Дата документу 04.01.2021 Справа № 554/1327/20
Провадження № 1кс/554/696/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е МУ К Р А Ї Н И
04 січня2021року слідчийсуддя Октябрськогорайонного судум.Полтави ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 ,за участюслідчого ОСОБА_3 розглянувши увідкритому судовомузасіданні у залісуду вм.Полтава клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12019170000000428 від 21.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -
в с т а н о в и в:
04 січня 2021 року до суду надійшло зазначене клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку в приміщеннях (офісах, кабінетах, підсобних приміщеннях та ін.), які розміщені в будівлі за адресою:м.Полтава,вул.Соборності,36, та використовуються в діяльності Управління капітального будівництва виконавчого комітету Полтавської міської ради, з метою відшукання та вилучення оригіналів документів, які стосуються господарських відносин із наступними суб`єктами господарювання: ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «СЕН» (Код ЄДРПОУ 23280093), ТОВ «Полтавський ДБК» (Код ЄДРПОУ 34502607), ТОВ «Будівельна компанія «ЕНЕРГОСФЕРА» (Код ЄДРПОУ 36396866), ТОВ «Будімперія 2017» (Код ЄДРПОУ 41543893), ТОВ «Доломіт-Буд» (Код ЄДРПОУ 38667680), ТОВ «Технобуд-Україна» (Код ЄДРПОУ 42825231) та стосуються виконання робіт та послуг по наступним об`єктам: «Капітальний ремонт дискотечно-виставкової зали Полтавського міського Будинку культури на майдані Незалежності,5 у м.Полтава», «Капітальний ремонт будівлі Полтавської загальноосвітньої школи І- ІІІ ступенів № 37 Полтавської міської ради Полтавської області по бульвар Богдана Хмельницького, 20», «Реконструкції відділення передчасно народжених та патології новонароджених Комунального підприємства «Дитяча міська клінічна лікарня Полтавської міської ради» по вул. Олександра Бідного, 2», «Реконструкція офтальмологічного відділення Комунального підприємства «Дитяча міська клінічна лікарня Полтавської міської ради» по вул. Олександра Бідного, 2», «Капітальний ремонт будівлі Полтавської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Полтавської міської ради Полтавської області по вул. Шевченка,19», «Реставрація памятки архітектури місцевого значення Комунального закладу "Полтавський міський багатопрофільний ліцей № 1 ім. І.П. Котляревського Полтавської міської ради Полтавської області" по вул. Шевченка, 14», «Реставрація пам`ятки історії та архітектури місцевого значення «Початкова школа № 43 Полтавської міської ради» по вул. Стрітенській, 20», а саме : договорів про закупівлю послуг, додатків та додаткових угод, документів, в яких містяться відомості щодо фактичного виконання робіт згідно умов договорів та додаткових угод до них, тендерної документації (пропозиції учасників та додатки до них), протоколів тендерного комітету, проектно-кошторисної документації (робочі проекти, пояснювальні записки, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки та ін.), договірних цін, довідок про вартість виконаних робіт (форми КБ-3), актів виконаних робіт (форми КБ-2В), відомостей ресурсів, відомостей загальновиробничих витрат, декларації про початок будівельних робіт, введення у експлуатацію, сертифікати ДАБІ, актів на приховані роботи, дефектних актів, календарних планів, калькуляцій, платіжних доручень на перерахування коштів, рахунків, сертифікатів на використані у будівництві матеріали, технічних актів, технічних завдань, заявок на виконання робіт, документів щодо перевірок виконання робіт підрядною організацією, актів на закриття прихованих робіт, загального журналу робіт, товарно-транспортних накладних на використання будівельної техніки, документів (чеки, накладні) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використанні при виконанні робіт, журналів технічного нагляду за об`єктом будівництва, документації, в якій підтверджуються відомості про фактичні трудовитрати робітників будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведені робіт, листування між Управлінням капітального будівництва виконавчого комітету Полтавської міської ради та вказаними суб`єктами господарювання з питань щодо виконання робіт та послуг згідно умов договорів, та інших документів, які можуть мати суттєве значення для розслідування кримінального провадження.
Клопотання обґрунтованетим, що Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №12019170000000428, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.12.2019 за ч.3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення бюджетних коштів службовими особами Управління капітального будівництва виконавчого комітету Полтавської міської ради за попередньою змовою із службовими особами суб`єктів господарської діяльності, а саме ТОВ «ВКФ «Сен», ТОВ «Полтавський ДБК», ТОВ «Енергосфера», ТОВ «Бедімперія 2017», ТОВ «Доломіт-Буд», під час проведення будівництва та капітальних ремонтів, які фінансуються за рахунок коштів місцевого бюджету м. Полтави.
Так, зокрема, посадові особи суб`єктів господарської діяльності ТОВ «ВКФ «Сен», ТОВ «Полтавський ДБК», ТОВ «Енергосфера», ТОВ «Бедімперія 2017», ТОВ «Доломіт-Буд» за відома та погодження представників Управління капітального будівництва виконавчого комітету Полтавської міської ради шляхом відображення недостовірних відомостей в актах приймання виконаних робіт КБ-2в щодо обсягу виконаних робіт та якості їх виконання здійснюють привласнення бюджетних коштів під час проведення будівництва та капітальних ремонтів об`єктів соціальної інфраструктури розташованих в місті Полтава, а саме:
-між Управлінням капітального будівництва виконавчого комітету Полтавської міської ради та ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «СЕН» (Код ЄДРПОУ 23280093) укладено договір 30.07.2019 року на проведення робіт за об`єктом «Капітальний ремонт дискотечно-виставкової зали Полтавського міського Будинку культури на майдані Незалежності,5 у м.Полтава»;
-між Управлінням капітального будівництва виконавчого комітету Полтавської міської ради та ТОВ «Полтавський ДБК» (Код ЄДРПОУ 34502607) укладено договір 19.04.2019 року на проведення робіт за об`єктом «Капітальний ремонт будівлі Полтавської загальноосвітньої школи І- ІІІ ступенів № 37 Полтавської міської ради Полтавської області по бульвар Богдана Хмельницького, 20» ». Під час проведення тендерної процедури за об`єктом розпорядником відхилено більш економічно вигідні пропозиції;
-між Управлінням капітального будівництва виконавчого комітету Полтавської міської ради та ТОВ «Будівельна компанія «ЕНЕРГОСФЕРА» (Код ЄДРПОУ 36396866) укладено договір 12.08.2019 року на проведення робіт за об`єктом «Реконструкції відділення передчасно народжених та патології новонароджених Комунального підприємства «Дитяча міська клінічна лікарня Полтавської міської ради» по вул. Олександра Бідного, 2»;
-між Управлінням капітального будівництва виконавчого комітету Полтавської міської ради та ТОВ «Будівельна компанія «ЕНЕРГОСФЕРА» (Код ЄДРПОУ 36396866) укладено договір 20.08.2019 року на проведення робіт за об`єктом «Реконструкція офтальмологічного відділення Комунального підприємства «Дитяча міська клінічна лікарня Полтавської міської ради» по вул. Олександра Бідного, 2». Під час проведення тендерної процедури за об`єктом розпорядником відхилено більш економічно вигідні пропозиції;
-між Управлінням капітального будівництва виконавчого комітету Полтавської міської ради та ТОВ «Будімперія 2017» (Код ЄДРПОУ 41543893) укладено договір 02.05.2019 року на проведення робіт за об`єктом «Капітальний ремонт будівлі Полтавської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Полтавської міської ради Полтавської області по вул. Шевченка,19». Під час проведення тендерної процедури за об`єктом розпорядником відхилено більш економічно вигідні пропозиції;
-між Управлінням капітального будівництва виконавчого комітету Полтавської міської ради та ТОВ «Доломіт-Буд» (Код ЄДРПОУ 38667680) укладено договір 25.02.2019 року на проведення робіт за об`єктом «Реставрація памятки архітектури місцевого значення Комунального закладу "Полтавський міський багатопрофільний ліцей № 1 ім. І.П. Котляревського Полтавської міської ради Полтавської області" по вул. Шевченка, 14»;
-між Управлінням капітального будівництва виконавчого комітету Полтавської міської ради та ТОВ «Технобуд-Україна» (Код ЄДРПОУ 42825231) укладено договір 07.07.2020 року на проведення робіт за об`єктом «Реставрація пам`ятки історії та архітектури місцевого значення «Початкова школа № 43 Полтавської міської ради» по вул. Стрітенській, 20» Під час проведення тендерної процедури за об`єктом розпорядником відхилено більш економічно вигідні пропозиції.
Перераховані бюджетні грошові кошти в подальшому переводяться в готівку та перерозподіляються між службовими особами Управління капітального будівництва виконавчого комітету Полтавської міської ради та службовими особами підрядних організацій. При цьому службовими особами підрядних організацій в актах виконаних робіт форми КБ-2в та довідках форми КБ-3 також відображаються недостовірні відомості щодо походження та вартості закуплених матеріалів та послуг, що залучаються при виконанні робіт та послуг. Зокрема, відображається походження будівельних матеріалів від суб`єктів господарювання, які не здійснювали придбання таких матеріалів та не є його виробниками, тобто від підприємств, які містять ознаки фіктивності. Відображення таких недостовірних відомостей здійснюється за попереднього та подальшого погодження з боку керівництва Управління капітального будівництва виконавчого комітету Полтавської міської ради. Також службовими особами Управління капітального будівництва виконавчого комітету Полтавської міської ради за попередньою домовленістю із службовими особами підрядних організацій під час здійснення контролю за якістю та повнотою виконання робіт та послуг в офіційних документах здійснюється відображення недостовірних відомостей щодо якості та повноти виконаних робіт.
Згідно положень чинного кримінального процесуального кодексу України орган досудового розслідування зобов`язаний забезпечити повне та об`єктивне дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення та зобов`язаний здійснити доказування обставин, які визначені положеннями ст. 91 КПК України.
У зв`язку із вказаним під час розслідування кримінального провадження виникла слідча та оперативна необхідність в отриманні та долученні до матеріалів кримінального провадження документів, які стосуються виконання робіт та послуг по вказаним вище об`єктам, а саме: договорів про закупівлю послуг, додатків та додаткових угод, документів, в яких містяться відомості щодо фактичного виконання робіт згідно умов договорів та додаткових угод до них, тендерної документації (пропозиції учасників та додатки до них), протоколів тендерного комітету, проектно-кошторисної документації (робочі проекти, пояснювальні записки, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки та ін.), договірних цін, довідок про вартість виконаних робіт (форми КБ-3), актів виконаних робіт (форми КБ-2В), відомостей ресурсів, відомостей загальновиробничих витрат, актів на приховані роботи, дефектних актів, календарних планів, калькуляцій, платіжних доручень на перерахування коштів, рахунків, сертифікатів на використані у будівництві матеріали, технічних актів, технічних завдань, заявок на виконання робіт, документів щодо перевірок виконання робіт підрядною організацією, актів на закриття прихованих робіт, загального журналу робіт, товарно-транспортних накладних на використання будівельної техніки, документів (чеки, накладні) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використанні при виконанні робіт, журналів технічного нагляду за об`єктом будівництва, документації, в якій підтверджуються відомості про фактичні трудовитрати робітників будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведені робіт, листування між Управління капітального будівництва Полтавської міської ради та вказаними вище суб`єктами господарювання з питань щодо виконання робіт та послуг згідно умов договорів.
З урахуванням вказаного з метою отримання та долучення до матеріалів кримінального провадження отримання інформації органом досудового розслідування було підготовлено запит про надання відповідних відомостей у службових осіб Управлінням капітального будівництва Полтавської міської ради. Відповідні запити було направлено для виконання до Управління капітального будівництва Полтавської міської ради. Однак, запрошувана інформація надана не була.
Вказане загалом свідчить про відмову представників Управління капітального будівництва Полтавської міської ради у співробітництві із органом досудового розслідування. Ненадання інформації та копій документів створює суттєві перешкоди для подальшого проведення розслідування та встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також свідчить про імовірне приховування такими особами відомостей та документів, що становлять інтерес для повного та об`єктивного розслідування провадження.
Зазначені вище документи мають важливе значення для забезпечення повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, адже в них містяться всі необхідні відомості про хід виконання робіт згідно умов договорів та спрямування бюджетних грошових коштів на оплату виконання таких робіт та послуг. Розміщені в таких документах відомості є необхідними в тому числі для їх врахування під час проведення експертних досліджень, спрямованих на встановлення збитків та розмірів таких збитків, спричинених державі, а також почеркознавчих експертиз. Крім того, розміщені у документах відомості можуть підтверджувати факти вчинення кримінального правопорушення, дозволять в повному об`ємі дослідити діяльність суб`єктів для подальшого аналізу та оцінки мотивів та підстав вчинення кримінального правопорушення, нададуть можливість встановити осіб, які вчинили злочин та дії яких створили умови для його вчинення.
Отримати зазначені документи та відомості було можливим шляхом їх витребування у службових осіб Управління капітального будівництва Полтавської міської ради через відповідні постанови про витребування документів або через застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів. Однак, сформована процесуальна поведінка представників Управління капітального будівництва Полтавської міської ради свідчить про можливе приховування такими особами відомостей та документів, що становлять інтерес для повного та об`єктивного розслідування провадження.
З урахуванням вказаного іншим чином (зокрема, шляхом застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів) отримати такі документи не представляється можливим, адже надасть представникам Управління капітального будівництва Полтавської міської ради можливість внести зміни до документів, знищити, пошкодити або приховати такі документи. Сформована процесуальна поведінка представників Управління капітального будівництва Полтавської міської ради свідчить про наявність обґрунтованих ризиків зміни, знищення чи пошкодження документів та відомостей, що є необхідними для забезпечення повноти та об`єктивності під час розслідування кримінального провадження. У зв`язку із вказаним отримати такі документи та відомості можливо лише шляхом проведення обшуку.
Зважаючи на вказане, виникає слідча та оперативна необхідність у проведенні обшуку в приміщеннях Управління капітального будівництва виконавчого комітету Полтавської міської ради, які розміщені на першому поверсі будівлі за адресою: м. Полтава, вул. Соборності 36 (юридична та фактична адреса підприємства). Перебування Управління капітального будівництва виконавчого комітету Полтавської міської ради в будівлі за вказаною адресою підтверджується офіційними відомостями з відкритого Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. В Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно відомості про власника нерухомого майна, розміщеного за вказаною адресою, відсутні.
Заслухавши думку слідчого, яка підтримує клопотання з наведених у ньому підстав, дослідивши матеріали додані до клопотання, суд приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання, виходячи з наступного.
Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019170000000428 від 21.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України (а.с. 5).
Між Управлінням капітального будівництва виконавчого комітету Полтавської міської ради та ТОВ «ВКФ «Сен», ТОВ «Полтавський ДБК», ТОВ «Енергосфера», ТОВ «Бедімперія 2017», ТОВ «Доломіт-Буд» укладались договори на проведення будівництва та капітальних ремонтів, які фінансуються за рахунок коштів місцевого бюджету м. Полтави (а.с.6-33).
За виконання робіт з будівництва та капітальних ремонтів Управлінням капітального будівництва виконавчого комітету Полтавської міської ради було перераховано кошти (а.с.34-36).
Постановою слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_5 від 22.12.2020 року в службових осіб Управління капітального будівництва Полтавської міської ради було витребувано копії документів, які стосуються виконання робіт та послуг ТОВ «ВКФ «Сен», ТОВ «Полтавський ДБК», ТОВ «Енергосфера», ТОВ «Бедімперія 2017», ТОВ «Доломіт-Буд» по укладених договорах на проведення будівництва та капітальних ремонтів (а.с.37-39)
З копії Рапорту слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області вбачається, що до Управління капітального будівництва Полтавської міської ради направлено постанову від 22.12.2020 про витребування документів, строк надання документів до 25.12.2020 року, однак зазначені в постанові документи службовими особами не було надано (а.с.40) .
Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Управління капітального будівництва Полтавської міської ради знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Соборності,36 (а.с.41)..
Згідно ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення , а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Відповідно до ч.3 ст.234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.
Відповідно до ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що : 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.
Згідно п.8 ч.3 ст. 234 КПК України клопотання про проведення обшуку повинно містити обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом.
Слідчий суддя вважає зазначені слідчим дані не достатніми, щоб дійти висновку про обґрунтованість клопотання про необхідність проведення зазначеної слідчої дії, оскільки клопотання містить не достатнє обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим КПК України, як того вимагає п. 8 ч. 3 ст. 234 КПК України.
До клопотання не додано доказів, які свідчили б про вчинення кримінального правопорушення. До матеріалів клопотання додані договори на проведення робіт з будівництва та докази перерахування коштів за проведені роботи та надані послуги, однак які доказове значення для доведення наявності ознак кримінального правопорушення вони містять, слідчим не наведено. Крім того, слідчим долучені договори, які укладено в 2020 року, тоді, як відомості до ЄРДР внесено у 2019 року.
З Витягу з ЄРДР не вбачається, що злочин вчинено саме службовими особами ТОВ «ВКФ «Сен», ТОВ «Полтавський ДБК», ТОВ «Енергосфера», ТОВ «Бедімперія 2017», ТОВ «Доломіт-Буд» та те, що кримінальне провадження порушено за фактом укладення договорів на проведення будівельних (ремонтних) робіт з вище вказаними юридичними особами.
Основним завданнямслідчого суддіє здійсненнясудового контролюза дотриманнямправ,свобод таінтересів осібу кримінальномупровадженні,та забезпеченнязаконності провадженняу справіна досудовихстадіях.Порядок застосуванняуказаних заходівґрунтується начіткій презумпціїтого,що жодензахід забезпеченнякримінального провадженняне можебути застосованим,якщо слідчим,прокурором чи іншою уповноваженою особою не буде належно доведено виключну необхідність застосування таких заходів.
В порушення п.5 ч. 5 ст. 234 КПК України слідчим не доведено, що обшук в приміщеннях (офісах, кабінетах, підсобних приміщеннях та ін.), які розміщені в будівлі за адресою: АДРЕСА_1 є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.
Враховуючи,викладене слідчий суддя приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання за недоведеністю.
Керуючись ст.ст.233-235 КПК України,слідчийсуддя, -
У Х В А Л И В:
У задоволенні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в приміщеннях (офісах, кабінетах, підсобних приміщеннях та ін.), які розміщені в будівлі за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 36, та використовуються в діяльності Управління капітального будівництва виконавчого комітету Полтавської міської ради в рамках кримінального провадження № 12019170000000428 від 21.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчийсуддя ОСОБА_1
Суд | Октябрський районний суд м.Полтави |
Дата ухвалення рішення | 04.01.2021 |
Оприлюднено | 27.01.2023 |
Номер документу | 94007709 |
Судочинство | Кримінальне |
Категорія | Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи |
Кримінальне
Октябрський районний суд м.Полтави
Савченко Л. І.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2025Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні