Ухвала

від 13.01.2021 по справі 727/74/21

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІВ

Справа № 727/74/21

Провадження № 1-кс/727/41/21

У ХВ АЛ А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 січня 2021 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши клопотання заступника начальника відділу слідчого управління ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження №12020260000000197 від 25 лютого 2020 року),

за участю:

слідчого ОСОБА_3

адвоката ОСОБА_4

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про арешт майна. Дане клопотання погоджене з прокурором Сторожинецької місцевої прокуратури ОСОБА_5 .

Вказує, що службові особи Управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області, діючи спільно, за попередньою злочинною змовою між собою, а також з особами, які здійснюють імпорт на територію України фруктів та овочів, та митними брокерами, умисно, систематично одержують неправомірні вигоди за видачу фітосанітарних сертифікатів без фактичного проведення лабораторних аналізів та досліджень, що надає можливість безперешкодного ввезення на територію України овочів та фруктів не в залежності від їх виду та якості.

У ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що особами, які здійснюють незаконне ввезення на територію України товарів групи «фрукти та овочі» шляхом надання неправомірної вигоди службовим особам Управління фітосанітарної безпеки ГУ Держпродспоживслужби в Чернівецькій області, є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який діючи спільно з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , залучили до злочинної діяльності інших осіб, у тому числі осіб, які організовують незаконне ввезення вказаної групи товарів на територію Чернівецької області та з метою мінімізації митних платежів використовують фіктивні Підприємства, які підконтрольні ОСОБА_6 , а саме наступних осіб ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 . ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . При цьому, основним отримувачем незаконно ввезених на територію України овочів та фруктів на території Чернівецької області є ОСОБА_8 , який організував оптову реалізацію вказаних товарів на території Чернівецької, Хмельницької та Львівської областей, при цьому останній зареєстрований як фізична особа-підприємець та основним видом діяльності останнього є вантажні перевезення. ОСОБА_8 залучив ОСОБА_9 , який поза бухгалтерським обліком за готівкові кошти безпосередньо здійснює реалізацію фізичним особам-підприємцям, які продають товари на ринках Чернівецької та інших суміжних областей; ОСОБА_10 також здійснює реалізацію та збір готівкових коштів, ОСОБА_11 організовує реалізацію виключно бананів. Для реалізації та належного зберігання товарів вказана група осіб використовує власне складське приміщення переобладнане під холодильні камери, що розташоване за адресою АДРЕСА_1 (кадастровий номер земельної ділянки 7310136600:35:002:0021).

З метою відшукання та вилучення речей та документів, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, 30.12.2020 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці, проведено обшук житла та іншого володіння за місцем проживання ОСОБА_8 , що за адресою: АДРЕСА_2 , у ході проведення якого було виявлено та вилучено 3540 (три тисячі п`ятсот сорок) доларів США та 20000 (двадцять) тисяч гривень, у зв`язку з тим що були достатні підстави вважати, що вказані грошові кошти набуті внаслідок реалізації незаконно ввезених на територію України фруктів та овочів.

В зв`язку з викладеним, з метою забезпечення збереження речових доказів просить накласти арешт на грошові кошти в сумі 3540 (три тисячі п`ятсот сорок) доларів США та 20000 (двадцять) тисяч гривень, що вилучені в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала, просила задовольнити.

Адвокат в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання.

Заслухавши доводи учасників, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 25 лютого 2020 року до ЄРДР внесені відомості за №12020260000000197, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

У межах вказаного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 24.12.2020 року було надано дозвіл на проведення обшуку в житлі та іншому володінніза адресою АДРЕСА_2 , яке на праві приватної спільної часткової власності належить ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ,де фактично проживає ОСОБА_8 ,з метою відшукання та вилучення документів щодо придбання, ввезення на територію України та подальшої реалізації фруктів та овочів, чорнових записів щодо здійснення вказаних дій, а також щодо надання неправомірних вигод за ввезення на митну території України фруктів та овочів без відповідно фітосанітарного контролю, печаток, штампів Підприємств, які документально здійснюють ввезення фруктів та овочів на територію України, комп`ютерної техніки та електронних носіїв інформації, на яких міститься інформація щодо придбання, ввезення на територію України та подальшої реалізації фруктів та овочів на території України.

З копії протоколу обшуку встановлено, що 30.12.2020 року органом досудового розслідування за вищевказаною адресою було проведено обшук в ході якого, окрім іншого, було виявлено та тимчасово вилучено грошові кошти в сумі 3540 (три тисячі п`ятсот сорок) доларів США та 20000 гривень.

Оскільки дозвіл на відшукання та вилучення вищевказаного майна слідчим суддею не надавався, тому зазначені грошові кошти є тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч.1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Постановою заступника начальникавідділу слідчогоуправління ГУНПв Чернівецькійобласті ОСОБА_3 від 31.12.2020 року вищевказані грошові кошти визнано речовими доказами.

Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно рішення Європейського суду з прав людини у справі «East/West Alliance Limited проти України», будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

Також відповідно до ч.5ст.9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, а саме, у рішенні по справі «Жушман проти України» зазначається - кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності.

Ст.41Конституції України та ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, до якої Україна приєдналася 17.07.1997 року відповідно до Закону № 475/97-ВР від 17.07.1997 року "Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції", закріплено принцип непорушності права приватної власності, який означає право особи на безперешкодне користування своїм майном та закріплює право власника володіти, користуватися і розпоряджатися належним йому майном, на власний розсуд учиняти щодо свого майна будь-які угоди, відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб.

В судовому засіданні з`ясовано, що підозра у кримінальному провадженні нікому не пред`явлена, вилучені за місцем проживання ОСОБА_8 грошові кошти не містять слідів кримінального правопорушення передбачено ч.3 ст. 368 КК України, утримання вилученого майна призводить до порушення прав його власника, що є неспівмірним із потребами досудового розслідування.

Враховуючи те, що грошові кошти в сумі 3540 (три тисячі п`ятсот сорок) доларів США та 20000 гривень не відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, предметом неправомірної вигоди не були, вони не мають доказового значення у даному кримінальному провадженні, тому підстав для накладення на них арешту з метою збереження речового доказу немає.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Відмовити в клопотанні заступника начальника відділу слідчого управління ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про накладення арешту на грошові кошти в сумі 3540 (три тисячі п`ятсот сорок) доларів США та 20000 гривень, що вилучені в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 169 КПК України слідчий, прокурор після отримання судового рішення про відмову в задоволенні або про часткове задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, судового рішення про повне або часткове скасування арешту тимчасово вилученого майна повинні негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Повний текст ухвали виготовлений 13.01.2021 р.

Слідчий суддя: ОСОБА_1