Ухвала

від 08.12.2020 по справі 369/15537/20

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 369/15537/20

Провадження № 1-кс/369/2958/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08грудня 2020року слідчийсуддя Києво-Святошинськогорайонного судуКиївської області ОСОБА_1 за участюсекретаря ОСОБА_2 ,розглянувши усудовому засіданніклопотання слідчогослідчого відділенняЧайківського відділенняполіції Києво-Святошинськоговідділу поліціїГоловного управлінняНаціональної поліціїв Київськійобласті ОСОБА_3 про наданнядозволу натимчасовий доступдо речейта документів,на підставіматеріалів кримінальногопровадження №12020110410000683 від 22.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

У грудні2020року слідчийслідчого відділенняЧайківського відділенняполіції Києво-Святошинськоговідділу поліціїГоловного управлінняНаціональної поліціїв Київськійобласті ОСОБА_3 звернувся досуду зклопотанням протимчасовий доступ,на підставіматеріалів кримінальногопровадження №12020110410000683 від 22.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що Слідчим відділенням Чайківського ВП Києво - Святошинського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження зареєстрованого 22.11.2020 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12020110410000683, за фактом вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.11.2020 року до ЧЧ Чайківського ВП надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що в період часу з 03.11.2020 по 06.11.2020 невстановлені особи за поередньою змовою групою осіб, викрали близько 27т. кукурудзи та продали її в м. Миколаєві.

Відомості про вказану подію зареєстровано до Журналу єдиного обліку ІНФОРМАЦІЯ_1 за № 8291, 8294 від 22.11.2020.

Відповідно наданих показань представника потерпілого ОСОБА_4 , в період часу з 03.11.2020 по 06.11.2020 ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_6 , викрали кукурудзу належну потерпілому, як представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вагою 26460 кг., яку перевозили ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 використовуючи автомобіль марки DAF FTXF 105/410 днз НОМЕР_1 та причіп Benalu SYY3 днз НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування встановлено, що відповідно довіреності №001 від 01.03.2020р., що видав директор ОСОБА_8 , ОСОБА_4 є представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), де в межах, передбачених статутом вказаного товариства, ОСОБА_4 уповноважений представляти інтереси товариства у відносинах із третіми особами (підприємствами, установами, організаціями, незалежно від підпорядкованості та форм власності, фізичними особами) з усіх питань, пов`язаних із діяльністю та представництва інтересів товариства, де ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , для спілкування використовує мобільний номер телефону НОМЕР_4 .

Також, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » винаймає логістичні компанії, як на постійній основі так одноразово, де відповідно договору №07/22/07/Т від 22.07.2020 про надання таких послуг перевезення між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), в особі директора ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , що використовує для спілкування мобільний номер телефону

НОМЕР_6 .

03.11.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та СФГ « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , укладено договір поставки №178/03/11, предметом якого було закупівля кукурудзи 3-го класу врожаю 2020 року, загальною вагою 100 тон., де ціна за тону складає 6500,00 грн. з ПДВ, відповідно умов цього договору закупівлі, покупець має надати автотранспорт для завантаження товару (кукурудзи), за попередньою домовленістю. Відповідно умов вказаного вище договору

СФГ « ОСОБА_10 » було виставлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок-фактуру №СФ-0000026 від 03.11.2020 на суму 650000,00 грн. з ПДВ.

04.11.2020 відповідно платіжного доручення №603 від 04.11.2020

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив передоплату СФГ « ОСОБА_10 » за кукурудзу вагою 100 тон., згідно договору №07/22/07/Т від 22.07.2020, в розмірі

520000,00 грн.

Вказана вище кукурудза, що закупалась в СФГ « ОСОБА_10 » призначалася для подальшого продажу, за попередньою домовленістю з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДОУ НОМЕР_8 ), за умови поставки такого товару до складу (еливатору) покупця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), а саме за адресою:

АДРЕСА_2 , відповідно договору поставки № БЛЦ 21-00522 від 04.11.2020.04.11.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була подана заявка на перевезення вантажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та визначено маршрут перевезення кукурудзи.

Згідно умов вказаного вище договору з СФГ « ОСОБА_10 », товар (кукурудза) якої зберігалась на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »

(ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , якого фактично склад знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а також вказаної вище заявки, щодо перевезення вантажу кукурудзи, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 надав інформацію до СФГ « ОСОБА_10 », щодо автомобіля, який має забезпечити таке перевезення: вантажний автомобіль DAF днз НОМЕР_1 з причіпомднз НОМЕР_2 , де водієм-експедитором вказано транспортного засобу є ОСОБА_6 ,

ІНФОРМАЦІЯ_9 , що використовує для спілкування наступні мобільні номери телефонів НОМЕР_11 / НОМЕР_12 , має наявне водійське посвідчення НОМЕР_13 , де також зазначено в заявці контактний номер мобільного телефону НОМЕР_14 .

У подальшому, 04.11.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надіслав лист до

СФГ « ОСОБА_10 », щодо прибуття вантажного автомобілю DAF днз НОМЕР_1 з причіпомднз НОМЕР_2 , із відповідальним водієм-експедитором ОСОБА_6 , для завантаження кукурудзи, відповідно до договору поставки №178/03/11 від 03.11.2020.

04.11.2020 СФГ « ОСОБА_10 » видала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товаро-транспортну накладну №4/11 від 04.11.2020, в якій зазначено, що 04.11.2020 на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за адресою: АДРЕСА_4 , було здійснено завантаження кукурудзи врожаю

2020 року, загальною вагою нетто 26,460 тон. на суму 171990, 00 грн. з ПДВ, відповідно до договору поставки №178/03/11 від 03.11.2020, де також є підпис водія-експедитора ОСОБА_6 , вказано його водійське посвідчення та засвідчено факт отримання водієм-експедитором ОСОБА_6 , для перевезення, вказаної вище кукурудзи на автомобілі DAF днз НОМЕР_1 з причіпомднз НОМЕР_2 .

04.11.2020 ОСОБА_4 передав ОСОБА_9 товаро-транспортні накладні виписані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою забезпечення вигрузки кукурудзи вагою 26,460 тон. в СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », перевезення якої здійснював водій-експедитор ОСОБА_6 на автомобілі DAF днз НОМЕР_1 з причіпомднз НОМЕР_2 , в кількості 20 шт., за наступними №№ НОМЕР_15 , кожна в чотирьох примірниках, де в цей же день ОСОБА_9 передав їх водію-експедитору ОСОБА_6 , та за усними домовленостями з ОСОБА_9 , ОСОБА_6 мав здіснитивигрузку вказаної кукурудзи в СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », приблизно з 05 по

06 листопада 2020 року, про що мав передати відповідні товаро-транспортні накладні з відмітками про вигрузку кукурудзи.

09.11.2020 ОСОБА_4 стало відомо від представників

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про те, що водій-експедитор ОСОБА_6 на автомобілі

DAF днз НОМЕР_1 з причіпомднз НОМЕР_2 не здійснив розвантаження на складі

СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » кукурудзи, врожаю 2020 року, загальною вагою нетто 26,460 тон. в період часу з 05.11.2020 по 08.11.2020, який завантажувався 04.11.2020 такою кукурудзою в СФГ « ОСОБА_10 », де наявні відповідні записи в електронному реєстрі, що надав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на електронну адресу

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З наданих показань ОСОБА_9 , для перевезення товару кукурудзи врожаю 2020 року вагою нетто 26,460 тон., пошук вантажного автомобіля здійснювався через його диспетчера (логіста) ОСОБА_11 , що користується мобільним номером телефону

НОМЕР_16 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де було знайдено 04.11.2020 вантажний автомобіль DAF днз НОМЕР_1 з причіпомднз НОМЕР_2 та водія-експедитора ОСОБА_6 , де все забезпечував ОСОБА_5 , що використовував мобільний номер телефону НОМЕР_17 для спілкування, а договір про перевезення укладався із ПП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), так як ОСОБА_5 представлявся довіреною особою ПП « ОСОБА_12 », директором якого являється ОСОБА_13 , що користується мобільним номером телефону

НОМЕР_19 .

В період часу з 10.11.2020 по 22.11.2020 ні ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_6 на зв`язок не виходили, постійно вимикали телефони та уникали спілкування з незрозумілих причин із ОСОБА_9 та ОСОБА_4 .

Після цього, ОСОБА_4 із ОСОБА_9 , вирішили здійснити самостійно пошуки вказаних осіб та вантажного автомобілю, з метою з`ясування обставин зникнення вантажу, а саме кукурудзи, де 22.11.2020 на паркувальному майданчику вантажних автомобілів, поряд із готелем « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_5 , (Б-В), ОСОБА_9 виявив автомобіль DAF днз НОМЕР_1 без причіпу, де сиділи дві особи і коли ОСОБА_9 підійшов до них, то один із них одразу втік у невідомому напрямку, як згодом вказала інша особа що була в кабіні автомобілю DAF ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , особа яка втекла то був ОСОБА_5 .

У подальшому, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 під

час спілкування із ОСОБА_9 та ОСОБА_4 повідомив, що товар кукурудзу врожаю 2020 року вагою нетто 26,460 тон., яку він також перевозив разом із

ОСОБА_5 та водієм-експедитором ОСОБА_6 на автомобілі

DAF днз НОМЕР_1 з причіпом НОМЕР_2 , де ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , якою незаконно заволоділи та продали її ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄРДПОУ НОМЕР_20 ), де представники вказаного товариства видали нові (ймовірно підроблені) товаротранспортні накладні і ОСОБА_5 разом із водієм-експедитором ОСОБА_6 вивантажили в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄРДПОУ НОМЕР_21 ) на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄРДПОУ НОМЕР_22 ), на складі (елеваторі) за адресою: АДРЕСА_6 .

Після цього, ОСОБА_9 та ОСОБА_4 повідомили працівників поліції, про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , де ОСОБА_7 працівникам поліції надав показання та повідомив про всі обставини вчинення злочину ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а також вказав, що транспорт DAF днз НОМЕР_1 з причіпом НОМЕР_2 надавав ОСОБА_14 , який використовує мобільний номер телефону НОМЕР_23 , та який вказував ОСОБА_5 , щодо вчинення незаконних дій із викраденим товаром кукурудзою, що належить

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », куди вивантажувати і кому продавати, а саме здійснили продаж особі ОСОБА_15 із міста Кіровоград, що користується мобільним номером телефону НОМЕР_24 , який передавав ОСОБА_5 грошові кошти за продану кукурудзу,

а саме 212 долСША за тону кукурудзи, тобто близько 5610 долСША.

Окрім цього, під час надання показань та в усній розмові ОСОБА_7 та ОСОБА_4 повідомив, що для своїх злочинних дій, щодо заволодінням товарів під час перевезень, ОСОБА_5 , ОСОБА_14 ще використовували автомобілі марки Volvo, днз НОМЕР_25 та Volvoднз НОМЕР_26 , які мають підлобні номери державних номерних знаків та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, які їм надавав і виготовлював особа на ім`я ОСОБА_16 з м.Запоріжжя, що користується мобільним номером телефону НОМЕР_27 , який приймає участь в незаконних діях, щодо заволодінням вантажів під час здійснення перевезень.

Відповідно наданих показань свідка ОСОБА_7 ,

ІНФОРМАЦІЯ_11 , що використовує для спілкування мобільний номер телефону

НОМЕР_14 , останній разом із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 в період часу з 03.11.2020 по 06.11.2020 використовуючи автомобіль марки DAF FTXF 105/410

днз НОМЕР_1 та причіп Benalu SYY3 днз НОМЕР_2 перевозили кукурудзу, яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де ОСОБА_5 разом із ОСОБА_6 заволоділи такою кукурудзою та у м. Миколаїв збули її, використовуючи ймовірно підроблені товаро-транспортні накладні, продали її і вивантажили в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄРДПОУ НОМЕР_21 ), що за адресою: АДРЕСА_6 , гроші за які отримав ОСОБА_5

22.11.2020 в період часу з 14 год. 34 хв. по 14 год. 52 хв. проведено огляд місця події за адресою: АДРЕСА_5 , поряд із готельним комплексом « ІНФОРМАЦІЯ_10 », на вулиці в загально доступному місці, за участі потерпілого ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , в ході якого було виявлено та вилучено: автомобіль марки

DAF FTXF 105/410, що є спеціалізованим вантажним сідловим тягачем-Е, синього кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_28 , відповідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_29 належить ОСОБА_17 , який знаходиться у користуванні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_29 на автомобіль марки DAF FTXF 105/410 днз НОМЕР_1 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_30 на причіп Benalu SYY3 днз НОМЕР_2 ; страховий поліс АО/1554520 на автомобіль марки DAF FTXF 105/410 днз НОМЕР_1 ; дев`ятнадцять товаро-транспортних накладних (в деяких зазначено про погрузку та вигрузку кукурудзи).

22.11.2020 в період часу з 20 год. 13 хв. по 20 год. 55 хв. проведено огляд за адресою: АДРЕСА_7 , узбіччя проїжджої частини дороги на вулиці в загально доступному місці, в ході якого було виявлено та вилучено причіп Benalu SYY3 днз НОМЕР_2 , який відповідно свідоцтва реєстрації транспортного засобу НОМЕР_30 належить ОСОБА_18 .

Встановлено, що власником автомобіля марки DAF FTXF 105/410 днз НОМЕР_1 відповідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_29 , являється та належить особі ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , що використовує для спілкування мобільний номер телефону НОМЕР_31 , та який надав показання, що передав в оренду користування вказаний транспортний засіб ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , що використовує для спілкування мобільний номер телефону НОМЕР_23 .

Відповідно наданих показань ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , останній надав у користування в 2020 році, автомобіль марки DAF FTXF

105/410 днз НОМЕР_1 та причіп Benalu SYY3 днз НОМЕР_2 , особі ОСОБА_5 , що використовує для спілкування мобільний номер телефону

НОМЕР_32 , де причіп Benalu SYY3 днз НОМЕР_2 відповідно свідоцтва реєстрації транспортного засобу НОМЕР_30 належить ОСОБА_18 , що використовує для спілкування мобільний номер телефону НОМЕР_33 .

Для досягнення повноти, всебічності, неупередженості досудового розслідування та отримання відомостей, які є необхідними для встановлення осіб, які вчинили та можуть бути причетними до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення (злочину), перевірки наданих пояснень та показань свідками та потерпілим у даному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , де в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні:

1.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , керівником якого є ОСОБА_8 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ;

2.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 ,керівником якого є ОСОБА_9 , юридична адреса:

АДРЕСА_9 ;

3.Селянське (фермерське) господарство " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (СФГ " ОСОБА_10 "), ЄДРПОУ НОМЕР_7 , керівником якого є ОСОБА_20 юридична адреса:

АДРЕСА_10 ;

4.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 "), ЄДРПОУ НОМЕР_10 , керівником якого є ОСОБА_21 , юридична адреса:

АДРЕСА_11 , фактично склад якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ;

5.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄРДОУ НОМЕР_8 , керівником якого є ОСОБА_22 , юридична адреса: АДРЕСА_12 ;

6.Спільне підприємство у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (СП ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "),

ЄДРПОУ НОМЕР_9 , керівником якого є ОСОБА_23 , юридична адреса: АДРЕСА_13 .

7.ПП « ОСОБА_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_18 , керівником якого є ОСОБА_24 , юридична адреса: АДРЕСА_14 ;

8.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ЄРДПОУ НОМЕР_21 , керівником якого є ОСОБА_25 , юридична адреса:

АДРЕСА_15 ;

9.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄРДПОУ НОМЕР_20 , керівником якого є ОСОБА_26 , юридична адреса: АДРЕСА_16 ;

10.ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ЄРДПОУ НОМЕР_22 , керівником якого є ІНФОРМАЦІЯ_20 , юридична адреса: АДРЕСА_17 ,

а саме, наявних документів, файлів в електронному вигляді, листи електронної пошти із додатками, інших записів, записів у відповідних журналах, відомостей входу/виходу осіб та в`їзду/виїзду з території автотранспорту, реєстри по завантаженю/вивантаженню, товаро-транспортні накладні, договори купівлі продажу, договори, договори поставки, додаткові угоди, заявки, листи, платіжні доручення, рахунки-фактури, посвідчення чи довідки про якість зерна, документи які надавалися при здійсненні відносин між товариствами, відеозаписи з камер спостереження зовні та середини приміщень, інші документи в яких наявні відомості, наступних осіб, документів, транспортних засобів та товариств відносно того, що 03.11.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) закупив у СФГ " ОСОБА_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) кукурудзу 3-го класу, врожаю 2020 року, загальною вагою 100 тон., ціною за тону 6500,00 грн. з ПДВ, де 04.11.2020 перевізник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклав договір на перевезення із ПП « ОСОБА_12 », (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) ОСОБА_5 , де останній надав водія-експедитора ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (посвідчення водія НОМЕР_13 ), який на вантажному автомобілі DAF днз НОМЕР_1 з причіпомднз НОМЕР_2 , на складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за адресою: АДРЕСА_4 , здійснив завантаження кукурудзи 3-го каласу, врожаю 2020 року, загальною вагою нетто 26,460 тон. на суму 171990, 00 грн. з ПДВ, яку ОСОБА_6 намагався 05.11.2020 вигрузити на склад (еливатора) покупця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДОУ НОМЕР_8 ) в СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що знаходиться за адресою: СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), а саме за адресою: АДРЕСА_2 , але ОСОБА_6 цього не зробив, де за попередньою змовою із ОСОБА_5 заволоділи вказаною кукурудзою вагою нетто 26,460 тон., яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та незаконно продали її ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄРДПОУ НОМЕР_20 ), де представники вказаного товариства видали нові (ймовірно підроблені) товаротранспортні накладні і ОСОБА_5 разом із водієм-експедитором

ОСОБА_6 вивантажили зазначену кукурудзу в терміналі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄРДПОУ НОМЕР_21 ) на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄРДПОУ НОМЕР_22 ), на складі (елеваторі) за адресою:

АДРЕСА_6 .

З метою з`ясування обставин скоєння даного кримінального правопорушення (злочину), встановлення всіх осіб, причетних до його вчинення, а також встановлення місця знаходження кукурудзи 3-го каласу, врожаю 2020 року, загальною вагою нетто 26,460 тон., що належить належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), отримання вказаних вище документів, відеозаписів та іншої інформації, у подальшому буде використано як доказ у даному кримінальному провадженні.

При цьому,будь-якимиіншими способами довестиобставини,які передбачаєтьсядовести за допомогоювищевказаних документів,які містятьохоронювану закономтаємницю,та знаходятьсяу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », СФГ « ОСОБА_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,

СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ОСОБА_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", які зберігається не постійно та з часом можуть бути знищені, іншим чином отримати неможливо.

Слідчий посилається на те, що вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно з якою сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа, як речовий доказ. Оригінал документа є сам документ, а оригіналом електронного документа його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Виходячи з вищенаведеного, вказавши, що зазначені документів є джерелом доказів та містять відомості, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню, слідчий звернувся з даним клопотання до слідчого судді та просив його задовольнити.

Представники ПП « ОСОБА_12 » в судове засідання не викликалися з огляду на порушене слідчим клопотання розглядати без їх участі, що в силу ч. ч. 2, 4ст. 163 КПК Українине є перешкодою для розгляду даного клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, в поданому клопотанні просив проводити його розгляд за його відсутності.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, приходить до наступного.

Судом встановлено, що слідчим відділенням Чайківського ВП Києво - Святошинського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження зареєстрованого 22.11.2020 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12020110410000683, за фактом вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР кримінального провадження № 120201100410000683 22.11.2020 року до ЧЧ Чайківського ВП надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що в період часу з 03.11.2020 по 06.11.2020 невстановлені особи за поередньою змовою групою осіб, викрали близько 27т. кукурудзи та продали її в м. Миколаєві.

З метою з`ясування обставин скоєння даного кримінального правопорушення (злочину), встановлення всіх осіб, причетних до його вчинення, а також встановлення місця знаходження кукурудзи 3-го каласу, врожаю 2020 року, загальною вагою нетто 26,460 тон., що належить належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), отримання вказаних вище документів, відеозаписів та іншої інформації, у подальшому буде використано як доказ у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2ст. 131 КПК Українипередбачений такий види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3ст.132 КПК Українизастосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною першоюстатті 159 КПК Українипередбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно дост. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду підчас судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених устатті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходить до висновку, що слідчим була доведена мета отримання доступу до відомостей, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_12 » у зв`язку з тим, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Виходячи з вищенаведеного, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.107,131,132,159-164,309,369-372 КПКслідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Чайківського відділення поліції Києво - Святошинського відділу Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Чайківського ВП Києво - Святошинського ВП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 , старшому слідчому слідчого відділення Чайківського ВП Києво - Святошинського ВП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 , старшому слідчому слідчого відділу Києво - Святошинського ВП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_29 , за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України оперативним співробітникам Чайківського ВП Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , на право тимчасового доступу до речей і документів із можливістю вилучення їх завірених копій, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації в електронному та друкованому вигляді, яка зберігається у ПП « ОСОБА_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_18 , керівником якого є ОСОБА_24 , юридична адреса: АДРЕСА_14 ,а саме наявних всіх документів, файлів в електронному вигляді, листів електронної пошти із додатками, інших записів, записів у відповідних журналах, відомостей входу/виходу осіб та в`їзду/виїзду з території автотранспорту, реєстри по завантаженю/вивантаженню, товаро-транспортні накладні, договори купівлі продажу, договори, договори поставки, додаткові угоди, заявки, листи, платіжні доручення, рахунки-фактури, посвідчення чи довідки про якість зерна, документи які надавалися при здійсненні відносин між товариствами, відеозаписи з камер спостереження зовні та середини приміщень, інші документи в яких наявні відомості, наступних осіб, транспортних засобів та товариств відносно того, що 03.11.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) закупив у СФГ " ОСОБА_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) кукурудзу 3-го класу, врожаю 2020 року, загальною вагою 100 тон., ціною за тону 6500,00 грн. з ПДВ, де 04.11.2020 перевізник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклав договір на перевезення із ПП « ОСОБА_12 », (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) ОСОБА_5 , де останній надав водія-експедитора ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (посвідчення водія НОМЕР_13 ), який на вантажному автомобілі DAF днз НОМЕР_1 з причіпомднз НОМЕР_2 , на складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за адресою: АДРЕСА_4 , здійснив завантаження кукурудзи 3-го каласу, врожаю 2020 року, загальною вагою нетто 26,460 тон. на суму 171990, 00 грн. з ПДВ, яку ОСОБА_6 намагався 05.11.2020 вигрузити на склад (еливатора) покупця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДОУ НОМЕР_8 ) в СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що знаходиться за адресою: СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), а саме за адресою: АДРЕСА_2 , але ОСОБА_6 цього не зробив, де за попередньою змовою із ОСОБА_5 заволоділи вказаною кукурудзою вагою нетто 26,460 тон., яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та незаконно продали її ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄРДПОУ НОМЕР_20 ), де представники вказаного товариства видали нові (ймовірно підроблені) товаротранспортні накладні і ОСОБА_5 разом із водієм-експедитором ОСОБА_6 вивантажили зазначену кукурудзу в терміналі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄРДПОУ НОМЕР_21 ) на користь

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄРДПОУ НОМЕР_22 ), на складі (елеваторі) за адресою: АДРЕСА_6 .

Зобов`язати володільця документів ПП « ОСОБА_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_18 , надати доступ до оригіналів документів та інформації і виготовити їх копії, які належним чином завірити в паперовому та/або електронному носієві, щодо документів та інформації, за вказаними вище даними та періодом часу.

В іншій частині відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1