Ухвала

від 07.12.2020 по справі 127/27293/20

ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №127/27293/20

Провадження №1-кс/127/12000/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддяВінницького міськогосуду Вінницькоїобласті ОСОБА_1 ,за участюсекретаря судовогозасідання ОСОБА_2 ,слідчого ОСОБА_3 ,розглянувши клопотаннястаршого слідчого вОВС слідчоговідділу УправлінняСБУ уВінницькій областіпідполковник юстиції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду із вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42020020000000061 від 19.02.2020, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що групою осіб з числа керівництва Вінницької міської ради, Департаменту фінансів Вінницької міської ради, Департаменту охорони здоров`я Вінницької міської ради, ПрАТ «СК «Місто» та ряду комерційних структур організовано протиправний механізм з виведення у «тіньовий» сектор економіки та привласнення коштів місцевого бюджету під прикриттям муніципальної страхової діяльності та закупівлі медичного обладнання у м. Вінниця.

Так, встановлено, що відповідно до рішення Вінницької міської ради (надалі ВМР) від 21.05.2010 № 2806, з метою запровадження страхової медицини в галузі «Охорона здоров`я», її реформування, вирішено придбати 100 відсотків акцій страхової компанії (акціонерного товариства) для обслуговування підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста.

З метою реалізації вказаних намірів, у міському бюджеті м. Вінниця на 2010 рік вищевказаним рішенням передбачались кошти в сумі 1,450 млн. грн., з яких 1,4 млн. грн. по спеціальному фонду міського бюджету (бюджету розвитку) та 50,0 тис. грн. по загальному фонду міського бюджету (на оплату послуг).

Крім цього, вищевказаним рішенням ВМР було доручено фінансовому управлінню ВМР придбати акції страхової компанії та здійснити всі необхідні дії, пов`язані з придбанням акцій.

В ході досудового розслідування встановлено, що фактично у 2010 році фінансове управління ВМР здійснило 1 платіж (отримувач ТОВ «Космолот») на суму 395 тис. грн. в якості оплати за цінні папери згідно з договором купівлі-продажу від 24.09.2010 № Б0430 та рішення ВМР від 21.05.2010 №2806 (платіжне доручення № 618 від 27.12.2010).

14 січня 2011 року рішенням ВМР № 82 у видатковій частині міського бюджету на 2011 рік (видатки спеціального фонду) головному розпоряднику коштів Фінансовому управлінню ВМР були передбачені кошти в сумі 1 млн. грн. для придбання акцій страхової компанії.

Зокрема, платіжними дорученнями № 9 від 11.02.2011 на суму 675 тис. грн., № 21 від 18.02.2011 на суму 70 тис. грн. та № 34 від 24.02.2011 на суму 255 тис. грн. вказані кошти перераховані ТОВ «Космолот» в якості оплати за цінні папери згідно з договором купівлі-продажу від 24.09.2010 № Б0430 та рішення ВМР від 14.01.2011.

За результатом проведених дій, станом на 2011 рік викуплено акції ПрАТ «СК «Місто» зі статутним капіталом 14 000 000 грн. (обліковувався у цінних паперах) - територіальною громадою м. Вінниці (98% на суму 1395 тис. грн) та КП «Вінницька транспортна компанія» (1% - на суму 2500 грн.), МКП «Вінницязеленбуд»(1% - на суму 2500 грн.).

Також, у ході досудового розслідування встановлено, що ПрАТ «Страхова компанія «Місто» з квітня 2013 року є засновником ТОВ «Поділля-Асистанс».

Зокрема, відповідно до протоколу установчих зборів засновників ТОВ «Поділля-Асистанс» від 17.04.2013, ПрАТ «Страхова компанія «Місто» як єдиний засновник прийняло рішення про внесення у статутний фонд ТОВ «Поділля-Асистанс» 13680000 грн.

На виконання вказаного рішення, 30.04.2013 ПрАТ «СК «Місто» продало ПАТ «Джи Пі Ай-Інвест» прості іменні акції у бездокументарній формі на суму 13680000 грн. Того ж дня, вказані кошти були внесені у статутний капітал ТОВ «Поділля-Асистанс» та одразу використані на придбання іменних інвестиційних сертифікатів компанії ПАТ«Джи Пі Ай-Інвест» (згідно з аудиторськими висновками ПрАТ «СК «Місто» - в даний час акції передані у Компанію з управління активами «Старпром-Капітал»).

Також установлено, що бюджетом територіальної громади м. Вінниці на 2016 рік по лінії Департаменту охорони здоров`я ВМР передбачено видатки по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання та предметів довгострокового користування по галузі «Охорона здоров`я» у сумі 32 млн. грн.

27.03.2016 на позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Страхова компанія «Місто» (протокол № 1) прийнято рішення про збільшення статутного капіталу Товариства за рахунок додаткових внесків акціонерів на суму 32 млн. грн. з метою докапіталізації підприємства у відповідності до вимог закону України «Про страхування» (мінімальний розмір статутного капіталу для страхової компанії встановлюється в сумі, еквівалентній 1 млн. євро, при чому має бути сплачений у грошовій формі).

Відразу по тому, 12.04.2016 листом № 16-00-019-25275 Департамент охорони здоров`я ВМР відмовився від річного об`єму фінансування програми «Придбання обладнання та предметів довгострокового користування по галузі «Охорона здоров`я» на суму 32 млн. грн., який був передбачений бюджетом м. Вінниці на 2016 рік.

Рішенням ВМР від 29.04.2016 № 213 Департаменту фінансів Вінницької міської ради було надано дозвіл на перерахування коштів у сумі 32 млн. грн. на поповнення статутного капіталу ПрАТ «Страхова компанія «Місто».

Рішенням ВМР від 29.04.2016 № 216 у міському бюджеті на 2016 рік (по спеціальному фонду) було передбачено кошти в сумі 32 млн. грн. для поповнення статутного капіталу зазначеної страхової компанії та 64 тис. грн. на оплату послуг депозитарної установи (по загальному фонду).

Зокрема, платіжними дорученнями № 52 від 10.05.2016 на суму 31,360 млн. грн. та № 63 від 26.05.2016 р. на суму 640 тис. грн. вказані бюджетні кошти перераховано ПрАТ «Страхова компанія «Місто».

Після надходження грошових коштів від додаткової емісії акцій, у супереч основній меті проведення додаткової емісії акцій, що була задекларована і погодження Регулятором у проспекті емісії акцій, відповідно до Протоколу № 4 від 15.08.2016 позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Страхова компанія «Місто» прийнято рішення про перерахунок коштів у сумі 32 млн. грн. в якості довгострокових фінансових інвестицій для поповнення статутного капіталу ТОВ «Поділля-Асистанс».

У свою чергу, отримані від ПрАТ «Страхова компанія «Місто» кошти ТОВ «Поділля-Асистанс» упродовж 2016-2017 років спрямувало на придбання медичного обладнання, яке, як власник, використовує у медичних закладах м.Вінниці на підставі договорів про тестування, оренду або договорів про спільну діяльність.

В даний час виникла необхідність у проведенні судової економічної експертизи фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Страхова компанія «Місто» кошти ТОВ «Поділля-Асистанс» щодо проведенням додаткової емісії акцій та придбання медичного обладнання, а також отримання відомостей про причини та умови, за яких стало можливе виведення бюджетних коштів у господарське товариство і використання їх на закупівлю медичного обладнання, власником якого на сьогоднішній день є ТОВ «Поділля-Асиситанс».

Досудовим слідством вживалися заходи з отримання необхідних документів шляхом направлення запитів, і тимчасового доступу до документів, однак, запитувані документи були надані частково. Шляхом проведення слідчих дій установлено, що керівництвом ПрАТ «СК «Місто» вживались заходи для «систематизації» документів, які у них фактично відсутні, через зв`язки із медичними закладами та Вінницькою міською радою, а також вживались заходи до приховання документів, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ при судовому розгляді.

Обізнаність службових осіб ПрАТ «СК «Місто» щодо напрямку розслідування та про наявність у органів досудового розслідування відомостей про документи, які носять викривальний характер їх протиправної діяльності, можуть стати причиною для знищення та спотворення документів, що мають доказове значення.

В межах виконання доручень слідчого у кримінальному провадженні №42020020000000061 від 19.02.202, відділом КЗЕ УСБУ у Вінницькій області установлено, що за місцем проживання заступника голови правління ПрАТ «СК «Місто» ОСОБА_5 у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , знаходиться документація щодо проведення закупівель медичного обладнання, розрахунків із постачальниками; рішення засновників про придбання цінних паперів; договори з відповідними додатками та додатковими угодами, укладені між вказаними підприємствами щодо закупівлі цінних паперів, збільшення статутного капіталу; договори кредитування ПРаТ «СК Місто», ТОВ «Поділля-Асистанс» за рахунок коштів місцевого бюджету через МКП «Вінницький фонд муніципальних інвестицій»; договір про спільну господарську діяльність із КП «Вінницький міський лікувально-діагностичний центр», документація щодо взаєморозрахунків та розподілу прибутків; договори про надання страхових послуг, інших послуг між ПРаТ «СК Місто» та фізичними особами-підприємцями регіону; платіжні доручення про перерахунок коштів; документи щодо придбання послуг; податкові накладні; платіжні доручення про перерахування коштів за отримання; розрахунки з постачальниками та підрядниками; розрахунково-платіжні відомості, головна книга, установчі та реєстраційні документи та інші документи. Також, знаходяться «чорнова» бухгалтерія і записи, інші документи, пов`язані з незаконними операціями, у тому числі збережені в електронному вигляді на ПЕОМ, жорстких магнітних дисках та магнітних носіях інформації, а також грошові кошти отримані злочинним шляхом, тощо.

Окрім цього, за наявними даними, вищезазначені документальні матеріали фігуранти кримінального провадженні та інші працівники зазначених СГД, зберігали, пересилали із використанням мобільних телефонів, сім-карт операторів мобільного зв`язку, на носіях електронної інформації (в тому числі встановлених на мобільних терміналах) у вигляді предметів накопичення, зберігання та передачі електронної інформації, у т.ч оптичних носіях інформації (компакт диски), флеш-накопичувачів, флеш-карт накопичувачів або інших карт пам`яті всіх видів, з`ємних накопичувальних пристроїв, комп`ютерної техніки, ноутбуків, нетбуків, планшетів, на яких містяться відомості щодо вищевказаних фактів протиправної діяльності, або за допомогою яких через електронні пошти або програми через мережу інтернет (у т.ч. Viber, WhatsApp, Telegramm, Line, ICQ, Skype, WeChat, Signal та інші месенджери), соціальні мережі Facebook та інші, передавалась інформація щодо запровадження посадовими особами Вінницької міської ради та ПРаТ «СК Місто» злочинної схеми, направленої на привласнення, розтрату бюджетних коштів у ході придбання медичного обладнання.

З огляду на викладене, у слідства є достатні підстави вважати, що у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись документи щодо проведенням додаткової емісії акцій та придбання медичного обладнання та предмети, що містять відомості щодо проведення вказаних операцій, які у разі їх виявлення, матимуть суттєве значення для досудового розслідування, зокрема для з`ясування обставин вчинення вказаного злочину, осіб, що до цього причетні, а відомості, які у них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду.

За даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, нерухоме майно житлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві власності ОСОБА_5 .

Враховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення є необхідність у проведенні обшуку нежитлового приміщення за адресою за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання заступника голови правління ПрАТ «СК «Місто» ОСОБА_5 .

Без проведення вищевказаних дій, відомості про вчинене кримінальне правопорушення неможливо отримати в інший спосіб, керуючись ст. 110 та ст. 234 КПК України слідчий звернувся з даним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання в повному обсязі на підставі викладених обставин.

Дослідивши клопотання, додані письмові докази та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя находить, що клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у житловому приміщенніза адресою: АДРЕСА_1 ,за місцемпроживання заступникаголови правлінняПрАТ «СК«Місто» ОСОБА_5 можуть знаходитися речі та документи, що свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення та мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а також можуть бути доказом під час судового розгляду, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчим УСБУу Вінницькійобласті: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 ,із залученнямдо проведенняслідчої дійспівробітників відділуКЗЕ УСБУу Вінницькійобласті на проведення обшуку житлового приміщення за адресою: м. Вінниця вул. Тракторна, 7а, за місцем проживання заступника голови правління ПрАТ «СК «Місто» ОСОБА_5 , з метою відшукання і вилучення документів щодо проведенням додаткової емісії акцій та придбання медичного обладнання, а саме:

накази про призначення директора ТОВ «Поділля-Асистанс», головного бухгалтера, працівників Товариства (за 2013 - 2020 рр.);

протоколи Загальних зборів учасників ТОВ «Поділля-Асистанс», протоколи засідань Наглядової Ради ПрАТ «СК«Місто»та накази і розпорядження Голови Правління ПрАТ «СК«Місто»щодо питань затвердження річних звітів, прийняття рішень щодо укладення значних угод, інших питань діяльності участі ТОВ«Поділля-Асистанс» (кодЄДРПОУ 38585797), про поповнення чи зменшення статутного капіталу названого Товариства, надання дозволу на придбання медичного обладнання;

документи бухгалтерського обліку щодо отримання грошових коштів від «СК «Місто»для поповнення статутного капіталу ТОВ«Поділля-Асистанс» (кодЄДРПОУ 38585797), а також від названого підприємства у випадку зменшення його статутного капіталу;

протоколи Загальних зборів, наглядової ради Товариства, накази голови правління Товариства про надання дозволу на придбання ТОВ«Поділля-Асистанс» (кодЄДРПОУ 38585797) медичного обладнання та його подальшого використання у комунальних медичних закладах м. Вінниці;

документація щодо проведення закупівель медичного обладнання, розрахунків із постачальниками їх подальшого використання у медичних закладах міста (договори, додаткові угоди, акти приймання-передачі, матеріали переписки з приводу використання медичного обладнання із медичними закладами, департаментом охорони здоров`я Вінницької міської ради, Вінницькою міською радою); рішення засновників про придбання цінних паперів; договори з відповідними додатками та додатковими угодами, укладені щодо закупівлі цінних паперів; договори кредитування ПРаТ «СК Місто», ТОВ «Поділля-Асистанс» за рахунок коштів місцевого бюджету через МКП «Вінницький фонд муніципальних інвестицій»; договір про спільну господарську діяльність із комунальними медичними закладами м. Вінниці, документація щодо взаєморозрахунків та розподілу прибутків; договори про надання страхових послуг, інших послуг між ПРаТ «СК Місто» та фізичними особами-підприємцями; платіжні доручення про перерахунок коштів; документи щодо придбання послуг; податкові накладні; платіжні доручення про перерахування коштів за їх отримання; розрахунки з постачальниками та підрядниками; розрахунково-платіжні відомості, головна книга, записники, чорнові записи щодо проведення відповідних операцій, у тому числі збережені в електронному вигляді на ПЕОМ, жорстких магнітних дисках та магнітних носіях інформації;

мобільних телефонів, сім-карт операторів мобільного зв`язку, носіях електронної інформації (втому числівстановлених намобільних терміналах) у вигляді предметів накопичення, зберігання та передачі електронної інформації, у т.ч оптичних носіях інформації (компакт диски), флеш-накопичувачів, флеш-карт накопичувачів або інших карт пам`яті всіх видів, з`ємних накопичувальних пристроїв, комп`ютерної техніки, ноутбуків, нетбуків, планшетів, на яких містяться відомості щодо вищевказаних фактів протиправної діяльності, або за допомогою яких через електронні пошти або програми через мережу інтернет (у т.ч. Viber, WhatsApp, Telegramm, Line, ICQ, Skype, WeChat, Signal та інші месенджери), соціальні мережі Facebook та інші, передавалась інформація щодо запровадження посадовими особами Вінницької міської ради та ПРаТ «СК Місто» злочинної схеми, направленої на привласнення, розтрату бюджетних коштів у ході придбання медичного обладнання за кошти, виділенні з міського бюджету на потреби докапіталізації ПрАТ «СК «Місто», грошові кошти здобуті злочинним шляхом.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: