Постанова

від 07.12.2020 по справі 752/15265/20

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/15265/20

Провадження № 1-кс/752/8340/20

У Х В А Л А

07.12.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участюсекретаря ОСОБА_2 ,,прокурора ОСОБА_3 ,адвоката ОСОБА_4 ,розглянувши клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 420201100000000100 від23.03.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,

в с т а н о в и в:

прокурор Київської міської прокуратури ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 420201100000000100 від23.03.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, а саме: вилученого під час проведення обшуку 09.09.2020 р. за адресою: АДРЕСА_1 , а також за адресою: АДРЕСА_2 (приміщення КП «Київблагоустрій»), за адресою: АДРЕСА_3 .

Клопотання обгрунтовано тим, що Прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42020100000000100 від 23.03.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, досудове розслідування якого здійснюється слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2018-2020років групаслужбових осібГУ ДФСу м.Києві,КМДА,які зловживаючислужбовим становищем,за попередньоюзмовою зслужбовими особами,ТОВ Геос-УКБ(код38825398),використовуючи реквізитипідконтрольних підприємствТОВ МБС-Укрінвест(код39534806), ТОВ МБС-БУД (код 39926195), шляхом оформлення безтоварних операцій та реєстрації податкових накладних, організували протиправну діяльність з заниження податкових зобов`язань суб`єктами господарювання реального сектору економіки при виконання договорів, що спричинили тяжкі наслідки.

В подальшому в ході виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України працівниками УСР у м. Києві ДСР НП України встановлено наступне, а саме: Громадяни ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_4 ), ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 , 29.12.1951, зареєстрований за адресою АДРЕСА_5 ), маючи контроль над рядом суб`єктів господарювання (ТОВ Геос-УКБ (38825398), ТОВ Геос Девелопмент (38570010), ТОВ НІК Девелопмент (41408511) та ОСОБА_7 ( НОМЕР_3 , 27.02.1970, зареєстрований за адресою АДРЕСА_6 ) організували схему, за якої здійснюється заволодіння інвестиційними коштами під виглядом фінансування містобудівної діяльності.

Зокрема, ТОВ Геос-УКБ (38825398, директор, головний бухгалтер, співзасновник: ОСОБА_8 ( НОМЕР_4 ) також є засновником ТОВ Трейд-Про (40003101). Засновник ОСОБА_9 ( АДРЕСА_7 ). За 2019 рік загальний обсяг постачання склав 656,2 млн. грн.

ТОВ НІК Девелопмент (41408511, директор, головний бухгалтер ОСОБА_10 , (3443800321).Засновник ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 , 29.08.1982, АДРЕСА_4 ).Засновник ОСОБА_7 ( НОМЕР_3 , 27.02.1970, АДРЕСА_6 ).

Засновник юридична особа Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний Фонд Геос Глорія (38490339, м. Київ, вул. Предславинська, 12, кв. 194).

ТОВ Геос Девелопмент (38570010, директор ОСОБА_11 ( АДРЕСА_8 ).

Засновник ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_5 . Засновник ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 , 29.08.1982, АДРЕСА_4 ).

Так, протягом 2019-2020 років ТОВ Геос-УКБ мали фінансово-господарські відносини з ТОВ МБС-БУД (39926195) та ТОВ МБС-Укрінвест (39534806), які створені і використовуються громадянами ОСОБА_7 та ОСОБА_12 ( НОМЕР_5 , 08.10.1974, зареєстрована за адресою, АДРЕСА_9 використовує номер телефону НОМЕР_6 ) для мінімізації податків та зборів при сплаті в бюджет. Загальна сума відносин сягає 150 млн. грн.

Зокрема, ТОВ МБС-Укрінвест (39534806, підписант та уповноважена особа ОСОБА_12 ( АДРЕСА_10 ). Засновник ОСОБА_13 ( АДРЕСА_11 ). Засновник ОСОБА_14 ( АДРЕСА_12 ) донька ОСОБА_12 .

Офіційно працевлаштовано: 7 осіб.

ТОВ МБС-БУД (39926195, м. Київ, вул. Ямська, буд. 41, кв. 4, ОСОБА_15 ( АДРЕСА_13 ).

Протягом формування взаємовідносин з ТОВ Геос-УКБ засновниками підприємства були: ОСОБА_16 ( АДРЕСА_14 ) отримувала дохід, як фізична особа, від ТОВ МБС-Укрінвест. ТОВ МБС-Укрінвест (39534806) - офіційно праце влаштовано: 8 осіб.

При проведенні аналізу фінансово-господарських операцій між ТОВ Геос-УКБ та ТОВ МБС-БУД (39926195) та ТОВ МБС-Укрінвест (39534806) за період з 01.01.2019 по теперішній час було встановлено, що:

- ТОВ Геос-УКБ було сформовано податковий кредит від ТОВ МБС-БУД на загальну суму 74,7 млн. грн. (будівельно-монтажні роботи по будівництву житлового комплексу з об`єктами соціальної інфраструктури вздовж Лисогірського узвозу, навпроти будівель № 26-А у Голосіївському р-ні м. Києва, м. Києва (друга черга будівництва).

- ТОВ Геос-УКБ було сформовано податковий кредит від ТОВ МБС-Укрінвест на загальну суму 77,1 млн. грн. (будування житлових будівель, винагорода за виконання зобов`язань).

На ТОВ МБС-Укрінвест та ТОВ МБС-БУД (згідно податкової звітності, щодо працевлаштованих працівників) працює по 8 та 7 осіб відповідно, які фізично не можуть виконувати зазначені у податкових накладних об`єми робіт, а саме тому проведенні фінансово-господарські операції між ТОВ МБС-Укрінвест, ТОВ МБС-Буд» та ТОВ Геос-УКБ» мають ознаки нікчемності, можуть використовуються посадовими особами ТОВ Геос-УКБ для формування незаконного податкового кредиту, та подальшого виведення коштів інвесторів у тіньовий сектор економіки.

При проведенні комплексу слідчо-оперативних заходів було встановлено, що з метою приховування джерел походження доходів отриманих від злочинної діяльності фігурантами по справі здійснюється оформлення нерухомого майна на близьких родичів. Так було встановлено, що ОСОБА_7 здійснює оформлення нерухомого майна на свого сина, нерухомість якого використовується для офісних приміщень та зберігання документів, де здійснюється зберігання податкової звітності.

09.09.2020 р. на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено наступні речі та документи а саме:

- грошові кошти номіналом 100 доларів США на загальну суму 13600 доларів США;

- грошові кошти номіналом 50 доларів США на загальну суму 50 доларів США;

- папка накопичувач в якій знаходяться документи щодо реєстрації на право власності на іноземній мові на 41 арк., документи на іноземній мові на 3 арк., документи на іноземній мові на 5 арк., та 3 аркушах про оплату за послуги на іноземній мові, документи на іноземній мові на 18 арк., документи на іноземній мові меморандум від 06.05.2011, документи на іноземній мові статути на 16 арк, та документи які стосуються діяльності ряду суб`єктів господарської діяльності, документи на іноземній мові на 2 арк., документи на іноземній мові про оплату від 20.10.2011 на 1арк., документи на іноземній мові від 02.07.201 на 1 арк., копія паспорта серія НОМЕР_7 , документи на іноземній мові виписка із особистого реєстра на 3 арк.; посвідчення від 12.06.2016, розрахунок на іноземній мові на 1 арк., виписка із особистого реєстру на іноземній мові на 2 арк., документи на іноземній мові на 4 арк., документи на іноземній мові на 3 арк., копія договору застави на іноземній мові на 7 арк.; завірена копія договру застави на іноземній мові на 4 арк., конверт на ім`я ОСОБА_7 , документи на іноземній мові на 3 арк., чорнові записи на 3 арк., документи щодо WELLPOINT MANAGEMENT LTD на іноземній мові на 60 арк., документи на іноземній мові на 1 арк., документи на іноземній мові від 26.11.2019 на 16 арк., документи на іноземній мові від 2018 року на 4 арк., документи на іноземній мові на 6 арк., документи на іноземній мові на 5 арк., договір позики на іноземній мові на 12 арк., копія довіреності на іноземній мові на 5 арк., копія сертифікату на іноземній мові та документи на 19 арк., договір позики та додатки на іноземній мові на 16 арк., банківські реквізити на іноземній мові на 5 арк., договір про резервування від 22.03.2017 на іноземній мові на 3 арк., конверт від 29.03.2017 на 1 арк., договір-купівлі продажу на іноземній мові на 8 арк., договір на іноземні мові на 10 арк., договір на 15 арк., котракт від 30.10.2017 на 11 арк., будівельна документація на 103 арк.

09.09.2020 р. на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва було проведено обшук за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31, корпус 2 (приміщення КП Київблагоустрій), в ході якого було виявлено та вилучено наступні речі та документи, а саме:

- копія наказу № 27-к від 31.01.2020 на 1 арк.

- копія наказу № 60-к від 13.02.2020 на 1 арк.;

- копія наказу № 318-к на 1 арк.;

- копія договору № 2797 від 16.07.2018 на 16 арк.;

- оригінал особової справи ОСОБА_12 на 39 арк.;

- виписки з державного реєстру декларацій на ОСОБА_12 за 2019 рік на 26 арк.;

- витяг з штатного розкладу КП станом на 23.03.2020 на 1 арк.;

- витяг з наказу № 71 на 4 арк.

09.09.2020 р. на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого було виявлено та вилучено наступні речі та документи, а саме:

- розрахунок № СФ-000001;

- реєстраційна заява ТОВ «Ліго Житло Інвест»;

- договір №2600301726384;

- договір №1 від 25.03.2016;

- договір № 7964;- інформаційне повідомлення;

- заява на надання послуг;

- копія виписки;

- витяг № 1926574500707;

-виписка;

- Статут ТОВ «Ліго Житло Інвест»;

- договір №12/06 від 06.12.2019;

- завдання;

- протокол погодження договірної ціни;

- до договору № 12/06 від 06.12.2019;

- документ № 1 до договору № 12/06 від 06.12.2019;

- Акт № 1 прийняття виконаних робіт за грудень 2019;

- договір № 184/09/19 від 04.10.2019;

- Акт приймання-передачі виконаних робіт від 17.10.2019;

- Акт надання послуг №1070 від 31.07.2019;

- договір № 2/05 від 02.05.2019;

- договір добровільного страхування від 10.12.2019;

- копія трудової книжки ОСОБА_12 ;

- Договір на виконання будівельних робіт.

09.09.2020р. винесено постанову про визнання речовими доказами вище перелічених речей та документів у кримінальному провадженні.

Прокурор зазначає, що для забезпечення ефективності досудового розслідування, зокрема зберігання речових доказів у кримінальному провадженні, органу досудового розслідування необхідно застосувати захід забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 170 КПК України (накладення арешту на майно).

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання, просив його задовольнити, посилаючись на необхідність арешту майна, що має статус речових доказів з метою їх збереження, а також для забезпечення проведення судових експертиз. Крім того, прокурор зазначила, що документи які вилучені за адресою: АДРЕСА_1 на даний час перекладаються ів подальшому органом досудового розслідування дані документи будуть дослідженні на предмет їх належності до доказів у справі, а також наявності в них інформації щодо причетноті ОСОБА_7 до вчинення кримінального правопорушення та законності діяльності.

Адвокат ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання про накладення арешту на майно, що вилучено за місцем проживання ОСОБА_17 , оскільки органом досудового розслідування пропущено строк звернення з таким клопотанням, не доведено, що вилучені документи та грошові кошти мають ознаки речових доказів у даному кримінальному провадженні. Крім того, адвокат ОСОБА_4 зазначив про законність походження грошових коштів, які були вилучені і належать ОСОБА_7 , що відображено в його деклараціях про доходи.

Вислухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ході розгляду клопотання встановлено, що в провадженні СУ ГУ НП у м.Києві перебуває кримінальне провадження № 42020100000000100 від 23.03.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2018-2020років групаслужбових осібГУ ДФСу м.Києві,КМДА,які зловживаючислужбовим становищем,за попередньоюзмовою зслужбовими особами,ТОВ Геос-УКБ(код38825398),використовуючи реквізитипідконтрольних підприємствТОВ МБС-Укрінвест(код39534806), ТОВ МБС-БУД (код 39926195), шляхом оформлення безтоварних операцій та реєстрації податкових накладних, організували протиправну діяльність з заниження податкових зобов`язань суб`єктами господарювання реального сектору економіки при виконання договорів, що спричинили тяжкі наслідки.

09.09.2020 р. на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено наступні речі та документи, а саме:

- грошові кошти номіналом 100 доларів США на загальну суму 13600 доларів США;

- грошові кошти номіналом 50 доларів США на загальну суму 50 доларів США;

- папка накопичувач в якій знаходяться документи щодо реєстрації на право власності на іноземній мові на 41 арк., документи на іноземній мові на 3 арк., документи на іноземній мові на 5 арк., та 3 аркушах про оплату за послуги на іноземній мові, документи на іноземній мові на 18 арк., документи на іноземній мові меморандум від 06.05.2011, документи на іноземній мові статути на 16 арк, та документи які стосуються діяльності ряду суб`єктів господарської діяльності, документи на іноземній мові на 2 арк., документи на іноземній мові про оплату від 20.10.2011 на 1арк., документи на іноземній мові від 02.07.201 на 1 арк., копія паспорта серія НОМЕР_7 , документи на іноземній мові виписка із особистого реєстра на 3 арк.; посвідчення від 12.06.2016, розрахунок на іноземній мові на 1 арк., виписка із особистого реєстру на іноземній мові на 2 арк., документи на іноземній мові на 4 арк., документи на іноземній мові на 3 арк., копія договору застави на іноземній мові на 7 арк.; завірена копія договру застави на іноземній мові на 4 арк., конверт на ім`я ОСОБА_7 , документи на іноземній мові на 3 арк., чорнові записи на 3 арк., документи щодо WELLPOINT MANAGEMENT LTD на іноземній мові на 60 арк., документи на іноземній мові на 1 арк., документи на іноземній мові від 26.11.2019 на 16 арк., документи на іноземній мові від 2018 року на 4 арк., документи на іноземній мові на 6 арк., документи на іноземній мові на 5 арк., договір позики на іноземній мові на 12 арк., копія довіреності на іноземній мові на 5 арк., копія сертифікату на іноземній мові та документи на 19 арк., договір позики та додатки на іноземній мові на 16 арк., банківські реквізити на іноземній мові на 5 арк., договір про резервування від 22.03.2017 на іноземній мові на 3 арк., конверт від 29.03.2017 на 1 арк., договір-купівлі продажу на іноземній мові на 8 арк., договір на іноземні мові на 10 арк., договір на 15 арк., котракт від 30.10.2017 на 11 арк., будівельна документація на 103 арк.

09.09.2020 р. на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва було проведено обшук за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31, корпус 2 (приміщення КП Київблагоустрій), в ході якого було виявлено та вилучено наступні речі та документи, а саме:

- копія наказу № 27-к від 31.01.2020 на 1 арк.

- копія наказу № 60-к від 13.02.2020 на 1 арк.;

- копія наказу № 318-к на 1 арк.;

- копія договору № 2797 від 16.07.2018 на 16 арк.;

- оригінал особової справи ОСОБА_12 на 39 арк.;

- виписки з державного реєстру декларацій на ОСОБА_12 за 2019 рік на 26 арк.;

- витяг з штатного розкладу КП станом на 23.03.2020 на 1 арк.;

- витяг з наказу № 71 на 4 арк.

09.09.2020 р. на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого було виявлено та вилучено наступні речі та документи, а саме:

- розрахунок № СФ-000001;

- реєстраційна заява ТОВ «Ліго Житло Інвест»;

- договір №2600301726384;

- договір №1 від 25.03.2016;

- договір № 7964;- інформаційне повідомлення;

- заява на надання послуг;

- копія виписки;

- витяг № 1926574500707;

-виписка;

- Статут ТОВ «Ліго Житло Інвест»;

- договір №12/06 від 06.12.2019;

- завдання;

- протокол погодження договірної ціни;

- до договору № 12/06 від 06.12.2019;

- документ № 1 до договору № 12/06 від 06.12.2019;

- Акт № 1 прийняття виконаних робіт за грудень 2019;

- договір № 184/09/19 від 04.10.2019;

- Акт приймання-передачі виконаних робіт від 17.10.2019;

- Акт надання послуг №1070 від 31.07.2019;

- договір № 2/05 від 02.05.2019;

- договір добровільного страхування від 10.12.2019;

- копія трудової книжки ОСОБА_12 ;

- Договір на виконання будівельних робіт.

09.09.2020р. винесено постанову про визнання речовими доказами вище перелічених речей та документів у кримінальному провадженні.

Прокурор Київської міської прокуратури ОСОБА_3 звернулась до Голосіївського районного суду м.Києва з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 420201100000000100 від23.03.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, а саме вилученого під час проведення обшуку 09.09.2020 р. за адресою: АДРЕСА_1 , а також за адресою: АДРЕСА_2 (приміщення КП «Київблагоустрій», за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статтіКримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

В силу положень ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Згідно положень статті 1-ї Першого протоколу до Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

У відповідностідо усталеноїпрактики ЄвропейськогоСуду зправ людинив контекстівищевказаних положень,володіння майномповинно бутизаконним (рішення усправі "Іатрідіспроти Греції").Вимога щодозаконності урозумінні Конвенціївимагає дотриманнявідповідних положеньнаціонального законодавствата відповідностіпринципові верховенстваправа,що включаєсвободу відсвавілля (рішенняу справі"Антрішпроти Франції", "Кушоглупроти Болгарії").Будь-якевтручання державногооргану управо намирне володіннямайном повиннозабезпечити «справедливийбаланс» міжзагальним інтересомсуспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

Звертаючись до суду прокурор просить накласти арешт з метою забезпечення збереження речових доказів у справі.

З матеріалів клопотання, а також наданих прокурором пояснень вбачається, що вилучені під час обшуку за адресою АДРЕСА_3 та АДРЕСА_2 документи мають ознаки речових доказів, а також вилучені з метою подальшого проведення експертиз.

З огляду на викладене, суд вважає, що клопотання прокурора в цій частині є обґрунтованим і підлягає задоволенню з меою забезпечення дієвості кримінального провадження.

Однак, на думку слідчого судді, ні при зверненні до суду, ні в ході судового розгляду органом досудового розслідування не доведено, що вилучені за адресою АДРЕСА_1 грошові кошти є речовими доказами у кримінальному провадженні і були здобуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення, оскільки будь-який контроль завчиненням злочину не проводився і дані грошові кошти не містять слідів злочину. Також органом досудового розслідування на час розгляду клопотання не доведено, що вилучені документи на іноземній мові, а також інші договори та платіжні документи за даною адресою містять інформацію, що стосується вчинення кримінального правопорушення та протиправної діяльності ТОВ «Геос-УКБ».

В зв`язку з відсутністю доказів на підтвердження належності вилученого майна за адресою: м.Київ, вул..Драгомирова, 16, кВ.196 до речових доказів, слідчий суддя не вбачає підстав для арешту зазначеного майна, оскільки таке втручання в права власника майна можуть призвести до порушення його прав.

Керуючись вимогами ст. ст.131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 420201100000000100 від23.03.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, що вилучено 09.09.2020 р. під час обшуку за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31, корпус 2 (приміщення КП Київблагоустрій), де в ході якого було виявлено та вилучено наступні речі та документи, а саме:

- копія наказу № 27-к від 31.01.2020 на 1 арк.

- копія наказу № 60-к від 13.02.2020 на 1 арк.;

- копія наказу № 318-к на 1 арк.;

- копія договору № 2797 від 16.07.2018 на 16 арк.;

- оригінал особової справи ОСОБА_12 на 39 арк.;

- виписки з державного реєстру декларацій на ОСОБА_12 за 2019 рік на 26 арк.;

- витяг з штатного розкладу КП станом на 23.03.2020 на 1 арк.;

- витяг з наказу № 71 на 4 арк.

Накласти арешт на майно, що вилучено 09.09.2020 р. під час обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , де в ході якого було виявлено та вилучено наступні речі та документи, а саме:

- розрахунок № СФ-000001;

- реєстраційна заява ТОВ «Ліго Житло Інвест»;

- договір №2600301726384;

- договір №1 від 25.03.2016;

- договір № 7964;- інформаційне повідомлення;

- заява на надання послуг;

- копія виписки;

- витяг № 1926574500707;

-виписка;

- Статут ТОВ «Ліго Житло Інвест»;

- договір №12/06 від 06.12.2019;

- завдання;

- протокол погодження договірної ціни;

- до договору № 12/06 від 06.12.2019;

- документ № 1 до договору № 12/06 від 06.12.2019;

- Акт № 1 прийняття виконаних робіт за грудень 2019;

- договір № 184/09/19 від 04.10.2019;

- Акт приймання-передачі виконаних робіт від 17.10.2019;

- Акт надання послуг №1070 від 31.07.2019;

- договір № 2/05 від 02.05.2019;

- договір добровільного страхування від 10.12.2019;

- копія трудової книжки ОСОБА_12 ;

- Договір на виконання будівельних робіт.

У задоволенні клопотання про накладення арешту на майно, що було вилучено 09.09.2020 р. за адресою: АДРЕСА_1 відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя