Ухвала

від 23.12.2020 по справі 761/40244/20

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/40244/20

Провадження № 1-кс/761/24238/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , за участю: прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , представника володільця майна ОСОБА_5 , розглянувши клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020100000000749 від 03.08.2020, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Київської міської прокуратури ОСОБА_7 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020100000000749 від 03.08.2020, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, про арешт майна, яке було виявлено та вилучено під час проведення обшуку в період з 25.06.2020 по 26.06.2020 за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає про те, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві за процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12020100000000749 від 03.08.2020, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Співробітниками вказаного управління встановлено, що речі та документи які мають значення для досудового розслідування кримінального провадження, можуть перебувати за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою виконання завдань кримінального провадження у період з 25.06.2020 по 26.06.2020, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 23.06.2020, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого здійснено тимчасове вилучення майна, перелік якого зазначено у клопотанні.

У зв`язку з тим, що існує сукупність підстав, розумних підозр вважати, що вказані речі та документи містять інформацію яка є доказом вчинення кримінального правопорушення слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні винесено постанову та визнано їх речовими доказами у кримінальному провадженні.

Таким чином, з метою збереження речових доказів, які мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні №12020100000000749 та підтверджує факт вчинення кримінального правопорушення, у прокурора виникла необхідність на час досудового розслідування звернутися до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, яке було вилучене в ході проведення обшуку в період з 25.06.2020 по 26.06.2020 за адресою: АДРЕСА_1 .

Одночасно прокурор звернувся з клопотанням про поновлення процесуальних строків подання клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, мотивуючи його тим, що встановлений законом процесуальний строк був пропущений з поважних причин.

Прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 клопотання підтримали з мотивів у ньому викладених,та просили задовольнити.

Представник володільця вилученого майна ОСОБА_5 під час вирішення питання про необхідність накладення арешту на вказане майно поклався на розсуд слідчого судді.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши доводи учасників судового розгляду, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Враховуючи наявність поважних причин для пропуску передбаченого законом строку для звернення до слідчого судді із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання прокурора ОСОБА_7 про поновлення процесуального строку підлягає задоволенню.

Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно зі ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положення даної норми КПК України узгоджуються із ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу в контексті норм закону.

Положеннями ч.2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою зокрема забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, фактичні обставини кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні прокурора майна, виявленого та вилученого в період з 25.06.2020 по 26.06.2020 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, слідчим суддею з матеріалів клопотання та долучених до нього матеріалів кримінального провадження встановлено, що вказане майно може бути використано як доказ у кримінальному провадженні та відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Арешт такого майна є необхідним з метою забезпечення збереження речових доказів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи прокурора про необхідність накладення арешту на майно, яке було виявлено та вилучено в період з 25.06.2020 по 26.06.2020 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Також, слідчий суддя, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, не знаходить у висновках органу досудового розслідування при зверненні з клопотанням про накладення арешту на майно, порушень вимог КПК України та чогось очевидно безпідставного чи довільного.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, слідчим суддею не встановлено.

Підстав сумніватися в співмірності такого обмеження права власності завданням кримінального провадження у слідчого судді не виникає.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

Поновити прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Київської міської прокуратури ОСОБА_7 процесуальний строк на звернення до слідчого судді із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020100000000749 від 03.08.2020, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Київської міської прокуратури ОСОБА_7 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020100000000749 від 03.08.2020, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, про арешт майна, задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме:

-Три робочі блокноти з записами;

-Іпотечний договір позики зареєстрований в реєстрі №1352;

-Електронне повідомлення директора ОСОБА_8 ;

-Запит куратора ОСОБА_9 щодо договорів застави та додаткової угоди від 31.03.2003 2 екз.;

-Сценарій зустрічі інвесторів ОСОБА_10 з АТ АКБ Аркада;

-Інформація щодо крим. проваджень від 05.04.2019 № 42019000000775 та № 120170000000001344 від 05.04.2019;

-Чорнові записи;

-Інформація щодо наявних активів;

-ФОП станом на 01.03.2003р.;

-ФОП банку на 01.02.2020;

-Робочі записи 9 ст;

-Залишки на пот.рахунках ОСОБА_11 .осіб;

-Касові обороти за червень 2020р. 2екз.;

-Рух коштів за червень;

-Обороти за травень 2020р.;

-Розрах. відомість заробітної плати по видам оплати;

-Рух коштів за травень;

-Рух коштів за червень , 2 екз;

-Показники ЛСіАР станом на травень 2020р.;

-Касові обороти за травень 2020р.;

-Рух коштів за липень 2 екз;

-Служб.записка ОСОБА_6 ;

-Інформація щодо залучення коштів від довірителів;

-Дані щодо прогн.обсягів об`єктів інвестування;

-Залучення Осокорки Центральні, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ;

-Стан виконання робіт на 12.06.2020р.;

-Залишок неутриманого коригування за березень;

-Заборгованість за червень перед Будеволюцією;

-Схемат. зображення структури власності банка Аркада;

-Кас.обороти за 2012р.;

-ФОП;

-Кас.обороти за червень 2020;

-ФОП ОСОБА_14 на 01.02.2020р.;

-Довідка про плат доходи та витрати 4екз;

-Кас.обороти за травень 2020р.;

-Залучення по ЖК ОСОБА_12 на озерах на 01.05.2020;

-Залучення по ОСОБА_13 на 01.05.2020р.;

-Зем. ділянка ТОВ Апейрон Інвест вул. Росошанська 3;

-Служб.записка щодо уступки;

-Вартість продажу зем.ділянок та приміщень банку;

-Рух коштів за квітень

-Інформація щодо заборгованості за кредитами на 01.03.2020;

-Рух коштів та кас.обороти за березень, травень, червень;

-Показники ЛСІАР станом на 01.04.2020;

-Статті видатків банку;

-Інформація про позики;

-Залучення по пот.рахунках ОСОБА_11 . Осіб;

-Інформація про позики надані фіз.особами;

-Показники ЛСІАР на 01.04.;

-Договір на постачання ел.енергії від 26.06.2018;

-Договір про постачання ст.та вод.вод від 26.03.2014,ел.енергії 21.03.2018р.;

-Договір від 23.01.2018р. про постачання ел енергії;

-Інформація про ЖК Патріотика 2екз, Еврика 2 екз;

-Довідка про фін.результати;

-Відомість відкритих обор.рахунків;

-Інформація по ЖК ОСОБА_12 на 01.05.2020;

-Служб.записка ОСОБА_9 щодо порушення нормативу №6;

-Штат.розпис Торг Буд Партнер;

-Схем.зображення власності ТОВ Апейрон Інвест;

-Звіт про виконання дох.банків 2020р.;

-Звіт про дотримання екон.нормативів та лімітів від 17.06.2020;

-Дії необхідні для відновлення будівництва ЖК Патріотика,патріотика на озерах, Еврика;

-Зем.ділянка КРКО Нова Богданівка схем.зображення;

-Звіт про дотримання екон.ліквідів банку аркада;

-Звіт щодо чисельності довір. та залуч.коштів;

-Кількість квартир,які можуть реалізовані вільні станом на 01.06.2020;

-Кас.обороти за червень 2020;

-Дод.обороти за червень 2020р.;

-Претензії енергопост.організацій;

-Відомість щодо нарах.сум;

-ФФБ ПАтріотика , ОСОБА_13 на 01.05.2020р;

-Копії паспортів інвесторів - ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ;

-Зарплатна відомість на 01.03.2020;

-Перелік юрид. осіб 2 екз.;

-Дод. угода від 10.09.2019;

- ОСОБА_18 дій;

-Договір застави, ДУ;

-Договір застави заставодержателя;

-Дод.договір № 2 до кред.договору №479 від 25.06.2018р.;

-Договір № 335,2020-БВ куп-прод.ЦП;

-Договір № 334,2020 БВ куп-прод. ЦП;

-ДУ № 1 до договору позики № 4319 ;

-Перелік керівників на 1 арк.;

-Службова записка від ОСОБА_19 на 1 арк.;

-Вихід працівників ТОВ Аркада-Будівництво на 5 арк., ТОВ Торг Буд Партнер на 2 арк, ТОВ Нові будівельні матеріали 5 арк., ТОВ Будівництво та реконструкція 3 арк, ТОВ ТМК Блок на 1 арк, ТОВ ФІнтернешинал Файненсез на 1 арк, ТОВ НМТ Інвестментс на 1 арк., ТОВ БК Парус на 1 арк, ТОВ Легбудконструкції на 1 арк., ТОВ Політехнолоджі на 1 арк. ТОВ Будеволюція 1 арк., ТОВ Промінь-С на 1 арк., ТОВ Упрваавсервіс-Голосіїв на 1 арк., ТОВ Аркада-Будівництво на 4 арк, ТОВ ІА Оборонно-промисловий кур`єр на 1 арк.,ТОВ Желань тревел на 1 арк., ТОВ Капітал Інвест Консалтінг на 1 арк., ТОВ ІК Базовий Актив арк. 1 арк.

-Дані по преміям працівників ТОВ ТМК Блок за березень 2020р. на 1 арк.;

-Службова записка ОСОБА_20 щодо погашення кредиту ТОВ Аркада Житлосервіс на 2 арк.;

-Доповідна записка ОСОБА_21 на 1 арк.;

-Переписка інвесторів на 1 арк.,;

-Продаж основних засобів ЖЕКІВ на 1 арк.;

-Служб.записка ОСОБА_22 з обор. сальдова відомість по розрахунку за 01.05.2020- 13.05.2020 на 2 арк.;

-Службова записка ОСОБА_23 до Президента ОСОБА_6 на 3 арк.;

-Інформація за день за 24.06.2020 по залученню коштів за договорами куп-прод Аркада-Будівництво та Будеволюція на 1 арк.;

-Чорнові записи на 7 арк.;

-ФОП товариств станом на 12.08.2019 на 3 арк.;

-Департамент правового забезпечення з 12.04.2012р. штатний розпис на 3 арк.;

-Пріоритети ОЦ Патріотика на озерах 29.05.2019р. на 8 арк. 05.06.2019р. на 7 арк., без дати на 8 арк.;

-Судова хронологія 21.05.2019 на 9 арк., 28.05.2019 на 10 арк., 03.06.2019 на 10 арк., 04.06.2019 на 9 арк., 12.11.2019 12 арк., 29.10.2019 12 арк, 06.08.2019 на 12 арк., 30.07.2019 на 11 арк., 23.07.2019 11 арк., 16.07.2019 на 11 арк., 09.07.2019 11 арк., 02.07.2019 на 11 арк., 25.06.2019 на 10 арк.;

-Перелік конт.осіб ФОП групи компаній на 10.03.2020 на 1 арк., 13.03.2020 на 1 арк.;

-Штатний розпис ТОВ «ТМК-Блок» на 1 арк.;

-Штатний розпис ТОВ «Фірма-Девелопер» на 1 акр.;

-Штатний розпис ТОВ «Компанія розвитку будівництва» на 1 арк.;

-Лист інформування про результати спілкування на 2 арк.;

-Склад довірителів та залуч.грош.коштів на 2 арк.;

-Меморандум щодо залучення ПП «Національний корпус» від 25.09.2018 на 2 арк.;

-Документи зі шредера;

-Під час обшуку кабінету директора департаменту з розвитку АТ АКБ «Аркада» ОСОБА_19 вилучені наступні документи;

-Премія бухгалтерів ТОВ за березень 2020 на 2 арк.;

-Список департаменту залучення коштів до ФФБ на 1 арк.;

-Довідка щодо пот.стану справ за 09.04.2020 на 1 арк.;

-Розрахунки за корп.права ТОВ НЖБК на 1 арк.;

-Розрахунки за корп.права ТОВ АПЕЙРОН ІНВЕСТ на 1 арк.;

-План робіт на квітень по АПЕЙРОН ІНВЕСТ на 1 арк.;

-Інформація щодо ставок і премій ОСОБА_24 і ОСОБА_25 на 1 арк.;

-Служб. записка ОСОБА_25 2 шт по 1 арк.;

-Договір про надання, виконання робіт № 1/2020 від 02.01.2020 і ДУ до нього на 2 арк.;

-Договір про надання, виконання робіт № 0201/2020-1 від 02.01.2020 2 екз по 2 арк.;

-Договір про надання, виконання робіт № 0201/2020-2 від 02.01.2020 2екз. по 3 арк.;

-Договір про надання, виконання робіт № 0201/2020-3 від 02.01.2020 2екз по 2 арк.;

-Штатний розпис і пос.оклади та премії ТОВ Новий Житло Буд Комплекс,ТОВ Апейрон Інвест на 1 арк.;

-Відомість по рах.161 за 01.01.2019-07.04.2020 ТОВ Новий Житло Буд Комплекс на 1 арк.;

-План заходів ТОВ Апейрон Інвест та ТОВ Новий Житло Буд Комплекс на 1 арк.;

-Витрати по ТОВ Апейрон Інвест 2 екз., за 1 квартал 2020р, за весь 2019р;

-Штатний розпис ТОВ Апейрон Інвест з 01.01.2020;

-Розр.сальдова відомість по рах.361 за квітень 2020 по ТОВ Апейрон Інвест, за 1кв.2020 на 1 арк.;

-Організація стоянка ЖК Патріотика на 1 арк.;

-Штат.розпис ТОВ Новий Житло Буд Комплекс на 1 арк.;

-Легалізіція отримання грош.коштів з автостоянки на ТОВ Апейрон Інвест на 2 арк.;

-Звіт робіт ТОВ Апейрон Інвест та НЖБК на 16.04.2020,29.04.2020, 01.06.2020 на 1 арк.;

-Чорнові записи на 1 арк.;

-Рух коштів відповідно до поданих підрозділами даних плат.календаря за квітень, червень;

-Виписка ТОВ Апейрон Інвест з 01.12.2019 по 31.12.2019, 01.05.2019- 31.05.2019;

-Виписка по руху коштів з рахунку НОМЕР_1 з 01.12.2019 до 31.12.2019 АТ УКРСИББАНК на 7 арк;

-Виписка по руху коштів ТОВ Апейрон Інвест 01.08.2019-31.08.2019,01.06.2019-30.06.2019,22.04.2016,01.09.2091-30.09.2019,01.10.2019-31.01.2019, 01.10.2091 31.10.2019;

-Виписка по руху коштів ТОВ Апейрон Інвест 01.03.2019-30.03.2019. 01.02.2019-28.02.2019,01.01.2019-31.01.2019;

-Перелік юридичних осіб 31.03.2020 на 1 арк.;

-Перелік конт.осіб підприємств, що входять до групи компаній АРКА на 10.03.2020 на 1 арк.;

-Інформація по ТОВ Апейрон Інвест на 1 арк.;

-Служб.записка Кошубська-Маріот Л,С, щодо балансу ТОВ Нові буд.матеріали на 4 арк.;

-Перелік матеріалів буд.дільниці ТОВ НБМ на 24.10.2019;

-ДУ № 1 до дог.позики від 10.09.2019 № 43/09/19 на 2 арк.;

-Інформація щодо зар.плат працівників АТ АКБ Аркада н 01.04.2020 на 23 арк.;

-Премії бухгалтерів за березень 2020 юрид.фірм на 11 арк.;

-Продаж осн.засобів ЖЕКів на 1 арк.;

-ДУ до дог.№ МП 245 куп-прод.майн.прав на квартиру від 16.11.2018 про уступку права вимоги;

-Додаткова угода про часткові оплату майн.прав за дог.ТОВ Апейрон Інвест куп-про.майн прав на квартиру за 05.05.2020 на 13 арк.;

-Договір куп-про.майн прав на квартиру за 18.11.2018;

-Пот.рахунок ТОВ Будеволюція в АТ АКБ АРКАДА на 6 арк.;

-Виписка ТОВ Будеволюція 01.11.2019- 23.09.2019;

-Орган.структура АТ АКБ АРКАДА на 01.10.2019 на 2 арк.;

-Щоденний обор.-сальд.баланс по баланс.рахунках за 09.10.2019 на 3 арк.;

-Тека зеленого кольору з написом з боку Власні облігаціях 2019 на 240 аркушах;

-Тека зеленого кольору з написом з боку Договора 2019 ТОВ «ІК» Базов Актив» на 635 аркушах;

-Тека чорного кольору з написом з боку БАНК ТОВ «ІК «Базовий актив» 2020 р. на 312 аркушах;

-Тека сірого кольору без напису на 259 аркушах;

-Тека зеленого кольору з написом збоку ТОВ «Броварська БЕК» ЦП 2017 р. на 146 аркушах;

-Тека зеленого кольору без напису на 398 аркушах;

-Прозорий файл із договором про відступлення права вимоги 10/06/20 від 10 червня 202 року на 2 аркушах та акт прийому передачі документів до нього на 1 аркуші;

-Тека сірого кольору з написом з боку базовый актив 2020 р. Ценные бумаги на 164 аркушах;

-Тека синього кольору з написом з боку МФГ договора 2018 1 полугодие на 254 аркушах;

-Тека зеленого кольору з написом з боку Договори інші діючі 2013-20 на 243 аркушах;

-Тека синього кольору з написом з боку ПК Договора 2018 на 251 аркушах;

-Тека червоного кольору з написом з боку ТОВ «Броварська БЕК» ЦП 2018 р. 2019 р. на 629 аркушах;

-Тека зеленого кольору з написом з боку уступка вимоги (відомості) А-Ф на 182 аркушах;

-Прозорий файл з документами на 9 аркушах;

-Прозорий файл з документами на 12 аркушах;

-Прозорий файл з документами на 93 аркушах;

-Тека зеленого кольору з написом збоку договори факторингу та кредитні договори на 596 аркушах;

-Тека синього кольору з написом збоку ТОВ «БУДПРОЕКТКОНСАЛТІНГ» купівля 2014 ___ рік на 221 аркушах;

-Тека зеленого кольору з записом з боку Кредитні договори (фізичні особи) діючі на 252 аркуші;

-Тека синього кольору з написом з боку Кредитні договори (фізичні особи) закриті 2019 р. 2 півріччя на 175 аркушах;

-Тека зеленого кольору з написом з боку БА Договора 1 півріччя 2019 року на 187 аркушах;

-Прозорій файл з копіями векселей на 13 аркушах;

-Тека пурпурного кольору з написом з боку Договора на 463 аркушах;

-Прозорий файл з документами з робочого місця з першого столу з правого боку на 15 аркушах;

-Тека зеленого кольору з написом з боку Договора 2 півріччя 2018 зберігачі на 447 аркушах;

-Печатка у корпусі зеленого кольору ТОВ «Новітні Інформаційно-Комунанікаційні Технології» ЄДРПОУ 38450909;

-Тека зеленого кольору з написом з боку Кредитні договори (фізичні особи) закриті 2018-2019 (1 півріччя) на 610 аркушах;

-Два носії інформації CD-диски з рухом грошових коштів по рахункам;

-Носій інформації DVD-диск з рухом коштів по кореспондентському рахунку з 2017 по 2020 роки;

-Носій інформації CD-диск з рухом по цінним паперам;

-Копії документів щодо ТОВ «Апейрон Інвест» на 138 арк.;

-Копії документів щодо ТОВ «Управсервіс-Голосіїв» 88 арк.;

-Копія книги обліку готівки оп5ераційної каси й інших цінностей банку. На момент обшуку в схові знаходиться 4504484,05 грн. готівкових котів та 320445042,00 в цінних паперах. На 2 арк.;

-Довідка щодо відсутності продажу, придбання, міни цінних парперів АТ АКБ «Аркада» на 1 арк.;

-Копії витягів з реєстру фінансових опенрацій з 2017 по 2020 р. на 66 арк.;

-Копії документів щодо ТОВ «Оптьимізація та менеджкемент» на 97 арк.;

-Копії документів щодо ТОВ «Інтернешинал Файненсіз» на 49 арк.;

-Копії документів щодо ТОВ «ІК «Базовий Актив» на 91 арк.;

-Копії договорів на здійснення діяльності з цінними паперами з 2018 по 2020 роки;

-Копії документів щодо ТОВ «НМТ «Інвестментс» на 217 арк.;

-Копії документів щодо ТОВ «Новітні комунікаційні технології» на 134 арк.;

-Копії документів щодо ТОВ «ФК «Юг «Капітал» на 93 арк.;

-Копії документів щодо ТОВ «Торгбудпартнер» на 82 арк.;

-Копії документів щодо ТОВ «Легбудконструкції» на 66 арк.;

-Договір про відкриття кореспондентського рахунку на 7 арк.;

-Копія кредитного договору ТОВ «ФК «Юг «Капітал» на 14 арк.;

-Копії документів щодо ТОВ «Новітні Інформаційні технології» 190 арк.;

-Копії документів щодо департамент депозитарної кастодіальної діяльності 118 арк.;

-Копії документів управління фондових операції на 74 арк.;

-Тека фіолетового кольору з написом з боку ТОВ «Оптимізація та менеджмент» ЦП 2018р. ЦП 2019р.;

-Тека синього кольору з написом з боку ТОВ «СТАЛЬБУДПРОЕКТ» ЦП 2020 р.;

-Тека синього кольору з написом з боку ЦП ТОВ «АПЕЙРОН-ІНВЕСТ» 2019 р.;

-Тека синього кольору з написом з боку ТОВ «БУДМЕДКОНСТРУКЦІЇ» ЦП 2019 р. ЦП 2020 р.;

-Тека червоного кольору з написом з боку ТОВ «СТАЛЬБУДПРОЕКТ» ЦП 2018 р.;

-Тека зеленого кольору з написом з боку ТОВ «АПЕЙРОН-ІНВЕСТ» ЦП 2020 р.;

-Тека фіолетового кольору з написом з боку ТОВ «ЛЕГБУДКОНСТРУКЦІЇ» ЦП 2020 р.;

-Тека синього кольору з написом з боку ТОВ «СТАЛЬБУДПРОЕКТ» ЦП 2019 р.;

-Тека синього кольору з написом з боку ТОВ «ЛЕГБУДКОНСТРУКЦІЇ» Банк 2018 рік;

-Тека синього кольору з написом з боку ТОВ «УПРАВСЕРВІС-ОСОКОРКИ» ЦП 2018 р. ЦП 2019 р. ЦП 2020 р.;

-Тека синього кольору з написом ТОВ «СТАЛЬБУДПРОЕКТ» ЦП 2019 р. з вересня;

-Тека зеленого кольору з написом з боку ТОВ «ЛЕГБУДКОНСТРУКЦІЇ» ЦП 2019 р.;

-Тека помаранчевого кольору з написом з боку ТОВ «ЛЕГБУДКОНСТРУКЦІЇ» договори 2016 р.;

-Тека помаранчевого кольору з написом з боку ТОВ «СТАЛЬБУДПРОЕКТ» договори 2016 р.;

-Тека в клітинку з написом з боку АПЕЙР ЦП 2018;

-Тека чорного кольору з написом з боку ТОВ «СТАЛЬБУДПРОЕКТ» ЦП 2015 р.;

-Тека зеленого кольору з написом з боку ТОВ «ЛЕГБУДКОНСТРУКЦІЇ» ЦП 2018 р.;

-Тека зеленого кольору з написом з боку ТОВ «БУДМЕДКОНСТРУКЦІЇ» ЦП 2018 р.;

-Тека синього кольору з написом з боку ЦП 2019 ТОВ «КРКО»;

-Тека синього кольору з написом з боку ТОВ «КРКО» ЦП 2020р.;

-Тека чорного кольору з написом з боку ТОВ «Фірма «ДЕВЕДОПЕР» ЦП 2020р.;

-Тека синього кольору без запису;

-Тека рожевого кольору з написом з боку фірма ЦП догоаорп Девелоп;

-Тека темно зеленого кольору з написом з боку ТОВ «Будівник 2010» договору по цінних паперів 2019 рік;

-Тека синього кольору без напису;

-Тека червоного кольору з написом з боку ЦП 2019-2020;

-Тека червоного кольору з написом з боку ТОВ «ВЕКТОР УСПІХУ 2012» Договора по ЦП 2019-201__ р.;

-Тека синього кольору з написом з боку Нові будівельні матеріали договору по цінних паперах 2018 рік;

-Тека зеленого кольору з написом з боку олівцем Договори «ІФ» 2019 рік 501-540 на 79 аркушах;

-Тека синього кольору з написом з боку ТнТ ЦП 2018 на 306 аркушах;

-Прозорий файл з документами на 14 аркушах;

-Тека жовтого кольору з написом з боку Договори «ІФ» 2019 рік 301-360 на 420 аркушів;

-Тека сірого кольору з написом з боку БТІ Договори «ІФ» 2019 рік 421 500 на 704 аркушах;

-Тека синього кольору з написом з боку Договори «ІФ» № 181-240 2019 рік на 310 аркушах;

-Тека червоного кольору з написом з боку Договори «ІФ» № 361-420 на 428 аркушах;

-Тека чорного кольору з написом з боку Договори «ІФ» 441-419 на 524 аркушах;

-Тека червоного кольору з написом з боку Договори «ІФ» 2017 рік № 121-180 на 315 аркушах;

-Тека синього кольору з написом з боку Договори «ІФ» 2018 рік 61-120 на 340 аркушах;

-Тека червоного кольору з написом з боку Договори «ІФ» 2018 рік 241-320 на 410 аркушах;

-Тека зеленого кольору з написом з боку «ІФ» 2018 рік 381 440 на 503 аркушах;

-Тека жовтого кольору без запису на 280 аркушах;

-Тека червоного кольору з написом з боку Договори «ІФ» 2018 рік 321-380 на 530 аркушах;

-Тека рожевого кольору з написом з боку Договори «ІФ» 2019 1-60 на 380 аркушах;

-Тека жовтого кольору з написом з боку Договори «ІФ» 2018 рік 1-60 на 534 аркушах;

-Тека червоного кольору з написом з боку Договори «ІФ» 2019 р. 61-120 на 375 аркушах;

-Тека жовтого кольору з написом з боку Договори «ІФ» 2018 рік 181-240 на 461 аркушах;

-Тека червоного кольору з написом з боку Договори «ІФ» 2019 рік 121-180 на 391 аркушах;

-Тека червоного кольору з написом з боку Договори «ІФ» 2018 року 121-180 на 273 аркушах;

-Тека чорного кольору з написом з боку Договори «ІФ» № 241-300 2019 рік на - 217 аркушах;

-Тека синього кольору без запису на 131 аркуші.

-Договір доручення №733/2017-БД від 21.07.2017, кількість стор. 3

-Акт до Договору доручення №733/2017-БД від 21.07.2017, кількість стор.1

-Додатки ( Довіреність, замовлення, звіт брокера) , кількість стор.4

-Договір №734/2017-БВ від 21.07.2017, кількість стор.3

-Акт до Договору №734/2017-БВ від 21.07.2017, кількість стор.1

-Розпорядження на виконання облікової операції, кількість стор.1

-Договір №735/2017-БВ від 21.07.2017 , кількість стор.3

-Акт до Договору №735/2017-БВ від 21.07.2017, кількість стор.1

-Розпорядження на виконання облікової операції, кількість стор.1

-Договір доручення №736/2017-БД від 24.07.2017 , кількість стор.3

-Акт до Договору доручення №736/2017-БД від 24.07.2017, кількість стор.1

-Додатки ( Довіреність, замовлення, звіт брокера) , кількість стор.4

-Договір №762035;17/2017-ап;738/2017-БВТ від 25.07.2017 , кількість стор.3

-Акт до Договору №762035;17/2017-ап;738/2017-БВТ від 25.07.2017, кількість стор.2

-Розпорядження на виконання облікової операції, кількість стор.1

-Заява, кількість стор.1

-Договір №440/2017-ДД від 27.12.2017 , кількість стор.3

-Акт до Договору №440/2017-ДД від 27.12.2017, кількість стор.1

-Розпорядження на виконання облікової операції, кількість стор.1

-Договір №186/2018-БВ від 18.04.2018 , кількість стор.3

-Акт до Договору №186/2018-БВ від 18.04.2018, кількість стор.1

-Розпорядження на виконання облікової операції, кількість стор.1

-Акт прийому-передачі векселів від 24.04.2018, кількість стор.1

-Акт пред`явлення векселів від 24.06.2018, кількість стор.1

-Копія векселя , кількість стор.1

-Договір доручення №168/2018-БД від 15.05.2018, кількість стор.3

-Акт до Договору доручення №168/2018-БД від 15.05.2018, кількість стор.1

-Додатки ( Довіреність, замовлення, звіт брокера) , кількість стор.3

-Договір ЦП № 169/2018-БВ від 15.05.2018, кількість стор.3

-Акт прийому-передачі векселів від 15.05.2018, кількість стор.1

-Договір ЦП № 229/2018-БВ від 11.06.2018, кількість стор.3

-Акт прийому-передачі векселів від 11.06.2018, кількість стор.1

-Договір доручення №295/2018-БД від 20.08.2018 , кількість стор.4

-Акт до Договору доручення №295/2018-БД від 29.08.2018, кількість стор.2

-Додатки (Довіреність, замовлення, звіт брокера) , кількість стор.5

-Договір ЦП № 296/2018-БВ від 20.08.2018, кількість стор.3

-Акт прийому-передачі векселів від 20.08.2018, кількість стор.1

-Договір ЦП № 297/2018-БВ від 20.08.2018, кількість стор.3

-Акт прийому-передачі векселів від 21.08.2018, кількість стор.1

-Розпорядження на виконання облікової операції, кількість стор.1

-Договір доручення №825/2018-БД від 29.11.2018 , кількість стор.3

-Акт до Договору доручення №№825/2018-БД від 18.12.2018, кількість стор.1

-Додатки (Довіреність, замовлення, звіт брокера) , кількість стор.4

-Договір ЦП № 785650;14/2018-АП;826/2018-БВТ від 29.11.2018, кількість стор.3

-Акт прийому-передачі векселів від 29.11.2018, кількість стор.2

-Розпорядження на виконання облікової операції, кількість стор.1

-Заява, кількість стор.1

-Договір доручення №41/2019-БД від 29.01.2019, кількість стор.3

-Акт до Договору доручення №41/2019-БД від 29.01.2019, кількість стор.1

-Додатки (Довіреність, замовлення, звіт брокера) , кількість стор.3

-Договір ЦП №42/2019-БВ від 29.01.2019, кількість стор.3

-Акт до Договору №42/2019-БВ від 29.01.2019, кількість стор.1

-Розпорядження на виконання облікової операції, кількість стор.1

-Договір доручення №63/2019-БД від 19.02.2019, кількість стор.3

-Акт до Договору доручення №63/2019-БД від 26.02.2019, кількість стор.1

-Додатки (Довіреність, замовлення, звіт брокера) , кількість стор.5

-Договір ЦП №792142;17/2019-АП;64/2019-БВТ від 19.02.2019, кількість стор.3

-Акт до Договору ЦП №792142;17/2019-АП;64/2019-БВТ від 20.02.2019, кількість стор.2

-Розпорядження на виконання облікової операції, кількість стор.1

-Договір №363/2019-БВ від 26.07.2019, кількість стор.3

-Акт до Договору ЦП №363/2019-БВ від 26.07.2019, кількість стор.1

-Договір доручення №467/2019-БД від 19.09.2019, кількість стор.3

-Акт до Договору доручення №467/2019-БД від 19.09.2019, кількість стор.1

-Додатки (Довіреність, звіт брокера) , кількість стор.2

-Договір ЦП №468/2019-БВ від 19.09.2019, кількість стор.3

-Акт до Договору №468/2019-БВ від 19.09.2019, кількість стор.1

-Копія векселя, кількість стор.1

-Договір ЦП №469/2019-БВ від 19.09.2019, кількість стор.3

-Акт до Договору №469/2019-БВ від 19.09.2019, кількість стор.2

-Договір ЦП №505/2019-БВ від 30.09.2019, кількість стор.3

-Акт до Договору №505/2019-БВ від 30.09.2019, кількість стор.2

-Договір доручення №1060/2019-БД від 27.12.2019, кількість стор.3

-Акт до Договору доручення №1060/2019-БД від 27.12.2019, кількість стор.1

-Додатки (Довіреність, доручення, звіт брокера) , кількість стор.3

-Договір ЦП №1061/2019-БВ від 27.12.2019, кількість стор.3

-Акт до Договору №№1061/2019-БВ від 27.12.2019, кількість стор.2

-Договір ЦП №38/2020-БВ від 21.01.2020, кількість стор.3

-Акт до Договору №38/2020-БВ від 21.01.2020, кількість стор.1

-Договір ЦП №181/2020-БВ від 17.03.2020, кількість стор.3

-Акт до Договору №181/2020-БВ від 17.03.2020, кількість стор.2

-Розпорядження на виконання облікової операції, кількість стор.1

-Договір доручення №180/2020-БД від 17.03.2020, кількість стор.3

-Акт до Договору доручення №180/2020-БД від 17.03.2020, кількість стор.1

-Додатки (Довіреність, звіт брокера) , кількість стор.2

-Договір ЦП №187/2020-БВ від 17.03.2020, кількість стор.3

-Акт до Договору №187/2020-БВ від 17.03.2020, кількість стор.1

-Розпорядження на виконання облікової операції, кількість стор.1

-Договір ЦП №41/2018-БВ від 19.01.2018

-Акт до Договору №41/2018-БВ від 19.01.2018

-Копії векселів

-Договір ЦП №49/2018-БВ від 22.01.2018

-Акт до Договору №49/2018-БВ від 22.01.2018

-Договір доручення №94/2018-БД від 26.01.2018

-Акт до Договору доручення №94/2018-БД від 26.01.2018

-Додатки (Довіреність, звіт брокера, замовлення)

-Договір ЦП №95/2018-БВ від 26.01.2018

-Акт до Договору №95/2018-БВ від 26.01.2018

-Копії векселів

-Договір ЦП №97/2018-БВ від 26.01.2018

-Акт до Договору №97/2018-БВ від 26.01.2018

-Договір ЦП №138/2018-БВ від 28.03.2018

-Акт до Договору №138/2018-БВ від 28.03.2018

-Договір ЦП №243/2018-БВ від 24.04.2018

-Акт до Договору №243/2018-БВ від 24.04.2018

-Копії векселів

-Договір ЦП №247/2018-БВ від 24.04.2018

-Акт до Договору №247/2018-БВ від 24.04.2018

-Акт взаємозаліку

-Договір ЦП №253/2018-БВ від 25.04.2018

-Акт до Договору №253/2018-БВ від 25.04.2018

-Копія векселя

-Договір ЦП №266/2018-БВ від 17.05.2018

-Акт до Договору №266/2018-БВ від 17.05.2018

-Копія векселя

-Договір ЦП №270/2018-БВ від 17.05.2018

-Акт до Договору №270/2018-БВ від 17.05.2018

-Договір ЦП №280/2018-БВ від 17.05.2018

-Акт до Договору №280/2018-БВ від 17.05.2018

-Договір ЦП №275/2018-БВ від 17.05.2018

-Акт до Договору №275/2018-БВ від 17.05.2018

-Акт взаємозаліку від 31.05.2018

-Копії векселів

-Договір ЦП №220/2018-БВ від 05.05.2018

-Акт до Договору №220/2018-БВ від 05.05.2018

-Договір ЦП №435/2018-БВ від 27.06.2018

-Акт до Договору №435/2018-БВ від 27.06.2018

-Договір ЦП №474/2018-БВ від 17.07.2018

-Акт до Договору №474/2018-БВ від 17.07.2018

-Копії векселів

-Договір ЦП №483/2018-БВ від 17.07.2018

-Акт до Договору №483/2018-БВ від 17.07.2018

-Акт пред`явлення векселів від 09.07.2018

-Акт передачі від 09.07.2018

-Копія векселя

-Договір ЦП №604/2018-БВ від 07.09.2018

-Акт до Договору №604/2018-БВ від 07.09.2018

-Акт пред`явлення векселів №3 від 19.10.2018

-Акт передачі від 19.10.2018

-Копія векселів

-Акт пред`явлення векселів №4 від 19.10.2018

-Акт передачі від 19.10.2018

-Копія векселів

-Акт пред`явлення векселів №5 від 19.10.2018

-Акт передачі від 19.10.2018

-Копія векселів

-Акт пред`явлення векселів №6 від 19.10.2018

-Акт передачі від 19.10.2018

-Копія векселів

-Акт пред`явлення векселів №7 від 19.10.2018

-Акт передачі від 19.12.2018

-Копія векселів

-Договір ЦП №412/2018-БВ від 30.10.2018

-Акт до Договору №412/2018-БВ від 30.10.2018

-Розпорядження на виконання облікової операції

-Договір ЦП №414/2018-БВ від 30.10.2018

-Акт до Договору №414/2018-БВ від 30.10.2018

-Розпорядження на виконання облікової операції

-Договір ЦП №735/2018-БВ від 02.11.2018

-Акт до Договору №735/2018-БВ від 02.11.2018

-Розпорядження на виконання облікової операції

-Договір ЦП №740/2018-БВ від 02.11.2018

-Акт до Договору №740/2018-БВ від 02.11.2018

-Розпорядження на виконання облікової операції

-Договір ЦП №759/2018-БВ від 05.11.2018

-Акт до Договору №759/2018-БВ від 05.11.2018

-Копія векселів

-Договір ЦП №799/2018-БВ від 20.11.2018

-Акт до Договору №799/2018-БВ від 20.11.2018

-Розпорядження на виконання облікової операції

-Договір ЦП №801/2018-БВ від 20.11.2018

-Акт до Договору №801/2018-БВ від 20.11.2018

-Договір ЦП №428/2018-БВ від 29.11.2018

-Акт до Договору №428/2018-БВ від 29.11.2018

-Договір ЦП №853/2018-БВ від 05.12.2018

-Акт до Договору №853/2018-БВ від 05.12.2018

-Договір № 02/12/2018-КП від 11.12.2018 купівлі-продажу (частка стат. Капіталу)

-Акт до договору № 02/12/2018-КП від 11.12.2018

-Договір ЦП №447/2018-БВ від 18.12.2018

-Акт до Договору №447/2018-БВ від 19.12.2018

-Копія векселів

-Договір ЦП №449/2018-БВ від 18.12.2018

-Акт до Договору №449/2018-БВ від 19.12.2018

-Договір ЦП №899/2018-БВ від 20.12.2018

-Акт до Договору №899/2018-БВ від 20.12.2018

-Акт пред`явлення векселів від 20.12.2018

-Акт передачі від 20.12.2018

-Копія векселів

-Акт пред`явлення векселів від 20.12.2018

-Акт передачі від 20.12.2018

-Копія векселів

-Договір доручення №933/2018-БД від 22.12.2018

-Акт до Договору доручення №933/2018-БД від 04.01.2019

-Додатки (Довіреність, звіт брокера, замовлення)

-Договір ЦП №934/2018-БВ від 22.12.2018

-Акт до Договору №934/2018-БВ від 22.12.2018

-Договір ЦП №937/2018-БВ від 22.12.2018

-Акт до Договору №937/2018-БВ від 22.12.2018

-Копія векселя

-Акт прийому-передачі векселів від 22.12.2018

-Акт пред`явлення від 20.12.2018

-Копія векселів

-Договір ЦП №488/2018-БВ від 27.12.2018

-Акт до Договору №488/2018-БВ від 27.12.2018

-Договір ЦП №42/2019-БВ від 29.01.2019

-Акт до Договору №42/2019-БВ від 29.01.2019

-Розпорядження на виконання облікової операції

-Договір ЦП №48/2019-БВ від 30.01.2019

-Акт до Договору №48/2019-БВ від 30.01.2019

-Копія векселів

-Договір ЦП №52/2019-БВ від 30.01.2019

-Акт до Договору №52/2019-БВ від 30.01.2019

-Договір ЦП №54/2019-БВ від 30.01.2019

-Акт до Договору №54/2019-БВ від 30.01.2019

-Договір ЦП №127/2019-БВ від 21.03.2019

-Акт до Договору №127/2019-БВ від 21.03.2019

-Договір ЦП №175/2019-БВ від 10.05.2019

-Акт до Договору №175/2019-БВ від 10.05.2019

-Договір ЦП №177/2019-БВ від 10.05.2019

-Акт до Договору №177/2019-БВ від 10.05.2019

-Договір доручення №249/2019-БД від 10.05.2019

-Акт до Договору доручення №249/2019-БД від 10.05.2019

-Додатки (Довіреність, звіт брокера, замовлення)

-Договір доручення №253/2019-БД від 10.05.2019

-Акт до Договору доручення №253/2019-БД від 10.05.2019

-Додатки (Довіреність, звіт брокера, замовлення)

-Договір ЦП №250/2019-БВ від 10.05.2019

-Акт до Договору №250/2019-БВ від 10.05.2019

-Розпорядження на виконання облікової операції

-Договір міни №254100519 від 10.05.2019

-Акт від 10.05.2019

-Розпорядження на виконання облікової операції

-Договір ЦП №336/2019-БВ від 19.08.2019

-Акт до Договору №336/2019-БВ від 19.08.2019

-Розпорядження на виконання облікової операції

-Договір доручення №335/2019-БД від 19.08.2019

-Акт до Договору доручення №335/2019-БД від 19.08.2019

-Додатки (Довіреність, звіт брокера)

-Акт пред`явлення від 20.08.2019

-Копія векселя

-Акт прийому-передачі векселів від 20.08.2019

-Акт прийому-передачі векселів від 18.09.2019

-Акт пред`явлення від 18.09.2019

-Копія векселя

-Акт прийому-передачі векселів від 19.09.2019

-Акт пред`явлення від 19.09.2019

-Копія векселя

-Договір ЦП №420/2019-БВ від 18.09.2019

-Акт до Договору №420/2019-БВ від 18.09.2019

-Договір доручення №423/2019-БД від 18.09.2019

-Акт до Договору доручення №423/2019-БД від 18.09.2019

-Додатки (Довіреність, звіт брокера, замовлення)

-Договір ЦП №424/2019-БВ від 18.09.2019

-Акт до Договору №424/2019-БВ від 18.09.2019

-Договір ЦП №422/2019-БВ від 18.09.2019

-Акт до Договору №422/2019-БВ від 18.09.2019

-Акт взаємозаліку від 18.09.2019

-Копії векселів до Акту взаємозаліку від 18.09.2019

-Акт пред`явлення від 19.09.2019

-Акт прийому-передачі векселів від 19.09.2019

-Копія векселя до Акту пред`явлення від 19.09.2019

-Договір доручення №451/2019-БД від 19.09.2019

-Акт до Договору доручення №451/2019-БД від 19.09.2019

-Додатки (Довіреність, звіт брокера, замовлення)

-Договір ЦП №456/2019-БВ від 19.09.2019

-Акт до Договору №456/2019-БВ від 19.09.2019

-Договір ЦП №452/2019-БВ від 19.09.2019

-Акт до Договору №452/2019-БВ від 19.09.2019

-Договір ЦП №462/2019-БВ від 19.09.2019

-Акт до Договору №462/2019-БВ від 19.09.2019

-Договір доручення №463/2019-БД від 19.09.2019

-Акт до Договору доручення №463/2019-БД від 19.09.2019

-Додатки (Довіреність, звіт брокера, замовлення)

-Договір ЦП №464/2019-БВ від 19.09.2019

-Акт до Договору №464/2019-БВ від 19.09.2019

-Копія векселя до Акту пред`явлення від 19.09.2019

-Договір ЦП №465/2019-БВ від 19.09.2019

-Акт до Договору №465/2019-БВ від 19.09.2019

-Копія векселя до Акту пред`явлення від 19.09.2019

-Договір ЦП №466/2019-БВ від 19.09.2019

-Акт до Договору №466/2019-БВ від 19.09.2019

-Копія векселя до Акту пред`явлення від 19.09.2019

-Договір ЦП №468/2019-БВ від 19.09.2019

-Акт до Договору №468/2019-БВ від 19.09.2019

-Договір ЦП №481/2019-БВ від 20.09.2019

-Акт до Договору №481/2019-БВ від 20.09.2019

-Договір ЦП №611/2019-БВ від 24.09.2019

-Акт до Договору №611/2019-БВ від 24.09.2019

-Договір доручення №911/2019-БД від 27.11.2019

-Акт до Договору доручення №911/2019-БД від 27.11.2019

-Додатки (Довіреність, звіт брокера, замовлення)

-Договір доручення №912/2019-БД від 27.11.2019

-Акт до Договору доручення №912/2019-БД від 27.11.2019

-Копія векселя

-Договір доручення №913/2019-БД від 27.11.2019

-Акт до Договору доручення №913/2019-БД від 27.11.2019

-Додатки (Довіреність, звіт брокера, замовлення)

-Договір доручення №973-1/2019-БД від 12.12.2019

-Акт до Договору доручення №973-1/2019-БД від 12.12.2019

-Додатки (Довіреність, звіт брокера, замовлення)

-Договір ЦП №975/2019-БВ від 12.12.2019

-Акт до Договору №975/2019-БВ від 12.12.2019

-Договір ЦП №1006/2019-БВ від 20.12.2019

-Акт до Договору №1006/2019-БВ від 20.12.2019

-Договір доручення №1014/2019-БД від 20.12.2019

-Акт до Договору доручення №1014/2019-БД від 20.12.2019

-Додатки (Довіреність, звіт брокера, замовлення)

-Договір ЦП №1015/2019-БВ від 20.12.2019

-Акт до Договору №1015/2019-БВ від 20.12.2019

-Акт пред`явлення векселів від 20.12.2019

-Акт передачі від 20.12.2019

-Копія векселя

-Акт пред`явлення векселів до платежу від 28.12.2018

-Акт прийому-передачі векселів від 28.12.2018

-Копії векселів

-Договір № 951/2018-БВ купівлі-продажу цінних паперів

-Акт прийому передачі векселів за договором № 951/2018-БВ

-Договір № 949/2018БВ купівлі продажу цінних паперів

-Акт прийому передачі векселів за договором № 949/2018БВ

-Копія векселів

-Договір № 509/2018-БВ купівлі продажу цінних паперів

-Акт до Договору № 509/2018-БВ від 28.12.2018

-Копії векселів

-Договір ЦП №506/2018-БВ від 28.12.2018

-Акт до Договору №506/2018-БВ від 28.12.2018

-Договір ЦП №505/2018-БВ від 28.12.2018

-Акт до Договору №505/2018-БВ від 28.12.2018

-Договір ЦП №504/2018-БВ від 28.12.2018

-Акт до Договору №504/2018-БВ від 28.12.2018

-Договір ЦП № 503/2018-БВ від 28.12.2018

-Акт до Договору № 503/2018-БВ від 28.12.2018

-Договір ЦП № 508/2018-БВ від 28.12.2018

-Акт до Договору № 508/2018-БВ від 28.12.2018

-Копія векселя

-Договір ЦП № 502/2018-БВ від 28.12.2018

-Акт до Договору № 502/2018-БВ від 28.12.2018

-Акт про залік взаємних зобов`язань від 28.12.2018

-Договір доручення № 501/2018-БД від 28.12.2018

-Акт до Договору № 501/2018-БД від 28.12.2018

-Довіреність від 28.12.2018

-Замовлення до Договору № 501/2018-БД від 28.12.2018

-Звіт брокера про виконання Договору № 501/2018-БД від 28.12.2018

-Договір ЦП № 497/2018-БВ від 27.12.2018

-Акт до Договору № 497/2018-БВ від 27.12.2018

-Копії векселів

-Договір ЦП № 490/2018-БВ від 27.12.2018

-Акт прийому-передачі № 490/2018-БВ від 27.12.2018

-Договір ЦП № 900/2018-БВ від 20.12.2018

-Акт до Договору № 900/2018-БВ від 20.12.2018

-Акт прийому-передачі векселів від 20.12.2018

-Акт пред`явлення векселів до платежу від 20.12.2018

-Копія векселя

-Договір ЦП № 445/2018-БВ від 18.12.2018

-Акт до Договору № 445/2018-БВ від 18.12.2018

-Акт пред`явлення векселів до платежу від 18.12.2018

-Акт прийому передачі векселів від 18.12.2018

-Копія векселів

-Договір ЦП № 406/2018-БВ від 30.10.2018

-Акт до договору ЦП № 406/2018-БВ від 30.10.2018

-Договір ЦП № 401/2018-БВ від 29.10.2018

-Акт до Договору № 401/2018-БВ від 29.10.2018

-Копії векселів

-Договір ЦП № 338/2018-БВ від 21.09.2018

-Акт до договору № 338/2018-БВ від 21.09.2018

-Договір купівлі продажу корпоративних прав № 20/08/2018-КП від 20.08.2018

-Акт передачі від 20.08.2018

-Акт пред`явлення векселів від 10.07.2018

-Акт пред`явлення

-Договір ЦП № 309/2018-БВ від 18.05.2018

-Акт до договору № 309/2018-БВ від 18.05.2018

-Договір ЦП № 290/2018-БВ від 17.05.2018

-Акт до договору ЦП № 290/2018-БВ від 17.05.2018

-Копія векселів

-Договір ЦП № 294/2018-БВ від 17.05.2018

-Акт до Договору № 294/2018-БВ від 17.05.2018

-Акт про залік взаємних зобов`язань від 31.05.2018

-Договір ЦП №278/2018-БВ від 17.05.2018

-Акт до Договору №278/2018-БВ від 17.05.2018

-Договір ЦП № 273/2018-БВ від 17.05.2018

-Акт до договору № 273/2018-БВ від 17.05.2018

-Копії векселів

-Акт про залік зобов`язань від 31.05.2018

-Договір ЦП №268/2018-БВ від 17.05.2018

-Акт до Договору №268/2018-БВ від 17.05.2018

-Договір ЦП № 265/2018-БВ від 17.05.2018

-Акт до Договору № 265/2018-БВ від 17.05.2018

-Копія векселя

-Акт про залік взаємних зобов`язань

-Договір ЦП № 169/2018-БВ від 15.05.2018

-Акт до Договору № 169/2018-БВ від 15.05.2018

-Копія векселя

-Акт пред`явлення векселів до платежу від 07.05.2018

-Акт прийому-передачі векселів від 18.05.2018

-Копія векселя

-Акт прийому передачі векселя від 07.05.2018

-Акт про залік взаємних зобов`язань від 27.04.2018

-Договір ЦП № 244/2018-БВ від 24.04.2018

-Акт до Договору № 244/2018-БВ від 24.04.2018

-Копія векселів

-Договір ЦП № 248/2018-БВ від 24.04.2018

-Акт до договору № 248/2018-БВ від 24.04.2018

-Форвардний контракт № 31/01 від 31.01.2018

-Договір ЦП № 50/2018-БВ від 22.01.2018

-Акт до Договору № 50/2018-БВ від 22.01.2018

-Договір ЦП № 34/2018-БВ від 19.01.2018

-Акт до Договору № 34/2018-БВ від 19.01.2018

-Копія векселя

-Договір ЦП № 33/2018-БВ від 19.01.2018

-Акт до Договору № 33/2018-БВ від 19.01.2018

-Копія векселя

-Договір ЦП № 31/2018-БВ від 18.01.2018

-Акт до договору № 31/2018-БВ від 18.01.2018

-Копія векселів

-Акт прийому передачі векселів від 05.03.2020

-Акт до пред`явлення векселів до платежу від 05.03.2020

-Копія векселя

-Договір ЦП № 114/2020-БВ від 05.03.2020

-Акт до Договору № 114/2020-БВ від 05.03.2020

-Договір ЦП №101/2020-БВ від 10.02.2020

-Акт до Договору №101/2020-БВ від 10.02.2020

-Договір доручення ЦП № 37/2019-БД від 24.01.2019

-Акт до Договору № 37/2019-БД від 24.01.2019

-Звіт брокера до договору № 37/2019-БД від 24.01.2019

-Замовлення до договору № 37/2019-БД від 24.01.2019

-Довіреність від 24.01.2019

-Договір доручення ЦП № 39/2019-БД від 24.01.2019

-Довіреність від 24.01.2019

-Замовлення до договору № 39/2019-БД від 24.01.2019

-Звіт брокера

-Акт прийому-передачі до договору № 37/2019-БД від 24.01.2019

-Акт про залік від 24.01.2019

-Договір ЦП № 40/2019-БВ від 24.01.2019

-Акт до договору 40/2019-БВ від 24.01.2019

-Копія векселів

-Договір ЦП №38/2019-БВ від 24.01.2019

-Акт до договору №38/2019-БВ від 24.01.2019

-Акт прийому-передачі векселів 29.01.2019

-Акт пред`явлення векселів до платежу від 29.01.2019

-Копія векселя

-Договір ЦП № 47/2019-БВ від 30.01.2019

-Акт до Договору № 47/2019-БВ від 30.01.2019

-Копія векселів

-Договір ЦП № 51/2019-БВ від 30.01.2019

-Акт до Договору № 51/2019-БВ від 30.01.2019

-Договір ЦП № 115/2019-БВ від 20.02.1019

-Акт до Договору № 115/2019-БВ від 20.02.1019

-Копія векселя

-Договір доручення № 350/2019-БД від 22.08.2019

-Довіреність від 22.08.2019

-Звіт брокера

-Акт прийому передачі від 22.08.2019

-Договір ЦП № 351/2019-БВ від 22.08.2019

-Акт до Договору № 351/2019-БВ від 22.08.2019

-Копія векселя

-Акт пред`явлення векселю до платежу від 20.08.2019

-Акт прийому передачі векселів від 22.08.2019

-Копія векселя

-Акт пред`явлення векселю до платежу від 22.08.2019

-Акт прийому передачі векселів від 22.08.2019

-Копія векселя

-Акт пред`явлення векселю до платежу від 22.08.2019

-Акт прийому передачі векселів від 22.08.2019

-Копія векселя

-Акт пред`явлення векселю до платежу від 22.08.2019

-Акт прийому передачі векселів від 22.08.2019

-Копія векселя

-Акт пред`явлення векселю до платежу від 22.08.2019

-Акт прийому передачі векселів від 22.08.2019

-Копія векселя

-Акт пред`явлення векселю до платежу від 22.08.2019

-Акт прийому передачі векселів від 22.08.2019

-Копія векселя

-Акт пред`явлення векселю до платежу від 22.08.2019

-Акт прийому передачі векселів від 22.08.2019

-Копія векселя

-Договір ЦП №471/2019-БВ від 19.09.2019

-Акт до Договору №471/2019-БВ від 19.09.2019

-Договір доручення № 472/2019-БД від 19.09.2019

-Довіреність від 19.09.2019

-Звіт брокера

-Акт прийому передачі робіт

-Договір ЦП № 473/2019-БВ від 19.09.2019

-Акт до договору № 473/2019-БВ від 19.09.2019

-Копія векселя

-Договір ЦП № 474/2019-БВ від 19.09.2019

-Акт до Договору № 474/2019-БВ від 19.09.2019

-Копія векселя

-Договір ЦП №475/2019-БВ від 19.09.2019

-Акт до Договору №475/2019-БВ від 19.09.2019

-Копія векселя

-Акт про залік від 31.10.2019

-Акт прийому передачі до договору № 636/2019-БВ від 30.10.2019

-Договір ЦП № 641/2019-БВ від 30.10.2019

-Акт до Договору № 641/2019-БВ від 30.10.2019

-Копія векселя

-Договір доручення № 640/2019-БД від 30.10.2019

-Довіреність від 30.10.2019

-Звіт брокера

-Акт прийому передачі до договору № 640/2019-БД від 30.10.2019

-Акт про залік взаємних зобов`язань від 02.11.2019

-Договір ЦП № 671/2019-БВ від 01.11.2019

-Акт до Договору № 671/2019-БВ від 01.11.2019

-Договір ЦП № 678/2019-БВ від 01.11.2019

-Акт до Договору № 678/2019-БВ від 01.11.2019

-Копія векселя

-Акт про залік взаємних зобов`язань від 02.11.2019

-Договір ЦП № 683/2019-БВ від 01.11.2019

-Акт до Договору № 683/2019-БВ від 01.11.2019

-Копія векселя

-Договір ЦП № 681/2019-БВ від 01.11.2019

-Акт до Договору № 681/2019-БВ від 01.11.2019

-Договір доручення № 682/2019-БД від 01.11.2019

-Довіреність від 01.11.2019

-Звіт брокера

-Акт прийому передачі до договору № 682/2019-БД від 01.11.2019

-Договір доручення № 677/2019-БД від 01.11.2019

-Довіреність від 01.11.2019

-Звіт брокера

-Акт прийому передачі до договору № 677/2019-БД від 01.11.2019

-Договір доручення № 705/2019-БД від 04.11.2019

-Довіреність від 04.11.2019

-Звіт брокера

-Акт прийому передачі до договору № 705/2019-БД від 04.11.2019

-Акт про залік взаємних зобов`язань від 05.11.2019

-Договір ЦП № 704/2019-БВ від 04.11.2019

-Акт до Договору № 704/2019-БВ від 04.11.2019

-Договір ЦП № 706/2019-БВ від 04.11.2019

-Акт до Договору № 706/2019-БВ від 04.11.2019

-Копії векселів

-Договір доручення № 710/2019-БД від 04.11.2019

-Довіреність від 04.11.2019

-Звіт брокера

-Акт прийому передачі до договору № 710/2019-БД від 04.11.2019

-Акт про залік взаємних зобов`язань від 05.11.2019

-Копії векселів

-Договір ЦП № 713/2019-БВ від 04.11.2019

-Акт до Договору № 713/2019-БВ від 04.11.2019

-Договір ЦП № 711/2019-БВ від 04.11.2019

-Акт до Договору № 711/2019-БВ від 04.11.2019

-Акт про залік взаємних зобов`язань від 19.11.2019

-Договір ЦП № 709/2019-БВ від 04.11.2019

-Акт до Договору № 709/2019-БВ від 04.11.2019

-Договір ЦП № 707/2019-БВ від 04.11.2019

-Акт до Договору № 707/2019-БВ від 04.11.2019

-Копії векселів

-Договір доручення № 995/2019-БД від 19.12.2019

-Довіреність від 19.12.2019

-Звіт брокера

-Акт прийому передачі до договору № 995/2019-БД від 19.12.2019

-Договір ЦП № 996/2019-БВ від 19.12.2019

-Акт до Договору № 996/2019-БВ від 19.12.2019

-Під час обшуку кабінету № 43/3 вилучено документи стосовно діяльності

-ВФ «СУЧАСНІ ІНВЕСТИЦІЇ»

-Договір ЦП №21/2018-БВ від 18.01.2018

-Акт до Договору №21/2018-БВ від 18.01.2018

-Копії векселів

-Договір ЦП №26/2018-БВ від 18.01.2018

-Акт до Договору №26/2018-БВ від 18.01.2018

-Копії векселів

-Договір ЦП №30/2018-БВ від 18.01.2018

-Акт до Договору №30/2018-БВ від 18.01.2018

-Копії векселів

-Договір доручення №32/2018-БД від 18.01.2018

-Акт до Договору доручення №32/2018-БД від 18.01.2018

-Додатки (Довіреність, звіт брокера, замовлення)

-Договір ЦП №33/2018-БВ від 18.01.2018

-Акт до Договору №33/2018-БВ від 18.01.2018

-Копії векселів

-Договір ЦП №40/2018-БВ від 19.01.2018

-Акт до Договору №40/2018-БВ від 19.01.2018

-Договір ЦП №46/2018-БВ від 18.01.2018

-Акт до Договору №46/2018-БВ від 18.01.2018

-Копії векселів

-Договір ЦП №67/2018-БВ від 29.01.2018

-Акт до Договору №67/2018-БВ від 29.01.2018

-Копії векселів

-Договір ЦП №69/2018-БВ від 29.01.2018

-Акт до Договору №69/2018-БВ від 29.01.2018

-Копії векселів

-Акт пред`явлення векселів від 29.01.2018

-Акт передачі від 29.01.2018

-Копія векселя

-Договір ЦП №133/2018-БВ від 27.02.2018

-Акт до Договору №133/2018-БВ від 27.02.2018

-Копії векселів

-Акт пред`явлення векселів від 27.02.2018

-Акт передачі від 27.02.2018

-Копія векселя

-Договір ЦП №154/2018-БВ від 28.03.2018

-Акт до Договору №154/2018-БВ від 28.03.2018

-Копії векселів

-Договір доручення №191/2018-БД від 18.04.2018

-Акт до Договору доручення №191/2018-БД від 18.04.2018

-Додатки (Довіреність, звіт брокера, замовлення)

-Договір ЦП №192/2018-БВ від 18.04.2018

-Акт до Договору №192/2018-БВ від 18.04.2018

-Розпорядження

-Договір доручення №229/2018-БД від 23.04.2018

-Акт до Договору доручення №229/2018-БД від 23.04.2018

-Додатки (Довіреність, звіт брокера, замовлення)

-Договір ЦП №228/2018-БВ від 23.04.2018

-Акт до Договору №228/2018-БВ від 23.04.2018

-Копії векселів

-Договір ЦП №230/2018-БВ від 23.04.2018

-Акт до Договору №230/2018-БВ від 23.04.2018

-Акт заліку взаємних зобов`язань 04.05.2018

-Акт пред`явлення векселів від 24.04.2018

-Акт передачі від 24.04.2018

-Копія векселя

-Акт пред`явлення векселів від 07.05.2018

-Акт передачі від 07.05.2018

-Копія векселя

-Договір ЦП №279/2018-БВ від 17.05.2018

-Акт до Договору №279/2018-БВ від 17.05.2018

-Договір ЦП №274/2018-БВ від 17.05.2018

-Акт до Договору №274/2018-БВ від 17.05.2018

-Акт заліку взаємних зобов`язань 31.05.2018

-Копія векселів

-Договір ЦП №283/2018-БВ від 17.05.2018

-Акт до Договору №283/2018-БВ від 17.05.2018

-Копія векселів

-Договір ЦП №287/2018-БВ від 17.05.2018

-Акт до Договору №287/2018-БВ від 17.05.2018

-Акт заліку взаємних зобов`язань 31.05.2018

-Договір ЦП №291/2018-БВ від 17.05.2018

-Акт до Договору №291/2018-БВ від 17.05.2018

-Копія векселів

-Акт взаємозаліку 31.05.2018

-Договір ЦП №339/2018-БВ від 21.05.2018

-Акт до Договору №339/2018-БВ від 21.05.2018

-Копія векселів

-Договір доручення №200/2018-БД від 31.05.2018

-Акт до Договору доручення №200/2018-БД від 31.05.2018

-Додатки (Довіреність, звіт брокера, замовлення)

-Договір ЦП №201/2018-БВ від 31.05.2018

-Акт до Договору №201/2018-БВ від 31.05.2018

-Копія векселів

-Договір ЦП №202/2018-БВ від 31.05.2018

-Акт до Договору №202/2018-БВ від 31.05.2018

-Копія векселів

-Договір ЦП №203/2018-БВ від 31.05.2018

-Акт до Договору №203/2018-БВ від 31.05.2018

-Копія векселів

-Договір ЦП №422/2018-БВ від 26.06.2018

-Акт до Договору №422/2018-БВ від 26.06.2018

-Копія векселів

-Договір ЦП №557/2018-БВ від 24.07.2018

-Акт до Договору №557/2018-БВ від 24.07.2018

-Копія векселів

-Договір ЦП №325/2018-БВ від 30.08.2018

-Акт до Договору №325/2018-БВ від 30.08.2018

-Копія векселів

-Акт прийому-передачі векселів від 30.08.2018

-Акт пред`явлення від 30.08.2018

-Копія векселів

-Договір ЦП №659/2018-БВ від 21.09.2018

-Акт до Договору №659/2018-БВ від 21.09.2018

-Копія векселів

-Договір ЦП №347/2018-БВ від 21.09.2018

-Акт до Договору №347/2018-БВ від 21.09.2018

-Копія векселів

-Договір ЦП №354/2018-БВ від 21.09.2018

-Акт до Договору №354/2018-БВ від 21.09.2018

-Копія векселів

-Акт прийому-передачі векселів 30.08.2018

-Акт прийому-передачі векселів від 19.10.2018

-Акт пред`явлення від 30.08.2018

-Копія векселів

-Акт пред`явлення векселів до платежу 19.10.2018

-Акт прийому-передачі векселів від 16.10.2018

-Акт пред`явлення від 19.08.2017

-Копія векселів

-Договір ЦП №731/2018-БВ від 31.10.2018

-Акт до Договору №731/2018-БВ від 31.10.2018

-Копія векселів

-Договір ЦП №747/2018-БВ від 02.11.2018

-Акт до Договору №747/2018-БВ від 02.11.2018

-Договір ЦП №432/2018-БВ від 29.11.2018

-Акт до Договору №432/2018-БВ від 29.11.2018

-Копія векселів

-Договір ЦП №433/2018-БВ від 29.11.2018

-Акт до Договору №433/2018-БВ від 29.11.2018

-Копія векселів

-Акт прийому-передачі від 19.12.2018

-Копія векселів

-Договір ЦП №896/2018-БВ від 20.12.2018

-Акт до Договору №896/2018-БВ від 20.12.2018

-Акт прийому-передачі від 20.12.2018

-Копія векселів

-Договір ЦП №485/2018-БВ від 22.12.2018

-Акт до Договору №485/2018-БВ від 22.12.2018

-Копія векселів

-Договір ЦП №939/2018-БВ від 22.12.2018

-Акт до Договору №939/2018-БВ від 22.12.2018

-Акт пред`явлення векселів від 08.02.2019

-Акт передачі від 08.02.2019

-Копія векселя

-Договір ЦП №75/2019-БВ від 06.02.2019

-Акт до Договору №75/2019-БВ від 06.02.2019

-Копія векселів

-Договір купівлі-продажу частини частки у статутному капіталі ТОВ «КОНТАКТБУДСЕРВІС» №01/02/2019-КП від 06.02.2019

-Договір про розірвання договору купівлі-продажу частини частки у статутному капіталі ТОВ «КОНТАКТБУДСЕРВІС» №01/02/2019-КП від 06.02.2019 від 13.09.2019

-Договір ЦП №96/2019-БВ від 15.02.2019

-Акт до Договору №96/2019-БВ від 15.02.2019

-Копія векселів

-Договір доручення №42/2019-БД від 15.02.2019

-Акт до Договору доручення №42/2019-БД від 18.02.2019

-Додатки (Довіреність, звіт брокера, замовлення)

-Договір на придбання цп №791890; 11/2019-АП; 43/2019-БВТ від 15.02.2019

-Акт прийому-передачі до Договору на придбання цп №791890; 11/2019-АП; 43/2019-БВТ від 15.02.2019

-Додатки (Довіреність, звіт брокера, замовлення)

-Договір доручення №160/2019-БД від 15.04.2019

-Акт до Договору доручення №160/2019-БД від 15.04.2019

-Додатки (Довіреність, звіт брокера, замовлення)

-Договір доручення №161/2019-БД від 15.04.2019

-Акт до Договору доручення №161/2019-БД від 15.04.2019

-Акт пред`явлення векселів від 15.04.2019

-Акт передачі від 15.04.2019

-Копія векселя

-Договір ЦП №334/2019-БВ від 13.08.2019

-Акт до Договору №334/2019-БВ від 13.08.2019

-Розпорядження

-Договір ЦП №380/2019-БВ від 13.08.2019

-Акт до Договору №380/2019-БВ від 13.08.2019

-Розпорядження

-Акт про залік взаємних зобов`язань від 13.08.2019

-Договір доручення №388/2019-БД від 13.09.2019

-Акт до Договору доручення №388/2019-БД від 13.09.2019

-Додатки (Довіреність, звіт брокера, замовлення)

-Договір ЦП №389/2019-БВ від 13.09.2019

-Акт до Договору №389/2019-БВ від 13.09.2019

-Договір доручення №392/2019-БД від 13.09.2019

-Акт до Договору доручення №392/2019-БД від 13.09.2019

-Додатки (Довіреність, звіт брокера, замовлення)

-Договір ЦП №393/2019-БВ від 13.09.2019

-Акт до Договору №393/2019-БВ від 13.09.2019

-Договір ЦП №394/2019-БВ від 13.09.2019

-Акт до Договору №394/2019-БВ від 13.09.2019

-Акт пред`явлення векселів від 19.09.2019

-Акт передачі від 19.09.2019

-Копія векселя

-Договір ЦП №400/2019-БВ від 13.09.2019

-Акт до Договору №400/2019-БВ від 13.09.2019

-Копія векселів

-Договір ЦП №402/2019-БВ від 13.09.2019

-Акт до Договору №402/2019-БВ від 13.09.2019

-Договір доручення №392/2019-БД від 13.09.2019

-Акт до Договору доручення №392/2019-БД від 13.09.2019

-Додатки (Довіреність, звіт брокера, замовлення)

-Договір ЦП №408/2019-БВ від 17.09.2019

-Акт до Договору №408/2019-БВ від 17.09.2019

-Договір ЦП №409/2019-БВ від 17.09.2019

-Акт до Договору №409/2019-БВ від 17.09.2019

-Договір ЦП №410/2019-БВ від 17.09.2019

-Акт до Договору №410/2019-БВ від 17.09.2019

-Договір ЦП №411/2019-БВ від 17.09.2019

-Акт до Договору №411/2019-БВ від 17.09.2019

-Договір ЦП №412/2019-БВ від 17.09.2019

-Акт до Договору №412/2019-БВ від 17.09.2019

-Договір ЦП №413/2019-БВ від 17.09.2019

-Акт до Договору №413/2019-БВ від 17.09.2019

-Договір доручення №427/2019-БД від 13.09.2019

-Акт до Договору доручення №427/2019-БД від 13.09.2019

-Додатки (Довіреність, звіт брокера, замовлення)

-Договір ЦП №428/2019-БВ від 13.09.2019

-Акт до Договору №428/2019-БВ від 13.09.2019

-Розпорядження

-Договір ЦП №477/2019-БВ від 19.09.2019

-Акт до Договору №477/2019-БВ від 19.09.2019

-Договір ЦП №612/2019-БВ від 24.10.2019

-Акт до Договору №612/2019-БВ від 24.10.2019

-Договір ЦП №805/2019-БВ від 19.11.2019

-Акт до Договору №805/2019-БВ від 19.11.2019

-Копії векселів

-Договір ЦП №806/2019-БВ від 19.11.2019

-Акт до Договору №806/2019-БВ від 19.11.2019

-Договір доручення №981/2019-БД від 19.12.2019

-Акт до Договору доручення №981/2019-БД від 19.12.2019

-Додатки (Довіреність, звіт брокера, замовлення)

-Договір ЦП №982/2019-БВ від 19.12.2019

-Акт до Договору №982/2019-БВ від 19.12.2019

-Розпорядження

-Договір ЦП №983/2019-БВ від 19.12.2019

-Акт до Договору №983/2019-БВ від 19.12.2019

-Розпорядження

-Договір ЦП №985/2019-БВ від 19.12.2019

-Акт до Договору №983/2019-БВ від 19.12.2019

-Розпорядження

-Договір купівлі-продажу ЦП №54/2020-БВ від 30.01.2020

-Акт до Договору №54/2020-БВ від 30.01.2020

-Договір купівлі-продажу ЦП №50/2020-БВ від 30.01.2020

-Акт до Договору №50/2020-БВ від 30.01.2020

-Розпорядження

-Акт про залік взаємних зобов`язань від 14.02.2020

-Розпорядження

-Договір купівлі-продажу ЦП №52/2020-БВ від 30.01.2020

-Акт до Договору №52/2020-БВ від 30.01.2020

-Розпорядження

-Договір купівлі-продажу ЦП №48/2020-БВ від 30.01.2020

-Акт до Договору №48/2020-БВ від 30.01.2020

-Розпорядження

-Акт про залік взаємних зобов`язань від 14.02.2020

-Договір купівлі-продажу ЦП №49/2020-БВ від 30.01.2020

-Акт до Договору №49/2020-БВ від 30.01.2020

-Розпорядження

-Договір купівлі-продажу ЦП №53/2020-БВ від 30.01.2020

-Акт до Договору №53/2020-БВ від 30.01.2020

-Розпорядження

-Акт про залік взаємних зобов`язань від 14.02.2020

-Акт пред`явлення векселів до платежу від 18.02.2020

-Акт прийому-передачі векселів від 18.02.2020

-Копія векселів

-Договір доручення № 102/2020-БД від 17.02.2020

-Довіреність від 17.02.2020

-Звіт брокера до договору доручення № 102/2020-БД від 17.02.2020

-Договір купівлі-продажу ЦП №104/2020-БВ від 17.02.2020

-Акт до Договору №104/2020-БВ від 17.02.2020

-Договір купівлі-продажу ЦП №103/2020-БВ від 17.02.2020

-Акт до Договору №103/2020-БВ від 17.02.2020

-Договір купівлі-продажу ЦП №167/2020-БВ від 06.03.2020

-Акт до Договору №167/2020-БВ від 06.03.2020

-Договір купівлі-продажу ЦП №183/2020-БВ від 17.03.2020

-Акт до Договору №183/2020-БВ від 17.03.2020

-Договір купівлі-продажу ЦП №189/2020-БВ від 17.03.2020

-Акт до Договору №189/2020-БВ від 17.03.2020

-Розпорядження

-Договір доручення № 188/2020-БД від 17.03.2020

-Довіреність від 17.03.2020

-Звіт брокера до договору доручення № 188/2020-БД від 17.03.2020

-Акт прийому-передачі до договору доручення № 188/2020-БД від 17.03.2020

-Договір купівлі-продажу частини частку у статутному капіталі від 25.03.2020

-Акт приймання-передачі частини частку у статутному капіталі від 25.03.2020 на нотаріальному бланку НОК 985273

-Акт пред`явлення векселів до платежу від 25.03.2020

-Акт прийому-передачі векселів від 25.03.2020

-Копія векселя

-Договір купівлі-продажу ЦП №228/2020-БВ від 08.04.2020

-Акт до Договору №228/2020-БВ від 08.04.2020

-Договір ЦП №741/2018-БВ від 02.11.2018

-Акт до Договору №741/2018-БВ від 02.11.2018

-Розпорядження

-Договір ЦП №711/2018-БВ від 25.11.2018

-Акт до Договору №711/2018-БВ від 25.11.2018

-Розпорядження

-Договір ЦП №654/2018-БВ від 21.09.2018

-Акт до Договору №654/2018-БВ від 21.09.2018

-Копії векселів

-Договір ЦП №655/2018-БВ від 21.09.2018

-Акт до Договору №655/2018-БВ від 21.09.2018

-Акт про залік взаємних обов`язків

-Договір ЦП №353/2018-БВ від 21.09.2018

-Акт до Договору №353/2018-БВ від 21.09.2018

-Договір ЦП №20/08/2018-КП від 20.08.2018

-Акт прийому передачі

-Договір ЦП №286/2018-БВ від 17.05.2018

-Акт прийому передачі векселів

-Договір ЦП №282/2018-БВ від 17.05.2018

-Акт до Договору №282/2018-БВ від 17.05.2018

-Копія векселів

-Акт про залік взаємних обов`язків від 31.05.2018

-Договір ЦП №264/2018-БВ від 17.05.2018

-Акт до Договору №264/2018-БВ від 17.05.2018

-Копія векселів

-Договір ЦП №269/2018-БВ від 17.05.2018

-Акт до Договору №269/2018-БВ від 17.05.2018

-Акт про залік взаємних зобовязання

-Договір ЦП №272/2018-БВ від 17.05.2018

-Акт до Договору №272/2018-БВ від 17.05.2018

-Копія векселів

-Договір ЦП №277/2018-БВ від 17.05.2018

-Акт до Договору №277/2018-БВ від 17.05.2018

-Акт про залік взаємних зобовязання від 31.05.2018

-Договір ЦП №172/2018-ДД від 15.05.2018

-Акт до Договору №172/2018-ДД від 15.05.2018

-Розпорядження

-Акт прийому-передачі векселів від 23.04.2018

-Акт предявлення векселів від 23.04.2018

-Копія векселів

-Акт №2 прийому-передачі векселів від 15.05.2018

-Акт №2 предявлення векселів від 23.04.2018

-Копія векселів

-Договір ЦП №143/2018-ДД від 23.04.2018

-Акт до Договору №143/2018-ДД від 23.04.2018

-Договір ЦП №45/2018-БВ від 18.01.2018

-Акт до Договору №45/2018-БВ від 18.01.2018

-Копії векселів

-Договір ЦП №25/2018-БВ від 18.01.2018

-Акт до Договору №25/2018-БВ від 18.01.2018

-Копії векселів

-Договір ЦП №19/2018-БВ від 18.01.2018

-Акт до Договору №19/2018-БВ від 18.01.2018

-Акт прийому-передачі векселів від 20.12.2019

-Акт пред`явлення векселів від 20.12.2019

-Копія векселів

-Договір ЦП № 1013/2019-БВ від 20.12.2019

-Договір доручення № 1012/2019-БД 20.12.2019

-Акт прийому передачі до договору № 1012/2019-БД 20.12.2019

-Додатки до договору

-Договір доручення № 909/2019-БД 27.11.2019

-Акт прийому передачі до договору № 909/2019-БД 27.11.2019

-Додатки до договору

-Договір ЦП №908/2019-БВ від 27.11.2019

-Акт до Договору №908/2019-БВ від 27.11.2019

-Договір ЦП №910/2019-БВ від 27.11.2019

-Акт до Договору №910/2019-БВ від 27.11.2019

-Акт про залік взаємних зобов`язань від 28.11.2019

-Копія векселів

-Договір доручення № 907/2019-БД 27.11.2019

-Акт прийому передачі до договору № 907/2019-БД 27.11.2019

-Додатки до договору

-Договір ЦП №823/2019-БВ від 21.11.2019

-Акт до Договору №823/2019-БВ від 27.11.2019

-Акт прийому-передачі векселів від 21.11.2019

-Акт пред`явлення векселів від 21.11.2019

-Копія векселів

-Договір доручення № 822/2019-БД 21.11.2019

-Акт прийому передачі до договору № 811/2019-БД 21.11.2019

-Додатки до договору

-Договір доручення № 722/2019-БД 04.11.2019

-Акт прийому передачі до договору № 722/2019-БД 11.11.2019

-Додатки до договору

-Договір ЦП №717/2019-БВ від 04.11.2019

-Акт до Договору №717/2019-БВ від 04.11.2019

-Договір ЦП №723/2019-БВ від 04.11.2019

-Акт до Договору №723/2019-БВ від 04.11.2019

-Копії векселів

-Акт про залік взаємних обов`язків від 05.11.2019

-Договір ЦП №460/2019-БВ від 19.09.2019

-Акт до Договору №460/2019-БВ від 19.09.2019

-Копії векселів

-Договір доручення № 459/2019-БД 19.09.2019

-Акт прийому передачі до договору № 459/2019-БД 16.10.2019

-Додатки до договору

-Договір ЦП №458/2019-БВ від 19.09.2019

-Акт до Договору №458/2019-БВ від 19.09.2019

-Додатковий договір до №172/2018-ДД від 17.04.2019

-Акт до додаткового договору №1 від 17.04.2019

-Відомості про торговця

-Договір ЦП №50/2019-БВ від 30.01.2019

-Акт до Договору №50/2019-БВ від 30.01.2019

-Договір ЦП №46/2019-БВ від 30.01.2019

-Акт до Договору №46/2019-БВ від 30.01.2019

-Копія векселів

-Акт прийому-передачі векселів від 23.04.2020

-Акт пред`явлення векселів від 23.04.2020

-Копія векселів

-Договір ЦП №256/2020-БВ від 23.04.2020

-Акт до Договору №256/2020-БВ від 23.04.2020

-Акт пред`явлення векселів від 05.03.2020

-Акт прийому-передачі векселів від 05.03.2020

-Акт пред`явлення векселів від 05.03.2020

-Копія векселів

-Договір ЦП №143/2020-БВ від 05.03.2020

-Акт до Договору ЦП №143/2020-БВ від 05.03.2020

-Копії векселів, що знаходиться в активах ВФ «Патріот БУД», кількість стор.246

-Копії векселів, що знаходиться в активах ВФ «Сучасні інвестиції», кількість стор.122

-Копії векселів, що знаходиться в активах ВФ «Стратегія будівництва», кількість стор.139

-Копії векселів ВФ, що знаходиться в активах «Сучасні будівельні технології», кількість стор.113

-Копії векселів ВФ, що знаходиться в активах «НМТ івестментс», кількість стор.3

-Тека синього кольору з написом ТОВ «Юг «Капітал» том 2, договір № 479 від 25.06.2018 на 679 арк.

-Тека синього кольору з написом ТОВ «Юг «Капітал» договір № 479 від 25.06.2018 на 442 арк.,

яке було виявлено та вилучено під час проведення обшуку в період з 25.06.2020 по 26.06.2020 за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1