Ухвала

від 16.12.2020 по справі 607/21958/20

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.12.2020 Справа №607/21958/20

провадження № 1-кс/607/9094/2020

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019210000000004 від 02 січня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про проведення обшуку,

встановила:

слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надати йому, а також іншим слідчим, дозвіл на проведення обшуку у приміщені комунального некомерційного підприємства «Тернопільський обласний медичний центр соціально-небезпечних захворювань» Тернопільської обласної ради, що знаходиться за адресою: м. Тернопіль, вул. Тролейбусна, 14, з метою відшукання та вилучення документації, а саме: історії хвороби осіб, які перебували на лікуванні, договори добровільного медичного страхування пацієнтів закладу, квитанції про оплату по вказаних договорах, журнал обліку пацієнтів, які поступають на лікування за період з 01 січня 2016 року по даний час.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав з мотивів, викладених у ньому, та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступних висновків:

згідно ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуто у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Тобто, обшук - це слідча /розшукова/ дія, спрямована на примусове обстеження житла чи іншого володіння особи, членів її сім`ї.

Дозвіл на обшук не може бути наданий слідчим суддею, якщо клопотання про обшук не відповідає встановленим у ч. 3 ст. 234 КПК України вимогам.

В свою чергу, пунктом 4 ч. 3 ст. 234 КПК України визначено, що клопотання про проведення обшуку обов`язково повинно містити відомості про фактичні підстави для такої слідчої /розшукової/ дії.

Фактичні підстави обшуку - це наявність у матеріалах кримінального провадження достатніх і перевірених даних, які містяться в показаннях свідків, потерпілих, підозрюваних, у протоколах слідчих дій, заявах громадян, а також отриманих у ході оперативно-розшукової діяльності тощо, які дозволяють зробити висновок, що у конкретної особи, та в конкретному приміщенні чи іншому володінні особи перебувають об`єкти /знаряддя злочину, цінності, предмети і документи, добуті злочинним шляхом, тощо/, які органи досудового слідства мають намір віднайти і що мають значення для розслідування.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019210000000004 від 02 січня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Як зазначено у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що головний лікар комунального некомерційного підприємства «Тернопільський обласний медичний центр соціально-небезпечних захворювань» Тернопільської обласної ради /код ЄДРПОУ 14030985/ - директор ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , /РНОКПП НОМЕР_1 / діючи умисно, з корисливих мотивів діючи в інтересах третіх осіб, надає усну вказівку лікарям про необхідність здійснення оплати пацієнтами за лікування, через Західну дирекцію приватного акціонерного товариства «Українська пожежно-страхова компанія», м. Тернопіль, вул. Шашкевича, 3 /Код ЄДРПОУ 33110557/, у зв`язку з чим пацієнт /хворий/ оплачує медичні послуги у комунальному закладі охорони здоров`я, медична допомога надається за грошові кошти, що є порушенням законодавства. Статтею 49 Конституції України визначено, що кожен має право на охорону здоров`я, медичну допомогу та медичне страхування. У державних і комунальних закладах охорони здоров`я медична допомога надається безоплатно. Офіційне тлумачення положення ч. 3 ст.49 Конституції України, викладено у рішенні Конституційного суду України №10-рп/2002 від 29 травня 2002 року, в якому зазначено, що «у державних і комунальних закладах охорони здоров`я медична допомога надається безоплатно» треба розуміти так, що у державних та комунальних закладах охорони здоров`я, медична допомога надається всім громадянам незалежно від її обсягу та без попереднього, поточного або наступного їх розрахунку за надання такої допомоги. Рішення Конституційного Суду України є обов`язковим до виконання на території України, остаточним. Таким чином своїми діями вказані особи висувають незаконну вимогу оплати за надання медичної допомоги в комунальному закладі охорони здоров`я. Так службові особи комунального некомерційного підприємства «Тернопільський обласний медичний центр соціально-небезпечних захворювань» Тернопільської обласної ради /код ЄДРПОУ 14030985/ спільно з іншими особами впровадили протиправну схему оплати фізичними особами /пацієнтами/ за лікування через підконтрольну страхову компанію Західну дирекцію приватного акціонерного товариства «Українська пожежно-страхова компанія», м. Тернопіль, вул. Шашкевича, 3 /Код ЄДРПОУ 33110557/, - директор ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель, АДРЕСА_2 , /РНОКПП НОМЕР_2 / внаслідок чого грошові кошти обготівковуються шляхом проведення операцій за надані послуги та розподіляються між учасниками. Встановлено, що фактично пацієнт укладає договір добровільного медичного страхування /надалі - договір страхування/ в Західній дирекції приватного акціонерного товариства «Українська пожежно-страхова компанія», м. Тернопіль, вул. Шашкевича, 3 /Код ЄДРПОУ 33110557/, після консультації у лікаря, за його наполяганням, що свідчить про те, що страховий випадок мав місце ще до того, як пацієнт оформив договір медичного страхування саме у вказаній страховій компанії. Встановлено, що альтернативної оплати за лікування у вказаній медичній установі окрім, як укладання договору з вищевказаною страховою компанією, не існує.

Таким чином, фактично договори на медичне страхування по вказаній вище схемі укладаються після настання страхового випадку, що відповідно до ст. 29 Закону України «Про страхування» є підставою для визнання такого договору недійсним. Із загальної суми внесених коштів пацієнтом до каси страхової компанії /3-4 тисяч грн. в середньому/ близько 30% залишається на рахунках Західної дирекції приватного акціонерного товариства «Українська пожежно-страхова компанія», м. Тернопіль, вул. Шашкевича, 3 /Код ЄДРПОУ 33110557/; МФО /300670/ пат «кб» Хрещатик» -26507001103641; МФО /325008/ ЛФ ВАТ Банку «БІГ Енергія» -26001001000312; МФО /325008/ ЛФ ВАТ Банку «БІГ Енергія» -26506001000312; МФО /325365/ ПАТ «Кредобанк»- НОМЕР_3 ; МФО/338244/ Тернопільська Філія ВАТ «Кредобанк» НОМЕР_4 ; МФО/338244/ Тернопільська Філія ВАТ «Кредобанк» НОМЕР_5 ; МФО/338244/ Тернопільська Філія ВАТ «Кредобанк» НОМЕР_6 ; МФО/338244/ Тернопільська Філія ВАТ «Кредобанк» -2651401008095; МФО/338545/ Тернопільська Філія АТ «Ощадбанк» -26503300410; МФО /338653/ тф пат «кб» Хрещатик» -26507140104827; МФО /35005/ АТ «Укрсиббанк" -26509010201300; МФО /35005/ АТ «Укрсиббанк»- НОМЕР_7 ; МФО /380764/ ПАТ «КБ» Надра» -26509050280001; МФО /338705/ ПАТ «КБ» Надра» Тернопіль -26505000462001; МФО /338705/ АТ «БМ БАНК» НОМЕР_8 ; МФО /300142/ ПАТ «УКРІНБАНК» НОМЕР_9 ; МФО/300023/ АТ «УКРСОЦБАНК» НОМЕР_10 ; МФО/338783/ Тернопільська філія АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_11 ; МФО/338545/ Тернопільське відділення АТ «Ощадбанк» НОМЕР_12 ; МФО/ 300346/ АТ «Альфа-БАНК» у м. Києві - 26502022873401, 26041022873401, а решта частина коштів, у якості оплати за страхові послуги, перераховуються переважно на рахунки ФОП ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя. АДРЕСА_3 /РНОКПП НОМЕР_13 /, який являється працівником Західної дирекції приватного . акціонерного товариства «Українська пожежно-страхова компанія», м. Тернопіль, вул. Шашкевича, 3 /Код ЄДРПОУ 33110557/ використовує рахунки: МФО/334851/ АТ ПУМБ - НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , ФОП ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_4 /РНОКПП НОМЕР_17 /, який працює в Західній дирекції приватного акціонерного товариства «Українська пожежно-страхова компанія», м. Тернопіль, вул. Шашкевича, 3 /Код ЄДРПОУ 33110557/ використовує рахунки: МФО /338426/ Тернопільська філія ПАТ «ПІБ» -26003501683291 МФО /338879/ Тернопільська філія АТ «УКРЕКСІМБАНК»- НОМЕР_18 МФО /338879/ Тернопільська філія АТ «УКРЕКСІМБАНК»- НОМЕР_19 МФО /338879/ Тернопільська філія АТ «УКРЕКСІМБАНК»- НОМЕР_20 МФО/338879/ Тернопільська філія АТ «УКРЕКСІМБАНК»- НОМЕР_21 МФО/338879/ Тернопільська філія АТ «УКРЕКСІМБАНК»- 26203900227501 МФО/338879/ Тернопільська філія АТ «УКРЕКСІМБАНК»- НОМЕР_22 МФО/320478/ АБ «УКРГАЗБАНК» -26055212002672 МФО/300023/ АТ «УКРСОЦБАНК» -26051011967735 МФО/322313/ АТ «Укрексімбанк» НОМЕР_23 , НОМЕР_24 . МФО/334851/ АТ «ПУМБ» НОМЕР_25 , АТ «ПУМБ» НОМЕР_26 , АТ «ПУМБ» НОМЕР_27 МФО/300346/ АТ «Альфа-БАНК» у м. Києві 26202901611374, НОМЕР_28 , НОМЕР_29 . ФОП ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель АДРЕСА_5 /РНОКПП НОМЕР_30 / - рідний брат директора Західної дирекції приватного акціонерного товариства «Українська пожежно-страхова компанія», м. Тернопіль, вул. Шашкевича, 3 /Код ЄДРПОУ 33110557/, ОСОБА_6 використовує рахунки: МФО / НОМЕР_31 / АТ «УКРСОЦБАНК» - НОМЕР_32 МФО /338783/ тернопільська філія АТ КБ Приватбанк - 26002055119695 МФО /334851/ АТ «ПУМБ» - 2605222293, НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 МФО /300346/ АТ «Альфа-БАНК» у м. Києві - 26005022847901, НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , за надані нібито страхові послуги та на рахунки фармацевтичних компаній, підприємств, за постачання медичних засобів, медикаментів, препаратів і матеріалів у комунальне некомерційне підприємство «Тернопільський обласний медичний центр соціально-небезпечних захворювань» Тернопільської обласної ради /код ЄДРПОУ 14030985/.

Вищезазначені фізичні особи-підприємці, підконтрольні організаторам вказаної схеми, в день поступлення грошових коштів на власні рахунки від Західної дирекції приватного акціонерного товариства «Українська пожежно-страхова компанія», м. Тернопіль, вул. Шашкевича, 3 /Код ЄДРПОУ 33110557/, обготівковують їх на території м. Тернополя та повертають директору вищезазначеної страхової компанії, яка в подальшому розподіляє кошти між учасниками протиправної схеми. Усі згадані суб`єкти підприємницької діяльності використовуються для надання незаконних послуг з переведення безготівкових коштів у готівкові та забезпечення фіктивними бухгалтерськими документами, які у подальшому використовуються для збільшення валових витрат, отримання податкового кредиту та документального підтвердження використання грошових коштів із метою розкрадання грошових коштів і ухилення від сплати податків. Поряд із цим встановлено, що в службовому кабінеті, який розміщений у приміщенні некомерційного підприємства «Тернопільський обласний медичний центр соціально-небезпечних захворювань» Тернопільської обласної ради, без будь-яких дозвільних документів перебуває страховий агент ЗД ПрАТ «УПСК», де безпосередньо укладає договори страхування із пацієнтами, які потребують лікування у вищезазначеній установі, та отримує грошові кошти від пацієнтів в якості оплати за лікування. В ході досудового розслідування встановлено, що у приміщенні некомерційного підприємства «Тернопільський обласний медичний центр соціально-небезпечних захворювань» Тернопільської обласної ради, що знаходиться за адресою: м. Тернопіль, вул. Тролейбусна, 14, зберігаються речі, які мають значення для кримінального провадження, зокрема історії хвороби осіб, які перебували на лікуванні, договора добровільного медичного страхування пацієнтів закладу, квитанції про оплату по вказаних договорах, журнал обліку пацієнтів, які поступають на лікування. Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна встановлено, що приміщення «Тернопільський обласний медичний центр соціально-небезпечних захворювань» Тернопільської обласної ради /код ЄДРПОУ 14030985/, юридична адреса розташування якого: вул. Тролейбусна 14, м. Тернопіль, на праві комунальної власності належить Тернопільській обласній раді, що за адресою Тернопільська область, м. Тернопіль, вул. Грушевського, 8. Доступ до вищевказаних документів, окрім як проведення обшуку, отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку неможливо, оскільки при витребуванні таких відповідно до ст.93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій є можливість їх знищення, вважає слідчий.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 236673280 від 11 грудня 2020 року, на яку посилається сам слідчий, на вулиці Тролейбусна, 14, у м. Тернополі розташовані будівлі і споруди у кількості, що складає більше сорока об`єктів. З прохальної частини клопотання вбачається, що слідчий бажає відшукати та вилучити речі та документи з приміщення комунального некомерційного підприємства «Тернопільський обласний медичний центр соціально-небезпечних захворювань» Тернопільської обласної ради, що знаходиться за адресою: м. Тернопіль, вул. Тролейбусна, 14. При цьому, слідчим не надано доказів, який саме із цих об`єктів, перелічених в Інформації з Реєстру, використовується комунальним некомерційним підприємством «Тернопільський обласний медичний центр соціально-небезпечних захворювань».

З огляду на це, слідчим не доведено, що відшукувані речі та документи знаходяться у приміщеннях, в яких він бажає провести обшук та доцільно обшукати їх усіх для відшукання останніх, що є підставою для відмови у задоволенні клопотання на підставі п.п. 4, 5 ч. 5 ст. 234 КПК України.

Керуючись ст.ст. 234, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

в задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019210000000004 від 04 січня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про проведення обшуку, відмовити.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1