Ухвала

від 29.12.2020 по справі 953/10173/20

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/10173/20

н/п 1-кс/953/10081/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" грудня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого з ОВС другого відділу РКП слідчого управління Головного управління ДФС у Харківській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019170000000266 від 18.07.2019, -

встановив:

29.12.2020 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019170000000266 від 18.07.2019, до шести місяців, тобто до 03.07.2021.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 17.07.2019 прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 розглянувши матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016170090000100 за ч.3 ст.27, ч.4 ст.190, ч.2 ст.27, ч.4 ст.190, ч.2 ст.200, ч.2 ст.361 та ч.1 ст.205 КК України винесено постанову про виділення матеріалів досудового розслідування та визначення територіальної підслідності за СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області.

Кримінальне провадження № 12019170000000266 розпочате 18.07.2019 головним управлінням Національної поліції в Полтавській області, за ч.1 ст.205 КК України, у зв`язку із виділенням з кримінального провадження № 12016170090000100, за фактом фіктивного підприємництва ТОВ «Велес Авто» (код 41394483), ТОВ «Смартбізнес» (код 41894477), ТОВ «Альфакоммерсгруп» (код 41776058), ТОВ «Востокторгмаш» (код 41971336), ТОВ «Партнеральянс» (код 41946163), ТОВ «Трастмоторс» (код 41945751) та ПП «Технокрон» (код 42490869).

23.12.2019 Прокуратурою Харківської області за вих. № 04/5-3239-19 в адресу СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області направлено для організації досудового розслідування кримінальне провадження за № 12019170000000266, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

10.01.2020 слідчим з ОВС слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_5 отримано вказане кримінальне провадження та розпочато досудове розслідування.

В ході здійснення досудового розслідування 23.01.2020 винесено постанову про зміну відомостей, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а саме: до відомостей про кримінальне правопорушення в частині зміни кваліфікації діяння з ч.1 ст.205 КК України на ч.1 ст.205-1 КК України та відомостей щодо тексту фабули Кримінального правопорушення, виклавши її у новій редакції: «Громадяни ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 за допомогою невстановлених осіб на протязі 2017-2018 років внесли завідомо неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону були подані для проведення державної реєстрації ТОВ «Велес Авто» (код 41394483), ПП «Технокрон» (код 42490869), ТОВ «Альфакоммерсгруп» (код 41776058), ТОВ «Смартбізнес» (код 41894477), ТОВ «Востокторгмаш» (код 41971336), ТОВ «Партнеральянс» (код 41946163) та ТОВ «Трастмоторс» (код 41945751)».

Завершити досудове розслідування в строк вказаний ст. 294 КПК України не представляється можливим, оскільки слідчому необхідний додатковий строк для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду.

Слідчий в судовому засіданні не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, до канцелярії суду надійшла заява слідчого, в якій він просить провести судове засідання за його відсутності, у зв`язку із службовою зайнятістю, клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, встановив наступне.

В провадженні Слідчого управління Головного управління Державної фіскальної служби у Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №12019170000000266 від 18.07.2019, за ознакамикримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Повідомлення про підозру у даному провадженні нікому не повідомлене.

Під час розслідування слідчим: допитано в якості свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_6 ; складено протокол огляду облікової картки та податкової звітності ТОВ «Альфакоммерсгруп»; складено протокол огляду облікової картки та податкової звітності ТОВ «Тайфунстор»; складено протокол огляду облікової картки та податкової звітності ТОВ «Півісенс плюс»; складено протокол огляду облікової картки та податкової звітності ТОВ «Велес авто»; складено протокол огляду облікової картки та податкової звітності ТОВ «Стоксолюшн»; винесено постанову про проведення процесуальних дій, яку направлено для організації виконання в адресу Індустріального ВП ГУ Національної поліції у Харківській області; отримано 7-м ухвал Дзержинського районного суду м. Харкова про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Велес Авто», ТОВ «Альфакоммерсгруп», ТОВ «Смартбізнес», ТОВ «Востокторгмаш», ТОВ «Партнеральянс», ТОВ «Трастмоторс» та ПП «Технокрон»; на підставі ухвали Дзержинського районного суду м. Харкова здійснено тимчасовий доступ до речей і документів ПП «Технокрон».

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 07.07.2020 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019170000000266 від 18.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, до шести місяців, тобто до 03.01.2021 включно.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо злочину середньої тяжкості становить 12 місяців та, з урахуванням положень ч. 7 ст. 217 КПК України та зазначеного вище, закінчується 03.01.2021.

На даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, у зв`язку з тим, що для закінчення досудового розслідування необхідно: встановити все коло осіб причетних до створення (реєстрації) та незаконної діяльності: ТОВ «Півісенс плюс» попередня назва «Трастмоторс» (код 41945751), ТОВ «Стоксолюшн» попередня назва «Партнеральянс» (код 41946163), ТОВ «Тайфунстор» попередня назва «Востокторгмаш» (код 41971336), ТОВ «Тюльпан-Сервіс» попередня назва «Смартбізнес» (код 41894477), ТОВ «Альфакоммерсгруп» (код 41776058) та ТОВ «Велес авто» (код 41394483); встановити місцезнаходження та допитати в якості свідка: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , ОСОБА_16 та ОСОБА_11 ; повторно допитати свідків; призначити та провести судово-почеркознавчу експертизу з приводу ідентифікації підписів, що містяться в матеріалах реєстраційних справ; судово-психіатричну експертизу по ОСОБА_10 та ОСОБА_8 .

Результати проведення вказаних слідчих дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх отримання потребує додаткового часу строком не менш ніж 6 місяців.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12019170000000266 від 18.07.2019 до шести місяців, тобто до 03.07.2021.

На підставі наведеного, керуючись ст. 219 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019170000000266 від 18.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 205-1 КК України, до шести місяців, тобто до 03.07.2021 включно.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1