Постанова

від 16.02.2010 по справі 4-117/2010

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16 февраля 2010 года судья Кировского района г. Днепропетровска Овчаренко Н.Г., рассмотрев представление старшего следователя прокуратуры Кировского района г. Днепропетровска Самарца А.И., согласованное с прокурором Кировского района г.Днепропетровска, о производстве выемки в ПАО «Мотор-Банк» (МФО 313009) документов ООО «Сервис Трейд Плюс», (код 35202618), -

У С Т А Н О В И Л:

В производстве прокуратуры Кировского района г. Днепропетровска находится уголовное дело №65099021 в отношении должностных лиц ООО «Камис» по признакам составов преступлений, предусмотренных ч.2 ст.222 и ч.2 ст.366 УК Украины.

Согласно материалов уголовного дела, должностные лица ООО «Камис», действуя в интересах третьих лиц гр-на ОСОБА_3, с целью незаконного получения последним кредита для приобретения земельного участка в отделении № 12 филиала ОАО КБ «Надра», составили и выдали подложный документ справку №32 от 17.06.2008 года о заработной плате, в которую внесли заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_3 работал на ООО «Камис» в должности системного программиста и получил заработную плату за период с декабря 2007 года по май 2008 года в сумме 28700 гривен, что заведомо не соответствовало действительности, так как он на указанном предприятии никогда не работал.

Указанная справка №32 от 17.06.2008 года была предоставлена в отделение № 12 филиала ОАО КБ «Надра» расположенного в г. Днепропетровске по пр. Кирова, 110, гр-кой ОСОБА_4, на основании чего банком был заключен кредитный договор №822483/ФЛ-3 от 26.06.2008 года и выдан кредит на имя ОСОБА_3 на сумму 89096 долларов США для приобретения земельного участка по адресу: АДРЕСА_1 Договор купли-продажи указанного земельного участка был нотариально удостоверен нотариусом Новомосковского районного нотариального округа ОСОБА_5 и зарегистрирован в реестре под №1573 от 26.06.08.

В ходе досудебного следствия установлено, что связанное с ОСОБА_4 лицо ОСОБА_6 является учредителем ООО «Научно-производственное Предприятие «Технология», которое использовалось в схеме незаконного получения кредитов на приобретение земельных участков. Незаконно полученные ООО «НПП «Технология» (код 32804299) денежные средства, были перечислены на счет № 26002001000271 , открытом в ПАО «Мотор-Банк» , принадлежащий ООО «Сервис Трейд Плюс» (код 35202618), движение денежных средств по которому имеет существенное значение для расследования уголовного дела.

Считаю, что представление подлежит удовлетворению, поскольку, исходя из материалов уголовного дела, имеются достаточные основания полагать, что в ПАО «Мотор-Банк» , находятся документы, имеющие значение для установления истины по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст.14-1, 178, 179 УПК Украины, а также ст.62 п.2 Закона Украины «О банках и банковской деятельности »,-

П О С Т А Н О В И Л:

Провести выемку в ПАО «Мотор-Банк» (МФО 313009) , документов ООО «Сервис Трейд Плюс» (код 35202618):

- юридического дела, в том числе учредительных и регистрационных документов, заявлений на открытие (закрытие) счетов в национальной и иностранной валютах, карточек с образцами подписей и оттисками печатей, договоров на расчетно-кассовое обслуживание, договоров на обслуживание в системе «Клиент-банк», актов приема-передачи программного продукта, копий документов личности учредителей и должностных лиц фирмы, доверенностей на право управления счетами и распоряжение денежными средствами, находящимися на них;

- платежных документов на магнитном и бумажном носителе, отражающих движение денежных средств за период с момента открытия счета до настоящего времени, с отражением следующих сведений: дата поступления (перечисления), МФО, номер счета, номер платежного документа, наименование предприятия, код ОКПО, сумма, назначение платежа по счету: № 26002001000271 .

- документов, послуживших основанием для выдачи наличных денежных средств со счета: № 26002001000271 . (чеков, квитанций, расходных ордеров, договоров и т.д. т.п.).

Производство выемки поручить сотрудникам ОНМ ГНИ в АНД районе г. Днепропетровска.

Постановление суда обжалованию не подлежит.

Судья Н. Г. Овчаренко