Ухвала

від 26.11.2020 по справі 202/7187/20

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/7187/20

Провадження № 1-кс/202/8314/2020

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

У Х В А Л А

26 листопада 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 , про проведення обшуку, яке подане у кримінальному провадженні № 42019040000000760 від 17.12.2019 року, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся в рамках кримінального провадження № 42019040000000760 від 17.12.2019 року з клопотанням, в якомупросить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного розташування ТОВ «Центрум Буд» (код 36095249) за адресою: м. Дніпро, вул. Савченка Юрія, буд. 1-А, приміщення 93, яке відповідно до реєстру прав власності на нерухоме майно належить ОСОБА_5 , з метою відшукання і вилучення речей та документів, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а саме: оригінали документів, що стосуються виконання робіт за об`єктом («Капітального ремонту будівлі КЗО Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 9 з поглибленим вивченням англійської мови ДМР м. Дніпро (ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація), а саме: договорів, укладенихіз Департаментом капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації з усіма додатками та специфікаціями, проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-ЗВ, актами прихованих робіт, підсумковими відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, загальний журнал робіт, накладними, податковими накладними, товарно-транспортними накладними, дефектними актами та іншими документами по вказаному об`єкту; листування (повідомлення) з департаментом капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації; договорівіз усіма додатками та специфікаціями, актами виконаних робіт, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, дефектними актами та іншими документами із субпідрядними організаціями, які виконували роботи по вказаному об`єкту; договорів з усіма додатками та специфікаціями, актами приймання-передачі, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями та іншими документами щодо придбання матеріальних ресурсів, які використовувалися під час виконання робіт по вказаному об`єкту; належним чином завірені копії статуту, наказу про призначення (звільнення) та посадові інструкції директора, головного бухгалтера та осіб яким надано право підписувати первинні документи ТОВ «Центрум Буд» (код 36095249); ордерів та відомостей по рахункам щодо оприбуткування об`єкта реконструкції у бухгалтерському і податковому обліку, а також чорнових записів, блокнотів, жорстких дисків, флеш-накопичувачів, грошових коштів, отриманих внаслідок незаконної діяльності, засобів мобільного зв`язку, мобільних телефонів, сім-карток, а також інших предметів та документів, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Клопотання обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019040000000760 від 17.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

25.02.2020 до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали планової ревізії фінансово-господарської діяльності департаменту капітального будівництва Дніпропетровської ОДА за період з 01.10.2017 по 31.10.2019.

Проведеною плановою ревізією фінансово-господарської діяльності департаменту капітального будівництва Дніпропетровської ОДА встановлені фінансові порушення, що призвели до матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 8 464,43 тис. грн., з яких:

1. Ревізією встановлено завищення ТОВ «Центрум Буд» (ЄДРПОУ 36095249) вартості виконаних підрядних робіт по об`єкту капітального ремонту на загальну суму 314,59 тис. грн. з ПДВ, завищення в акті форми №КБ-2в обсягів робіт з навантаження сміття екскаватором, використання якого не підтверджено первинними документами та даними бухгалтерського обліку підрядника, завищення в актах форми №КБ-2в вартості перевезення будівельних матеріалів через непідтвердження первинними документами та даними бухгалтерського обліку підрядника.

2. Ревізією встановлено завищення ТОВ «УКРЄВРОКРОВЛЯ» (ЄДРПОУ 33384123) вартості виконаних підрядних робіт по об`єкту реконструкції на загальну суму 301,21 тис. грн. з ПДВ, внаслідок завищення в актах форми №КБ-2в обсягів списання будівельних матеріалів, придбання та списання яких по об`єкту будівництва не підтверджено видатковими накладними та даними бухгалтерського обліку підрядника.

3. Ревізією встановлено завищення ПП «Авісбуд» (ЄДРПОУ 38433270) вартості виконаних підрядних робіт по об`єктах реконструкції та капітального ремонту на загальну суму 257,39 тис. грн. з ПДВ, внаслідок завищення в актах форми №КБ-2в обсягів фактичних витрат на роботу будівельних машин, завищення в актах форми №КБ-2в обсягів робіт з установлення та розбирання риштувань в порівнянні з локальними кошторисами до договірної ціни, завищення в актах форми №КБ-2в обсягів списання будівельних матеріалів, придбання та списання яких по об`єкту будівництва не підтверджено видатковими накладними та даними бухгалтерського обліку підрядника.

4. Ревізією встановлено завищення ТОВ «РІТЕЙЛЕР КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39889714) вартості виконаних підрядних робіт з будівництва стадіону на загальну суму 215,72 тис. грн. з ПДВ, внаслідок завищення в актах форми №КБ-2в поточних цін на будівельні матеріали та будівельні машини та механізми, в порівнянні з первинними документами.

5. Ревізією встановлено завищення ТОВ «Техбудресурс» (ЄДРПОУ 23073757) вартості виконаних підрядних робіт по об`єкту капітального ремонту на загальну суму 154,48 тис. грн. з ПДВ, внаслідок завищення в актах форми №КБ- 2в обсягів списання будівельних матеріалів, придбання та списання яких по об`єкту будівництва не підтверджено видатковими накладними та даними бухгалтерського обліку підрядника.

6. Ревізією встановлено завищення ТОВ «Київська Русь» (ЄДРПОУ 31824838) вартості виконаних підрядних робіт по об`єкту капітального ремонту на загальну суму 109,71 тис. грн. з ПДВ, внаслідок завищення в акті форми №КБ-2в вартості перевезення будівельних матеріалів та заготівельно-складських витрат через не підтвердження первинними документами та даними бухгалтерського обліку підрядника.

7. Ревізією встановлено завищення ТОВ «Запоріжстрой» (ЄДРПОУ 32195713) вартості виконаних підрядних робіт по об`єкту капітального ремонту на загальну суму 90,04 тис. грн. з ПДВ, внаслідок завищення в актах форми №КБ- 2в обсягів списання будівельних матеріалів, придбання та списання яких по об`єкту будівництва не підтверджено видатковими накладними та даними бухгалтерського обліку підрядника.

8. Ревізією встановлено завищення ТОВ «АЛ ІВЕСТСТРОЙ» (ЄДРПОУ 35230309) вартості виконаних підрядних робіт по об`єктах капітального ремонту на загальну суму 29,0 тис. грн. з ПДВ, які в повному обсязі оплачено Департаментом за рахунок коштів спеціального фонду бюджету, внаслідок завищення в актах форми №КБ- 2в обсягів списання будівельних матеріалів, придбання та списання яких по об`єкту будівництва не підтверджено видатковими накладними та даними бухгалтерського обліку підрядника.

9. Ревізією встановлено завищення ТзДВ «ЛСНРПВУ «Львів-Реставрація» (ЄДРПОУ 02498049) вартості виконаних підрядних робіт по об`єкту реставрації на загальну суму 14,28 тис. грн. з ПДВ, внаслідок необґрунтованого включення в акти виконаних робіт форми №КБ-2в робіт з навантаження сміття та не підтвердження витрат на відрядження працівників.

Враховуючи вищевикладене є підстави вважати, що посадові особи департаменту капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації вступивши в попередню змову з посадовими особами вищезазначених підприємств шляхом завищення об`ємів виконаних робіт, здійснюють розкрадання бюджетних коштів під час укладення та виконання договорів.

Таким чином, в діях посадових осіб департаменту капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації, ТОВ «Центрум Буд», ТОВ «УКРЄВРОКРОВЛЯ», ТОВ «РІТЕЙЛЕР КОМПАНІ», ТОВ «Техбудресурс», ТОВ «Київська Русь», ТОВ «Запоріжстрой» ТОВ, «АЛ ІВЕСТСТРОЙ», ТОВ «ЛСНРПВУ «Львів-Реставрація», ПП «Авісбуд» вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що під час виконання договорів: № 42/03-8 від 13.03.2018; № 02/01-20 від 24.01.2020, укладених між службовими особами департаменту капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації та ТОВ «Центрум Буд», на виконання робіт із капітального ремонту будівлі КЗО Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 9 з поглибленим вивченням англійської мови ДМР м. Дніпро (ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація), складені офіційні документи акти приймання виконаних підрядних робіт Ф КБ-2в, до яких внесли заздалегідь недостовірні відомості про обсяги та вартість виконаних будівельних робіт. Вартість робіт за договорами становить 41000 000 грн.

Так, в ході проведення візуального огляду об`єкта будівництва («Капітального ремонту будівлі КЗО Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 9 з поглибленим вивченням англійської мови ДМР м. Дніпро (ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) за участі експерта із будівництва встановлено, що роботи відносно покрівлі та утеплення фундаменту у повному обсязі не виконані.

01 червня 2020 року призначено судову будівельно-технічну експертизу за об`єктом будівництва («Капітального ремонту будівлі КЗО Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 9 з поглибленим вивченням англійської мови ДМР м. Дніпро (ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація).

Відповідно до висновку експерта з питань будівельно-технічної експертизи

№ 43-20 за об`єктом будівництва («Капітального ремонту будівлі КЗО Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 9 з поглибленим вивченням англійської мови ДМР м. Дніпро (ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація). Різниця між фактичною вартістю виконаних робіт та вартістю робіт за договором № 42/03-8 від 13 березня 2018 року за об`єктом будівництва («Капітального ремонту будівлі КЗО Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 9 з поглибленим вивченням англійської мови ДМР м. Дніпро (ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) укладений між Департаментом капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації та ТОВ «Центрум-Буд» становить 614456 грн.

Орган досудового розслідування вважає, що службові особи ТОВ «Центрум Буд» (код 36095249) за попередньою змовою із службовими особами, які здійснюють технічний нагляд за об`єктом будівництва, під час виконання робіт за об`єктом «Капітального ремонту будівлі КЗО Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 9 з поглибленим вивченням англійської мови ДМР м. Дніпро (ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація), внесли заздалегідь недостовірні відомості до офіційних документів актів приймання виконаних підрядних робіт Ф КБ-2в про обсяги та вартість виконаних будівельних робіт, достовірно знаючи, що відомості вказані в актах приймання виконаних будівельних робіт Ф КБ-2в, які складено за договорами № 42/03-8 від 13.03.2018; № 02/01-20 від 24.01.2020, фактично не відповідають виконаним роботам, на підставі чого заволоділи коштами державного бюджету, чим завдали збитків територіальній громаді на суму близько 500 000,00 грн.

Проведення тимчасового доступу до документів у Генпідрядника ТОВ «Центрум Буд» (код 36095249) надасть можливість останнім приховати інформацію що міститься у вказаних документах, змінити її чи взагалі знищити, у зв`язку з чим виникла необхідність в проведенні обшуку за юридичною та фактичною адресою розташування ТОВ «Центрум Буд» (код 36095249), а саме за адресою: м. Дніпро, вул. Савченка Юрія, буд. 1-А, приміщення 93.

Згідно з Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності на об`єкт нерухомого майна, розташованого за адресою:

АДРЕСА_1 , належить на праві приватної власності з часткою 1/1 ОСОБА_5 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважає, що дане клопотання не підлягає задоволенню з огляду на наступне:

Відповідно до частини першої статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до частини 3 статті 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням ; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

Частиною п`ятою статті 234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1)буловчиненокримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

В своєму клопотанні слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем розташування ТОВ «Центрум Буд» (код 36095249) за адресою: м. Дніпро, вул. Савченка Юрія, буд. 1-А, приміщення 93.

Слідчий суддя вважа, що необхідність проведення обшуку слідчий не доведена. Зокрема слідчим не доведена неможливість отримання вищевказаних документів у інший спосіб, а саме шляхом тимчасового доступу до речей і документів, проведення інших слідчих дій.

Крім того, матеріали клопотання не містять актуальних відомостей щодо власника майна, в якому планується проведення обшуку, Додана інформация станом на 08.09.2020 року.

Більш того, з долученого до клопотання витягу з ЄРДР взагалі неможливо встановити, за яким конкретним фактом здійснюється досудове розслідування та причетність до нього посадових осіб ТОВ «Центрум Буд».

Отже, на переконання слідчого судді, слідчим не доведено, що в даному випадку проведення обшуку є найбільш доцільним та ефективним заходом, пропорційним втручанню в права інших осіб.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання слідчого про проведення обшуку необхідно відмовити.

Керуючись ст. ст. 234, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання слідчого про проведення обшуку за місцем розташування ТОВ «Центр Буд» за адресою: м. Дніпро, вул. Савченка Юрія, буд. 1-А, приміщення 93, відмовити.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1