Ухвала

від 31.12.2020 по справі 405/8199/20

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/8199/20

1-кс/405/3822/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 грудня 2020 року слідчий суддяЛенінського районногосуду м.Кіровограда ОСОБА_1 , присекретарі ОСОБА_2 ,за участіпрокурора ОСОБА_3 ,розглянувши клопотання прокурора відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.09.2020 року за № 42020120000000153, про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку приміщення кімнати 220а по вул. Ельворті, буд. 2, в м. Кропивницький, власником якого являється ВАТ «Проектно-вишукувальнийінститут «КіровоградАгроПроект»,таякою користуєтьсяТОВ ТД«Грін-Терра»(ЄДРПОУ33428905),з метою відшукання та вилучення бухгалтерських документів підтверджуючих протиправну діяльність зазначеної групи осіб, чорнових записів, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, податкової звітності, комп`ютерної техніки з даними бухгалтерського обліку та первинними документами, податковою звітністю в електронному вигляді та інших документів, які підтверджують вчинення шахрайства, предметів, речей, засобів та речовин, обіг яких заборонено законом, а також інших відомостей та предметів, що зберігають на собі сліди злочину або можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, та можуть мати доказове значення під час досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення.

На обгрунтування клопотання прокурор зазначив, що слідчим управліннямГУНП вКіровоградській областіздійснюєтьсядосудове розслідування у кримінальному провадженні №42020120000000153 від 17.09.2020 за фактом шахрайських дій суб`єктів підприємницької діяльності, які за попередньою змовою групою осіб протягом 2020 року шахрайським шляхом заволоділи зерновою продукцією, яку в подальшому реалізували, а отриманий прибуток вивели в тіньовий сектор економіки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснюється Кіровоградською обласною прокуратурою.

Органом досудового розслідування встановлено, що в період з липня 2020 року по теперішній час ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 , використовує автотранспортний засіб VW «Touareg», синього кольору, д.н.з НОМЕР_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_6 , використовує автотранспортний засіб NISSAN «SENTRA», сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_2 та ряд невстановлених осіб здійснюють протиправну діяльність, пов`язану з закупівлею зернових культур врожаю 2020 року.

Так, впродовж 2020 року вказані особи шляхом обману та зловживання довірою заволодівають зерновими культурами сільськогосподарських (фермерських) господарств та одноосібників. Так, вони домовляються про купівлю та подальше транспортування зернових культур з сільськогосподарськими (фермерськими) господарствами та одноосібниками, отримують вказані зернові культури, однак в подальшому шляхом обману та зловживаючи довірою власників вказаної продукції не розраховуються з ними за отриману зернову продукцію, а створюють підробні документи для легалізації вказаної продукції.

Відповідно до отриманих даних ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснюють прийом замовлень від сільськогосподарський (фермерських) господарств та одноосібників, перевезення грошових коштів та готівковий розрахунок між ними, організацію вантажних перевезень вказаної вище продукції, домовленості між підприємцями-перевізниками щодо готівкового розрахунку за їх послуги, передачу фіктивних товарно-транспортних накладних та інше.

Так, у вересні 2020 року ОСОБА_7 та ОСОБА_8 зловживаючи довірою ОСОБА_9 отримали від останнього 30 тон ячміня та до цього часу за нього не розрахувались, що свідчить про зловживання довірою ОСОБА_9 з боку ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , внаслідок чого останні заволоділи належним ОСОБА_9 врожаєм.

Крім того, початку жовтня 2020 року вищевказана група осіб здійснила закупівлю сільськогосподарської продукції (кукурудза) в одного із суб`єктів господарської діяльності Кіровоградської області з акумулюванням продукції на території ТОВ «ХЮРЕМ». В подальшому, за домовленістю ОСОБА_7 з перевізником ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та вказівкою ОСОБА_7 відповідальній особі на елеваторі ОСОБА_11 (відповідальна особа на складському приміщенні, яке розташоване за адресою: Кіровоградськаобласть, Маловисківський район, м. Малій Виска, вул. Челюскіна, буд. 1, 3, 5) отримав вказівку на завантаження трьох грузових автомобілі (д.н.з. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ) кукурудзою. За паралельною домовленістю ОСОБА_7 зі ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_6 , уродженець м. Кіровоград, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , для зв`язку використовує мобільний номер телефону НОМЕР_7 , зазначені автомобілі направились по ТТН з неналежним відображенням походження товару до товариства з обмеженою відповідальністю «ДУНАЙСЬКА СУДНОПЛАВНО-СТІВІДОРНА КОМПАНІЯ» (Код ЄДРПОУ 31012697, юридична адреса Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Заводська, буд.9, директор ОСОБА_12 ). 23.10.2020 відбулася вигризку продукції на потужностях ТОВ «ДССК» (Код ЄДРПОУ 31012697). Після реєстрації приходу кукурудзи в даному порту, ОСОБА_8 організовано схему оплати коштів ОСОБА_7 за дану продукцію, а саме направлення коштів до підприємця ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_8 , уродженця м. Кіровоград, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_7 . для зв`язку використовує мобільний номер телефону НОМЕР_9 , та надання ОСОБА_7 інструкцій для їх отримання (час, місце та паролі). 24.10.2020 ОСОБА_7 отримав грошові кошти в магазині побутової техніки "Айсберг" ( АДРЕСА_8 ) від його ж власника ОСОБА_13 .

Прокурор під час розгляду клопотання просив його задовольнити.

Заслухавши прокурора та дослідивши матеріали клопотання надані стороною кримінального провадження слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Ч. 3 ст. 234 КПК України передбачено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно доч.5ст.234КПК Українислідчий суддявідмовляє узадоволенні клопотанняпро обшук,якщо прокурор,слідчий недоведе наявністьдостатніх підставвважати,що: 1)було вчиненокримінальне правопорушення; 2)відшукувані речіі документимають значеннядля досудовогорозслідування; 3)відомості,які містятьсяу відшукуванихречах ідокументах,можуть бутидоказами підчас судовогорозгляду; 4)відшукувані речі,документи абоособи знаходятьсяу зазначеномув клопотанніжитлі чиіншому володінніособи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Відповідно до витягу є Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42020120000000153 від 17.09.2020 року датою надходження повідомлення про вчинення кримінального правопорушення вбачається 17.09.2020 року за ч. 4 ст. 190 КК України окремі суб`єкти підприємницької діяльності Кіровоградської області за попередньою змовою групою осіб протягом 2020 року шахрайським шляхом заволоділи зерновою продукцією, яку в подальшому реалізували, а отриманий прибуток вивели в тіньовий сектор економіки. Потерпіла особа не вказана. Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до ЄРДР на підставі матеріалів правоохоронних органів.

Проте, прокурором не надано суду інформації чи звертався ОСОБА_9 або інші особи із заявою до правоохоронних органів про скоєння відносно них злочину, передбаченого ч. 4ст. 190 КК України.

При цьому слідчий суддя зауважує, що особливістю предмета шахрайства є те, що ним може бути як чуже майно, так і право на таке майно. Право на майно може бути закріплене у різних документах, наприклад цінних паперах, довіреностях на право розпорядження майном, боргових зобов`язаннях, заповітах тощо. Об`єктивна сторона шахрайства полягає у заволодінні майном або придбанні права на майно шляхом обману чи зловживання довірою. В результаті шахрайських дій потерпілий - власник, володілець, особа, у віданні або під охороною якої знаходиться майно, добровільно передає майно або право на майно винній особі. Безпосередня участь потерпілого у передачі майнових благ і добровільність його дій є обов`язковими ознаками шахрайства.

Разом з тим, матеріали клопотання не містять доказів кваліфікуючих ознак, передбачених частиною четвертою статті 190 КК України, останнє обгрунтовується виключно повідомленням начальника Управління УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_14 від 16.09.2020 року, протоколами за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 16.11.2020 року та протоколом допиту потерпілого ОСОБА_9 від 30.11.2020 року, які не містять документів, а також належних та допустимих доказів, що підтверджують факт належності ОСОБА_9 сільськогосподарської продукції, зокрема 30 тон ячміня, а також передачу останнього у розпорядження ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а відтак при зверненні до слідчого судді з даним клопотанням прокурором не доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, у зв`язку з чим визначені законом підстави для проведення обшуку за даним клопотанням прокурора відсутні.

Керуючись ст.ст.234-235, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

відмовитиу задоволенніклопотання прокурора відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.09.2020 року за № 42020120000000153, про надання дозволу на проведення обшуку за адресою : АДРЕСА_9 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_16 Тьор