Ухвала

від 12.01.2021 по справі 759/316/21

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/211/21

ун. № 759/316/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020110000001069 відомості про яке 16.11.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 364, КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Керуючись ч. 2ст. 376 КПК України, слідчий суддя, ухвалив обмежитись складанням і оголошенням короткої частини ухвали, повний текст якої буде виготовлено 13 січня 2021 року,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 12020110000001069 від 16.11.2020, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12020110000001069 від 16.11.2020, а саме: ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_4 , ОСОБА_26 , дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві приватної власності належать ОСОБА_27 , а також інших приміщеннях, спорудах які знаходяться за вказаною адресою на території земельної ділянки з кадастровим номером 5610100000:01:050:0143, які використовує ТОВ «Волиньтабак» (код ЄДРПОУ 21736857) та ТОВ «Галичина - Табак» (код ЄДРПОУ 36497264) для ведення господарської діяльності, з метою виявлення та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування у тому числі речей та документів щодо діяльності ТОВ «Волиньтабак» (код ЄДРПОУ 21736857), ТОВ «Галичина - Табак» (код ЄДРПОУ 36497264), ТОВ «Тент Експорт» (код ЄДРПОУ 42365851), ТОВ «Е Світ Постач» (код ЄДРПОУ 42989700), ТОВ «Велпар» (код ЄДРПОУ 43518921), ТОВ «Анса Систем» (код ЄДРПОУ 43360786), ТОВ «Самсон -ІФ» (код ЄДРПОУ 37409179), ТОВ «ТМ Стандарт» (код ЄДРПОУ 42062169), ТОВ «Східторг 2018» (код ЄДРПОУ 42024212), ТОВ «Біз Грув» (код ЄДРПОУ 42943734), ТОВ «Прокардс» (код ЄДРПОУ 43504107), ТОВ «Тріатлон Логістик Груп» (код ЄДРПОУ 43246068), ТОВ «Ільвес Груп» (код ЄДРПОУ 42517323), ТОВ «Смартпрайм» (код ЄДРПОУ 43156645), ТОВ «Протекторторг» (код ЄДРПОУ 43138799), а також інших юридичних, фізичних осіб, які виступали засновниками, директорами, бухгалтерами вищевказаних юридичних осіб або на ім`я яких відкривалися рахунки в банках для незаконного зняття коштів готівкою, печаток, установчих та інших реєстраційних документів зазначених вище підприємств, первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів (договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками); специфікацій; актів прийому-передачі; накладних; податкових накладних; рахунків фактури, що підтверджують факт поставки (отримання) товарів (послуг), здійснення розрахунків за них; журналів (книг) обліку товарно-матеріальних цінностей, актів інвентаризації, листів підприємств щодо укладання договорів та виконання їх умов, товарноматеріальних цінностей (тютюнової продукції), яка не облікована по бухгалтерському та податковому обліку підприємств або які містять підроблені акцизні марки або яка зберігаються в місцях, які відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», не внесені до Єдиного державного реєстру місць зберігання, платіжних доручень; надання послуг, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних); банківських документів (банківських карток із зразками підписів, документів, на підставі яких, відповідно до вимог інструкцій Національного банку України, було відкрито рахунки зазначеним вище суб`єктам господарювання та фізичним особам; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; заяв на зняття грошових коштів (переведення на рахунок); грошових чеків; доручень на отримання коштів; договорів щодо розрахунково - касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги; ключів доступу до системи «клієнт банк», роздруківок руху коштів та інших); банківських платіжних карток, з використанням яких знімалися готівкові грошові кошти; безпосередньо грошових коштів, отриманих в результаті протиправної діяльності; зіпсованих документів; чистих аркушів або бланків документів з відбитками печаток підприємств; документів з чорновими рукописними та друкованими записами; блокнотів; робочих зошитів; копій документів, що посвідчують особу; документів з вільними зразками почерку та підписів вищевказаних осіб, а також службових осіб і працівників перелічених вище підприємств та фізичних осіб, комп`ютерів, ноутбуків, серверів, планшетів, електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, дисків тощо) виключно якщо у їх пам`яті зберігають проекти та/або копії вказаних документів, або доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту, мобільних терміналів систем зв`язку, які використовувались для підготовки та вчинення кримінального правопорушення та в пам`яті яких міститься переписка з іншими особами щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а також мобільних терміналів систем зв`язку, доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до приміщення лише один раз протягом одного місяця з дня постановлення цієї ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1