Ухвала

від 05.01.2021 по справі 686/10262/20

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/10262/20

Провадження № 1-кс/686/503/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 січня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Хмельницький клопотання старшого слідчого з ОВС Першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12020240270000106,

ВСТАНОВИВ:

05.01.2021 року старший слідчийз ОВСпершого відділурозслідування кримінальнихпроваджень слідчогоуправління Головногоуправління ДФСу Хмельницькійобласті старшийлейтенант податковоїміліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 / АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що слідчим управлінням Головного управління ДФС у Хмельницькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №120240270000106 від 05.02.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.

Так,05.02.2020на адресуШепетівського ВПГУ НПв Хмельницькійобласті надійшлаухвала слідчогосудді Шепетівськогоміськрайонного судуХмельницької областівід 04.02.2020(усправі №688/260/20),щодо зобов`язаннявнесення відомостейдо Єдиногореєстру досудовихрозслідувань прокримінальне правопорушенняза заявоюліквідатора ПАТ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » -арбітражного керуючого ОСОБА_6 заознаками доведеннядо банкрутстваПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) його службовими особами, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України.

Відповідно до заяви арбітражного керуючого ОСОБА_6 , ним під час виконання повноважень ліквідатора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано звіт за результатами проведення аналізу фінансово-господарської діяльності неплатоспроможного підприємства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно до вказаного звіту, ліквідатором виявлено ознаки вчинення дій з навмисного погіршення фінансово-господарського стану підприємства службовими особами боржника, що призвело до надкритичної фінансової неспроможності підприємства, тобто доведення до банкрутства.

Відповідно до Звіту за результатами проведення аналізу фінансово-господарської діяльності неплатоспроможного підприємства, який долучений до матеріалів кримінального провадження встановлено, що службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незважаючи на відсутність коштів та недостатність активів для погашення вже набутих зобов`язань, в грудні 2013 року укладено договори купівлі-продажу та реалізовано основні засоби, які задіяні у основній виробничо-господарській діяльності підприємства, що призвело до надкритичного погіршення фінансового стану боржника.

В подальшому, на підставі постанови Господарського суду Хмельницької області від 14.12.2015 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру та призначено ліквідатора.

Зокрема, ухвалою Господарського суду Хмельницької області від 25.11.2015 затверджено реєстр вимог кредиторів у справі №924/644/15 про банкрутство ПАТ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 1180297962, 25 грн. Зі змісту вказаної ухвали одним із кредиторів ПАТ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » являється гр. ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 / АДРЕСА_2 ) сума кредиторських вимог якого становить 410670956,63 грн.

З метою дослідження події кримінального правопорушення, підтвердження або спростування виникнення вище вказаної кредиторської заборгованості, а також в подальшому її погашення за рахунок отриманих коштів від реалізованого майна ПАТ« ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході досудового слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до первинних фінансово-господарських документів, які перебувають у володінні гр. ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 / АДРЕСА_2 ), та які свідчать про виникнення та погашення кредиторської заборгованості ПАТ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед гр. ОСОБА_5 в сумі 410670956,63 грн., зокрема, але не виключно: договори та додатки до них, угоди, специфікації, сертифікати відповідності, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, договори про надання послуг з перевезення продукції, акти виконаних робіт (наданих послуг), акти приймання-передачі, рахунки-фактури, банківські чеки, виписки, платіжні доручення та інші документи що стосуються такої заборгованості.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте просив провести розгляд клопотання без його участі та задовольнити його вимоги.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 , в.о. заступника начальника управління начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_8 , заступнику начальника управління начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до первинних фінансово-господарських документів, які перебувають у володінні гр. ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 / АДРЕСА_2 ), та які свідчать про виникнення та погашення кредиторської заборгованості ПАТ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед гр. ОСОБА_5 в сумі 410670956,63 грн., зокрема: договори та додатки до них, угоди, специфікації, сертифікати відповідності, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, договори про надання послуг з перевезення продукції, акти виконаних робіт (наданих послуг), акти приймання-передачі, рахунки-фактури, банківські чеки, виписки, платіжні доручення та документи що стосуються такої заборгованості, з можливістю вилучення їх копій.

ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 / АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 05 лютого 2021 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя