Ухвала

від 13.05.2015 по справі 201/7500/15-к

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/7500/15-к

провадження № 1кс/201/4712/2015

УХВАЛА

13 травня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ в Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого зі старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про дозвіл на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

13 травня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ в Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32015040650000018 від 27.02.2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ Ді Компані (ЄДРПОУ 37595102) здійснюється реалізація через мережу АЗС незаконно виготовленого дизельного палива за ціною нижче середньої ринкової на дизельне пальне в України. Згідно до висновку випробування №71 від 17.03.2015 року проба зазначеного дизельного палива не відповідає вимогам ДСТУ.

Під час виконання доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України, оперативними співробітниками ОУ ГУ ДФС у Дніпропетровської області встановлено, що безпосередньо процес незаконного виготовлення дизельного пального, а також інших паливно-мастильних матеріалів за допомогою спеціалізованого обладнання здійснюється на території промислової ділянки розташованої за адресою: Дніпропетровська область, м. Новомосковськ, вул. Північна, 7.

Закупівля сировини для незаконного виготовлення паливно-мастильних матеріалів на території зазначеної промислової ділянки та подальша реалізація готової продукції здійснюється через ТОВ Торговий дім Гермес і К (ЄДРПОУ 37066161).

Також встановлено, що до 2015 року закупівля сировини та реалізація готової продукції здійснювалась через ТОВ Поліхім-Альфа (ЄДРПОУ 37213066), але на цей час для цього використовуються реквізити ТОВ Торговий дім Гермес і К.

Основними постачальниками сировини для незаконного виготовлення паливно-мастильних матеріалів, зокрема бензолу та сирої нафти є ТОВ Фларіс Віа (ЄДРПОУ 37841010), ТОВ Метахім (ЄДРПОУ 35293197), ТОВ Компас Н (ЄДРПОУ 39133281), ТОВ Реагентснаб-Д (ЄДРПОУ 35042458) та ТОВ Дизайн Парк (ЄДРПОУ 37435738).

Безпосередньо реалізація незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів здійснюється ТОВ Торговий дім Гермес і К на адресу ТОВ Ді Компані (ЄДРПОУ 37595102), ТОВ Євролюксторг (ЄДРПОУ 38598319), ТОВ Леонінвестгруп (ЄДРПОУ 38421663), ТОВ Леонгруп (ЄДРПОУ 37595097), ТОВ Укртрансоіл (ЄДРПОУ 38274072) та ТОВ Нафтахімтрейд (ЄДРПОУ 38935371) і в подальшому реалізується через мережу АЗС на території Дніпропетровської та Запорізької областей.

Згідно отриманої під час досудового розслідування інформації, організатором незаконного виготовлення паливно-мастильних матеріалів на території промислової ділянки розташованої за адресою: Дніпропетровська область, м. Новомосковськ, вул. Північна, 7, є ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який здійснює безпосереднє керівництво процесом незаконного виготовлення паливно-мастильних матеріалів та володіє міні нафто-переробним заводом, розташованим на вказаній території.

Крім того, встановлено, що всі перевезення сировини та незаконно виготовленої підакцизної продукції здійснюються вантажним автотранспортом, що належить ТОВ Тір-Автосервіс (ЄДРПОУ 39203463), директором якого є ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, земельна ділянка площею 23 930 м. кв., та розташовані на ній об`єкти нерухомого майна (за документами Асфальто-Бетонний завод) за адресою: АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 (засновник ТОВ Ді Компані), чоловік якої ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 є директором ТОВ Поліхім-Альфа (ЄДРПОУ 37213066), засновником ТОВ Леонінвестгруп (ЄДРПОУ 38421663), засновником та директором ТОВ Леонгруп (ЄДРПОУ 37595097).

Згідно витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відомості про житлові будинки належні ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , відсутні.

Згідно інформації наданої відділом державної реєстрації актів цивільного стану ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 зареєстровані за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, зареєстрованому у ЄРДР №32015040650000018 від 27.02.2015 року, виникла необхідність в проведенні обшуку квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Досудовим слідством встановлено, що за вказаною адресою можуть зберігатися предмети та документи які свідчать про вчинення кримінального правопорушення, та за допомогою яких можливо встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , в якій зареєстровані та мешкають ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою відшукання та вилучення зазначених у клопотанні предметів, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення, мають значення для розслідування кримінального провадження зареєстрованого у ЄРДР під №32015040650000018, та можуть бути використані як докази в ході судового розгляду.

Дослідивши матеріали кримінального провадження №32015040650000018, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 223, 234, 236, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , в якій зареєстровані та мешкають ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою відшукання та вилучення бухгалтерських та інших документів (договорів з додатками та доповненнями, заявок на поставку, специфікацій до договорів і додатків, видаткових та прибуткових накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, залізнично-шляхових накладних, товарно-транспортних накладних, путівок автотранспорту, книг обліку в`їзду-виїзду автотранспорту та інших документів, що підтверджують перевезення товарів, рахунків, платіжних доручень), що відображають фінансово-господарську діяльність ТОВ Торговий дім Гермес і К (ЄДРПОУ 37066161), ТОВ Поліхім-Альфа (ЄДРПОУ 37213066), ТОВ Фларіс Віа (ЄДРПОУ 37841010), ТОВ Метахім (ЄДРПОУ 35293197), ТОВ Компас Н (ЄДРПОУ 39133281), ТОВ Реагентснаб-Д (ЄДРПОУ 35042458), ТОВ Дизайн Парк (ЄДРПОУ 37435738), ТОВ Ді Компані (ЄДРПОУ 37595102), ТОВ Євролюксторг (ЄДРПОУ 38598319), ТОВ Леонінвестгруп (ЄДРПОУ 38421663), ТОВ Леонгруп (ЄДРПОУ 37595097), ТОВ Укртрансоіл (ЄДРПОУ 38274072) та ТОВ Нафтахімтрейд (ЄДРПОУ 38935371), ТОВ Тір-Автосервіс (ЄДРПОУ 39203463), контрагентів зазначених підприємств, та інших підприємств, реквізити яких могли були використані під час скоєння злочину, чорнових записів, печаток, факсиміле та штампів підконтрольних підприємств, які використовувались в схемах незаконного виготовлення та реалізації підакцизних товарів, системних блоків, паперових, магнітних і змінних носіїв інформації, комп`ютерної техніки, флеш-накопичувачів, на яких можуть готуватись та зберігатись первинні бухгалтерські документи та які свідчать про злочинну діяльність, мобільних телефонів, сім-карт, що містять свідчення про телефонні розмови посадових осіб підприємств грошових коштів, предметів та цінностей, здобутих злочинним шляхом, а також інших предметів та документів, що мають значення для розслідування даного кримінального провадження і можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

Доручити проведення обшуку старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_2 , членам слідчої групи у кримінальному провадженні №32015040650000018 та співробітникам ГУ ДФС у Дніпропетровській області .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1