акціонерним товариством «Українська пожежно-страхова компанія» на підставі договору купівлі-продажу посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_10 21.03.2003 р. за реєстром № 174, з метою відшукання та вилучення документації, а саме:

-договори добровільного медичного страхування та страхових полісів пацієнтів закладу "Тернопільський обласний медичний центр соціально-небезпечних захворювань" Тернопільської обласної ради;

-квитанції про оплату по вказаних Договорах, за період з 01.01.2016 року по даний час;

-договори про надання страхових послуг які укладені між ЗД ПрАТ «УПСК» та ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ).

У задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом двадцяти днів з дня її постановлення.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1