Ухвала

від 19.01.2021 по справі 185/192/21

ПАВЛОГРАДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 185/192/21

Провадження № 1-кс/185/124/21

У ХВ АЛ А

19 січня 2021 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, в рамках досудового розслідування кримінального провадження за ч. 4 ст. 191 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.04.2020 за№ 42020041880000066,-

В С Т А Н О В И В:

Клопотанням слідчий порушує питання з метою збереження речових доказів про накладення арешту шляхом заборони на відчуження, розпорядження та користування на відтиск печатки «ФОП ОСОБА_5 » на 20 арк. який був вилучений в ході обшуку 18.01.2021 в приміщенні квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , в якій мешкає директор ТОВ «Кепітал Будстрой» ОСОБА_6 , а також про накладення арешту шляхом заборони на відчуження, розпорядження та користування на документи, які були вилучені 18.01.2021 в ході проведення обшуку приміщень КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» розташованого за адресою: Дніпропетровська обл., м. Тернівка, вул. Маяковського 29, а саме:

- договір підряду №675з-19 від 12.12.2019 з додатковими угодами загалом на 13 арк.

- наказ №1 від 12.12.2019 на 1 арк.

- акти з №1 по №25 на закриття прихованих робіт на 25 арк.

- договір №21тн-20 від 06.02.2020 р. з додатковими угодами на 7 арк.

- документи технічного нагляду на 14 арк.

- договір №238пкд-19 від 18.04.2019 на 3 арк.

- документація щодо проектування на 10 арк.

- договір №04-0207/17-138 від 29.03.2017 на 5 арк.

- експертний звіт №04-0207/17 від 14.04.2017

- документи з опрацювання проектної документації на 6 арк.

- договір №1857/е/19 на 5 арк.

- експертний звіт №1857/е/19 на 1 арк.

- договір про надання послуг №16/07/20 від 16.07.2020 з додатками на 5 акр.

- договір авторського нагляду №23ан-20 від 07.02.2020 у 2 екземплярах з додатками на 18 арк.

- 2 журнали авторського нагляду на 12 арк.

- загальний журнал робіт на 60 арк.

- робочий проект «Реконструкця скверу «Шахтар» в м. Тернівка.» Коригування у 3 томах.

- договірна ціна на будівництво «Реконструкця скверу «Шахтар» в м. Тернівка.» в 3 екземплярах в 3 томах.

- листування, чернетки, повідомлення на 74 арк.

- видаткові накладні, товарно транспортні накладні на 51 арк.

- довідки про вартість виконаних робіт на 10 арк.

- акт №4 приймання виконаних робіт на 5 арк.

- акт приймання виконаних робіт №1 з додатками на 29 арк.

- акт приймання виконаних робіт №2 з додатками на 6 арк.

- акти № 1, 2, 3, 4 технагляду на 7 арк.

- акт приймання виконаних робіт №3 з додатками на 48 арк.

- акт приймання виконаних робіт №4 з додатками на 19 арк.

- та на відтиск печатки круглої форми «Тернівське житлово комунальне підприємство 31657751 на 10 арк.

З клопотання вбачається, що 29.04.2020 до Павлоградської місцевої прокуратури надійшли матеріали з УСБУ в Дніпропетровській області про те, що службові особи ТОВ «Кепітал Будстрой» (код ЄДРПОУ 36205824), починаючи з 2018 року по теперішній час відповідно до договорів підряду №143 від 03.04.2018 року, № 303 від 31.08.2018 року, № 252 від 12.07.2018 року, укладених з Управлінням комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради, а також договір №675з-19 від 12.12.2019 року укладений з КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» на виконання ремонтних робіт на території м. Павлограда та м. Тернівка, зловживаючи своїм становищем, шляхом завищення обсягів та вартості виконаних будівельних робіт незаконно привласнили бюджетні кошти у великих розмірах.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву відповідно до якої просив розглянути дане клопотання без його участі, клопотання задовольнити.

Власники майна про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, в судове засідання не з`явились.

Розглянувши клопотання,вивчивши доданідо ньогодокументи,з`ясувавшидумку слідчого,слідчий суддяприходить донаступного висновку.

За вказаним фактом внесенні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 42020041880000066 від 29.04.2020 за ч. 4 ст. 191 КК України.

На підставі ухвали слідчого судді Павлоградського міськрайонного суду 18.01.2021 було проведено обшук в приміщенні квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , в якій мешкає директор ТОВ «Кепітал Будстрой» ОСОБА_6 під час якого було вилучено відтиски печатки «ФОП ОСОБА_5 » на 20 арк.

На підставі ухвали слідчого судді Павлоградського міськрайонного суду 18.01.2021 було проведено обшук в приміщенні КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» розташованого за адресою: Дніпропетровська обл., м. Тернівка, вул. Маяковського 29 під час якого вилучений відтиск печатки КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» та документи зазначені в резолютивній частині клопотання.

Відповідно до постанови про визнання речовими доказами від 18.01.2021, виявлене та вилучене майно в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , в якій мешкає директор ТОВ «Кепітал Будстрой» ОСОБА_6 під час якого було вилучено відтиски печатки «ФОП ОСОБА_5 » на 20 арк., та в ході проведення обшуку за адресою розпорядника коштів КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» розташованого за адресою: Дніпропетровська обл., м. Тернівка, вул. Маяковського 29, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 42020041880000066, а саме:

- договір підряду №675з-19 від 12.12.2019 з додатковими угодами загалом на 13 арк.

- наказ №1 від 12.12.2019 на 1 арк.

- акти з №1 по №25 на закриття прихованих робіт на 25 арк.

- договір №21тн-20 від 06.02.2020 р. з додатковими угодами на 7 арк.

- документи технічного нагляду на 14 арк.

- договір №238пкд-19 від 18.04.2019 на 3 арк.

- документація щодо проектування на 10 арк.

- договір №04-0207/17-138 від 29.03.2017 на 5 арк.

- експертний звіт №04-0207/17 від 14.04.2017

- документи з опрацювання проектної документації на 6 арк.

- договір №1857/е/19 на 5 арк.

- експертний звіт №1857/е/19 на 1 арк.

- договір про надання послуг №16/07/20 від 16.07.2020 з додатками на 5 акр.

- договір авторського нагляду №23ан-20 від 07.02.2020 у 2 екземплярах з додатками на 18 арк.

- 2 журнали авторського нагляду на 12 арк.

- загальний журнал робіт на 60 арк.

- робочий проект «Реконструкця скверу «Шахтар» в м. Тернівка.» Коригування у 3 томах.

- договірна ціна на будівництво «Реконструкця скверу «Шахтар» в м. Тернівка.» в 3 екземплярах в 3 томах.

- листування, чернетки, повідомлення на 74 арк.

- видаткові накладні, товарно транспортні накладні на 51 арк.

- довідки про вартість виконаних робіт на 10 арк.

- акт №4 приймання виконаних робіт на 5 арк.

- акт приймання виконаних робіт №1 з додатками на 29 арк.

- акт приймання виконаних робіт №2 з додатками на 6 арк.

- акти № 1, 2, 3, 4 технагляду на 7 арк.

- акт приймання виконаних робіт №3 з додатками на 48 арк.

- акт приймання виконаних робіт №4 з додатками на 19 арк.

- та на відтиск печатки круглої форми «Тернівське житлово комунальне підприємство 31657751 на 10 арк.

Слідчим у клопотанні зазначено, що арешт вилученого майна необхідно здійснити з метою збереження речових доказів, задля забезпечення подальшого повного, неупередженого доказування у кримінальному провадженні № 42020041880000066.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч.10,11 ст.170КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно,гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі,в тому числі кошти та цінності,що знаходяться на банківських рахунках чина зберіганні у банках або інших фінансових установах,видаткові операції,цінні папери,майнові,корпоративні права,щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді,суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно,якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача,крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Документи та відтиски печатки на які слідчий просить накласти арешт відповідають критеріям, зазначеним в ст. 98 КПК України.

Відповідно до приписів ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:1)правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);3-1)можливість спеціальної конфіскації майна(якщо арешт майна накладається у випадку,передбаченому пунктом2частини другої статті 170цього Кодексу); 4)розмір шкоди,завданої кримінальним правопорушенням,неправомірної вигоди,яка отримана юридичною особою(якщо арешт майна накладається у випадку,передбаченому пунктом 4частини другої статті 170цього Кодексу); 5)розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб. У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

З огляду на вказані обставини розумним та співрозмірним буде накладення арешту на відтиски печатки та документи зазначені в резолютивній частині клопотання, шляхом заборони на відчуження, розпорядження та користування, так як їх незастосування призведе до зникнення, втрати речового доказу в кримінальному провадженні № 42020041880000066.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170, 172, 173, 174 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, в рамках досудового розслідування кримінального провадження за ч. 4 ст. 191 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.04.2020 за№ 42020041880000066 - задовольнити.

Накласти арешт, шляхом заборони на відчуження, розпорядження та користування на відтиски печатки «ФОП ОСОБА_5 » на 20 арк. які були вилучені в ході обшуку 18.01.2021 в приміщенні квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , в якій мешкає директор ТОВ «Кепітал Будстрой» ОСОБА_6 .

Накласти арешт, шляхом заборони на відчуження, розпорядження та користування на документи, які були вилучені 18.01.2021 в ході проведення обшуку приміщень КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» розташованого за адресою: Дніпропетровська обл., м. Тернівка, вул. Маяковського 29, а саме:

- договір підряду №675з-19 від 12.12.2019 з додатковими угодами загалом на 13 арк.

- наказ №1 від 12.12.2019 на 1 арк.

- акти з №1 по №25 на закриття прихованих робіт на 25 арк.

- договір №21тн-20 від 06.02.2020 р. з додатковими угодами на 7 арк.

- документи технічного нагляду на 14 арк.

- договір №238пкд-19 від 18.04.2019 на 3 арк.

- документація щодо проектування на 10 арк.

- договір №04-0207/17-138 від 29.03.2017 на 5 арк.

- експертний звіт №04-0207/17 від 14.04.2017

- документи з опрацювання проектної документації на 6 арк.

- договір №1857/е/19 на 5 арк.

- експертний звіт №1857/е/19 на 1 арк.

- договір про надання послуг №16/07/20 від 16.07.2020 з додатками на 5 акр.

- договір авторського нагляду №23ан-20 від 07.02.2020 у 2 екземплярах з додатками на 18 арк.

- 2 журнали авторського нагляду на 12 арк.

- загальний журнал робіт на 60 арк.

- робочий проект «Реконструкця скверу «Шахтар» в м. Тернівка.» Коригування у 3 томах.

- договірна ціна на будівництво «Реконструкця скверу «Шахтар» в м. Тернівка.» в 3 екземплярах в 3 томах.

- листування, чернетки, повідомлення на 74 арк.

- видаткові накладні, товарно транспортні накладні на 51 арк.

- довідки про вартість виконаних робіт на 10 арк.

- акт №4 приймання виконаних робіт на 5 арк.

- акт приймання виконаних робіт №1 з додатками на 29 арк.

- акт приймання виконаних робіт №2 з додатками на 6 арк.

- акти № 1, 2, 3, 4 технагляду на 7 арк.

- акт приймання виконаних робіт №3 з додатками на 48 арк.

- акт приймання виконаних робіт №4 з додатками на 19 арк.

- та на відтиск печатки круглої форми «Тернівське житлово комунальне підприємство 31657751 на 10 арк.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з моменту її оголошення, підозрюваним, обвинуваченим, третіми особами, а особою, що утримується під вартою - протягом того ж строку з моменту вручення копії ухвали, та виконується негайно слідчим.

Слідчий суддя ОСОБА_1