Ухвала

від 12.01.2021 по справі 127/447/21

ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №127/447/21

Провадження №1-кс/127/172/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні №42020020000000061,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Вінницькій області підполковник юстиції ОСОБА_3 11.01.2021 звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про проведення обшуку.

Клопотання мотивоване тим, що Слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42020020000000061 від 19.02.2020, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що групою осіб з числа керівництва Вінницької міської ради, Департаменту фінансів Вінницької міської ради, Департаменту охорони здоров`я Вінницької міської ради, ПрАТ «СК «Місто» та ряду комерційних структур організовано протиправний механізм з виведення у «тіньовий» сектор економіки та привласнення коштів місцевого бюджету під прикриттям муніципальної страхової діяльності та закупівлі медичного обладнання у м. Вінниця.

Так, встановлено, що відповідно до рішення Вінницької міської ради (надалі ВМР) від 21.05.2010 № 2806, з метою запровадження страхової медицини в галузі «Охорона здоров`я», її реформування, вирішено придбати 100 відсотків акцій страхової компанії (акціонерного товариства) для обслуговування підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста.

З метою реалізації вказаних намірів, у міському бюджеті м. Вінниця на 2010 рік вищевказаним рішенням передбачались кошти в сумі 1,450 млн. грн., з яких 1,4 млн. грн. по спеціальному фонду міського бюджету (бюджету розвитку) та 50,0 тис. грн. по загальному фонду міського бюджету (на оплату послуг).

Крім цього, вищевказаним рішенням ВМР було доручено фінансовому управлінню ВМР придбати акції страхової компанії та здійснити всі необхідні дії, пов`язані з придбанням акцій.

В ході досудового розслідування встановлено, що фактично у 2010 році фінансове управління ВМР здійснило 1 платіж (отримувач ТОВ «Космолот») на суму 395 тис. грн. в якості оплати за цінні папери згідно з договором купівлі-продажу від 24.09.2010 № Б0430 та рішення ВМР від 21.05.2010 №2806 (платіжне доручення № 618 від 27.12.2010).

14 січня 2011 року рішенням ВМР № 82 у видатковій частині міського бюджету на 2011 рік (видатки спеціального фонду) головному розпоряднику коштів Фінансовому управлінню ВМР були передбачені кошти в сумі 1 млн. грн. для придбання акцій страхової компанії.

Зокрема, платіжними дорученнями № 9 від 11.02.2011 на суму 675 тис. грн., № 21 від 18.02.2011 на суму 70 тис. грн. та № 34 від 24.02.2011 на суму 255 тис. грн. вказані кошти перераховані ТОВ «Космолот» в якості оплати за цінні папери згідно з договором купівлі-продажу від 24.09.2010 № Б0430 та рішення ВМР від 14.01.2011.

За результатом проведених дій, станом на 2011 рік викуплено акції ПрАТ «СК «Місто» зі статутним капіталом 14 000 000 грн. (обліковувався у цінних паперах) - територіальною громадою м. Вінниці (98% на суму 1395 тис. грн) та КП «Вінницька транспортна компанія» (1% - на суму 2500 грн.), МКП «Вінницязеленбуд»(1% - на суму 2500 грн.).

Також, у ході досудового розслідування встановлено, що ПрАТ «Страхова компанія «Місто» з квітня 2013 року є засновником ТОВ «Поділля-Асистанс».

Зокрема, відповідно до протоколу установчих зборів засновників ТОВ «Поділля-Асистанс» від 17.04.2013, ПрАТ «Страхова компанія «Місто» як єдиний засновник прийняло рішення про внесення у статутний фонд ТОВ «Поділля-Асистанс» 13680000 грн.

На виконання вказаного рішення, 30.04.2013 ПрАТ «СК «Місто» продало ПАТ «Джи Пі Ай-Інвест» прості іменні акції у бездокументарній формі на суму 13680000 грн. Того ж дня, вказані кошти були внесені у статутний капітал ТОВ «Поділля-Асистанс» та одразу використані на придбання іменних інвестиційних сертифікатів компанії ПАТ«Джи Пі Ай-Інвест» (згідно з аудиторськими висновками ПрАТ «СК «Місто» - в даний час акції передані у Компанію з управління активами «Старпром-Капітал»).

Також установлено, що бюджетом територіальної громади м. Вінниці на 2016 рік по лінії Департаменту охорони здоров`я ВМР передбачено видатки по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання та предметів довгострокового користування по галузі «Охорона здоров`я» у сумі 32 млн. грн.

27.03.2016 на позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Страхова компанія «Місто» (протокол № 1) прийнято рішення про збільшення статутного капіталу Товариства за рахунок додаткових внесків акціонерів на суму 32 млн. грн. з метою докапіталізації підприємства у відповідності до вимог закону України «Про страхування» (мінімальний розмір статутного капіталу для страхової компанії встановлюється в сумі, еквівалентній 1 млн. євро, при чому має бути сплачений у грошовій формі).

Відразу по тому, 12.04.2016 листом № 16-00-019-25275 Департамент охорони здоров`я ВМР відмовився від річного об`єму фінансування програми «Придбання обладнання та предметів довгострокового користування по галузі «Охорона здоров`я» на суму 32 млн. грн., який був передбачений бюджетом м. Вінниці на 2016 рік.

Рішенням ВМР від 29.04.2016 № 213 Департаменту фінансів Вінницької міської ради було надано дозвіл на перерахування коштів у сумі 32 млн. грн. на поповнення статутного капіталу ПрАТ «Страхова компанія «Місто».

Рішенням ВМР від 29.04.2016 № 216 у міському бюджеті на 2016 рік (по спеціальному фонду) було передбачено кошти в сумі 32 млн. грн. для поповнення статутного капіталу зазначеної страхової компанії та 64 тис. грн. на оплату послуг депозитарної установи (по загальному фонду).

Зокрема, платіжними дорученнями № 52 від 10.05.2016 на суму 31,360 млн. грн. та № 63 від 26.05.2016 р. на суму 640 тис. грн. вказані бюджетні кошти перераховано ПрАТ «Страхова компанія «Місто».

Після надходження грошових коштів від додаткової емісії акцій, у супереч основній меті проведення додаткової емісії акцій, що була задекларована і погодження Регулятором у проспекті емісії акцій, відповідно до Протоколу № 4 від 15.08.2016 позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Страхова компанія «Місто» прийнято рішення про перерахунок коштів у сумі 32 млн. грн. в якості довгострокових фінансових інвестицій для поповнення статутного капіталу ТОВ «Поділля-Асистанс».

У свою чергу, отримані від ПрАТ «Страхова компанія «Місто» кошти ТОВ «Поділля-Асистанс» упродовж 2016-2017 років спрямувало на придбання медичного обладнання, яке, як власник, використовує у медичних закладах м.Вінниці на підставі договорів про тестування, оренду або договорів про спільну діяльність.

В даний час виникла необхідність у проведенні судової економічної експертизи фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Страхова компанія «Місто» кошти ТОВ «Поділля-Асистанс» щодо проведенням додаткової емісії акцій та придбання медичного обладнання, а також отримання відомостей про причини та умови, за яких стало можливе виведення бюджетних коштів у господарське товариство і використання їх на закупівлю медичного обладнання, власником якого на сьогоднішній день є ТОВ «Поділля-Асиситанс».

Досудовим слідством вживалися заходи з отримання необхідних документів шляхом направлення запитів, і тимчасового доступу до документів, однак, запитувані документи були надані частково. Шляхом проведення слідчих дій установлено, що керівництвом ПрАТ «СК «Місто» вживались заходи для «систематизації» документів, які у них фактично відсутні, через зв`язки із медичними закладами та Вінницькою міською радою, а також вживались заходи до приховання документів, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ при судовому розгляді.

Обізнаність службових осіб ПрАТ «СК «Місто» щодо напрямку розслідування та про наявність у органів досудового розслідування відомостей про документи, які носять викривальний характер їх протиправної діяльності, можуть стати причиною для знищення та спотворення документів, що мають доказове значення.

В межах виконання доручень слідчого у кримінальному провадженні №42020020000000061 від 19.02.202, відділом КЗЕ УСБУ у Вінницькій області установлено, що за місцем проживання заступника голови правління ПрАТ «СК «Місто» ОСОБА_4 у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , знаходиться документація щодо проведення закупівель медичного обладнання, розрахунків із постачальниками; рішення засновників про придбання цінних паперів; договори з відповідними додатками та додатковими угодами, укладені між вказаними підприємствами щодо закупівлі цінних паперів, збільшення статутного капіталу; договори кредитування ПРаТ «СК Місто», ТОВ «Поділля-Асистанс» за рахунок коштів місцевого бюджету через МКП «Вінницький фонд муніципальних інвестицій»; договір про спільну господарську діяльність із КП «Вінницький міський лікувально-діагностичний центр», документація щодо взаєморозрахунків та розподілу прибутків; договори про надання страхових послуг, інших послуг між ПРаТ «СК Місто» та фізичними особами-підприємцями регіону; платіжні доручення про перерахунок коштів; документи щодо придбання послуг; податкові накладні; платіжні доручення про перерахування коштів за отримання; розрахунки з постачальниками та підрядниками; розрахунково-платіжні відомості, головна книга, установчі та реєстраційні документи та інші документи. Також, знаходяться «чорнова» бухгалтерія і записи, інші документи, пов`язані з незаконними операціями, у тому числі збережені в електронному вигляді на ПЕОМ, жорстких магнітних дисках та магнітних носіях інформації, а також грошові кошти отримані злочинним шляхом, тощо.

Окрім цього, за наявними даними, вищезазначені документальні матеріали фігуранти кримінального провадженні та інші працівники зазначених СГД, зберігали, пересилали із використанням мобільних телефонів, сім-карт операторів мобільного зв`язку, на носіях електронної інформації (в тому числі встановлених на мобільних терміналах) у вигляді предметів накопичення, зберігання та передачі електронної інформації, у т.ч оптичних носіях інформації (компакт диски), флеш-накопичувачів, флеш-карт накопичувачів або інших карт пам`яті всіх видів, з`ємних накопичувальних пристроїв, комп`ютерної техніки, ноутбуків, нетбуків, планшетів, на яких містяться відомості щодо вищевказаних фактів протиправної діяльності, або за допомогою яких через електронні пошти або програми через мережу інтернет (у т.ч. Viber, WhatsApp, Telegramm, Line, ICQ, Skype, WeChat, Signal та інші месенджери), соціальні мережі Facebook та інші, передавалась інформація щодо запровадження посадовими особами Вінницької міської ради та ПРаТ «СК Місто» злочинної схеми, направленої на привласнення, розтрату бюджетних коштів у ході придбання медичного обладнання.

З огляду на викладене, у слідства є достатні підстави вважати, що у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись документи щодо проведенням додаткової емісії акцій та придбання медичного обладнання та предмети, що містять відомості щодо проведення вказаних операцій, які у разі їх виявлення, матимуть суттєве значення для досудового розслідування, зокрема для з`ясування обставин вчинення вказаного злочину, осіб, що до цього причетні, а відомості, які у них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду.

За даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, нерухоме майно житлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві власності ОСОБА_4 .

Враховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення є необхідність у проведенні обшуку нежитлового приміщення за адресою за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання заступника голови правління ПрАТ «СК «Місто» ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, за викладених в ньому обставин, просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався за фіксації процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання слідчого, матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Судом встановлено, що Слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42020020000000061 від 19.02.2020, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З інформації про проведення слідчих розшукових дій вбачається, що відділом КЗЕ УСБУ у Вінницькій області установлено, що за місцем проживання заступника голови правління ПрАТ «СК «Місто» ОСОБА_4 у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , може знаходитися документація щодо проведення закупівель медичного обладнання, розрахунків із постачальниками; рішення засновників про придбання цінних паперів; договори з відповідними додатками та додатковими угодами, укладені між вказаними підприємствами щодо закупівлі цінних паперів, збільшення статутного капіталу; договори кредитування ПРаТ «СК Місто», ТОВ «Поділля-Асистанс» за рахунок коштів місцевого бюджету через МКП «Вінницький фонд муніципальних інвестицій»; договір про спільну господарську діяльність із КП «Вінницький міський лікувально-діагностичний центр», документація щодо взаєморозрахунків та розподілу прибутків; договори про надання страхових послуг, інших послуг між ПРаТ «СК Місто» та фізичними особами-підприємцями регіону; платіжні доручення про перерахунок коштів; документи щодо придбання послуг; податкові накладні; платіжні доручення про перерахування коштів за отримання; розрахунки з постачальниками та підрядниками; розрахунково-платіжні відомості, головна книга, установчі та реєстраційні документи та інші документи. Також, знаходяться «чорнова» бухгалтерія і записи, інші документи, пов`язані з незаконними операціями, у тому числі збережені в електронному вигляді на ПЕОМ, жорстких магнітних дисках та магнітних носіях інформації, а також грошові кошти отримані злочинним шляхом, тощо.

Окрім цього, за наявними даними, вищезазначені документальні матеріали фігуранти кримінального провадженні та інші працівники зазначених СГД, зберігали, пересилали із використанням мобільних телефонів, сім-карт операторів мобільного зв`язку, на носіях електронної інформації (в тому числі встановлених на мобільних терміналах) у вигляді предметів накопичення, зберігання та передачі електронної інформації, у т.ч оптичних носіях інформації (компакт диски), флеш-накопичувачів, флеш-карт накопичувачів або інших карт пам`яті всіх видів, з`ємних накопичувальних пристроїв, комп`ютерної техніки, ноутбуків, нетбуків, планшетів, на яких містяться відомості щодо вищевказаних фактів протиправної діяльності, або за допомогою яких через електронні пошти або програми через мережу інтернет (у т.ч. Viber, WhatsApp, Telegramm, Line, ICQ, Skype, WeChat, Signal та інші месенджери), соціальні мережі Facebook та інші, передавалась інформація щодо запровадження посадовими особами Вінницької міської ради та ПРаТ «СК Місто» злочинної схеми, направленої на привласнення, розтрату бюджетних коштів у ході придбання медичного обладнання.

За даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, нерухоме майно житлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві власності ОСОБА_4 .

З огляду на вищевикладене, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, з метою здобуття фактичних даних, які дадуть можливість встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей, є підстави вважати, що у житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві власності ОСОБА_4 , можуть знаходитися предмети і речі, які мають доказове значення для кримінального провадження.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання заявлене до суду є необхідним для розкриття кримінального правопорушення, тому дане клопотання є обґрунтованим та доведеним.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні №42020020000000061- задовільнити.

Надати слідчим УСБУ у Вінницькій області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 із залученням до проведення слідчої дій співробітників відділу КЗЕ УСБУ у Вінницькій області дозвіл на проведення обшуку житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання заступника голови правління ПрАТ «СК «Місто» ОСОБА_4 з метою відшукання і вилучення предметів та документів щодо проведенням додаткової емісії акцій, придбання медичного обладнання та його використання а саме:

-документації щодо проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Місто», зборів Наглядової Ради, наказів і розпоряджень Голови Правління Товариства, Голови наглядової ради щодо питань проведення додаткової емісії акцій, поповнення статутного капіталу ТОВ«Поділля-Асистанс» (кодЄДРПОУ 38585797), придбання медичного обладнання та його використання;

-документи бухгалтерського обліку щодо перерахунку грошових коштів для поповнення статутного капіталу ТОВ«Поділля-Асистанс» (кодЄДРПОУ 38585797), а також від названого підприємства у випадку зменшення його статутного капіталу, щодо отримання доходів від діяльності ТОВ«Поділля-Асистанс», а також сплати дивідендів акціонерам за 2014-2020рр.;

-документація щодо проведення закупівель медичного обладнання, розрахунків із постачальниками їх подальшого використання у медичних закладах міста (договори, додаткові угоди, акти приймання-передачі, матеріали переписки з приводу використання медичного обладнання із медичними закладами, департаментом охорони здоров`я Вінницької міської ради, Вінницькою міською радою); рішення засновників про придбання цінних паперів; договори з відповідними додатками та додатковими угодами, укладені щодо закупівлі цінних паперів; документація щодо кредитування ПРаТ «СК Місто» та ТОВ «Поділля-Асистанс» за рахунок коштів місцевого бюджету через МКП «Вінницький фонд муніципальних інвестицій»; документації щодо спільної господарської діяльності із комунальними медичними закладами м. Вінниці, документація щодо взаєморозрахунків та розподілу прибутків; документації про надання послуг між ПРаТ «СК Місто» та фізичними особами-підприємцями; платіжні доручення про перерахунок коштів; документи щодо придбання послуг; податкові накладні; платіжні доручення про перерахування коштів за їх отримання; розрахунки з постачальниками та підрядниками; розрахунково-платіжні відомості, головна книга, записники, чорнові записи щодо проведення відповідних операцій, у тому числі збережені в електронному вигляді на ПЕОМ, жорстких магнітних дисках та магнітних носіях інформації, які містять відомості про проведення названих операцій;

-мобільних телефонів, сім-карт операторів мобільного зв`язку, носіях електронної інформації (в тому числі встановлених на мобільних терміналах) у вигляді предметів накопичення, зберігання та передачі електронної інформації, у т.ч оптичних носіях інформації (компакт диски), флеш-накопичувачів, флеш-карт накопичувачів або інших карт пам`яті всіх видів, з`ємних накопичувальних пристроїв, комп`ютерної техніки, ноутбуків, нетбуків, планшетів, на яких містяться відомості щодо вищевказаних фактів протиправної діяльності, або за допомогою яких через електронні пошти або програми через мережу інтернет (у т.ч. Viber, WhatsApp, Telegramm, Line, ICQ, Skype, WeChat, Signal та інші месенджери), соціальні мережі Facebook та інші, передавалась інформація щодо запровадження посадовими особами Вінницької міської ради та ПРаТ «СК Місто» злочинної схеми, направленої на привласнення, розтрату бюджетних коштів у ході придбання медичного обладнання за кошти, виділенні з міського бюджету на потреби докапіталізації ПрАТ «СК «Місто».

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя