Ухвала

від 10.04.2015 по справі 201/6061/15-к

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/6061/15-к

провадження № 1-кс/201/3890/2015

УХВАЛА

10 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про дозвіл на проведення огляду,

ВСТАНОВИВ:

10 квітня 2015 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014040040000020 від 23.05.2014 про вчинення кримінальних правопорушень за ознаками ч.3 ст.212, ч.5 ст.191, ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ДПП «Кривбаспромводопостачання» (код ЄДРПОУ 00191017) діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, передбачаючи суспільно небезпечний характер своїх дій та настання суспільно небезпечних наслідків, при веденні фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства, в період 2010 2014 років, безпідставно перерахували грошові кошти, що належать ДПП «Кривбаспромводопостачання» на розрахункові рахунки ДП «Дніпромашзбагачення» в загальній сумі 74,3 млн. грн., начебто за надання останнім послуг з використання корисної моделі №45263 «Спосіб керування насосною станцією» (Патент), яка начебто дозволяє економити електроенергію на підприємстві, що відображали у податковій звітності та фінансово-господарських документах ДПП «Кривбаспромводопостачання», чим здійснили привласнення і розтрату грошових коштів ДПП «Кривбаспромводопостачання» в особливо великих розмірах.

В свою чергу, ОСОБА_4 , будучи згідно наказу №16-ОК від 16.11.2010 директором дочірнього підприємства «Дніпромашзбагачення» (код ЄДРПОУ 36207821) зареєстрованого Дніпродзержинським міським управлінням юстиції 12.11.2008 року під №12241070002044694 в якості суб`єкта господарської діяльності, відповідальною за фінансово-господарську діяльність вказаного підприємства, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, передбачаючи суспільно небезпечний характер своїх дій та настання суспільно небезпечних наслідків, при веденні фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства, в період 2010 - 2014 років, здійснювала документальне оформлення взаємовідносин між ДП «Дніпромашзбагачення» та ДПП «Кривбаспромводопостачання» шляхом складання, підписання, та передачі фінансово-господарських документів, відображення фінансово-господарських операцій у податковій звітності ДП «Дніпромашзбагачення», які фактично не здійснювались, а саме, начебто надання останнім послуг ДПП «Кривбаспромводопостачання» з користування корисною моделлю №45263 «Спосіб керування насосною станцією» (Патент), яка начебто дозволяє проводити економію електроенергії, в результаті чого службові особи ДПП «Кривбаспромводопостачання» безпідставно перерахували грошові кошти, що належать останньому на розрахункові рахунки ДП «Дніпромашзбагачення» в загальній сумі 74,3 млн. грн., чим вчинила пособництво у привласненні та розтраті службовою особою майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Крім того, продовжуючи свої злочинні діяння ОСОБА_4 , після отримання ДП «Дніпромашзбагачення» грошових коштів на розрахункові рахунки від ДПП «Кривбаспромводопостачання» в загальній сумі 74,3 млн. грн. маючи доступ до банківських рахунків ДП «Дніпромашзбагачення» та фактично ними розпоряджаючись, у період з 2010-2014 років, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, передбачаючи суспільно небезпечний характер своїх дій та настання суспільно небезпечних наслідків, при веденні фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства здійснила перерахування вказаних грошових коштів з розрахункових рахунків ДП «Дніпромашзбагачення» на розрахункові рахунки ТОВ «Інтер Корпорейшн» (код ЄДРПОУ 37275227), ТОВ «Візель» (код ЄДРПОУ 37211692), ТОВ «БК «Дніпробудпроект» (код ЄДРПОУ 34916334), ТОВ «Креата» (код ЄДРПОУ 36980930), ПП «Дніпротехенергобуд» (код ЄДРПОУ 36826300), ПП «Оптметпромторг» (код ЄДРПОУ 36826369), ТОВ «Нові Технології Дон» (код ЄДРПОУ 37134482), ТОВ «Укрпромбуд-Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 35607414), ТОВ «Сіріус Опт» (код ЄДРПОУ 38301142), ТОВ «Днепртехноком» (код ЄДРПОУ 38530554), ТОВ «Промкор» (код ЄДРПОУ 37989101) та ТОВ «Бізнеспром ТК» (код ЄДРПОУ 36962424), які мають ознаки «фіктивності», за послуги, які фактично не здійснювались, для переведення безготівкових коштів в готівку, з метою їх подальшого заволодіння, чим вчинила пособництво у привласненні та розтраті службовою особою майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Комунального підприємства Дніпропетровської обласної ради «Аульський водовід» (код ЄДРПОУ 34621490) при веденні фінансово-господарської діяльності в період 2009 2014 рр. здійснили безпідставне перерахування грошових коштів в адресу Дочірнього підприємства «Дніпромашзбагачення» (код ЄДРПОУ 36207821) в загальній сумі 6,2 млн.грн. на підставі документального оформлення начебто отриманих від даного підприємства послуг з надання у користування корисної моделі «Спосіб оптимізації режиму роботи електронасосних агрегатів при стійкій зміні водоспоживання» (Патент № НОМЕР_1 ), яка начебто дозволила проводити економію електроенергії, які надалі від ДП «Дніпромашзбагачення» протягом вказаного періоду були перераховані на розрахункові рахунки ТОВ «Інтер Корпорейшн» (код ЄДРПОУ 37275227), ТОВ «Візель» (код ЄДРПОУ 37211692), ТОВ «БК «Дніпробудпроект» (код ЄДРПОУ 34916334), ТОВ «Креата» (код ЄДРПОУ 36980930), ПП «Дніпротехенергобуд» (код ЄДРПОУ 36826300), ПП «Оптметпромторг» (код ЄДРПОУ 36826369), ТОВ «Нові Технології Дон» (код ЄДРПОУ 37134482), ТОВ «Укрпромбуд-Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 35607414), ТОВ «Сіріус Опт» (код ЄДРПОУ 38301142), ТОВ «Днепртехноком» (код ЄДРПОУ 38530554), ТОВ «Промкор» (код ЄДРПОУ 37989101) та ТОВ «Бізнеспром ТК» (код ЄДРПОУ 36962424), які мають ознаки «фіктивності», що призвело до розтрати грошових коштів КП ДОР «Аульський водовід» в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем.

Також у ході досудового розслідування встановлено ряд пов`язаних з ДП «Дніпромашзбагачення» підприємств, з якими ним протягом 2010-2014 років проводились фінансово-господарські операції, що не відображено у податковому обліку підприємства.

Так, отримані на банківські рахунки від ДПП «Кривбаспромводопостачання» та КП ДОР «Аульській водовід» грошові кошти за начебто надані послуги з надання у використання корисних моделей, ДП «Дніпромашзбагачення» перераховувало на рахунки пов`язаних підприємств у вигляді фінансової допомоги, а саме: ТОВ «Фуд-Сервіс Дніпро» (код ЄДРПОУ 34513891), ТОВ «Гарт» (код ЄДРПОУ 19312920), ТОВ «Тера Консалтінг» (код ЄДРПОУ 35496406), ТОВ «Рантьє-Днєпр» (код ЄДРПОУ 34775972), ТОВ «Д.К.О.» (код ЄДРПОУ 36876587), ТОВ «Інвестбудпроект» (код ЄДРПОУ 37055390), ТОВ «Регіонінвестгрупп» (код ЄДРПОУ 34811968), ТОВ «Фінансова компанія «Альянс» (код ЄДРПОУ 37452617), ТОВ «Агора 2007» (код ЄДРПОУ 35447233), ПП «Палісса Тревел» (код ЄДРПОУ 34392770), ДП «Дніпрооптбакалія» (код ЄДРПОУ 36151341), ТОВ «ЮКК «Апріорі» (код 33557110), ТОВ «Вебпресс Дніпро» (код ЄДРПОУ 37148998), ТОВ «Тулс» (код ЄДРПОУ 35447191), ПП «Цесія» (код ЄДРПОУ 32813895), ТОВ «Макроплаза» (код 38937117), ТОВ «Рантьє» (код ЄДРПОУ 32949090) та інші.

Проведеним в подальшому комплексом слідчих (розшукових) заходів встановлено, що одним із «тіньових» офісів, які фактично використовуються ДП «Дніпромашзбагачення» в процесі ведення протизаконної діяльності являється офіс, розташований за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Чкалова, буд. 11, на що вказує інформація по деталізації телефонних розмов директора ДП «Дніпромашзбагачення» наданих оператором телекомунікаційних зв`язків та матеріали оперативного відпрацювання.

Крім того, адреса м. Дніпропетровськ, вул. Чкалова, буд. 11 являється податковою адресою ТОВ «Фінансова компанія «Альянс» (код ЄДРПОУ 37452617).

В ході досудового розслідування встановлено, що у січні 2011 року ДП «Дніпромашзбагачення» (код ЄДРПОУ 36207821) та громадянами ОСОБА_4 (директор ДП «Дніпромашзбагачення» (код ЄДРПОУ 36207821) та ОСОБА_5 (директор ТОВ «Фінансова компанія «Альянс» (код ЄДРПОУ 37452617) створено ТОВ «Фінансова компанія «Альянс» (код ЄДРПОУ 37452617).

На підставі викладеного, слідчий, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення обшук у приміщенні за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Чкалова, б. 11, з метою виявлення і вилучення документів і предметів, що свідчать про фінансово-господарську діяльність ДП «Дніпромашзбагачення» (код ЄДРПОУ 36207821), в тому числі по взаємовідносинам із ДПП «Кривбаспромводопостачання» (код ЄДРПОУ 00191017), КП ДОР «Аульський водовід» (код ЄДРПОУ 34621490), ТОВ «Інтер Корпорейшн» (код 37275227), ТОВ «Промкор» (код 37989101), ТОВ «Сіріус Опт» (код 38301142), ТОВ «Нові Технології Дон» (код 37275227), ТОВ «Дніпротехноком» (код 38530554), ТОВ «Інтер Корпорейшн» (код ЄДРПОУ 37275227), ТОВ «Візель» (код ЄДРПОУ 37211692), ТОВ «БК «Дніпробудпроект» (код ЄДРПОУ 34916334), ТОВ «Креата» (код ЄДРПОУ 36980930), ПП «Дніпротехенергобуд» (код ЄДРПОУ 36826300), ПП «Оптметпромторг» (код ЄДРПОУ 36826369), ТОВ «Нові Технології Дон» (код ЄДРПОУ 37134482), ТОВ «Укрпромбуд-Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 35607414), ТОВ «Сіріус Опт» (код ЄДРПОУ 38301142), ТОВ «Днепртехноком» (код ЄДРПОУ 38530554), ТОВ «Промкор» (код ЄДРПОУ 37989101), ТОВ «Бізнеспром ТК» (код ЄДРПОУ 36962424), ТОВ «Фуд-Сервіс Дніпро» (код ЄДРПОУ 34513891), ТОВ «Гарт» (код ЄДРПОУ 19312920), ТОВ «Тера Консалтінг» (код ЄДРПОУ 35496406), ТОВ «Рантьє-Днєпр» (код ЄДРПОУ 34775972), ТОВ «Д.К.О.» (код ЄДРПОУ 36876587), ТОВ «Інвестбудпроект» (код ЄДРПОУ 37055390), ТОВ «Регіонінвестгрупп» (код ЄДРПОУ 34811968), ТОВ «Фінансова компанія «Альянс» (код ЄДРПОУ 37452617), ТОВ «Агора 2007» (код ЄДРПОУ 35447233), ПП «Палісса Тревел» (код ЄДРПОУ 34392770), ДП «Дніпрооптбакалія» (код ЄДРПОУ 36151341), ТОВ «ЮКК «АПРIОРI» (код 33557110), ТОВ «Вебпресс Дніпро» (код ЄДРПОУ 37148998), ДП «Дніпрооптбакалія» (код ЄДРПОУ 36151341), ТОВ «Тулс» (код ЄДРПОУ 35447191), ПП «Цесія» (код ЄДРПОУ 32813895), ТОВ «Макроплаза» (код 38937117), (первинні фінансово-господарські документи, документи, документи складського обліку, документи бухгалтерського й податкового обліків, їх реєстри, платіжні документи, печатки, штампи, факсиміле, системні блоки, сервери, ноутбуки, паперові й магнітні носії інформації, змінні носії інформації, мобільні термінали), чорнові записи, чорнова бухгалтерія, інші предмети й цінності (кошти), здобуті злочинним шляхом, а також предмети й документи, які свідчать про здійснення протиправних дій, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ч.5 ст. 234 КПК України, Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження №32014040040000020, вважаю клопотання слідчого не обґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження не дають підстав дійти до висновку, що проведення зазначеної слідчої дії, є доцільним та необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 234, 236, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

У задоволені клопотання слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про дозвіл на проведення огляду - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1