КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

УХВАЛА

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа № 11-cc/824/5804/2020 Слідчий суддя в 1-й інстанції: Ільєва Т.Г.

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: Лашевич В.М.

Єдиний унікальний номер справи: 757/40972/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2020 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді Лашевича В.М.,

суддів Росік Т.В., Ященка М.А.,

при секретарі судового засідання Ярусевич А.С.,

з участю:

прокурора Ковальова А.В.,

представника ТОВ "ЕНДЖИСІ-ЕНЕРДЖІ" , ТОВ "ЕНДЖИСІ-ПРОДАКШН" , ТОВ ГРУПА КОМПАНІЙ НАТАНІЕЛЬ , ТОВ БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ТРЕЙДІНВЕСТБУД Гуцала П.С. ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційні скарги представника ТОВ "ЕНДЖИСІ-ПРОДАКШН" , ТОВ ГРУПА КОМПАНІЙ НАТАНІЕЛЬ , ТОВ БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ТРЕЙДІНВЕСТБУД Гуцала П.С. та представника ТОВ "ЕНДЖИСІ-ЕНЕРДЖІ" Багрія І.О. , з внесеними останнім доповненнями до своєї апеляційної скарги, на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 23 вересня 2020 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Чмира А.А., яке погоджене із прокурором відділу Офісу Генерального прокурора Коркуною Р.В., та накладено арешт на грошові кошти у безготівковій формі, які знаходяться на банківських рахунках:

- ТОВ "ЕНДЖИСІ-ЕНЕРДЖІ" (код ЄДРПОУ 42740593) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

- ТОВ "ЕНДЖИСІ-ПРОДАКШН" (код ЄДРПОУ 42531810) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ;

- ТОВ ГРУПА КОМПАНІЙ НАТАНІЕЛЬ (код ЄДРПОУ 41542439) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ;

- ТОВ БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ТРЕЙДІНВЕСТБУД (код ЄДРПОУ 42482418) № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , які відкриті у банківській установі АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" Аваль (код ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805), що розташований за адресою: місто Київ, вул. Лєскова, 9, на суму шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, що не перевищує 28959206 гривень, із забороною розпоряджатися грошовими коштами в сумі 28959206 гривень, які знаходяться на вищевказаних рахунках, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету та з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, а також із зобов`язанням службових осіб банківської установи надати слідчому слідчої групи, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, в порядку виконання судового рішення довідку про залишок коштів на момент пред`явлення судового рішення до виконання.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ТОВ "ЕНДЖИСІ-ЕНЕРДЖІ" Багрій І.О. подав апеляційну скаргу, в якій ставить питання про поновлення йому строку на оскарження ухвали слідчого судді, просить її скасувати в частині накладення арешту на грошові кошти у безготівковій формі ТОВ "ЕНДЖИСІ-ЕНЕРДЖІ" (код ЄДРПОУ 42740593), які знаходяться на банківських рахунках ТОВ "ЕНДЖИСІ-ЕНЕРДЖІ" , із забороною ними розпоряджатися.

В обґрунтування клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження апелянт зазначає, що розгляд клопотання був здійснений за відсутності власника майна, а оскаржувану ухвалу слідчого судді було отримано лише 12 жовтня 2020 року.

Стосовно ухвали слідчого судді, то апелянт вважає її незаконною і необґрунтованою. Зокрема, автор апеляції стверджує, що в ухвалі слідчого судді не наведено жодної з ознак відповідності грошових коштів Товариства речовим доказам, а також не вказано, чи грошові кошти в сумі, яка не перевищує 28959206 гривень, набуті Товариством кримінально протиправним шляхом або внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, представник звертає увагу, що у цьому кримінальному провадженні жодній особі не було повідомлено про підозру.

Далі автор апеляції запевняє, що договір субпідряду та надання послуг/виконання робіт між ТОВ БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ТРЕЙДІНВЕСТБУД та ТОВ СПЕЦБІЛД.ЮА № 2090503/ від 03 травня 2019 року не мають жодного відношення до ТОВ "ЕНДЖИСІ-ЕНЕРДЖІ" і, крім того, Товариство не є договірною стороною та не вказується у договорі.

29 жовтня 2020 року до Київського апеляційного суду від представника ТОВ "ЕНДЖИСІ-ЕНЕРДЖІ" Багрія І.О. надійшли доповнення до його апеляційної скарги, в яких він зазначає, що докази, про які зазначено в клопотанні старшого слідчого, не підтверджують обставин кримінального провадження.

Також апелянт стверджує, що старшим слідчим не було обґрунтовано ризик відчуження майна і співмірність та розумність обмеження права власності Товариства.

При цьому, на думку автора апеляції, висновок слідчого судді, що грошові кошти Товариства можуть бути предметом кримінального правопорушення суперечить обставинам кримінального провадження, а докази, на яких ґрунтуються висновки суду, є недопустимими.

Представник Гуцало П.С., теж не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, подав в інтересах ТОВ "ЕНДЖИСІ-ПРОДАКШН" , ТОВ ГРУПА КОМПАНІЙ НАТАНІЕЛЬ , ТОВ БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ТРЕЙДІНВЕСТБУД апеляційні скарги, в яких, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною, невмотивованою і протиправною, просить її скасувати в частині накладення арешту на грошові кошти у безготівковій формі, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ "ЕНДЖИСІ-ПРОДАКШН" , ТОВ ГРУПА КОМПАНІЙ НАТАНІЕЛЬ , ТОВ БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ТРЕЙДІНВЕСТБУД , із забороною розпоряджатись ними, та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого у вищезазначеній частині.

Зокрема, автор апеляції вказує, що розгляд клопотання був здійснений за відсутності представника Товариств, а про оскаржувану ухвалу слідчого судді стало відомо лише від працівників АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" Аваль .

Далі представник зазначає, що в оскаржуваній ухвалі слідчий суддя посилається на пояснення ОСОБА_3 , який є засновником, директором та головним бухгалтером ТОВ ТК ІНТЕГР (код ЄДРПОУ № 42529089), однак, відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ідентифікаційний код юридичної особи за № 42529089 належить ТОВ "ПРІОРС" , керівник та бенефіціарний власник якого є ОСОБА_4 . Крім того, апелянт звертає увагу, що кримінальне провадження № 12020000000000320 було зареєстроване в ЄРДР 26 березня 2020 року, а пояснення ОСОБА_3 датовані 02 березня 2019 року, тобто до початку досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні.

Також апелянт стверджує, що постанова органу досудового розслідування про визнання грошових коштів речовими доказами від 07 вересня 2020 року не відповідає вимогам ч. 5 ст. 110 КПК України.

На думку представника, слідчим суддею не було наведено мотивів, доказів чи фактів, які б давали підстави вважати, що грошові кошти, на які накладено арешт, можуть виступати предметом вчинення кримінального правопорушення або набуті в результаті вчинення кримінальних правопорушень.

При цьому Гуцало П.С. наголошує, що накладення арешту на грошові кошти на зазначених рахунках негативно вплинуло на господарську діяльність Товариств, вказані юридичні особи не можуть використовувати ці рахунки в господарській діяльності, не можуть провести розрахунки з контрагентами і, як наслідок, це унеможливлює виконання ними зобов`язань перед третіми особами.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представника Гуцала П.С., який підтримав кожну апеляційну скаргу і просив їх задовольнити, пояснення прокурора Ковальова А.В., який заперечував проти задоволення апеляційних скарг і просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи кожної апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що представниками Багрієм І.О. та Гуцалом П.С. не було пропущено строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 23 вересня 2020 року, виходячи з положень абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, але їх апеляційні скарги не підлягають задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020000000000320, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 березня 2020 року за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Органи досудового розслідування посилаються на те, що невстановлені службові особи правоохоронних та контролюючих органів ДПС, зловживаючи службовим становищем, упродовж 2018 - 2019 років, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, шляхом створення умов для реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних забезпечили безперешкодне функціонування конвертаційного центру , який здійснює документальне оформлення постачання ТМЦ в адресу підприємств, що входять в єдину групу під назвою НАТАНІЕЛЬ , зокрема: ТОВ БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ТРЕЙДІНВЕСТБУД (код ЄДРПОУ 42482418), ТОВ "ЕНДЖИСІ-ЕНЕРДЖІ" (код ЄДРПОУ 42740593), ТОВ ЕНДЖИСІ-ПРОДАШН (код ЄДРПОУ 42531810), ТОВ ГРУПА КОМПАНІЙ НАТАНІЕЛЬ (код ЄДРПОУ 41542439), ТОВ "АБСОЛЮТ - БУД" (код ЄДРПОУ 42386062), які здійснювали земельні та підготовчі роботи на замовлення ТОВ "ПОДІЛЬСЬКИЙ ЕНЕРГОКОНСАЛТИНГ" (код ЄДРПОУ 36830374) на суму ПДВ понад 30 мільйонів гривень.

Встановлено, що зазначені вище підприємства здійснюють подачу податкової звітності і реєстрацію податкових накладних з однакових ІР-адрес: 176.73.29.233, 212.55.94.35 (Черкаси, провайдер McLaut ISP). Також встановлено, що із зазначених IP-адрес здійснює подачу податкової звітності та реєстрацію податкових накладних ПП "НАТАНІЕЛЬ" (код ЄДРПОУ 37787540), ТОВ "НАТАНІЕЛЬ" (код ЄДРПОУ 40744360), ТОВ "КФ "ВЕЛЕС" (код ЄДРПОУ 41543170), ТОВ "ЕНДЖИСІ-ТРАНС" (код ЄДРПОУ 42530995), ТОВ Енджисі-сек`юріті (код ЄДРПОУ 42531412), які також входять до групи підприємств НАТАНІЕЛЬ .

Аналізом податкових зобов`язань за період з 2018 року по 2019 рік ТОВ БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ТРЕЙДІНВЕСТБУД (код ЄДРПОУ 42482418), ТОВ "ЕНДЖИСІ-ЕНЕРДЖІ" (код ЄДРПОУ 42740593), ТОВ ЕНДЖИСІ- ПРОДАКШН (код ЄДРПОУ 42531810), ТОВ ГРУПА КОМПАНІЙ НАТАНІЕЛЬ (код ЄДРПОУ 41542439), ТОВ "АБСОЛЮТ - БУД" (код ЄДРПОУ 42386062) встановлено, що зазначені підприємства здійснюють виписку податкових накладних (навантажувально-розвантажувальні роботи, установка огорожі по периметру території, збір і вивезення сміття, будівництво пташників, послуги охорони та інше) в адресу наступних підприємств, а саме:

- ТОВ БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ТРЕЙДІНВЕСТБУД (код ЄДРПОУ 42482418) виписані податкові накладні в адресу ТОВ "ПОДІЛЬСЬКИЙ ЕНЕРГОКОНСАЛТИНГ" (код ЄДРПОУ 36830374) на суму ПДВ 20,8 мільйонів гривень, ТОВ Несс Констракшн (код ЄДРПОУ 41444303) на суму ПДВ 1,9 мільйонів гривень;

- ТОВ "ЕНДЖИСІ-ЕНЕРДЖІ" (код ЄДРПОУ 42740593) виписані податкові накладні в адресу ТОВ "ПОДІЛЬСЬКИЙ ЕНЕРГОКОНСАЛТИНГ" (код ЄДРПОУ 36830374) на суму ПДВ 6,6 мільйонів гривень;

- ТОВ "ЕНДЖИСІ-ПРОДАКШН" (код ЄДРПОУ 42531810) виписані податкові накладні в адресу ТОВ "ПОДІЛЬСЬКИЙ ЕНЕРГОКОНСАЛТИНГ" (код ЄДРПОУ 36830374) на суму ПДВ 5,1 мільйонів гривень, ПАТ Миронівська Птахофабрика (код ЄДРПОУ 30830662) на суму ПДВ 1,8 мільйонів гривень;

- ТОВ ГРУПА КОМПАНІЙ НАТАНІЕЛЬ (код ЄДРПОУ 41542439) виписані податкові накладні в адресу ТОВ "ПОДІЛЬСЬКИЙ ЕНЕРГОКОНСАЛТИНГ" (код ЄДРПОУ 36830374) на суму ПДВ 2,4 мільйонів гривень, ПАТ Миронівська Птахофабрика (код ЄДРПОУ 30830662) на суму ПДВ 1 мільйон гривень, ПрАТ Миронівський хлібопродукт (код ЄДРПОУ 25412361) на суму ПДВ 1,5 мільйонів гривень.

- ТОВ "АБСОЛЮТ - БУД" (код ЄДРПОУ 42386062) виписані податкові накладні в адресу ПрАТ Миронівський хлібопродукт (код ЄДРПОУ 25412361) на суму ПДВ 7,3 мільйонів гривень.

Автоматизованою інформаційною системою Податковий блок встановлено, що основним субпідрядником ТОВ БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ТРЕЙДІНВЕСТБУД (код ЄДРПОУ 42482418), ТОВ "ЕНДЖИСІ-ЕНЕРДЖІ" (код ЄДРПОУ 42740593), ТОВ "ЕНДЖИСІ-ПРОДАКШН" (код ЄДРПОУ 42531810), ТОВ ГРУПА КОМПАНІЙ НАТАНІЕЛЬ (код ЄДРПОУ 41542439) є підприємства з ознаками фіктивності ТОВ "БАРСЕЛО ТРЕЙД" (стара назва Спецбілд.ЮА ) (код ЄДРПОУ 42555135) та ТОВ ТК ІНТЕГРА (код ЄДРПОУ 42529089).

Так, співробітниками МОУ Офісу великих платників було відібрано пояснення у директора, головного бухгалтера та засновника в одній особі ОСОБА_3 щодо непричетності до здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ ТК ІНТЕГРА (код ЄДРПОУ 42529089).

Таким чином, група підприємств НАТАНІЕЛЬ здійснюють документальне оформлення постачання послуг із засипання траншей, навантажувально-розвантажувальних робіт та інше підприємствам реального сектору економіки, у зв`язку з чим у підприємств групи НАТАНІЕЛЬ виникають податкові зобов`язання зі сплати ПДВ у розмірі 20 %, з метою мінімізації податкових зобов`язань службові особи групи НАТАНІЕЛЬ організували схему щодо формування фіктивного податкового кредиту шляхом документального оформлення постачання послуг в адресу ТОВ БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ТРЕЙДІНВЕСТБУД (код ЄДРПОУ 42482418), ТОВ "ЕНДЖИСІ-ЕНЕРДЖІ" (код ЄДРПОУ 42740593), ТОВ "ЕНДЖИСІ-ПРОДАКШН" (код ЄДРПОУ 42531810), ТОВ ГРУПА КОМПАНІЙ НАТАНІЕЛЬ (код ЄДРПОУ 41542439), ТОВ "АБСОЛЮТ - БУД" (код ЄДРПОУ 42386062) в період з 2018 року по 2019 рік від підприємств з ознаками ризиковості .

Аналізом Єдиного реєстру податкових накладних встановлено, що:

- ТОВ БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ТРЕЙДІНВЕСТБУД (код ЄДРПОУ 42482418) мало фінансово-господарські взаємовідносини з підприємствами з ознаками ризиковості на загальну суму ПДВ 16,1 мільйонів гривень, а саме: ТОВ СПЕЦБІЛД.ЮА (код ЄДРПОУ 42555135) на суму ПДВ 16 мільйонів гривень, ТОВ "АБСОЛЮТ - БУД" (код ЄДРПОУ 42386062) на суму ПДВ 56 тисяч гривень;

- ТОВ "ЕНДЖИСІ-ЕНЕРДЖІ" (код ЄДРПОУ 42740593) мало фінансово-господарські взаємовідносини з підприємствами з ознаками ризиковості на загальну суму ПДВ 4 мільйони гривень, а саме: ТОВ ТК ІНТЕГРА (код ЄДРПОУ 42529089) на суму ПДВ 2,3 мільйонів гривень, ТОВ СПЕЦБІЛД.ЮА (код ЄДРПОУ 42555135) на суму ПДВ 700 тисяч гривень, ТОВ АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ АРКАДАІНВЕСТ на суму ПДВ 333 тисячі гривень, ТОВ ТД ОЛІМПІКУС (код ЄДРПОУ 42528829) на суму ПДВ 433 тисячі гривень, ТОВ "СОРТ ІМПОРТ" (код ЄДРПОУ 42538439) на суму ПДВ 200 тисяч гривень;

- ТОВ "ЕНДЖИСІ-ПРОДАКШН" (код ЄДРПОУ 42531810) мало фінансово-господарські взаємовідносини з підприємствами з ознаками ризиковості на загальну суму ПДВ 6,3 мільйонів гривень, а саме: ТОВ ТК ІНТЕГРА (код ЄДРПОУ 42529089) на суму ПДВ 3 мільйони гривень, ТОВ "БУДМАКСТРОЙ" (код ЄДРПОУ 42144314) на суму ПДВ 861 тисяча гривень, ТОВ СПЕЦБІЛД.ЮА (код ЄДРПОУ 42555135) на суму ПДВ 563 тисячі гривень, ТОВ "БЕЛЬМОНД ТОРГ" (код ЄДРПОУ 42150354) на суму ПДВ 393 тисячі гривень, ТОВ "КАВІСТА" (код ЄДРПОУ 41003453) на суму ПДВ 336 тисяч гривень, ТОВ АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ АРКАДАІНВЕСТ (код ЄДРПОУ 42554356) на суму ПДВ 316 тисяч гривень, ТОВ "БЕНТОНС" (код ЄДРПОУ 42196336) на суму ПДВ 233 тисячі гривень, ТОВ ТРЕЙД СІСТЕМ (код ЄДРПОУ 41807651) на суму ПДВ 180 тисяч гривень, ТОВ АРГИАД (код ЄДРПОУ 41984078) на суму ПДВ 166 тисяч гривень, ТОВ "РУБИКОН ГРУП" (код ЄДРПОУ 42475222) на суму ПДВ 166 тисяч гривень, ТОВ "ЛІПШЕ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 42284783) на суму ПДВ 100 тисяч гривень;

- ТОВ ГРУПА КОМПАНІЙ НАТАНІЕЛЬ (код ЄДРПОУ 41542439) мало фінансово-господарські взаємовідносини з підприємствами з ознаками ризиковості на загальну суму ПДВ 2,5 мільйонів гривень, а саме: ТОВ ТК ІНТЕГРА (код ЄДРПОУ 42529089) на суму ПДВ 1 мільйон гривень, ТОВ "БУДМАКСТРОЙ" (код ЄДРПОУ 42144314) на суму ПДВ 408 тисяч гривень, ТОВ "ЕНДЖИСІ-ПРОДАКШН" (код ЄДРПОУ 42531810) на суму ПДВ 313 тисяч гривень, ТОВ "КАВІСТА" (код ЄДРПОУ 41003453) на суму ПДВ 252 тисячі гривень, ТОВ ОХОРОННА КОМПАНІЯ РУБІКОН (код ЄДРПОУ 42114062) на суму ПДВ 246 тисяч гривень, ТОВ АРГИАД (код ЄДРПОУ 41984078) на суму ПДВ 180 тисяч гривень, ТОВ "РОСТА ГРУПП" (код ЄДРПОУ 42442354) на суму ПДВ 99 тисяч гривень;

- ТОВ "АБСОЛЮТ - БУД" (код ЄДРПОУ 42386062) мало фінансово-господарські взаємовідносини з підприємствами з ознаками ризиковості на загальну суму ПДВ 3,9 мільйонів гривень, а саме: ТОВ СПЕЦБІЛД.ЮА (код ЄДРПОУ 42555135) на суму ПДВ 2,6 мільйонів гривень, ТОВ "КАВІСТА" (код ЄДРПОУ 41003453) на суму ПДВ 1,1 мільйонів гривень, ТОВ "БУДМАКСТРОЙ" (код ЄДРПОУ 42144314) на суму ПДВ 206 тисяч гривень.

Аналізом інформаційно-аналітичних баз даних ДФС України встановлено, що зазначені вище підприємства у податковій звітності задекларували реалізацію товарно-матеріальних цінностей відмінних від придбаних, що свідчить про внесення неправдивих відомостей до податкової звітності з метою формування ланцюгів схемного податкового кредиту з ПДВ.

В ході досудового розслідування встановлено, що в Акціонерному Товаристві Райффайзен Банк Аваль (код ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805), яке розташоване за адресою: місто Київ, вул. Лєскова, 9, відкрито рахунки для:

- ТОВ "ЕНДЖИСІ-ЕНЕРДЖІ" (код ЄДРПОУ 42740593) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

- ТОВ "ЕНДЖИСІ-ПРОДАКШН" (код ЄДРПОУ 42531810) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ;

- ТОВ ГРУПА КОМПАНІЙ НАТАНІЕЛЬ (код ЄДРПОУ 41542439) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ;

- ТОВ БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ТРЕЙДІНВЕСТБУД (код ЄДРПОУ 42482418) № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 .

Проведеними процесуальними заходами встановлено, що на вищезазначених рахунках ТОВ "ЕНДЖИСІ-ЕНЕРДЖІ" (код ЄДРПОУ 42740593), ТОВ ЕНДЖИСІ- ПРОДАКШН (код ЄДРПОУ 42531810), ТОВ ГРУПА КОМПАНІЙ НАТАНІЕЛЬ (код ЄДРПОУ 41542439), ТОВ БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ТРЕЙДІНВЕСТБУД (код ЄДРПОУ 42482418), які відкриті в банківській установі АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" Аваль (код ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805), містяться грошові кошти, які набуті кримінально протиправним шляхом та є об`єктом кримінально-протиправних дій.

23 вересня 2020 року (клопотання датоване 15 вересня 2020 року) старший слідчий в ОВС ГСУ НП України Чмир А.А., за погодженням із прокурором відділу Офісу Генерального прокурора Коркуною Р.В., звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти у безготівковій формі, які знаходяться на банківських рахунках:

- ТОВ "ЕНДЖИСІ-ЕНЕРДЖІ" (код ЄДРПОУ 42740593) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

- ТОВ "ЕНДЖИСІ-ПРОДАКШН" (код ЄДРПОУ 42531810) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ;

- ТОВ ГРУПА КОМПАНІЙ НАТАНІЕЛЬ (код ЄДРПОУ 41542439) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ;

- ТОВ БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ТРЕЙДІНВЕСТБУД (код ЄДРПОУ 42482418) № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , які відкриті у банківській установі АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" Аваль (код ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805), розташованій за адресою: місто Київ, вул. Лєскова, 9, на суму шкоди, завдану кримінальним правопорушенням, що не перевищує 28959206 гривень, із забороною розпоряджатися грошовими коштами в сумі 28959206 гривень, що знаходяться на вищевказаних рахунках, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету та з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, а також із зобов`язанням АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" Аваль (код ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805) надати слідчому довідку про залишок коштів на вказаних рахунках ТОВ "ЕНДЖИСІ-ЕНЕРДЖІ" (код ЄДРПОУ 42740593), ТОВ "ЕНДЖИСІ-ПРОДАКШН" (код ЄДРПОУ 42531810), ТОВ ГРУПА КОМПАНІЙ НАТАНІЕЛЬ (код ЄДРПОУ 41542439), ТОВ БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ТРЕЙДІНВЕСТБУД (код ЄДРПОУ 42482418) при накладенні арешту на кошти та в подальшому надавати інформацію про залишок коштів на рахунках за запитом слідчого. Це клопотання мотивовано необхідністю забезпечити збереження грошових коштів, які знаходяться на перелічених вище рахунках, як речових доказів у кримінальному провадженні, а також з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, та конфіскації майна.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 23 вересня 2020 року зазначене клопотання старшого слідчого було задоволено та накладено арешт на грошові кошти у безготівковій формі, які знаходяться на банківських рахунках:

- ТОВ "ЕНДЖИСІ-ЕНЕРДЖІ" (код ЄДРПОУ 42740593) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

- ТОВ "ЕНДЖИСІ-ПРОДАКШН" (код ЄДРПОУ 42531810) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ;

- ТОВ ГРУПА КОМПАНІЙ НАТАНІЕЛЬ (код ЄДРПОУ 41542439) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ;

- ТОВ БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ТРЕЙДІНВЕСТБУД (код ЄДРПОУ 42482418) № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , які відкриті у банківській установі АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" Аваль (код ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805), що розташований за адресою: місто Київ, вул. Лєскова, 9, на суму шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, що не перевищує 28959206 гривень, із забороною розпоряджатися грошовими коштами в сумі 28959206 гривень, які знаходяться на вищевказаних рахунках, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету та з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, а також із зобов`язанням службових осіб банківської установи надати слідчому слідчої групи, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, в порядку виконання судового рішення довідку про залишок коштів на момент пред`явлення судового рішення до виконання.

Задовольняючи вказане клопотання старшого слідчого, внесене в межах кримінального провадження № 12020000000000320, про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на перелічених вище банківських рахунках ТОВ "ЕНДЖИСІ-ЕНЕРДЖІ" , ТОВ "ЕНДЖИСІ-ПРОДАКШН" , ТОВ ГРУПА КОМПАНІЙ НАТАНІЕЛЬ , ТОВ БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ТРЕЙДІНВЕСТБУД , відкритих у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" Аваль (код ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805), слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання , дослідив матеріали, які додані до клопотання, та прийшов до правильного висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на грошові кошти у безготівковій формі, які знаходяться на банківських рахунках:

- ТОВ "ЕНДЖИСІ-ЕНЕРДЖІ" (код ЄДРПОУ 42740593) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

- ТОВ "ЕНДЖИСІ-ПРОДАКШН" (код ЄДРПОУ 42531810) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ;

- ТОВ ГРУПА КОМПАНІЙ НАТАНІЕЛЬ (код ЄДРПОУ 41542439) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ;

- ТОВ БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ТРЕЙДІНВЕСТБУД (код ЄДРПОУ 42482418) № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , які відкриті у банківській установі АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" Аваль (код ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805), що розташований за адресою: місто Київ, вул. Лєскова, 9, на суму шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, що не перевищує 28959206 гривень, із забороною розпоряджатися грошовими коштами в сумі 28959206 гривень, які знаходяться на вищевказаних рахунках, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету та з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, а також із зобов`язанням службових осіб банківської установи надати слідчому слідчої групи, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, в порядку виконання судового рішення довідку про залишок коштів на момент пред`явлення судового рішення до виконання, з огляду на те, що грошові кошти, які знаходяться на приведених вище банківських рахунках ТОВ "ЕНДЖИСІ-ЕНЕРДЖІ" , ТОВ "ЕНДЖИСІ-ПРОДАКШН" , ТОВ ГРУПА КОМПАНІЙ НАТАНІЕЛЬ та ТОВ БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ТРЕЙДІНВЕСТБУД , відкритих у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" Аваль (код ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805), відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовими доказами у кримінальному провадженні, про що органом досудового розслідування у встановленому порядку було винесено відповідну постанову.

З урахуванням цього слідчий суддя, всупереч ствердженням апелянтів, встановив належні правові підстави, передбачені ч. ч. 1, 3 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання старшого слідчого і накладення арешту на грошові кошти у безготівковій формі, які знаходяться на банківських рахунках:

- ТОВ "ЕНДЖИСІ-ЕНЕРДЖІ" (код ЄДРПОУ 42740593) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

- ТОВ "ЕНДЖИСІ-ПРОДАКШН" (код ЄДРПОУ 42531810) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ;

- ТОВ ГРУПА КОМПАНІЙ НАТАНІЕЛЬ (код ЄДРПОУ 41542439) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ;

- ТОВ БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ТРЕЙДІНВЕСТБУД (код ЄДРПОУ 42482418) № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , які відкриті у банківській установі АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" Аваль (код ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805), що розташований за адресою: місто Київ, вул. Лєскова, 9, на суму шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, що не перевищує 28959206 гривень, із забороною розпоряджатися грошовими коштами в сумі 28959206 гривень, які знаходяться на вищевказаних рахунках, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету та з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, а також із зобов`язанням службових осіб банківської установи надати слідчому слідчої групи, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, в порядку виконання судового рішення довідку про залишок коштів на момент пред`явлення судового рішення до виконання.

В свою чергу, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна з метою, визначеною в п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто з метою забезпечення збереження грошових коштів як речових доказів у кримінальному провадженні.

Що стосується будь-якої іншої мети чи правової підстави для накладення арешту на вказані грошові кошти на перелічених вище банківських рахунках ТОВ "ЕНДЖИСІ-ЕНЕРДЖІ" , ТОВ "ЕНДЖИСІ-ПРОДАКШН" , ТОВ ГРУПА КОМПАНІЙ НАТАНІЕЛЬ та ТОВ БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ТРЕЙДІНВЕСТБУД , про які теж зазначено в клопотанні старшого слідчого, то вони в даному випадку є недоречними, але на правильність прийнятого слідчим суддею рішення не впливають, виходячи з того, що правильна мета, яка передбачена п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, та правильна правова підстава, яка передбачена ч. 3 ст. 170 КПК України, для накладення арешту на грошові кошти є присутньою як у клопотанні старшого слідчого про арешт майна, так і в оскаржуваній ухвалі слідчого судді.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт на грошові кошти, які знаходяться на перелічених вище банківських рахунках ТОВ "ЕНДЖИСІ-ЕНЕРДЖІ" , ТОВ "ЕНДЖИСІ-ПРОДАКШН" , ТОВ ГРУПА КОМПАНІЙ НАТАНІЕЛЬ та ТОВ БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ТРЕЙДІНВЕСТБУД , відкритих у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" Аваль (код ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805), врахувавши при цьому і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ "ЕНДЖИСІ-ЕНЕРДЖІ" , ТОВ "ЕНДЖИСІ-ПРОДАКШН" , ТОВ ГРУПА КОМПАНІЙ НАТАНІЕЛЬ та ТОВ БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ТРЕЙДІНВЕСТБУД , відкритих у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" Аваль (код ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805), із встановленням вищенаведених заборон, діяв у спосіб та у межах чинного законодавства, арешт застосував на засадах розумності і співмірності, а тому доводи авторів апеляцій стосовно незаконності, необґрунтованості, невмотивованості і протиправності ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.

Порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Враховуючи встановлені факти та відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що оскаржувана ухвала слідчого судді є законною і обґрунтованою, у зв`язку з чим її необхідно залишити без змін, а апеляційні скарги представника ТОВ "ЕНДЖИСІ-ПРОДАКШН" , ТОВ ГРУПА КОМПАНІЙ НАТАНІЕЛЬ , ТОВ БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ТРЕЙДІНВЕСТБУД Гуцала П.С. та представника ТОВ "ЕНДЖИСІ-ЕНЕРДЖІ" Багрія І.О. , з внесеними останнім доповненнями до своєї апеляційної скарги, - без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 395, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів -

ПОСТАНОВИЛА:

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 23 вересня 2020 року, якою задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Чмира А.А., погоджене із прокурором відділу Офісу Генерального прокурора Коркуною Р.В., та накладено арешт на грошові кошти у безготівковій формі, які знаходяться на банківських рахунках:

- ТОВ "ЕНДЖИСІ-ЕНЕРДЖІ" (код ЄДРПОУ 42740593) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

- ТОВ "ЕНДЖИСІ-ПРОДАКШН" (код ЄДРПОУ 42531810) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ;

- ТОВ ГРУПА КОМПАНІЙ НАТАНІЕЛЬ (код ЄДРПОУ 41542439) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ;

- ТОВ БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ТРЕЙДІНВЕСТБУД (код ЄДРПОУ 42482418) № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , які відкриті у банківській установі АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" Аваль (код ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805), що розташований за адресою: місто Київ, вул. Лєскова, 9, на суму шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, що не перевищує 28959206 гривень, із забороною розпоряджатися грошовими коштами в сумі 28959206 гривень, які знаходяться на вищевказаних рахунках, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету та з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, а також із зобов`язанням службових осіб банківської установи надати слідчому слідчої групи, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, в порядку виконання судового рішення довідку про залишок коштів на момент пред`явлення судового рішення до виконання, - залишити без змін, а апеляційні скарги представника ТОВ "ЕНДЖИСІ-ПРОДАКШН" , ТОВ ГРУПА КОМПАНІЙ НАТАНІЕЛЬ , ТОВ БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ТРЕЙДІНВЕСТБУД Гуцала П.С. та представника ТОВ "ЕНДЖИСІ-ЕНЕРДЖІ" Багрія І.О. , з внесеними останнім доповненнями до своєї апеляційної скарги, - залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

___________________ ___________________ ____________________

В.М. Лашевич Т.В. Росік М.А. Ященко

Дата ухвалення рішення 23.12.2020
Зареєстровано 19.01.2021
Оприлюднено 19.01.2021

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону