Ухвала

від 23.12.2020 по справі 761/41523/20

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/41523/20

Провадження № 1-кс/761/24923/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 та слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС шостого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління ДФС України майора податкової міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №32020000000000119 від 02.11.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС шостого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління ДФС України майор податкової міліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №32020000000000119 від 02.11.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва із клопотанням про проведення обшуку.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні Головного слідчого управління Державної фіскальної служби України знаходяться матеріали досудового розслідування № 32020000000000119, внесені до ЄРДР 02 листопада 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з січня 2020 року по теперішній час за попередньою змовою невстановлені особи діючи на території України, організували незаконне придбання, зберігання, транспортування та збут через мережу нелегальних автозаправних і газовозаправних станцій незаконно виготовлені підакцизні товари (скраплений газ, бензин та дизпаливо), що становлять загрозу для життя та здоров`я людей.

Так встановлено, що на території Київської області розташовано нелегальні автозаправки з роздрібної реалізації підакцизних товарів (скрапленого газу, бензину та дизпалива) без оформлення належним чином документів землекористувача та наявності інших відповідних дозвільних документів. На зазначених заправних станціях реалізується пальне сумнівної якості без застосування РРО за не обліковані грошові кошти.

Діяльність вказаних автозаправних станцій здійснюється з грубим порушенням діючого законодавства, а саме: автозаправні станції не зареєстровані, як платники акцизного податку, не здійснюють сплату акцизного податку, здійснюють роздрібну реалізацію пального без застосування реєстраторів розрахункових операцій.

Крім того встановлено, що невстановлені особи з метою координації своїх злочинних дій та підтримання зв`язку з іншими пов`язаними особами, які причетні до незаконного придбання, зберігання, транспортування та збуту підакцизних товарів (скрапленого газу, бензину та дизпалива), що становлять загрозу для життя та здоров`я людей, використовують мобільні телефони та інші пристрої за допомогою яких приймаються рішення, щодо організації діяльності осіб, які здійснюють придбання, зберігання, транспортування та збут підакцизних товарів (скрапленого газу, бензину та дизпалива), що становлять загрозу для життя та здоров`я людей, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до наданої інформації ГУ БКОЗ СБ України невстановлені особи за попередньою змовою з службовими особами ПП «Оіл Стар» (код 41916432) здійснюють придбання, виготовлення, зберігання, транспортування та збут незаконно виготовлених нафтопродуктів, на території, виробничих, адміністративних, торгівельних, складських, офісних, житлових, нежитлових приміщеннях та в інших об`єктах нерухомого майна, в резервуарах, що знаходяться за адресою: Чернівецька область, Герцаївський район, с. Остриця (географічні координати 48.269263; 26.001417, земельна ділянка кадастровий номер № 7320784000:01:002:1046, яка належить на праві власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

В органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: Чернівецька область, Герцаївський район, с. Остриця (географічні координати 48.269263; 26.001417, земельна ділянка кадастровий номер № 7320784000:01:002:1046, яка належить на праві власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч. 1, 2 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установленихчастиною третьоюцієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

За умовами ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

Порушень вимогст. 234 КПК України,Глави 20 КПК України- слідчі (розшукові) дії, таГлави 2 КПК України- засади кримінального провадження, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

Крім того, заслухавши слідчого таоцінивши всукупності доводиклопотання здолученими донього документами,слідчий суддявважає,що наданий часслідчим доведенонаявність достатніхпідстав вважати,що:1)було вчиненокримінальне правопорушення; 2)відшукувані речіі документимають значеннядля досудовогорозслідування; 3)відомості,які містятьсяу відшукуванихречах ідокументах,можуть бутидоказами підчас судовогорозгляду; 4)відшукувані речі,документи абоособи знаходятьсяу зазначеномув клопотанніжитлі чиіншому володінніособи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Як вбачається з матеріалів клопотання та встановлено слідчим суддею, у провадженні Головного слідчого управління Державної фіскальної служби України знаходяться матеріали досудового розслідування № 32020000000000119, внесені до ЄРДР 02 листопада 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Необхідність надання дозволу на проведення обшуку підтверджується рапортами оперуповноважених щодо виявлення кримінального правопорушення та місцезнаходження автозаправних станцій, виконанням доручення слідчого у формі рапорту від 08.12.2020 р., протоколом допиту свідка ОСОБА_6 від 08.12.2020 р., протоколом огляду інформації, розміщеної на сайті ДПС України, та іншими матеріалами, доданими до клопотання. При цьому, слідчим суддею враховано, що з отриманої інформації з відкритих джерел не вбачається наявності за вказаною адресою будь-яких дозвільних документів на зберігання чи реалізацію зазначених у клопотанні підакцизних товарів.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна земельна ділянка кадастровий номер № 7320784000:01:002:1046, за адресою: Чернівецька область, Герцаївський район, с. Остриця (географічні координати 48.269263; 26.001417) належить на праві власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відтак, слідчий суддя вважає, що доданими слідчим до клопотання документами, підтверджуються наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення з обставин, внесених до ЄРДР, а відшукувані речі, про які вказано у клопотанні можуть знаходитись за адресою: Чернівецька область, Герцаївський район, с. Остриця (географічні координати 48.269263; 26.001417, земельна ділянка кадастровий номер № 7320784000:01:002:1046) та можуть бути доказами під час судового розгляду, що в своїй сукупності свідчить про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку.

Слідчий суддя приймає до уваги позицію Європейського суду з прав людини, а саме у справі «Ратушна проти України» (2010 р.) ЄСПЛ зазначив, що для санкціонування проведення обшуку житла чи іншої власності суд має бути переконаний у наявності достатніх підстав вважати, що речі, які розшукуються, можуть бути знайдені там. Коли держави вважають за необхідне вдаватись до таких заходів, як обшук житлових приміщень, з метою отримання доказів факту вчинення правопорушень, суд буде оцінювати, чи були підстави для виправдання таких заходів, відповідними та чи було дотримано принцип пропорційності. Суд також буде вивчати наявність у національному законодавстві ефективних гарантій від зловживань та свавілля та перевіряти, як ці гарантії працюють в окремому випадку, який розглядається. Критерії, які слід брати до уваги в цьому контексті це спосіб та обставини, за яких було ухвалено постанову про проведення обшуку, інші докази, доступні на той час, а також зміст та обсяг постанови. При цьому особлива увага має приділятись гарантіям, застосованим з метою обмежити розумними рамками вплив цього заходу.

Слідчим суддею, у судовому засіданні, не було встановлено відомостей, які б беззаперечно свідчили, що надання дозволу на обшук становитиме особистий та надмірний тягар, тобто апріорі таке втручання не є свавільним, оскільки отримання дозволу на його проведення здійснено з дотриманням принципу законності та воно є пропорційним до тяжкості вчиненого правопорушення та відповідає справжнім інтересам суспільства.

Відповідно до ч.2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду. Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

У тойже час,слідчий суддяне вбачаєпідстав для задоволення клопотаннявчастинінаданнядозволунапроведенняобшуку длявідшуканнята вилучення документів складського обліку, комп`ютерної техніки та оргтехніки, електронних носіїв інформації (у тому числі системних блоків, серверних блоків, флеш-карток CD та DVD дисків, жорстких дисків, відео-записуючих пристроїв, мобільних телефонів, планшетів, ноутбуків, тощо), печаток і штампів суб`єктів господарювання з ознаками «фіктивності», банківських пластикових карток для обслуговування карткових розрахунків, депозитних та кредитних рахунків, юридично-правових документів, технологічного устаткування (обладнання, апаратура, допоміжні елементи, автотранспортних засобів, тощо), готівкових коштів в національній та іноземній валюті, інших речей та документів, оскільки слідчим не конкретизовано індивідуальні та родові ознаки речей і документів, які планується відшукати, не обґрунтовано значення вказаних речей в рамках досудового розслідування даного кримінального провадження за правовою кваліфікацією ч.3ст.204КК України, а також не доведено, що вказані речі та документи знаходяться у вказаному в клопотанні приміщенні.

У зв`язку з зазначеним клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

клопотання старшого слідчого з ОВС шостого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління ДФС України майора податкової міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 32020000000000119 від 02.11.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку території, виробничих, адміністративних, торгівельних, складських, офісних, нежитлових приміщень, резервуарів, ємкостей за місцем здійснення діяльності автозаправної станції, що знаходяться за адресою: Чернівецька область, Герцаївський район, с. Остриця (географічні координати 48.269263; 26.001417, земельна ділянка кадастровий номер № 7320784000:01:002:1046, яка належить на праві власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ), з метою відшукання та вилучення незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів, доказів походження яких не надано, сировини та матеріалів, технологічного устаткування (обладнання, апаратури, допоміжних елементів, автотранспортних засобів), яке використовується для виробництва, зберігання, перевезення, реалізації незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів та обробки компонентів для їх виготовлення, реалізації, зберігання, не облікованих паливно-мастильних матеріалів, документів «ПП «ОілСтар» (код41916432)за 2020рік навказані підакцизнітовари , в тому числі: договорів із додатками, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт з додатками та специфікаціями, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, банківських документів щодо проведених розрахунків, документів щодо якості та походження сировини, листування, документів, що свідчать про фактичні обсяги «проконвертованих» грошових коштів та валютно-обмінних операцій, актів прийому-передачі давальницької сировини, замовлень на переробку давальницької сировини, заяв на реєстрацію з додатками, реєстраційних повідомлень, квитанцій, висновків про проведення експертних випробувань, чорнових записів, зошитів, блокнотів, документів щодо проведення митного оформлення товарів (підакцизних товарів), митних декларацій, вантажно-митних декларацій із додатками, міжнародних товарно-транспортні накладні, інвойси, незаповнених документів із відтисками печаток та штампів, головних книг, журналів в`їзду-виїзду автотранспорту, журналів-ордерів, виписок банків, статутних та реєстраційних документів, кадрових документів, наказів на призначення, трудових договорів, трудових контрактів, відомостей нарахування заробітної плати.

Дана ухвала підлягає виконанню у строк, що не перевищує один місяць з дня її постановлення, тобто до 22січня 2021року та надає право на проникнення до приміщення та території лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1