Ухвала

від 11.01.2021 по справі 646/6945/20

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 646/6945/20

№ провадження 1-кс/646/154/2021

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.01.2021 м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.08.2019 за №12019220000001155 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про надання дозволу на обшук,

ВСТАНОВИВ:

11 січня 2020 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.08.2019 за №12019220000001155 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, у якому слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрованої на праві приватної власності за ОСОБА_5 , у якій фактично проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення бухгалтерських та інших документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин КСП «Харківгорліфт», код ЄДРПОУ 34754617із ТОВ «Техпромімпекс», код ЄДРПОУ 33897714, ТОВ «НПФ «Інтеп», код ЄДРПОУ 40461574, ТОВ «Ядро електроніка», код ЄДРПОУ 37365760 та ТОВ «Хімрезерв-Харків», код ЄДРПОУ 30358448, іншими підприємствами - постачальниками ТМЦ та послуг, а також комп`ютерної техніки та інших електронних носіїв інформації та їх частин, на яких складались вказані документи, мобільних телефонів, за допомогою яких здійснюється зв`язок між особами, що можуть бути причетні до злочинної діяльності, чорнових записів, інших предметів і документів, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання зазначено, що під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, отримано дані, які дають достатні підстави вважати, що в період 2018-2019 р.р. службові особи ТОВ «Техпромімпекс», код ЄДРПОУ 33897714 та ТОВ «НПФ «Інтеп», код ЄДРПОУ 40461574, діючи за попередньою змовою, із службовими особами ТОВ «Ядро електроніка», код ЄДРПОУ 37365760 та ТОВ «Хімрезерв-Харків», код ЄДРПОУ 30358448, а також службовими особами КСП «Харківгорліфт», зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи державними грошовими коштами, шляхом завищення вартості поставлених на КСП «Харківгорліфт» товарно-матеріальних цінностей, серед яких комп`ютерна техніка, мобільні телефони, лако-фарбова продукції та інші ТМЦ і послуги, а після отримання грошових коштів за поставлені ТМЦ і послуги на розрахункові рахунки, перераховували їх частину на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, оформлюючи безтоварні фінансово-господарські операції з метою незаконного виведення з обігу (конвертації у готівку) грошових коштів та послідуючого заволодіння ними та передачі заздалегідь обумовленої суми готівкових коштів керівникам КСП «Харківгорліфт» у якості неправомірної вигоди.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, відшукання бухгалтерських та інших документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «НПФ «Інтеп», код ЄДРПОУ 40461574 з ТОВ «Ядро електроніка», код ЄДРПОУ 37365760, ТОВ «Техпромімпекс», код ЄДРПОУ 33897714, ТОВ «Хімрезерв-Харків», код ЄДРПОУ 30358448, КСП «Харківгорліфт», код ЄДРПОУ 34754617, а також підприємств - постачальників ТМЦ та послуг, комп`ютерної техніки та інших електронних носіїв інформації та їх частин, на яких складались вказані документи, мобільних телефонів, за допомогою яких здійснюється зв`язок між особами, що можуть бути причетні до злочинної діяльності, чорнових записів, виникла необхідність у проведені обшуку квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрованої на праві приватної власності за ОСОБА_5 , у якій фактично проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка є заступником директора з економіки КСП «Харківгорліфт» та безпосередньо контактує з керівниками вищезазначених підприємств.

Слідчий у судовому засіданні підтримала клопотання з наведених у ньому підстав. Також пояснила, що 05.01.2021 на КСП «Харківгорліфт» було проведено обшук з метою виявлення вищевказаних речей та документів. Під час обшуку встановлено, що на робочому місці ОСОБА_6 документи, чорнові записи, комп`ютерна техніка, інші електронні носії інформації, мобільні телефони, відсутні. Сама ОСОБА_6 також була відсутня, оскільки перебувала у відпустці. На сьогоднішній день отримано інформацію, що ОСОБА_6 перебуває за місцем свого мешкання на лікарняному. Вказана інформація дає підстави вважати, що відшукувані речі та документи ОСОБА_6 зберігає за місцем свого проживання.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамкахякого подано клопотання, та додані до клопотання матеріали, дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з таких підстав.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Як убачається з клопотання і доданих до нього матеріалів, слідчим відділенням Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019220000001155. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено 06.08.2019 з кваліфікацією за ч. 3 ст.191 КК України дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб.

Клопотання слідчого обґрунтовується, зокрема, копіями протоколів про результати здійснення негласних слідчих (розшукових) дій; рапортами співробітників ГУНП в Харківській області щодо результатів проведених оперативних заходів, з яких убачається в період 2018-2019 р.р. зловживання службовим становищем посадовими особами ТОВ «Техпромімпекс», ТОВ «НПФ «Інтеп», за попередньою змовою, із службовими особами ТОВ «Ядро електроніка» та ТОВ «Хімрезерв-Харків» та КСП «Харківгорліфт», а також заволодіння державними грошовими коштами, шляхом завищення вартості поставлених на КСП «Харківгорліфт» товарно-матеріальних цінностей. Також убачається можливість знаходження доказів вчинення кримінального правопорушення за місцем фактичного проживання службової особи КСП «Харківгорліфт» ОСОБА_6 , де слідчий вбачає необхідним провести обшук.

З наданої податкової документації встановлено, що вказані підприємства дійсно перебували між собою в договірних правовідносинах.

Як убачається з протоколу обшуку від 05.01.2021, проведеного на КСП «Харківгорліфт», у робочому кабінеті заступника директора з економіки ОСОБА_6 були відсутні документи, чорнові записи, комп`ютерна техніка, інші електронні носії інформації, мобільні телефони.

Відповідно до наказу № 119-В від 24.12.2020 ОСОБА_6 перебувала у відпустці з 04 по 06 січня 2021 року.

Згідно рапорту слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , під час доставлення повістки на ім`я ОСОБА_6 за місцем її роботи, встановлено, що остання перебуває на лікарняному.

З довідки АРМОР убачається, що ОСОБА_6 фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформаційної довідки № 233511554 від 20.11.2020 квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві власності ОСОБА_5 .

Таким чином, слідчим доведено наявність підстав вважати, що було вчинено злочин кваліфікований за ч. 3 ст. 191 КК України, відшукувані документи та речі з приводу взаємовідносин із вищевказаними підприємствами щодо укладення господарських договорів, за завідомо завищеним цінами товарно-матеріальних цінностей, а саме: бухгалтерські та інші документи, в тому числі чорнові записи, за період 2018-2020 роки, а також інформація з комп`ютерної техніки, інших електронних носіїв інформації та їх частин, мобільних терміналів мають значення для досудового розслідування, оскільки є доказами й можуть знаходитися за місцем фактичного проживання службової особи КСП «Харківгорліфт» ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Через відсутність в клопотанні конкретизації щодо вилучення вказаних слідчим документів та речей щодо підприємств - постачальників ТМЦ та послуг, клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Наданими матеріалами доведено наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі знаходяться у зазначеному в клопотанні володінні; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 дозволитиобшук квартири,розташованої заадресою: АДРЕСА_1 ,зареєстрованої направі приватноївласності за ОСОБА_5 , у якій фактично проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення бухгалтерських та інших документів, в тому числі чорнових записів, за період 2018-2020 роки, щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Техпромімпекс», код ЄДРПОУ 33897714, ТОВ «НПФ «Інтеп», код ЄДРПОУ 40461574, ТОВ «Ядро електроніка», код ЄДРПОУ 37365760 та ТОВ «Хімрезерв-Харків», код ЄДРПОУ 30358448 із КСП «Харківгорліфт», код ЄДРПОУ 34754617, а також комп`ютерної техніки, інших електронних носіїв інформації та їх частин, мобільних терміналів, що містять інформацію щодо фінансово-господарських взаємовідносин вказаних підприємств з можливістю її копіювання.

Визначити строк дії даної ухвали 1 місяць з моменту її винесення, тобто до 11.02.2021.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Повний текст ухвали складено 12 січня 2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1