ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/7899/15-к
провадження № 1-кс/201/4968/2015
УХВАЛА
18 травня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , про дозвіл на проведення обшуку, -
ВСТАНОВИВ:
18 травня 2015 року прокурор звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.
В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що прокуратурою Дніпропетровської області здійснюється процесуальне керівництво за досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 12015042000000052 від 30.03.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що службові особи ПВКП «Технотранспроект» (ЄДРПОУ 30096823) протягом 2013-2014 років уклали з ДП «Придніпровська залізниця» ряд договорів на розробку проектно-кошторисної документації на модернізацію колій, капітальні ремонти залізничних мостів та тунелів на території Дніпропетровської області на загальну суму 4 млн. грн., які в подальшому після закриття зазначених договорів, вивели у тіньовий сектор економіки шляхом їх перерахування на рахунки підприємств з ознаками фіктивності ПВКП «Транспроект» (ЄДРПОУ 32608902) і ТОВ «НВП «Будальянс» (ЄДРПОУ 35607532) та привласнили.
За наявними у кримінальному провадженні доказами є всі підстави вважати, що фінансові операції, які були проведені за договорами між ДП «Придніпровська залізниця» та ПВКП «Технотранспроект» (ЄДРПОУ 30096823), пов`язані з акумулюванням безготівкових коштів на поточному рахунку та мають ознаки «фіктивності», оскільки фактично проектні роботи для державного підприємства були виконані раніше іншими проектними організаціями.
Засновником ПВКП «Технотранспроект» є ОСОБА_3 , яка також виконує обов`язки головного бухгалтера підприємства. На період здійснення фінансово-господарських операцій з ДП «Придніпровська залізниця» засновником ПВКП «Технотранспроект» також являвся ОСОБА_4 .
ОСОБА_3 та ОСОБА_4 одружені і спільно проживають за адресою АДРЕСА_1 , що підтверджується даними адресно-довідкового відділу ГУДМС.
За даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, не зареєстровано право власності на об`єкт нерухомого майна, розташований за адресою АДРЕСА_1 .
Таким чином, досудовим розслідуванням встановлено, що є достатні підстави вважати, що за місцем проживання ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_1 може перебувати майно та знаряддя кримінального правопорушення, які мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази під час судового розгляду, а саме: документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ПВКП «Технотранспроект» (ЄДРПОУ 30096823) та ДП «Придніпровська залізниця», ПВКП «Транспроект» (ЄДРПОУ 32608902) і ТОВ «НВП «Будальянс» (ЄДРПОУ 35607532), проектно-кошторисна документація, реєстраційні та установчі документи ПВКП «Технотранспроект» (ЄДРПОУ 30096823), печатки і штампи вказаних підприємств, документи щодо розпорядження грошовими коштами по рахунках ПВКП «Технотранспроект» (ЄДРПОУ 30096823), електронні носії інформації та комп`ютерна техніка, яка містить інформацію про фінансово-господарські взаємовідносини між ПВКП «Технотранспроект» (ЄДРПОУ 30096823) та ДП «Придніпровська залізниця», ПВКП «Транспроект» (ЄДРПОУ 32608902) і ТОВ «НВП «Будальянс» (ЄДРПОУ 35607532).
Вказані відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази під час судового розгляду. Вказана документація може бути виявлена та вилучена лише під час проведення обшуку, оскільки в інший спосіб (зокрема проведення тимчасового доступу до документів) такі документи можуть бути знищені або приховані ОСОБА_3 та ОСОБА_4 ..
На підставі викладеного, прокурор для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , а саме в квартирі АДРЕСА_2 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання майна та знаряддя кримінального правопорушення.
Дослідивши матеріали кримінального провадження № 12015042000000052, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 223, 234, 236, 309 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити старшому прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , а саме в квартирі АДРЕСА_2 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання майна та знаряддя кримінального правопорушення, а саме:
- документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ПВКП «Технотранспроект» (ЄДРПОУ 30096823) та ДП «Придніпровська залізниця», ПВКП «Транспроект» (ЄДРПОУ 32608902) і ТОВ «НВП «Будальянс» (ЄДРПОУ 35607532), проектно-кошторисної документації, реєстраційні та установчі документи ПВКП «Технотранспроект» (ЄДРПОУ 30096823), печатки і штампи вказаних підприємств та підприємств з ознаками «фіктивності», документів щодо розпорядження грошовими коштами по рахунках ПВКП «Технотранспроект» (ЄДРПОУ 30096823), електронні носії інформації та комп`ютерна техніка, яка містить інформацію про фінансово-господарські взаємовідносини між ПВКП «Технотранспроект» (ЄДРПОУ 30096823) та ДП «Придніпровська залізниця», ПВКП «Транспроект» (ЄДРПОУ 32608902) і ТОВ «НВП «Будальянс» (ЄДРПОУ 35607532), майно та грошові кошти, здобуті у результаті вчинення кримінального правопорушення.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Дата ухвалення рішення | 18.05.2015 |
Оприлюднено | 20.03.2023 |
Номер документу | 94265208 |
Судочинство | Кримінальне |
Суть | дозвіл на проведення обшуку |
Кримінальне
Жовтневий районний суд м.Дніпропетровська
Демидова С. О.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні