Ухвала

від 11.01.2021 по справі 760/97/21

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

справа № 760/97/21

провадження №1-кс/760/233/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.01.2021 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві, клопотання слідчого з ОВС дев`ятого СВ РКП СУ ГУДФС у м. Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на обшук в кримінальному провадженні №32017100040000050 від 01.08.2017за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 204 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого з ОВС дев`ятого СВВРКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку господарських приміщень, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , з метою встановлення та вилучення документів, предметів, речей, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

В обґрунтування слідчий вказав, що встановлено Інтернет-сайти: elit-import. ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які використовуються з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров`я людей. Також встановлено, що частина алкогольних напоїв реалізується в тарі, яка заборонена Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів» №481/95-ВР від 19.12.1995, зокрема, у пакетах типу beg-in-boks.

В адресу У ОРД ГУ ДФС у м. Києві в порядку ст. 40 КПК України направлено доручення з метою встановлення осіб причетних до виготовлення та збуту фальсифікованої алкогольної продукції, місць зберігання, засобів транспортування, тощо.

В ході виконання доручення УОРД ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що на території ТОВ «Золотоніський ЛГЗ «Златогор» (код ЄДРПОУ 31082518), адреса: Черкаська обл., м. Золотоноша, вул. Січова, буд. 22 (кадастровий номер 7110400000:09:009:0100) здійснюється виготовлення алкогольної продукції з не облікованої сировини, походження якої невідоме, якість готової алкогольної продукції не відповідає вимогам ДСТУ. Така продукція не обліковується заводом та маркується підробленими марками акцизного податку.

Водночас встановлено, що оптові партії не облікованої лікеро-горілчаної продукції зберігаються з метою подальшого збуту за наступними адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_1 .

У подальшому встановлено, що, незаконно виготовлені, підакцизні товари (горілка, коньяк) реалізуються менеджерами ТОВ «Петрус-Алко» через мережу Інтернет по значно заниженій ціні, а також через продуктові магазини, а саме: АДРЕСА_4 - «Магазин», господарську діяльність в якому здійснює ФОП ОСОБА_5 , іпн. НОМЕР_1 ; АДРЕСА_5 , господарську діяльність в якому здійснює ФОП ОСОБА_6 , іпн. НОМЕР_2 ; м. Київ, пр.-кт Науки, 43 - «Магазин-Кафетерій», господарську діяльність в якому здійснює ТОВ «ПРОДУКТИ» Членів трудового колективу державного підприємства роздрібної торгівлі №228 Молоко» (ЄДРПОУ 30574217).

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна господарські приміщення за адресою: АДРЕСА_1 належать ПАТ «Центрально-Українське виробничо-комплектовочне підприємство» «АТОМПРОМКОМПЛЕКС» (код ЄДРПОУ 14308150).

Досудовим розслідуванням здобуто достатньо підстав вважати, що за адресою: АДРЕСА_1 розташовані складські (господарські) приміщення з метою незаконного зберіганням та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, знаходяться речі, предмети, документи, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та плануються до вилучення, а саме: незаконно виготовлені алкогольні напої без марок акцизного податку встановленого зразка, або з підробленими марками акцизного податку, документи щодо отримання та продажу незаконно виготовлених алкогольних напоїв, чорнові та рукописні записи, в яких містяться відомості про вчинення кримінального правопорушення, мобільні телефони, сировину та фурнітуру необхідну для виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв (спирт, тара, упаковка, лійка тощо), інші речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення, магнітні носії інформації, що містять у собі іншу інформацію, яка має значення для досудового розслідування; крім того гроші та інші цінності, здобуті злочинним шляхом.

01.08.2017 відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100040000050, за ч.3 ст.204 КК України.

Вилучені речі, предмети, документи, за допомогою яких здійснюється незаконна діяльність, є єдиною можливістю встановити фактичні дані вчинення злочину.

Дослідивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно даних долучених до матеріалів клопотання встановлено, що ТОВ «Петрус-Алко», який є фігурантом вказаного кримінального правопорушення, використовує господарські приміщення ПАТ «Центрально-Українське виробничо-комплектовочне підприємство» «АТОМПРОМКОМПЛЕКС», що розташовані за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Проліски, вул. Промислова, буд. 9, а саме: будівля №2, ангари, будівля №7, будівля №18, склади, будівля №6, будівля №3.

Доводи, обставини вчинення імовірного злочину, викладені слідчим в клопотанні, надані письмові докази (у тому числі протоколом допиту свідка, протоколом огляду Інтернет-сайтів, та інформацією з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань) достатньо обґрунтовують наявність підстав для проведення обшуку в господарських приміщеннях за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Проліски, вул. Промислова, буд. 9, що належать ПАТ «Центрально-Українське виробничо-комплектовочне підприємство» «АТОМПРОМКОМПЛЕКС» (код ЄДРПОУ 14308150) та які використовує ТОВ «Петрус-Алко», а саме: будівля №2, ангари, будівля №7, будівля №18, склади, будівля №6, будівля №3, з метою відшукання та вилучення документів, предметів, речей, а саме: незаконно виготовлених алкогольних напоїв без марок акцизного податку встановленого зразка, або з підробленими марками акцизного податку, документів щодо отримання та продажу незаконно виготовлених алкогольних напоїв, чорнових та рукописних записів, в яких містяться відомості про вчинення кримінального правопорушення, сировину та фурнітуру необхідну для виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв (спирт, тара, упаковка, лійка тощо).

На думку слідчого судді за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

Вимоги слідчого в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою знаходження інших речей, предметів і документів, знарядь кримінального правопорушення, магнітних носіїв інформації, що містять у собі іншу інформацію, гроші та інші цінності, здобуті злочинним шляхом, слідчим не обґрунтовано та не вмотивовано.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих дев`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на проведення обшуку господарських приміщень, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: будівля №2, ангари, будівля №7, будівля №18, склади, будівля №6, будівля №3, що належать ПАТ «Центрально-Українське виробничо-комплектовочне підприємство» «АТОМПРОМКОМПЛЕКС» (код ЄДРПОУ 14308150), з метою встановлення та вилучення документів, предметів, речей, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а саме: незаконно виготовлені алкогольні напої без марок акцизного податку встановленого зразка або з підробленими марками акцизного податку; документи щодо отримання та продажу незаконно виготовлених алкогольних напоїв; чорнові та рукописні записи, в яких містяться відомості про вчинення кримінального правопорушення; сировину та фурнітуру необхідну для виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв (спирт, тара, упаковка, лійка, шланги, насоси, фільтри,барвники, тощо).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, до 10.02.2021 року.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла та іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1