Ухвала

від 21.12.2020 по справі 761/41680/20

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/41680/20

Провадження № 1-кс/761/25012/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2020 року місто Київ

Шевченківський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщені суду клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене з заступником начальника відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів ДФС України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 42020000000000914, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 травня 2020 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 258-5 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку офісних приміщень ТОВ «МСП «Ніка-Тера», ТОВ «ЗТ «Ніка-Тера», тіньового офісу ТОВ «Ніка Транс Логістика» розташованих за адресою: м. Миколаїв, вул. Айвазовського, 23 земельна ділянка кадастровий номер № 4810136600:07:001:0057, що на праві приватної власності належить територіальній громаді міста Миколаєва в особі Миколаївської міської ради,

В С Т А Н О В И В:

21 грудня 2020 року старший слідчий в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України підполковник юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні № 42020000000000914, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 травня 2020 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 258-5 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку офісних приміщень ТОВ «МСП «Ніка-Тера», ТОВ «ЗТ «Ніка-Тера», тіньового офісу ТОВ «Ніка Транс Логістика» розташованих за адресою: м. Миколаїв, вул. Айвазовського, 23 земельна ділянка кадастровий номер № 4810136600:07:001:0057, що на праві приватної власності належить територіальній громаді міста Миколаєва в особі Миколаївської міської ради, з метою відшукування та вилучення предметів, речей та документів, які мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, а саме: документи за 2020рік ТОВ «Міра Трейд Сервіс» (код ЄДРПОУ 41568959), ТОВ «Аїр-Торг» (код ЄДРПОУ 42992142), ТОВ «Опт Лайт» (код ЄДРПОУ 42295787), ТОВ «Монтан-Експо» (код ЄДРПОУ 43165309), ТОВ «Нікодес Трейд» (код ЄДРПОУ 43098718), ТОВ «Інтер Агро Холдінг» (код ЄДРПОУ 42020809), ТОВ «Брейн-Хед» (код ЄДРПОУ 42834995), ТОВ «Вінагрогруп» (код ЄДРПОУ 39652387), ТОВ «Форд Холл» (код ЄДРПОУ 42083079), ТОВ «Грейн Агро Трейдінг» (код ЄДРПОУ 42618990), ПП «Автотранском» (код ЄДРПОУ 36153111), ТОВ «Інтертранс-2020» (код ЄДРПОУ 43616418), ТОВ «Дантік» (код ЄДРПОУ 40861079), ТОВ «Ярило-Трейд» (код ЄДРПОУ 43460594), ТОВ «Триумф МК» (код ЄДРПОУ 40635349), ТОВ «Харвест Трейдгруп» (код ЄДРПОУ 42933071), ТОВ «Тансан» (код ЄДРПОУ 41918272), ТОВ «Старфіт-Н» (код ЄДРПОУ 42620575), ТОВ «Сингента» (код ЄДРПОУ 30265338), ТОВ «Сангрейн Інвест ЛТД» (код ЄДРПОУ 42029116), ТОВ «Ресурсметал» (код ЄДРПОУ 43120865), ТОВ «Ньютера» (код ЄДРПОУ 43086704), ТОВ «Ніка-Грейн» (код ЄДРПОУ 41541739), ТОВ «Марем» (код ЄДРПОУ 43634437), ТОВ «Ліма Опт» (код ЄДРПОУ 43303026), ТОВ «Ліга Оптима» (код ЄДРПОУ 42826298), ТОВ «Керол ЛТД» (код ЄДРПОУ 42943247), ТОВ «Зернослав» (код ЄДРПОУ 39879423), ТОВ «Грейн Селінг» (код ЄДРПОУ 43252899), ТОВ «Гранд Райс» (код ЄДРПОУ 42981551), ТОВ «Бузият» (код ЄДРПОУ 43609725), ТОВ «Арида Компани» (код ЄДРПОУ 43519092), ТОВ «Гринлот» (код ЄДРПОУ 43564721), ТОВ «Гермес-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 31867274), ТОВ «Вокбілд» (код ЄДРПОУ 43654516), ТОВ «Агроспектор» (код ЄДРПОУ 41276043), ТОВ «Аграрій Про» (код ЄДРПОУ 43468368) та інші, товарно-транспортнінакладні,складські документи,акти приймання-передачізернових таолійних культур,довідки походженнятовару,міжнародні контрактиз компаніями-нерезидентами,вантажно-митнідекларації,платформа-інвойс,фактура-інвойс,видаткові накладні,рахунки наоплату,договори злогістичними компаніямина транспортуванняТМЦ,договори прозберігання ТМЦта договорикупівлі-продажуТМЦ,якісні посвідченнязернових таолійних культур, особові справи, електронна податкова, бухгалтерська звітність, комп`ютерна техніка, мобільні телефони, печатки, тіньова бухгалтерія, інформація про банківські рахунки, на яких зберігаються отримані протиправним шляхом кошти, документи про право власності на об`єкти нерухомості придбані за кошти отримані від провадження протиправної діяльності.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42020000000000914 від 22.05.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 258-5 КК України.

У свою чергу, з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, отримання доказів у провадженні щодо вчинення тяжкого кримінального правопорушення, встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину, вилучення документів, предметів та речей, які мають доказове значення у кримінальному провадженні і проведення, після їх вилучення в оригіналах, ревізій, податкових та інших перевірок, судових експертиз, виникла необхідність у проведенні обшуку вищевказаного приміщення.

Слідчий в судове засідання для розгляду клопотання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином, про причини неявки не повідомив.

Згідно з ч. 4 ст.107КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Дослідивши доводи та підстави клопотання, копії матеріалів кримінального провадження, долучених до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

При розгляді клопотання встановлено, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42020000000000914 від 22.05.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Згідно з частинами 1, 2 та 5 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

З матеріалів клопотання не убачається, а також не доведено слідчим в суді, що речі та документи, відшукання яких планується в ході проведення обшуку приміщень за адресою: м. Миколаїв, вул. Айвазовського, 23 земельна ділянка кадастровий номер № 4810136600:07:001:0057, право власності на яке зареєстровано за територіальною громадою міста Миколаєва в особі Миколаївської міської ради, мають значення для даного кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч.3ст.212,ч.2ст.258-5ККУкраїни,

Крім того, отримання доступу до документів, зокрема фінансово-господарської діяльності підприємств надається ухвалою слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів. Наслідком не виконання такої ухвали є можливість звернення із клопотанням про проведення обшуку.

У клопотанні та доданих до нього матеріалів не міститься даних про звернення слідчого до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів. Не міститься в матеріалах клопотання і відомостей про невиконання такої ухвали.

Таким чином, слідчим не доведено, необхідність такого ступеню втручання як обшук, та необхідність проведення обшуку у вищезазначеному нежитловому приміщенні і неможливість отримати вищевказані документи шляхом тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні. Надання дозволу на проведення обшуку не може бути направлене на отримання неналежних чи недопустимих доказів, у зв`язку з чим в задоволенні клопотання необхідно відмовити.

Керуючись статтями 234, 235, 309, 532 Кримінального процесуального кодексу України, суд,-

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 , погодженого з заступником начальника відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів ДФС України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 42020000000000914, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 травня 2020 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 258-5 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку офісних приміщень ТОВ «МСП «Ніка-Тера», ТОВ «ЗТ «Ніка-Тера», тіньового офісу ТОВ «Ніка Транс Логістика» розташованих за адресою: м. Миколаїв, вул. Айвазовського, 23 земельна ділянка кадастровий номер № 4810136600:07:001:0057, що на праві приватної власності належить територіальній громаді міста Миколаєва в особі Миколаївської міської ради відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1