Ухвала

від 08.12.2020 по справі 757/52599/20-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/52599/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представників власників майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_7 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42019110000000398, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло клопотання прокурора, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 42019110000000398,- прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, виявлене та вилучене 23.11.2020 за результатами обшуку на підставі ухвали слідчого судді у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично здійснюють господарську діяльність ТОВ «ПК «ЗБАГАЧУВАЧ» (код ЄДРПОУ 39784028), ТОВ «ПЕК ЮНІОН» (код ЄДРПОУ 38883858), ТОВ «АРТІС КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 42435525), а саме на:

1. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «ГЛОВПРОМ УКРАЇНА», код за ЄДРПОУ 43536406, на 1 арк.;

2. Опис документів, що надаються Держреєстратору ТОВ «ГЛОВПРОМ УКРАЇНА» станом на 27.02.2020, на 1 арк.

3. Опис документів, що надаються Держреєстратору ТОВ «ГЛОВПРОМ УКРАЇНА» станом на 03.03.2020, на 1 арк.

4. Рішення Єдиного учасника ТОВ «ДОН-Інвест», код ЄДРПОУ 2879900087 від 21.04.2020, м. Слов`янськ, на 1 арк.

5. Рішення Єдиного учасника ТОВ «ДОН-Інвест», код ЄДРПОУ 2879900087 від 21.04.2020, м. Торецьк, на 1 арк.

6. Договір № 1903-АС20 від 19.03.2020, м. Жовті Води, на 3 арк., з додатком №1 специфікація, на 1 арк., та додатковою угодою від 26.03.2020, на 1 арк.

7. Документи щодо структурування, на 10 арк.

8. Договір № 12-12/19 пр постачання вугілної продукції від 12.12.2019, м. Київ, на 3 арк., з додатком №1 специфікація, на 1 арк.

9. Договір № 0503-20 пр на постачання товару від 05.03.2020, м. Жовті Води, на 7 арк., без підпису та печатки директора ТОВ «КОАД ГРУП», в 2 примірниках

10. INVOICE № 20200811від 22.08.2020, на 1 арк.

11. Аркуш паперу, з написом «Таможенные платежи, отгрузка, октябрь 2020», на 1 арк;

12. Специфікація № 3 до договору постачання № 1007/20 від 10.07.2020 від 28.08.2020, на 1 арк.

13. Аркуш паперу з написом «Бюджет проекта Банк_2 с точки зрения ежемесячных платедей», на 1 акр.

14. Аркуш паперу з написом «Очікуваний результат діяльності АТ «ЄПБ», на 1 арк.

15. Аркуш паперу з написом: «Модель первичная, 2019, обороты по картам», на 1 арк.

16. Копія листа від 29.10.2020 з АТ «СКАЙ БАНК», на 1 арк;

17. Копія рахунку № 148 від 11.11.2020, на 1 арк.

18. Документи щодо розрахунків, на 8 арк.

19. Аркуш паперу з розрахунками , на 1 арк.

20. Договір позики № 27/05/2020-1 (зворотної фінансової допомоги) від 27.05.2020, на 2 арк.

21. Аркуші паперу з розрахунками, на 8 арк.

22. Аркуш паперу з підписами з написом «Подтверждение выполнения П.1. Финансовые условия сделки Соглашения о наимерениях от 07 июля 2019г», на 2 арк.

23. Аркуші паперу з розрахунками, на 2 арк.

24. Копії перших сторінок загранпаспортів на ім`я ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , на 4 арк.

25. Копія довідки від 01.09.2017 № 88-7/17 з додатками, всього на: 6 арк.

26. Аркуші паперу з написом «Розъяснение», на 2 арк.

27. Документи щодо отримання візи, на 90 арк.

28. Копії загранпаспортів на ім`я ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , на 22 арк.

29. Документи щодо відмови в візі, на 16 арк.

30. Копія анкети, на 19 акр.

31. Договір купівлі продажу квартири від 27.02.2015, на 4 арк.

32. Аркуш паперу з написом: «050-326-50 ОСОБА_12 , сестра ОСОБА_13 », на 1 арк.

33. Копія листа МорицНєф, адвоката, на російській мові та мові оригіналу, на 2 арк.

34. Картка банку «ЄПБ» НОМЕР_1 , 1 од.

35. Картка банку «Ukreximbank» НОМЕР_2 , 1 од.

36. Картка банку «Ukreximbank» НОМЕР_3 , 1 од.

37. Договір банківського рахунку, операції за яким здійснюються в використанням електронних платіжних засобів платіжних карток № НОМЕР_4 , на 1 арк. з додатком на 1 арк.

38. Конверт з ідентифікацією, на 1 арк.

39. Аркуш паперу з написами, на 1 арк.

40. Аркуші з написом: «Расписка» ОСОБА_14 від 10.05.2015 та від 14.05.2020, на 2 арк.

41. Договір банківського рахунку в іноземній валюті № НОМЕР_5 від 24.10.2019, на 2 арк.

42. Довідка про взяття на облік платника податків ОСОБА_15 , ІНН 100031562, на 1 арк.

43. Лист від 25.10.2019 № 005/1901, на 1 арк.

44. Договір про добровільну пожертву від 03.08.2018, на 3 арк.

45. Довіреність від 03.08.2018 від імені ОСОБА_16 , на 1 арк.

46. 2 фіскальні чеки від 25.11.2019, на 1 арк.

47. Рахунок № 251 від 25.11.2019, на 11 арк.

48. Копія свідоцтва про держреєстрацію ФОП « ОСОБА_17 »

49. Витяг з реєстру платників єдиного податку ФОП « ОСОБА_17 », на 1 арк.

50. Витяг з реєстру юридичних, фізичних осіб-підприємців, громадських організацій ФОП « ОСОБА_17 », на 3 арк.

51. Блокнот рожевого кольору з написом «Самое, самое заветное желание» з рукописними записами

52. Блокнот червоного кольору з рукописними записами

53. Копія договору № 69Т на переробку вугілля від 10.03.2020, на 11 арк

54. Копія договору поставки вугілля № 111/44 від 29.08.2019, на 11 арк.

55. Аркуші паперу з чорновими записами, на 38 арк

56. Копія рахунку на оплату № 776 від 8.10.2020, на 1 арк.

57. Копія комерційної пропозиції від 09.11.2020, на 1 арк.

58. Копія рахунку-фактури від 02.11.2020, на 1 арк.

59. Копія рахунку-фактури від 01.10.2020, на 1 арк.

60. Копія акту № 80 відбора та підготовки проби, на 1 арк.

61. Копія акту № 79 відбора та підготовки проби, на 1 арк.

62. Копія заяви від 30.08.2020, на 1 арк.

63. Блокнот з відривними аркушами з рукописними записами

64. Роздруківки фінансово-господарської діяльності з написом «Переработка Новоградовская 1/3», на 20 арк.

65. Роздруківки фінансово-господарської діяльності з написом «ПТ», на 25 арк.

66. Чорнові записи щодо поставки вугілля на 262 арк.

67. Документи фінансового-господарської діяльності щодо поставки вугільної продукції між ТОВ «ОЗОН-3000», MOXISA OU, ТОВ «ДВ Нафтогазовидобувна компанія», на 146 арк.

68. Транспортні документи на вугільну продукцію від 22.08.2020, на 3 арк.

69. Договорів безвідсоткової позики № 31/02/20, на 1 арк.

70. Документи фінансового-господарської діяльності щодо поставки вугільної продукції між ТОВ «ОЗОН-3000» та MOXISA OU, на 24 арк.

71. Чорнові записи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «ПЕК «Юніон», на 24 арк.

72. Чорнові записи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Артіс капітал», на 36 арк.

73. Рахунок на оплату № 279 від 22.06.2020, на 1 арк.

74. Договір постачання від 10.07.2020 № 1007/20, на 6 арк., з специфікаціями №1 від 10.07.2020, на 2 арк., № 2 від 10.07.2020, на 1 арк., № 3 від 28.08.2020, на 1 арк., № 4від 17.09.2020, на 2 арк., № 5 від 02.10.2020, на 2 арк.

75. Договір про внесення змін до договору постачання від 11.07.2020 № 1007/20, на 1 арк.

76. Договір про внесення змін до договору постачання від 15.09.2020 № 1007/20, на 1 арк.

77. Контракт від 14.08.2019 № 1408-19, на 8 арк., з додатками на 11 арк.

78. Копія фінансових документів з написом «ООО Распадскаяугольнакомпания» РФ», на 19 арк.

79. Печатка ТОВ «ЕНЕРГОУПРАВЛІННЯ», ідентифікаційний код 31407801

80. Печатка ТОВ «БІЗНЕСТРАНСГРУП», ідентифікаційний код 40170075

81. Печатка ТОВ «РАНОК», ідентифікаційний код 30556156

82. Печатка ТОВ «ЕНЕРГОБУД», ідентифікаційний код 32716462

83. Печатка ТОВ «ДОНБАС ЯКІСТЬ», ідентифікаційний код 33671142

84. Печатка ТОВ «КРОНУС ЛТД», ідентифікаційний код 34583094

85. Печатка ТОВ «ДОН-ІНВЕСТ», ідентифікаційний код 35637517

86. Печатка ТОВ «КІТ», ідентифікаційний код 32282030

87. Печатка RepublicofEstonia MOXISA OU, reg.nr.11542282

88. Печатка AlloyTradeApS, cvr 39754495

89. Печатка ELISIUM AT, reg. nr. 11446236

90. Печатка ТОВ «ЕНЕРГОБУД», ідентифікаційний код 32716462

91. Чекова книжка ТОВ «ДОН-Інвест», рахунок №

НОМЕР_6 . Чекова книжка ТОВ «ДОН-Інвест», рахунок № 26004001300390

93. Чекова книжка ТОВ «Донбас-Якість», рахунок № 26009002300093

94. Чекова книжка ТОВ «Енергоуправління», рахунок № 26006001300019

95. Чекова книжка ТОВ «Кронус ЛТД», рахунок № 26001002300013

96. Чекова книжка ТОВ «Ранок», рахунок № 26003002300107

97. Чекова книжка ТОВ «КІТ», рахунок № 26009002300071

98. Чекова книжка ТОВ «Газ-енерго», рахунок № 26000001300015

99. Чекова книжка ТОВ «Енергобуд», рахунок №

НОМЕР_7 Статутні документи ТОВ «Ранок» (копії та оригінали) на 78 арк

101. Статутні документи ТОВ «Донбас Якість» (копії та оригінали) на 92 арк

102. Акт перерахунку валюти від 10.04.2018, на 1 арк.

103. Акт перерахунку валюти від 06.04.2018, на 1 арк.

104. Акт перерахунку валюти від 11.04.2018, на 1 арк.

105. Скорозшивач синього кольору з контрактами між ТОВ «ТЕК ГАЗ-ЕНЕРГО», ELISIUM AT OU, EXPOMAL OU, MOXISA OU

106. Роздруківка виписки із відомостями про ОСОБА_18 .

107. Чорнові записи щодо імпорту вугілля, на 25 арк.

108. Документи фінансово-господарської діяльності між ТОВ «ТЕК ГАЗ-ЕНЕРГО», ELISIUM AT OU, EXPOMAL OU, MOXISA OU, на 21 арк.

109. Грошові кошти у розмірі 970000 грн. (дев`ятсот сімдесят тисяч), шляхом заборони користування та розпорядження означеним майном.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Київською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №42019110000000398, внесеному до ЄРДР 27.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_16 , власник вуглезбагачувальної групи «Енергоімпекс», до складу якої входять збагачувальні фабрики (ЦЗФ «Пролетарска», ЦЗФ «Колосниковска», ЦЗФ «Кондратівска», ЗФ «Антрацит», ЦЗФ «Торезська», ЦЗФ «Чумаковська», ЦЗФ «Стаханівська») та суб`єкти господарської діяльності (ТОВ «ПК «Енергоімпекс», код ЄДРПОУ 38471232; ТОВ «Енергоімпекс», код ЄДРПОУ 31209468), що розташовані на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, впровадив схему зі сприяння фінансового та матеріального забезпечення терористичних організацій «ДНР/ЛНР».

Протиправна схема полягає у наданні послуг із збагачення незаконно видобутого рядового вугілля на окупованих територіях на власних збагачувальних фабриках та подальшої реалізації для потреб «націоналізованих» підприємств державної та приватної власності металургійної, хімічної, електроенергетичної галузей, підконтрольним самопроголошеним організаціям «ДНР/ЛНР». Крім того, в результаті збільшення якісних показників, більша частина вугільної продукції за допомогою операторів ринків вугілля ГП «РЦ «ТД «Уголь Донбасса» (ДНР) через неконтрольовану ділянку кордону вивозиться на адресу підприємств РФ, України, країн ЄС, Туреччини, Прибалтики та ін. Частина коштів від здійснення господарської діяльності вуглезбагачувальної групи «Енергоімпекс» скеровується до бюджету т.зв. «ДНР/ЛНР».

З метою ведення фінансово-господарської діяльності також на території України за вказівкою ОСОБА_16 зареєстровано ряд суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ПК «ЗБАГАЧУВАЧ» (код ЄДРПОУ 39784028), ТОВ «ЕНЕРГОІМПЕКС» (код ЄДРПОУ 38471232), ТОВ «ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА «СЕЛИДІВСЬКА»» (код ЄДРПОУ 31714629), ТОВ «ДОНІНТЕРВУГІЛЛЯ» (код ЄДРПОУ 40722939), ППО ФІЛІЇ ЗФ «ЩЕРБИНІВСЬКА» ТОВ «ДОНІНТЕРВУГІЛЛЯ» ПСПВПУ (25987355), ТОВ «ПЕК ЮНІОН» (код ЄДРПОУ 38883858), ТОВ «ПЕК «ЕНЕРГОІНДУСТРІЯ» (код ЄДРПОУ 39395870), ТОВ «АРТІС КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 42435525), ТОВ «ОЗОН-3000» (код ЄДРПОУ 34934458).

Встановлено, що з метою ведення протиправної діяльності та здійснення господарської діяльності на окупованих територіях та території України ОСОБА_16 задіяна ОСОБА_19 , яка здійснює супроводження фінансово-господарської діяльності вище вказаних суб`єктів підприємницької діяльності і також є керівником ТОВ «АРТІС КАПІТАЛ». Також встановлено, що ОСОБА_20 (довірена особа ОСОБА_16 ), відповідальний за закупівлю вугілля, у тому числі імпортного, збагачення та реалізацію готової продукції так званого «концентрату» на Дніпропетровський металургічний завод та інші підприємства вугільної галузі на території України. Крім того, ОСОБА_20 є посередником у спілкуванні між ОСОБА_16 та ОСОБА_21 , останній фактично відповідає за технічну частину діяльності групи компаній «Енергоімпекс» і також є керівником та засновником ТОВ «ПК «Збагачувач».

Крім того, встановлено, що ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , причетна до проведення операцій по незаконному переміщенню здобутого злочинним шляхом в ОРДЛО вугілля через неконтрольовану ділянку кордону України до РФ, Республіки Білорусь, України та інших країн, кошти від яких спрямовуються в тому числі на фінансування терористичної діяльності «ДНР» і «ЛНР» та представників правоохоронних органів РФ, які причетні до вказаної діяльності.

Зокрема, ОСОБА_22 , усвідомлюючи протиправність власних дій, впродовж 2014-2020 років надає аудиторські та бухгалтерські послуги організаторам вище вказаних злочинів в особі ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , для чого зберігає та використовує електронні цифрові підписи підконтрольних вказаним особам суб`єктів підприємницької діяльності, які причетні до проведення зазначеної протиправної діяльності.

Встановлено, що ОСОБА_22 впродовж 2018-2020 років фактично проживає у м. Києві та працює аудитором в офісі ОСОБА_24 за адресою: АДРЕСА_2 . В цей період вказана особа, для отримання первісної фінансово-господарської документації від ОСОБА_23 (фактично проживає та проваджує фінансово-господарську діяльність у м. Донецьку) та надання звітності до органів фіскальної служби України та т.зв. «податкових органів ДНР» по підконтрольним останньому суб`єктам підприємницької діяльності (в тому числі із подвійною реєстрацією): ООО «БЭСТ»/ТОВ «БЕСТ» (код ЄДРПОУ 32610217), ООО «ВЕЛЕС-ВАЛ» (код ИКЮЛ 50011831), ООО «Гранд-Витал»/ТОВ «Гранд-Вітал» (код ИКЮЛ 50022652, код ЄДРПОУ 35761391), ООО «Восточно-Украинская Трейдинговая Компания»/ТОВ «Східно-Українська Трейдингова Компанія» (код ЄДРПОУ 38706462), ПП «Бизнес-Гарантія Груп» (код ЄДРПОУ 39551690), ТОВ «Гранд-Постач» (код ЄДРПОУ 39545933), ТОВ «Кларіон-Макс» (код ЄДРПОУ 39462365), ПП «Пром Торг Ресурс» (код ЄДРПОУ 39875387), ТОВ «Енерго Трейд Кепітал» (код ЄДРПОУ 39606168), ПП «Авалон Трейд» (код ЄДРПОУ 40433809), ТОВ «Урснаб-Паливо» (код ЄДРПОУ 38720398) та інших.

Крім того встановлено, що ОСОБА_22 впродовж 2018-2020 років у змові з ОСОБА_24 та іншими невстановленими особами провадять протиправну діяльність з легалізації здобутого злочинним шляхом в ОРДЛО вугілля шляхом оформлення фіктивних документів щодо реалізації на території України ніби-то видобутого в минулі роки ТОВ «Карбон-Інвест» (код ЄДРПОУ 37134168, володіє спецдозволом № 5427 щодо видобутку вугілля на ділянці шахти у межах поля проектної шахти «Кадіївська 2-2», що розташована в районі м. Попасної Луганської області майже на лінії розмежування в зоні проведення ООС) та ТОВ «Паливні-Ресурси» (код ЄДРПОУ 37134393, до 18.01.2017 року володіло спецдозволом на геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислову розробку вугілля кам`яного на ділянці шахти Тавричанської, що знаходиться на непідконтрольній території , на відстані 1,1 км на схід від м. Стаханова Луганської області) вугілля.

Також, до групи компаній ОСОБА_24 , які використовуються ОСОБА_22 в оборудках з легалізації здобутого злочинним шляхом в ОРДЛО вугілля, входять: ТОВ «Демакс-Медстрой» (код ЄДРПОУ 33649489), CTG Group AG, Switzerland, Aegeristrasse, 5, 6300 Zug, ТОВ «Трейд-Консорціум» (код ЄДРПОУ 42277158), ТОВ «Транс Роял» (код ЄДРПОУ 40962980), ТОВ «Сантрейд Компані» (код ЄДРПОУ 40936950), ТОВ «Гусарівська ОФ» (код ЄДРПОУ 41551883), ТОВ «АМІ-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41782920), ТОВ «ЛІНКОЙЛ» (код ЄДРПОУ 41751028), ТОВ «Укравтопреміум» (код ЄДРПОУ 41935345), ООО «Транс-Уголь» (Республіка Білорусь, УНП 491333043), ООО «Бизнес-Альянс» (Республіка Білорусь, УНП 491318769) та інші.

Таким чином, ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 сприяють терористичним організаціям т.зв. «ДНР/ЛНР», що виражається у реалізації вугілля на адресу підприємств, які зареєстровані та фактично провадять господарську діяльність в т.зв. «ДНР/ЛНР» та у сплаті податків на адресу фіскальних органів т.зв. «ДНР/ЛНР», причетні до постачання та документального оформлення вугільної продукції, яке видобувається на НКТ, чим сприяють терористичній організації т.зв. «ДНР-ЛНР» і вчиняють кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 258-3 КК України.

23.11.2020 за результатами обшуку на підставі ухвали слідчого судді у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично здійснюють господарську діяльність ТОВ «ПК «ЗБАГАЧУВАЧ» (код ЄДРПОУ 39784028), ТОВ «ПЕК ЮНІОН» (код ЄДРПОУ 38883858), ТОВ «АРТІС КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 42435525), виявлено та вилучено тимчасово вилучене майно третіх осіб, що зазначене вище.

Оглядом вказаних речей встановлено, що вони містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та можуть бути використані як докази під час судового розгляду, тому вони визнані речовими доказами у провадженні.

У зв`язку із вказаним прокурор вважав наявними підстави для арешту тимчасово вилученого майна з метою забезпечення збереження речових доказів

Прокурор, що входить до групи прокурорів у даному кримінальному провадженні, ОСОБА_3 , у судовому засіданні підтримав доводи, наведені у клопотанні, просив клопотання задовольнити.

Директор ТОВ «ПЕК «ГАЗ-ЕНЕРГО» ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання, вказуючи, що слідчі здійснювали обшук із перевищенням повноважень, в ході обшуку вилучались речі, що не зазначені в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку, в ході обшуку переривався відеозапис, слідчим було прийнято рішення про закінчення обшуку, проте після початку складання протоколу слідчий прийняв рішення про поновлення відеозйомки, фактично проникнувши до приміщення другий раз.

Представник ОСОБА_25 , ТОВ «ПК «Збагачувач», адвокат ОСОБА_5 вважав, що клопотання не підлягає задоволенню. Зазначав, що належні ОСОБА_25 кошти у розмірі 970 000 (дев`ятсот сімдесят тисяч) гривень та три банківські картки були вилучені незаконно. Просив у задоволенні клопотання відмовити та зобов`язати органи досудового розслідування повернути вилучене майно. На підтвердження своєї позиції надав довідки щодо доходів ОСОБА_25 . Також вказав, що вилучені документи не мають ознак тимчасово вилученого майна, визначених ч. 2 ст. 167 КПК України, та стосуються звичайної господарської діяльності товариств, також ці документи не відповідають критеріям ст. 98 КПК України.

Представник ТОВ «ПЕК ЮНІОН» ОСОБА_6 проти задоволення клопотання заперечував, вказав, що обшук, під час проведення якого було вилучене майно, був проведений з порушенням закону, майже всі документи, на які прокурор просить накласти арешт, неможливо ідентифікувати, не можна використати як докази печатки підприємств, що здійснюють свою діяльність за цією адресою. Також вказав, що частина вилученого майна є майном адвокатів, що здійснюють свою діяльність за адресою проведення обшуку.

На підставі досліджених матеріалів слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Як визначено ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 цієї ж статті передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті (арешт з метою забезпечення збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як вбачається з матеріалів клопотання, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28.10.2020 слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №42019110000000398 було надано дозвіл на проведення обшуку у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично здійснюють господарську діяльність ТОВ «ПК «ЗБАГАЧУВАЧ» (код ЄДРПОУ 39784028), ТОВ «ПЕК ЮНІОН» (код ЄДРПОУ 38883858), ТОВ «АРТІС КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 42435525).

23.11.2020 за результатами обшуку на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено майно, частина якого має статус тимчасово вилученого.

Під час обшуку, згідно протоколу, в приміщенні були присутні особи ОСОБА_21 , ОСОБА_19

24.11.2020 постановою старшого слідчого в ОВС 3 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_26 вилучене майно було визнане речовими доказами у кримінальному провадженні №42019110000000398.

На підставі вивчених матеріалів та оголошених доводів, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасово вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчим прийнято процесуальне рішення про визнання вилучених речей та документів речовими доказами, у спосіб, що відповідає КПК України шляхом винесення відповідної постанови.

Доводи представників власників тимчасово вилученого майна таких висновків слідчого судді не спростовують.

Так, як вбачається з самого витягу з ЄРДР у кримінальному провадженні № 42019110000000398, в ході досудового розслідування даного провадження предметом перевірки безпосередньо виступають, зокрема, діяння ОСОБА_21 та ТОВ «ПК «ЗБАГАЧУВАЧ», ТОВ «ПЕК ЮНІОН», ТОВ «АРТІС КАПІТАЛ», тощо, тому посилання на те, що вилучені документи зазначених юридичних осіб стосуються звичайної господарської діяльності товариств і не мають відношення до кримінального провадження безпідставні, та не спростовують посилань слідчого на те, що у вилучених документах можуть міститись відомості щодо обставин розслідуваного кримінального правопорушення.

Також як вбачається із протоколу обшуку, обшук проводився не у всіх приміщеннях будинку АДРЕСА_1 , а лише в тих приміщеннях, що займають ТОВ «ПК «ЗБАГАЧУВАЧ», ТОВ «АРТІС КАПІТАЛ», ТОВ «ПЕК ЮНІОН», а також «ОЗОН-3000», діяльність якого згідно витягу з ЄРДР по провадженню також перевіряється в ході даного досудового розслідування.

Доводи про те, що вилучені в кабінеті ОСОБА_27 грошові кошти не є грошовими коштами, здобутими від розслідуваної протиправної діяльності, мають бути перевірені слідчим шляхом в ході досудового розслідування. Так, на підтвердження доходів останньої слідчому судді надано, зокрема, довідки про доходи ОСОБА_27 , видані ТОВ «АРТІС КАПІТАЛ», ТОВ «ПК «ЗБАГАЧУВАЧ», тобто саме тих юридичних осіб, щодо діяльності яких здійснюється досудове розслідування.

Доводи щодо того, що слідчий на підставі однієї ухвали слідчого судді двічі проник до приміщення, не підтверджуються матеріалами справи. Так, відповідно до протоколу, обшук було розпочато 23.11.2020 о 10-50 год та завершено цього ж дня о 20-55 год., з урахуванням перерв, про які зазначено в самому протоколі, слідча дія проводилась за участю понятих і учасників, які зазначені на початку протоколу, та підписали його по завершенню складання, в тому числі за участі захисників.

З урахуванням викладеного вважаю наявними підстави для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на тимчасово вилучене майно, вилучене 23.11.2020 під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , з метою забезпечення збереження речових доказів.

В даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

Також слідчий суддя враховує, що відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Строки звернення до слідчого судді із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна дотримані, оскільки відповідне клопотання направлене до суду 25.11.2020, протягом 48 годин після вилучення майна.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 23.11.2020 в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично здійснюють господарську діяльність ТОВ «ПК «ЗБАГАЧУВАЧ» (код ЄДРПОУ 39784028), ТОВ «ПЕК ЮНІОН» (код ЄДРПОУ 38883858), ТОВ «АРТІС КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 42435525), а саме на:

1. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «ГЛОВПРОМ УКРАЇНА», код за ЄДРПОУ 43536406, на 1 арк.;

2. Опис документів, що надаються Держреєстратору ТОВ «ГЛОВПРОМ УКРАЇНА» станом на 27.02.2020, на 1 арк.

3. Опис документів, що надаються Держреєстратору ТОВ «ГЛОВПРОМ УКРАЇНА» станом на 03.03.2020, на 1 арк.

4. Рішення Єдиного учасника ТОВ «ДОН-Інвест», код ЄДРПОУ 2879900087 від 21.04.2020, м. Слов`янськ, на 1 арк.

5. Рішення Єдиного учасника ТОВ «ДОН-Інвест», код ЄДРПОУ 2879900087 від 21.04.2020, м. Торецьк, на 1 арк.

6. Договір № 1903-АС20 від 19.03.2020, м. Жовті Води, на 3 арк., з додатком №1 специфікація, на 1 арк., та додатковою угодою від 26.03.2020, на 1 арк.

7. Документи щодо структурування, на 10 арк.

8. Договір № 12-12/19 пр постачання вугілної продукції від 12.12.2019, м. Київ, на 3 арк., з додатком №1 специфікація, на 1 арк.

9. Договір № 0503-20 пр на постачання товару від 05.03.2020, м. Жовті Води, на 7 арк., без підпису та печатки директора ТОВ «КОАД ГРУП», в 2 примірниках

10. INVOICE № 20200811від 22.08.2020, на 1 арк.

11. Аркуш паперу, з написом «Таможенные платежи, отгрузка, октябрь 2020», на 1 арк;

12. Специфікація № 3 до договору постачання № 1007/20 від 10.07.2020 від 28.08.2020, на 1 арк.

13. Аркуш паперу з написом «Бюджет проекта Банк_2 с точки зрения ежемесячных платедей», на 1 акр.

14. Аркуш паперу з написом «Очікуваний результат діяльності АТ «ЄПБ», на 1 арк.

15. Аркуш паперу з написом: «Модель первичная, 2019, обороты по картам», на 1 арк.

16. Копія листа від 29.10.2020 з АТ «СКАЙ БАНК», на 1 арк;

17. Копія рахунку № 148 від 11.11.2020, на 1 арк.

18. Документи щодо розрахунків, на 8 арк.

19. Аркуш паперу з розрахунками , на 1 арк.

20. Договір позики № 27/05/2020-1 (зворотної фінансової допомоги) від 27.05.2020, на 2 арк.

21. Аркуші паперу з розрахунками, на 8 арк.

22. Аркуш паперу з підписами з написом «Подтверждение выполнения П.1. Финансовые условия сделки Соглашения о наимерениях от 07 июля 2019г», на 2 арк.

23. Аркуші паперу з розрахунками, на 2 арк.

24. Копії перших сторінок загранпаспортів на ім`я ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , на 4 арк.

25. Копія довідки від 01.09.2017 № 88-7/17 з додатками, всього на: 6 арк.

26. Аркуші паперу з написом «Розъяснение», на 2 арк.

27. Документи щодо отримання візи, на 90 арк.

28. Копії загранпаспортів на ім`я ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , на 22 арк.

29. Документи щодо відмови в візі, на 16 арк.

30. Копія анкети, на 19 акр.

31. Договір купівлі продажу квартири від 27.02.2015, на 4 арк.

32. Аркуш паперу з написом: «050-326-50 ОСОБА_12 , сестра ОСОБА_13 », на 1 арк.

33. Копія листа ОСОБА_28 , адвоката, на російській мові та мові оригіналу, на 2 арк.

34. Картка банку «ЄПБ» НОМЕР_1 , 1 од.

35. Картка банку «Ukreximbank» НОМЕР_2 , 1 од.

36. Картка банку «Ukreximbank» НОМЕР_3 , 1 од.

37. Договір банківського рахунку, операції за яким здійснюються в використанням електронних платіжних засобів платіжних карток № НОМЕР_4 , на 1 арк. з додатком на 1 арк.

38. Конверт з ідентифікацією, на 1 арк.

39. Аркуш паперу з написами, на 1 арк.

40. Аркуші з написом: «Расписка» ОСОБА_14 від 10.05.2015 та від 14.05.2020, на 2 арк.

41. Договір банківського рахунку в іноземній валюті № НОМЕР_5 від 24.10.2019, на 2 арк.

42. Довідка про взяття на облік платника податків ОСОБА_15 , ІНН 100031562, на 1 арк.

43. Лист від 25.10.2019 № 005/1901, на 1 арк.

44. Договір про добровільну пожертву від 03.08.2018, на 3 арк.

45. Довіреність від 03.08.2018 від імені ОСОБА_16 , на 1 арк.

46. 2 фіскальні чеки від 25.11.2019, на 1 арк.

47. Рахунок № 251 від 25.11.2019, на 11 арк.

48. Копія свідоцтва про держреєстрацію ФОП « ОСОБА_17 »

49. Витяг з реєстру платників єдиного податку ФОП « ОСОБА_17 », на 1 арк.

50. Витяг з реєстру юридичних, фізичних осіб-підприємців, громадських організацій ФОП « ОСОБА_17 », на 3 арк.

51. Блокнот рожевого кольору з написом «Самое, самое заветное желание» з рукописними записами

52. Блокнот червоного кольору з рукописними записами

53. Копія договору № 69Т на переробку вугілля від 10.03.2020, на 11 арк

54. Копія договору поставки вугілля № 111/44 від 29.08.2019, на 11 арк.

55. Аркуші паперу з чорновими записами, на 38 арк

56. Копія рахунку на оплату № 776 від 8.10.2020, на 1 арк.

57. Копія комерційної пропозиції від 09.11.2020, на 1 арк.

58. Копія рахунку-фактури від 02.11.2020, на 1 арк.

59. Копія рахунку-фактури від 01.10.2020, на 1 арк.

60. Копія акту № 80 відбора та підготовки проби, на 1 арк.

61. Копія акту № 79 відбора та підготовки проби, на 1 арк.

62. Копія заяви від 30.08.2020, на 1 арк.

63. Блокнот з відривними аркушами з рукописними записами

64. Роздруківки фінансово-господарської діяльності з написом «Переработка Новоградовская 1/3», на 20 арк.

65. Роздруківки фінансово-господарської діяльності з написом «ПТ», на 25 арк.

66. Чорнові записи щодо поставки вугілля на 262 арк.

67. Документи фінансового-господарської діяльності щодо поставки вугільної продукції між ТОВ «ОЗОН-3000», MOXISA OU, ТОВ «ДВ Нафтогазовидобувна компанія», на 146 арк.

68. Транспортні документи на вугільну продукцію від 22.08.2020, на 3 арк.

69. Договорів безвідсоткової позики № 31/02/20, на 1 арк.

70. Документи фінансового-господарської діяльності щодо поставки вугільної продукції між ТОВ «ОЗОН-3000» та MOXISA OU, на 24 арк.

71. Чорнові записи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «ПЕК «Юніон», на 24 арк.

72. Чорнові записи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Артіс капітал», на 36 арк.

73. Рахунок на оплату № 279 від 22.06.2020, на 1 арк.

74. Договір постачання від 10.07.2020 № 1007/20, на 6 арк., з специфікаціями №1 від 10.07.2020, на 2 арк., № 2 від 10.07.2020, на 1 арк., № 3 від 28.08.2020, на 1 арк., № 4від 17.09.2020, на 2 арк., № 5 від 02.10.2020, на 2 арк.

75. Договір про внесення змін до договору постачання від 11.07.2020 № 1007/20, на 1 арк.

76. Договір про внесення змін до договору постачання від 15.09.2020 № 1007/20, на 1 арк.

77. Контракт від 14.08.2019 № 1408-19, на 8 арк., з додатками на 11 арк.

78. Копія фінансових документів з написом «ООО Распадская угольна компания» РФ», на 19 арк.

79. Печатка ТОВ «ЕНЕРГОУПРАВЛІННЯ», ідентифікаційний код 31407801

80. Печатка ТОВ «БІЗНЕСТРАНСГРУП», ідентифікаційний код 40170075

81. Печатка ТОВ «РАНОК», ідентифікаційний код 30556156

82. Печатка ТОВ «ЕНЕРГОБУД», ідентифікаційний код 32716462

83. Печатка ТОВ «ДОНБАС ЯКІСТЬ», ідентифікаційний код 33671142

84. Печатка ТОВ «КРОНУС ЛТД», ідентифікаційний код 34583094

85. Печатка ТОВ «ДОН-ІНВЕСТ», ідентифікаційний код 35637517

86. Печатка ТОВ «КІТ», ідентифікаційний код 32282030

87. Печатка Republic of Estonia MOXISA OU, reg.nr.11542282

88. Печатка Alloy Trade ApS, cvr 39754495

89. Печатка ELISIUM AT, reg. nr. 11446236

90. Печатка ТОВ «ЕНЕРГОБУД», ідентифікаційний код 32716462

91. Чекова книжка ТОВ «ДОН-Інвест», рахунок №

НОМЕР_6 . Чекова книжка ТОВ «ДОН-Інвест», рахунок № 26004001300390

93. Чекова книжка ТОВ «Донбас-Якість», рахунок № 26009002300093

94. Чекова книжка ТОВ «Енергоуправління», рахунок № 26006001300019

95. Чекова книжка ТОВ «Кронус ЛТД», рахунок № 26001002300013

96. Чекова книжка ТОВ «Ранок», рахунок № 26003002300107

97. Чекова книжка ТОВ «КІТ», рахунок № 26009002300071

98. Чекова книжка ТОВ «Газ-енерго», рахунок № 26000001300015

99. Чекова книжка ТОВ «Енергобуд», рахунок №

НОМЕР_7 Статутні документи ТОВ «Ранок» (копії та оригінали) на 78 арк

101. Статутні документи ТОВ «Донбас Якість» (копії та оригінали) на 92 арк

102. Акт перерахунку валюти від 10.04.2018, на 1 арк.

103. Акт перерахунку валюти від 06.04.2018, на 1 арк.

104. Акт перерахунку валюти від 11.04.2018, на 1 арк.

105. Скорозшивач синього кольору з контрактами між ТОВ «ТЕК ГАЗ-ЕНЕРГО», ELISIUM AT OU, EXPOMAL OU, MOXISA OU

106. Роздруківка виписки із відомостями про ОСОБА_18 .

107. Чорнові записи щодо імпорту вугілля, на 25 арк.

108. Документи фінансово-господарської діяльності між ТОВ «ТЕК ГАЗ-ЕНЕРГО», ELISIUM AT OU, EXPOMAL OU, MOXISA OU, на 21 арк.

109. Грошові кошти у розмірі 970000 грн. (дев`ятсот сімдесят тисяч), шляхом заборони користування та розпорядження означеним майном.

Про накладення арешту повідомити заінтересованих осіб шляхом направлення копії ухвали слідчого судді.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1