Ухвала
від 04.01.2021 по справі 296/11028/20
КОРОЛЬОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа № 296/11028/20

1-кс/296/4489/20

УХВАЛА

Іменем України

04 січня 2021 року м.Житомир

Корольовський районний суд м.Житомира в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

представників власника майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, яке виявлено в ході проведення обшуку приміщень за адресою: Хмельницька область, смт. Нова Ушиця, вул. Гагаріна, 68, де здійснює свою діяльність ПП «ДЖИВАЛЬДІС».

В обґрунтування поданого клопотання прокурор зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в Житомирській здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020060000000161, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Вівальді Д», виробничі потужності якого знаходяться в смт. Нова Ушиця Хмельницької області, вул. Гагаріна, буд. 68Б, спеціалізується на виробництві масла. Посадові особи вказаного підприємства, діючи умисно, з метою отримання прибутку від реалізації на ринку України небезпечної продовольчої продукції, у порушення вимог законодавства, що регулює відносини у сфері виготовлення та реалізації продовольчих товарів, використовуючи документи про якість та безпечність продукції, що містять недостовірні відомості, протягом 2019-2020 років здійснили виробництво та реалізували на внутрішньому ринку недоброякісне масло вершкове, що не відповідає заявленим вимогам ДСТУ.

Так, встановлено, що службові особи ТОВ «Вівальді Д» приймали участь у проведенні тендерних закупівель за бюджетні кошти, оголошених комунальними підприємствами (закладами) Житомирської області, а саме: Комунальний заклад «Житомирський обласний спеціалізований будинок дитини для дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків» (код 05503562, юридична адреса: м. Житомир, вул. Корабельна, 8) та Комунальне некомерційне підприємство «Обласний протитуберкульозний диспансер» (код 01991441, юридична адреса: м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 62) та ін., і визнане переможцем закупівель продукції «масло вершкове» лише за критерієм відбору оцінки продукції, тобто «ціною», яка була значно нижчою за запропоновані ціни конкурентів.

В ході досудового розслідування відповідно до ухвали слідчого судді Житомирського апеляційного суду проведено негласні слідчі (розшукові) дії «негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження», а саме: зразків товарів, які поставлялися ТОВ «Вівальді Д» (код 41035134) як «Масло селянське солодковершкове 73 %, ДСТУ 4399:2005» до комунальних закладів Житомирської обласної ради, а саме: Комунального закладу «Житомирський обласний спеціалізований будинок дитини для дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків» та Комунального некомерційного підприємства «Обласний протитуберкульозний диспансер». Отримані зразки масла вершкового направлено до Державного підприємства «Житомирський науково - виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» для проведення перевірки на відповідність вимогам ДСТУ 4399:2005 «Масло вершкове. ТУ». За результатами проведеного дослідження встановлено, що вказані зразки, з огляду на показники співвідношення масових часток метилових ефірів жирних кислот, не відповідають вимогам, які висуваються ДСТУ 4399:2005 до продуктів категорії «масло вершкове» та містять немолочний жир.

Подальшим досудовим розслідуванням виявлено, що службовими особами ТОВ «Вівальді Д» з метою отримання прибутку у змові з іншими особами та в порушення вимог законодавства, що регулює відносини у сфері виготовлення та реалізації продовольчих товарів, використовуючи документи про якість та безпечність продукції, що містять недостовірні відомості, продовжується постачання до комунальних підприємств під виглядом масла вершкового фальсифікату на основі рослинних та трансжирів. Зокрема, встановлено, що зареєстрованим на території Житомирської області основним контрагентом ТОВ «Вівальді Д» по закупівлі та збуту молочних продуктів, в тому числі масла вершкового, є ПП «Продцентр-Плюс» код ЄДРПОУ 37677991, адреса реєстрації: Житомирська область, м. Коростень, вул. Коротуна, 1, основний вид діяльності неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, директор ОСОБА_7 .

Так, 12.05.2020 Комунальним некомерційним підприємством «Обласний протитуберкульозний диспансер» Житомирської обласної ради оголошено про проведення повторної тендерної закупівлі «Вершкового масла 72%» очікуваною вартістю 352,00 тис. гривень. В подальшому 03 червня 2020 року тендерним комітетом вказаного Комунального підприємства визначено переможцем ПП «Продцентр-Плюс». Критерієм визначення переможця стала ціна пропозиції, яка склала 295 944,00 грн., що на 56 056 грн. менше від очікуваної вартості. Разом з тим, службовими особами ПП «Продцентр-Плюс» при проведенні вказаного тендеру надано декларації та інформаційні листи виробника вершкового масла, яке планується до постачання від ТОВ «Вівальді-Д». В результаті між ПП «Продцентр-Плюс» та Комунальним некомерційним підприємством «Обласний протитуберкульозний диспансер» Житомирської обласної ради укладено договір купівлі-продажу №118 за державні кошти від 17.06.2020.

Аналогічним чином, службовими особами ПП «Продцентр-Плюс», за результатами участі в публічних закупівлях по постачанню молочних продуктів харчування, укладено також договори поставки (постачання) масла вершкового виробництва ТОВ «Вівальді-Д» до комунальних підприємств та установ області, у тому числі: до Комунального некомерційного підприємства «Обласний протитуберкульозний диспансер», Комунальної установи «Тетерівський дитячий будинок-інтернат», Комунальної установи «Коростенський геріатричний пансіонат для ветеранів війни та праці» та 18 дошкільних закладів Олевської міської ради.

За результати встановлених обставин, у кримінальному провадженні додатково згідно ухвали слідчого судді Житомирського апеляційного суду проведено негласні слідчі (розшукові) дії «негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження», а саме: зразків товарів, які поставлялися ПП «Продцентр-Плюс» виробництва ТОВ «Вівальді Д» (код 41035134) як «Масло селянське солодковершкове 73 %, ДСТУ 4399:2005» до закладів Житомирської обласної ради, а саме: Комунального некомерційного підприємства «Обласний протитуберкульозний диспансер», Комунальної установи «Тетерівський дитячий будинок-інтернат», Комунальної установи «Коростенський геріатричний пансіонат для ветеранів війни та праці» та комунальних закладів Олевської міської ради: Олевський дошкільний заклад №2 «Малятко», Комунальної установи «Олевський центр розвитку дитини №1 Зірочка (ЦРД №1)», Комунальної установи «Зубковецький дошкільний заклад №23 «Малятко». Наразі за вказаними відібраними зразками призначена судова експертиза харчових продуктів, проведення якої триває.

Окрім того, службові особи ТОВ «Вівальді Д» додатково з метою приховування вищевказаної злочинної діяльності налагодили схему постачання фальсифікату масла вершкового до комунальних закладів області через посередників та пов`язаних осіб, а саме: ТОВ «Авідаль» (код ЄДРПОУ 42668821, адреса реєстрації: м. Київ, пров. Руслана Лужевського, буд. 14, корп. 1, офіс 3-Б, директор ОСОБА_8 , основний вид діяльності оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами, засновник - ОСОБА_8 ), ТОВ «Віді» (код ЄДРПОУ 40575332, адреса реєстрації: м. Київ, просп. Науки, 42/1, корп. 10, оф. 17, директор ОСОБА_9 , основний вид діяльності виробництво маргарину і подібних харчових продуктів, засновники ОСОБА_9 , ОСОБА_4 ), ПП «Дживальдіс» (код ЄДРПОУ 37971230, адреса реєстрації: Хмельницька область, м. Кам`янець-Подільський, вул. Заводська, 2, директор ОСОБА_10 , основний вид діяльності перероблення молока, виробництво масла та сиру, засновники - ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ) та ТОВ «Адаліс» (код ЄДРПОУ 42934908, адреса реєстрації: м. Київ, вул. Казимира Малевича, 84, директор ОСОБА_13 , основний вид діяльності перероблення молока, виробництво масла та сиру, засновники ОСОБА_9 , ОСОБА_4 ).

Як наслідок, службовими особами ПП «Продцентр-плюс», за результатами участі в торгах по закупівлі масла вершкового укладено договори та здійснюється постачання даної продукції до установ та закладів Житомирської області: Комунальна установа «Коростенський геріатричний пансіонат для ветеранів війни та праці» Житомирської обласної ради, та згідно декларації виробниками масла вершкового вказані ПП «Дживальдіс» та ТОВ «Віді», Комунальна установа «Тетерівський дитячий будинок-інтернат» Житомирської обласної ради - виробник масла вершкового ТОВ «Вівальді Д». Водночас, службовими особами ТОВ «Авідаль» за результатами участі в торгах по закупівлі масла вершкового укладено договори та здійснюється постачання до установ та закладів Житомирської області: КНЗ «Житомирська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат» Житомирської обласної ради - виробник масла вершкового ТОВ «Вівальді Д».

Згідно аналізу укладених договорів, вказаних у них обсягів та вартості відповідної продукції, та декларацій виробників, встановлені відомості, які свідчать про постачання ПП «Продцентр-Плюс» масла вершкового, що не відповідає заявленим вимогам в тендерній документації та ДСТУ 4399:2005.

Водночас, постачання недоброякісної продукції під виглядом «масла вершкового» до вищевказаних комунальних закладів здійснюється на постійній основі, відповідно до замовлень установ. Доставка продукції здійснюється власним та орендованим транспортом ПП «Продцентр-плюс» в картонних ящиках з розфасованим вмістом в 200 грамові пачки, або в блоках по 5 кг.

Відповідно до інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно №234777750 від 30.11.2020 виробничий комплекс будівель та споруд за адресою: Хмельницька область, смт. Нова Ушиця, вул. Гагаріна, 68, розміщений на земельних ділянках з кадастровими номерами:

- 6823355100:03:005:0014, що належить на праві комунальної власності Територіальній громаді смт. Нова Ушиця в особі Новоушицької селищної ради (код ЄДРПОУ 04407388, адреса: Хмельницька область, Новоушицький район, смт. Нова Ушиця, вул. Подільська, 12) та на праві оренди до 23 жовтня 2019 року використовувалась ПП «Дживальдіс» (код ЄДРПОУ 37971230, адреса: Хмельницька область, м. Кам`янець-Подільський, вул. Заводська, 2) в особі директора ОСОБА_14 ;

- 6823355100:03:005:0013, що належить на праві комунальної власності Територіальній громаді смт. Нова Ушиця в особі Новоушицької селищної ради (код ЄДРПОУ 04407388, адреса: Хмельницька область, Новоушицький район, смт. Нова Ушиця, вул. Подільська, 12) та на праві оренди до 23 жовтня 2019 року використовувалась ПП «Дживальдіс» (код ЄДРПОУ 37971230, адреса: Хмельницька область, м. Кам`янець-Подільський, вул. Заводська, 2) в особі директора ОСОБА_14 .

Процесуальне керівництво у вищевказаному провадженні здійснюється Житомирською обласною прокуратурою.

В період часу з 22 год. 30 хв. 17.12.2020 по 03 год. 35 хв. 18.12.2020 в ході обшуку приміщень за адресою: Хмельницька область, смт. Нова Ушиця, вул. Гагаріна, 68, проведених на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 15.12.2020 у справі №296/10575/20 в присутності виконавчого директора ПП «ДЖИВАЛЬДІС» ОСОБА_14 та заввиробництва ОСОБА_15 вилучено наступне майно:

1. Зразки пакувальної фольги продукції в одному пакеті.

2. Зразки бирок з блоків з масла на 2 аркушах.

3. Видаткові накладні між ТОВ «ВІДІ» та ТОВ «Авідаль» за листопад 2020 року на 50 аркушах.

4. Видаткові накладні між ПП «Дживальдіс» та ТОВ «Авідаль» за квітень 2020 року на 32 аркушах.

5. Видаткові накладні між ТОВ «Відді» та ТОВ «Авідаль» за червень 2020 року нь на 3 аркушах.

6. Видаткові накладні між ПП «Дживальдіс» та ТОВ «Авідаль» за серпень 2020 року на 4 аркушах.

7. Видаткові накладні між ТОВ «ВІДІ» та ТОВ «Авідаль» за серпень 2020 року на 39 аркушах.

8. Видаткові накладні між ТОВ «ВІДІ» та ТОВ «Авідаль» за липень 2020 року на 36 аркушах.

9. Видаткові накладні між ПП «Дживальдіс» та ТОВ «Авідаль» за липень 2020 року на 12 аркушах.

10. Видаткові накладні між ТОВ «ВІДІ» та ТОВ «Авідаль» за вересень 2020 року на 112 аркушах.

11. Видаткові накладні між ПП «Дживальдіс» та ТОВ «Авідаль» за вересень 2020 року на 24 аркушах.

12. Видаткові накладні між ПП «Дживальдіс» та ТОВ «Авідаль» за жовтень на 72 аркушах.

13. Відтиск печатки круглої форми приватного підприємства «Дживальдіс» на 2 аркушах.

14. Відтиск бланку прямокутної форми приватного підприємства «Дживальдіс» на 2 аркушах.

15. Копія наказу ПП Дживальдіс» від 09.11.2016 №119-4-к на 1 аркуші.

16. Блокнот фіолетового кольору із чорновими записами, 1 штука.

17. Відтиск бланку прямокутної форми з написом «Швикопсуваний вантаж» на 2 аркушах.

18. Відтиск печатки круглої форми «Для документів» ПП «Дживальдіс» на 2 аркушах.

19. Копія печатки круглої форми ТОВ «Відді» (№2) на 2 аркушах.

20. Копія печатки круглої форми ТОВ «Адаліс» (№2) на 2 аркушах.

21. Папка-швидкозшивач з набором файлів, в якій міститься акт-рекламація №1 від 01.07.2019 на 1 аркуші (ТОВ «Медіалайт» здійснює поставку фольги кашованої ТОВ «Вівальді «Д») в кількості однієї штуки.

22. Папка-швидкозшивач з набором файлів, в якій перелік схвалених постачальників, затверджений директором ТОВ «Вівальді Д» на 10 аркушах в кількості однієї штуки.

23. Рукописний (чорновий) запис чорною та червоною пастою формату А5 на 1 аркуші.

24. Чорновий запис без підписів та дати, який починається текстом «Кузь Альона» на 1 аркуші.

25. Рукописний (чорновий) запис, без підписів та дати, Який починається текстом «Житомир. Відді» на 1 аркуші.

26. Відомості щодо реалізації за листопад 2020 року на 5 аркушах.

27. Папка-швидкозшивач чорного кольору з набором файлів, в яких мітиться зразки пакувальної фольги молочної продукції в кількості однієї штуки.

28. Блокнот чорного кольору «2020» в кількості однієї штуки.

29. Заклеєний липкою синьою стрічкою пакет документів, який складається з двох пачок з-під паперу формату А4 з титульним написом «Передати на Київ для Зіни Недогибченко «Житомир».

30. Пакет документів, який складається з паперів формату А4 на 77 аркушах.

31. Зошит фіолетового кольору з написом «ММ» в косу лінію на 12 аркушах.

32. Офісний зошит рожево-жовтого кольору формату А4 з написом «Акції», розрахований на 96 аркушів.

33. Записник голубого кольору формату А5 з написом «2020».

34. Зошит синього кольору в клітинку з написом «22», на 7 аркушах.

35. Записник зеленого кольору формату А5 з написом «2019».

36. Зошит фіолетового кольору з написом в косу лінію на 12 аркушах.

37. Зошит сірого кольору із зображенням замку з додатками (вкладками) всередині (на 14 аркушах), розрахований на 60 аркушів.

38. Скрін-шот поштової скриньки з написом «Промо по Масло солодко вершкове селянське ТМ 73% 200 г з 02.09.2020 сеть Еко на 1 аркуші.

39. Скрін-шот поштової скриньки з написом «Промо по Масло солодко вершкове селянське ТМ 73% 200 г з 16.09.2020 сеть Еко на 1 аркуші.

40. Офісний зошит блакитно-жовтого кольору формату А4, розрахований на 96 аркушів.

41. Відтиски штампу прямокутної форми ПП «Дживальдіс Контрольно-виробнича лабораторія» на 2 аркушах.

42. Відтиск печатки ПП «Дживальдіс» на 2 аркушах.

43. Відтиски кліше підпису зовні схожого на підпис виконавчого директора ПП «Дживальдіс» на 2 аркушах.

44. Жорсткий диск «I.norys» обсягом 500 ГБ з серійним номером ТPPH17090700047 в кількості 1 штуки.

Також під час обшуку відібрано 6 зразків готової продукції.

Указані об`єкти упаковано згідно правил пакування речових доказів та вилучено до Житомиської обласної прокуратури.

Окрім того, під час проведення вказаного обшуку виявлено маслопродукцію загальною вагою 2740 кг, а саме: 164 кг масла ТВ «Повна Чаша», 1312 кг масла «Премія», 48 кг масла «Селянське» (Дживальдіс), 176 кг масла (Відді), 1040 кг масла «Селянське» (Дживальдіс), яке під відповідальне зберігання передано заввиробництва ПП «ДЖИВАЛЬДІС» ОСОБА_15 .

Розслідуванням вчиненого кримінального правопорушення, встановлено, що вищеперераховані речі, предмети, тобто майно яке вилучено під час зазначеного обшуку, та залишено на зберігання є речовими доказами злочину, які можуть містити інформацію про вчинення злочину або інші відомості, які можуть бути використані як доказ, про що 18.12.2020 винесено постанову про їх визнання в якості речових доказів. Окрім того, відібрані зразки є необхідними для подальшого проведення відповідних експертиз у кримінальному провадженні.

За таких обставин, з метою збереження речових доказів та недопущення їх втрати, виникла необхідність у накладені арешту на вищеперераховане майно.

Під час досудового розслідування встановлено, що володільцем зазначеного майна є ПП «Дживальдіс», зареєстроване за адресою: Хмельницька область, м. Камянець Подільський, вул. Заводська, 2, в особі директора ОСОБА_14 .

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представники власника майна ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 проти клопотання заперечили та просили відмовити у його задоволенні, посилаючись на те, що обшук є незаконним, а вилучена продукція підлягає поверненню.

Адвокат ОСОБА_6 вказав, що згідно ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира від 15.12.2020р. надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 . Проте, 17.12.2020р. обшук було проведено прокурором за іншою адресою, а саме: АДРЕСА_1 , що підтверджується копією договору оренди нежитлових приміщень від 07.08.2015р.

Також, адвокат ОСОБА_6 пояснив, що під час обшуку відібрані зразки продукції та вилучена продукція ПП «Дживальдіс», яка знаходилась на складі та призначена для реалізації покупцям. Вилучення продукції може призвести до її псування та вже призвело до затримки відгрузки покупцям. Зазначена в протоколі обшуку продукція ТМ «Повна чаша» та ТМ «Премія» є власною торговою маркою АТ «ФОЗЗІ ГРУП», виготовлена на замовлення АТ «ФОЗЗІ ГРУП» та поставляється виключно в мережу магазинів «Сільпо».

Представники власників майна зазначили, що в клопотанні прокурора не зазначено повного найменування документів, їх реквізитів, у зв"язку з чим їх не можливо ідентифікувати.

Заслухавши пояснення учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання наданні органом досудового розслідування, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира від 15.12.2020р. у справі № 296/10575/20 клопотання прокурора задоволено. Надано дозвіл групі слідчих визначеній для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020060000000161, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 лютого 2020 року та прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні на проведення обшуку за місцем розташування цілісного майнового комплексу виробничих потужностей та ін. споруд за адресою: Хмельницька область, смт. Нова Ушиця, вул. Гагаріна, 68, з метою відшукання і вилучення речей та документів щодо злочинної діяльності, зразків молочної продукції (фальсифікату) під виглядом масла вершкового, фінансово-господарських документів за 2019-2020 роки щодо придбання, виготовлення, руху, зберігання, транспортування фальсифікованої та іншої молочної продукції, документів щодо проведення розрахунків (накладні, договори купівлі-продажу, чорнові записи, документацію щодо лабораторних досліджень та інші фінансово-господарські документи, штампи, тощо), зразків тари та пакування, інших документів, що вказують на виробника продукції, комп`ютерної техніки, де може міститися інформація про злочинну діяльність, мережу виробників, постачальників та контрагентів з реалізації, сформовані бухгалтерські документи в електронному вигляді та облік «чорнової» бухгалтерії, магнітних носіїв інформації (флеш-носіїв інформації), печаток вищевказаних та інших підконтрольних СПД, зокрема, ТОВ «Вівальді Д» код ЄДРПОУ 41035134, ПП «Продцентр-Плюс» код ЄДРПОУ 37677991, ТОВ «Віді» код ЄДРПОУ 40575332, ТОВ «Авідаль» код ЄДРПОУ 42668821, ПП «Дживальдіс» код ЄДРПОУ 37971230, ТОВ «Адаліс» код ЄДРПОУ 42934908, грошових коштів, одержаних в результаті вчинення злочину, та тих, які зберігаються без офіційних документів, що підтверджують законність їх отримання, та інших речей і документів, що окремо або в їх сукупності можуть мати значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Згідно протоколу обшуку від 17.12.2020р. (18-20), який проведено за адресою: АДРЕСА_1 , були вилучені речі та документи, які постановою прокурора Житомирської обласної прокуратури від 18.12.2020р. визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №12020060000000161 від 21.02.2020 (а.с.30-37).

На спростування доводів представників власників майна , що обшук є незаконним, оскільки проведено прокурором, слід зазначити, що приписами ст.236 КПК України передбачено повноваження прокурора на виконання ухвали слідчого судді про проведення обшуку.

В судовому засіданні з пояснень учасників процесу судом встановлено, що під час проведення обшуку були присутні виконавчий директор ПП «Дживальдіс» ОСОБА_14 , заввиробництва ОСОБА_15 , а також адвокати ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

В матеріалах справи наявні письмові зауваження адвокатів щодо проведення обшуку згідно протоколу від 17.12.2020р. (а.с.22-25).

При цьому, слідчим суддею враховано, що у вказаних письмових зауваженнях адвокатів відсутні посилання на те, що обшук проведено за іншою адресою, ніж зазначено в ухвалі слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира від 15.12.2020р. у справі № 296/10575/20. Також відсутні письмові зауваження з даного приводу виконавчого директора ПП «Дживальдіс» ОСОБА_14 та заввиробництвом ОСОБА_15 .

Поза увагою суду не можуть залишитись і той факт, що згідно інформації, що нанесена на пакувальному матеріалі, який долучено до матеріалів справи, адреса потужностей виробника ПП «Дживальдіс» - вул. Гагаріна, буд.№68, смт. Нова Ушиця, Хмельницька область, 32600.

Зважаючи на вище викладене, наданими доказами та поясненнями представників власника майна не спростовано зазначені в протоколі обшуку від 17.12.2020р. дані про те, що обшук проведено за адресою: АДРЕСА_1 .

Також слідчий суддя, дослідивши зміст клопотання вважає, що останнє відповідає вимогам ч.2 ст.171 КПК України, зокрема, щодо зазначення переліку і виду майна, що належить арештувати.

Норми КПК України не вимагають зазначення в клопотанні про арешт майна детальної ідентифікації майна, що підлягає арешту, таких як: номер та дата складання документа, підписант та інше, а лише зазначення переліку та види майна.

Як вже зазначалось, ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира від 15.12.2020р. у справі № 296/10575/20 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем розташування цілісного майнового комплексу виробничих потужностей та ін. споруд за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення речей та документів щодо злочинної діяльності, зокрема, зразків молочної продукції (фальсифікату) під виглядом масла вершкового.

В поданому клопотанні прокурор ОСОБА_3 також просить накласти арешт на масло продукцію загальною вагою 2740 кг, а саме: 164 кг масла ТВ «Повна Чаша», 1312 кг масла «Премія», 48 кг масла «Селянське» (Дживальдіс), 176 кг масла (Відді), 1040 кг масла «Селянське» (Дживальдіс).

При цьому, слід вказати, що маслопродукція не значиться в ухвалі від 15.12.2020 про надання дозволу на проведення обшуку як майно, що підлягає відшукуванню та вилученню.

Зазначена в протоколі обшуку продукція ТМ «Повна чаша» та ТМ «Премія» є власною торговою маркою АТ «ФОЗЗІ ГРУП» та виготовлена на замовлення АТ «ФОЗЗІ ГРУП» та поставляється виключно в мережу магазинів «Сільпо», що підтверджується інформацією, що нанесена на пакувальному матеріалі.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження (п.5 ч.2 ст.173 КПК України).

Враховуючи розумність та співрозмірність обмеження права АТ «ФОЗЗІ ГРУП» на виготовлену маслопродукцію, а також наслідки арешту майна для його власника, клопотання прокурора в цій частині задоволенню не підлягає.

Разом з тим, з огляду на те, що решта речей та документів, що були вилучені під час проведення обшуку за адресою: Хмельницька область, смт. Нова Ушиця, вул. Гагаріна, 68, в тому числі зразків готової продукції, відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, зберегли на собі сліди злочину та містять інші відомості, які можуть бути використанні як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту майна.

Керуючись ст.ст. 131-132, 170-173 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке виявлено в ході проведення обшуку приміщень за адресою: Хмельницька область, смт. Нова Ушиця, вул. Гагаріна, 68, а саме: