Ухвала

від 15.01.2021 по справі 755/16707/20

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №:755/16707/20

Провадження №: 1-кс/755/331/21

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"15" січня 2021 р. слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020100040003844 від 11 червня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України,

в с т а н о в и л а :

слідчий Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 , звернувся до слідчої судді у з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у нежитловому приміщенні торговельно-розважального та офісного комплексу з паркінгом (літера «2 (ЦИФРА)»), а саме офісні приміщення № 32, 33 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення речей, предметів та документів, які мають значення речових доказів по даному кримінальному провадженні та містять будь-які відомості щодо вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України або зберегли на собі сліди його вчинення.

Клопотання мотивовано тим, що проведеним моніторингом мережі Інтернет виявлено інформацію щодо злочинної діяльності групи осіб, яка протягом тривалого часу, займається виготовленням, зберіганням, пересиланням голографічних захисних елементів, а саме посвідчення водія країн Євросоюзу (Румунії, Чехії, Португалії, Іспанії, Італії, Польщі, Литви) як на території всієї України, так і за її межами, зокрема для здійснення злочинної діяльності особи використовують Інтернет-сайти: ІНФОРМАЦІЯ_1 та сторінки в соціальній мережі «Facebook»: ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Встановлено, що для отримання підробленого документа на вищевказаних веб-ресурсах необхідно заповнити необхідні дані (ПІБ), та здійснити передоплату у розмірі 300 євро при замовленні документу, на момент виготовлення, загальна сума якого складає 1100 євро. Грошові кошти, які отримані в ході здійснення злочинної діяльності розділяються між фігурантами, після чого витрачаються на власний розсуд. В подальшому зазначені особи відправляють на електронну скриньку зразки документів які замовлялися, для звірення даних.

На виконання доручення працівниками Департаменту кіберпобіції Національної поліції України проведено комплекс слідчих (розшукових) під час яких встановлено, що на Інтернет-сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 та в соціальній мережі «Facebook»: ІНФОРМАЦІЯ_4 зазначені номери телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (viber), ІНФОРМАЦІЯ_5 та в соціальній мережі «Facebook»: ІНФОРМАЦІЯ_6 зазначений номер телефону НОМЕР_3 (viber). Вищезазначені номери мобільних телефонів використовує декілька осіб, які приймають замовлення. Згідно оперативної інформації отримано відомості, що особи які приймають замовлення здійснюють протиправну діяльність за адресою: вул. Біломорська (Магнітогорська) 1-А м. Київ та користуються віртуальною АТС «Бінотел».

Окрім цього, згідно відповіді хостинг-провайдера (ТОВ «Інтернет Інвест») на запит встановлено, що при реєстрації доменного імені ( ІНФОРМАЦІЯ_5 зазначайся наступні дані: ОСОБА_5 , телефон: НОМЕР_4 та електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_7 Для оплати послуг використання доменного імені здійснювалися входи в особистий кабінет із ІР-адреси НОМЕР_5 .

Встановлено, що вищевказана ІР-адреса перебуває у володінні ТОВ «Укрком». В подальшому від вказаної компанії отримано відомості, що з використання статичної ІР-адреси НОМЕР_5 надаються послуги зв`язку (доступ до мережі Інтернет) для ТОВ «Коворкінг платформа Артзавод» згідно договору № 2755-1 від 29 травня 2019 року за адресою: АДРЕСА_2 .

Окрім цього, встановлено, що в офісному приміщенні на 3-му поверсі № 32, 33 за адресою: АДРЕСА_1 , у працівників чітко розподілені ролі шахрайського заволодіння грошовими коштами, зокрема функції розподілені між ІТ-спеціалістами, операторами кол-центру, керуючим офісу та ін. Середня кількість працівників 20 осіб, середній дохід за робочий тиждень внаслідок вчинення протиправних дій 7000 євро.

Разом з цим, фактичне місце вчинення кримінального правопорушення вказаними особами підтверджується показаннями свідка ОСОБА_6 , який повідомив, що в кінці вересня 2020 здійснював пошук роботи в групі додатку Telegram із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Зацікавившись посадою менеджера по роботі з клієнтами свідок зв`язався із адміністрацією після чого йому повідомили, що на всі його питання зможуть відповісти при зустрічі та повідомили, щоб ОСОБА_6 23.09.2020 об 11 годині прибув на співбесіду, яка відбудеться за адресою: АДРЕСА_2 , та залишили номер телефону НОМЕР_6 для зв`язку. 23.09.2020 свідок прибув до вказаного офісного центру та зателефонував на залишений номер. Потім через декілька хвилин до свідка вийшла дівчина, забрала його та завела до офісу, а саме на 3-й поверх, офіс № 32, де й проходила співбесіда. Під час співбесіди останньому повідомили, що офіс займається підтримкою водіїв Європи та працюють від заявки на веб сайті https://kod-95pl.com, та йому необхідно буде здійснювати дзвінки клієнтам і пропонувати їм послуги. Також під час співбесіди проводили екскурсію по офісу, та показали офіс де працюють вже досвідчені працівники - офіс № 33, після чого відразу ОСОБА_6 залишили на навчання, і показували як потрібно працювати. Наступного дня свідок не поїхав туди із власних упереджень.

При цьому, показами свідка ОСОБА_7 підтверджується діяльність працівників офісу спрямована на шахрайське заволодіння грошовими коштами. Зокрема встановлено, що останній здійснював замовлення посвідчення водія іноземного зразку через веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_5 після перерахування грошових коштів в розмірі 300 ЄВРО його номер телефону був заблокований та додзвонитись за номерами вказаними на вищезазначеному сайті не вдавалося. Внаслідок вказаний дій ОСОБА_7 завдано збитків, при цьому послуг не надано.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна - нежитлове приміщення, торговельно-розважального та офісного комплексу з паркінгом (літера "2 (ЦИФРА)"), а саме офісні приміщення № 32, 33 за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві приватної власності ТОВ «Парк Лейн» (ЄДРПОУ 35265945).

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 12020100040003844 від 11 червня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що є достатні підстави вважати, що відшукуванні речі, предмети і документи знаходяться у нежитловому приміщенні, а саме офісних приміщеннях № 32, 33, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та мають значення для досудового розслідування.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав у ньому наведених.

Слідча суддя, вислухавши доводи слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, якими обґрунтовується клопотання, дійшла такого висновку.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді. У разі необхідності провести обшук сторона кримінального провадження звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Дане клопотання про проведення обшуку відповідає положенням ст. 234 КПК України, оскільки містить короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання, підстави для обшуку, його мета, дані про власника приміщень, у яких планується проведення обшуку, та дані про особу у фактичному володінні якої вони знаходяться. До клопотання долучено документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до даних, які містяться в клопотанні та матеріалах, долучених до клопотання наявні обґрунтовані підстави вважати, що у нежитловому приміщенні, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Біломорська (Магнітогорська), 1-А, яке на праві приватної власності належить ТОВ «ПаркЛейн» (ЄДРПОУ35265945)та якефактично використовує ОСОБА_5 , можуть знаходитись речі, предмети, документи, що мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Слідчим суддею перевірені можливості та встановлено пропорційний баланс між тим, що має слідчий на меті віднайти під час проведення даного обшуку та які б мали менший ступінь втручання у права та свободи осіб, таким чином слідчий суддя не вважає його непропорційним переслідуваній меті.

Відповідно до ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Так, Європейський суд з прав людини (далі ЄСПЛ) у своєму рішенні по справі «Смирнов проти Росії» (Smirnovv.Russia) від 7 липня 2007 року №71362/01 вказав, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення, крім документів, які стосуються справи, деяких особистих речей. ЄСПЛ зазначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст. 6 Конвенції.

Аналогічна позиція ЄСПЛ міститься в рішенні по справі «Ернст та інші проти Бельгії» (ErnstandOthersvBelgium) від 15 липня 2003 року № 33400/96, де вказано, що ордер на проведення обшуку не містив інформації щодо мети проведення обшуку та про предмети, що підлягають вилученню.

Зважаючи на те, що у клопотанні слідчого частково застосовується невизначене формулювання щодо речей та документів, які він має на меті відшукати, що в свою чергу наділяє його широкими повноваженнями і в кінцевому етапі може свідчити про непропорційність обшуку, тому наявні підстави для відмови у задоволенні клопотання, а саме в частині інших предметів та документів з відомостями, що свідчать про вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень та зберегли на собі сліди його вчинення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 8, 234-236 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а:

клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , та за їх дорученням оперативним працівникам 5-го відділу (підтримки та допомоги в загально-кримінальних розслідуваннях) І-го управління (оперативного реагування) Департаменту кіберполіції (міжрегіонального територіального органу) Національної поліції України у порядку ст. ст. 40, 41 КПК України, дозвіл на проведення обшуку нежитлового приміщення, торговельно-розважального та офісного комплексу з паркінгом (літера "2 (ЦИФРА)"), а саме офісних приміщень № 32, 33 (1447,50 кв.м) за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ТОВ "ПАРК ЛЕЙН" (код ЄДРПОУ 35265945) та яке фактично використовує ОСОБА_5 , з метою виявлення і вилучення речей, предметів та документів, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а саме: системних блоків персональних комп`ютерів (СБПК), планшетів, моноблоків, ноутбуків і макбуків, (ППК), моніторів та гарнітур комп`ютерної техніки, серверного обладнання та іншої комп`ютерної техніки, носіїв електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-носіїв, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердотільних дисках (SSD), Blu-ray Disc, зовнішніх переносних пристроїв зберігання інформації, що задіяні для здійснення протиправної діяльності, обліку клієнтів, листування з клієнтами; мобільних терміналів, сім-карт та карткоутримувачів, засобів комутації, телекомунікаційного та іншого обладнання, в тому числі пристроїв та приладів, які забезпечують SIP, IP-телефонію та VoIP телефонію, пристроїв та приладів, які забезпечують доступ до локальної мережі, всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет та документи щодо права доступу до мереж зв`язку, оплати за їх використання; документів щодо створення та діяльності ФОП-ів чи юридичних осіб, які здійснюють протиправну діяльність (документів щодо організації діяльності офісів, найму працівників офісів, співбесід із ними), списків осіб, задіяних у даній діяльності, бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації щодо провадження незаконної діяльності та подальшого виведення у легальний обіг грошових коштів, отриманих під час злочинної діяльності, блокнотів, записників, журналів та іншої неофіційної, так званої «чорної» бухгалтерії, грошових коштів в національній та іноземній валюті, здобутих злочинним шляхом, нотатків, інструкцій, інших чорнових записів; банківських (кредитні та інші) карток та інших засобів доступу до рахунків, на які або з яких перераховуються грошові кошти, документації чи чорнових записів із відомостями щодо переліку третіх осіб із їхніми персональними банківськими даними (номерами банківських платіжних карток, номерами телефонів, інше), ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу, печаток, штампів, документів, носіїв інформації щодо діяльності веб-ресурсів, за допомогою яких вчиняється кримінальне правопорушення; систем відео, -аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передаються та записується інформація; записів, паролів, логінів, ключових слів або інших видів доступу (у паперовому та електронному вигляді) до електронних чи криптовалютних гаманців, на які надходять відповідно електронні грошові кошти, або з яких грошові кошти виводяться у легальний обіг; обладнання для цифрового друку на пластикових поверхнях.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: ОСОБА_1