Ухвала

від 15.01.2021 по справі 335/4521/15-к

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

1Справа № 335/4521/15-к 1-кс/335/104/2021

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2021 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання товариства з обмеженою відповідальністю «МАС-ХОЛДІНГ» про скасування арешту майна,

ВСТАНОВИВ:

Представник ТОВ «МАС-ХОЛДІНГ» ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна.

В обґрунтування клопотання представник заявника зазначив, що ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 21.07.2017 по справі № 335/8532/17 за клопотанням старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_5 у кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015080000000154 від 21.03.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205 КК України, про арешт майна, було накладено арешт на банківські рахунки, зокрема ТОВ «МАС-ХОЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 36491319) рахунок № НОМЕР_1 (українська гривня), відкритий 24.05.2017, рахунок № НОМЕР_2 (українська гривня), відкритий 24.05.2017, які відкриті в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, код ЄДРПОУ 25959784), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46.

Слідчий суддя задовольняючи клопотання, наклав арешт на зазначені в клопотанні грошові кошти з тих підстав, що клопотання слідчого відповідало вимогам ст. 171 КПК України та у ньому наведені правові підстави для арешту майна та приведено достатньо доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення.

Проте з такими висновками ТОВ «МАС-ХОЛДІНГ» не погоджується. Представник вважає, що арешт на належні товариству банківські рахунки слідчим суддею накладено необґрунтовано та в подальшому відсутні підстави для застосування такого заходу забезпечення кримінального забезпечення, як арешт майна. Крім того, у кримінальному провадженні ані директору товариства, ані жодній особі не було повідомлено про підозру; не заявлено цивільного позову та не з`ясовано розміру шкоди; не розкрито об`єктивної сторони злочинів, що інкримінуються; не оцінено розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна.

У судове засідання представник заявника не з`явився, у поданому клопотанні просив розглянути справу у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник Запорізької обласної прокуратури у судове засідання не з`явився, в.о начальник відділу Запорізької обласної прокуратури подав на адресу суду листа про розгляд справи за відсутності прокурора.

У відповідності до ч. 4ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено без фіксації судового процесу.

Дослідивши матеріали провадження за клопотанням про скасування арешту майна, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника майна, якщо він доведе, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.

Окрім того, в силуст. 41 Конституції України, ст. 1 протоколу №1 доКонвенції прозахист правлюдини іосновоположних свобод кожна фізична та юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, ніж на користь суспільства і на умовах, передбачених Законом або загальними принципами міжнародного права.

Стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції гарантує право на вільне володіння своїм майном, яке звичайно називається правом на власність.

Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи.

Тобто заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

Відповідно положеньст. 170 КПК України,арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості приховування, знищення, використання, перетворення, пресування та відчуження. З метою забезпечення схоронності речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 цього Кодексу.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом прокуратури Запорізької області здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015080000000154 від 21.03.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205 КК України.

Ухвалою слідчого судді Орджоінкідзевського районного суду м. Запоріжжя від 21.07.2017 по справі № 335/8532/17 провадження 1-кс/335/5708/2017, в рамках кримінального провадження за клопотанням старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «БК Укр-тех альянс» (код ЄДРПОУ 41156643) рахунок № НОМЕР_3 (українська гривня), відкритий 04.04.2017; ТОВ «Укрпродцентр» (код ЄДРПОУ 41131807) рахунок № НОМЕР_4 (українська гривня), відкритий 03.04.2017, рахунок № НОМЕР_5 (українська гривня), відкритий 03.04.2017, рахунок № НОМЕР_6 (українська гривня), відкритий 03.04.2017; ТОВ «Фірст трейд груп» (код ЄДРПОУ 41255615) рахунок № НОМЕР_7 (українська гривня), відкритий 22.05.2017, рахунок № НОМЕР_8 (українська гривня), відкритий 22.05.2017, рахунок № НОМЕР_9 (українська гривня), відкритий 22.05.2017; ТОВ «Контур білд» (код ЄДРПОУ 41234794) рахунок № НОМЕР_10 (українська гривня), відкритий 18.05.2017, рахунок № НОМЕР_11 (українська гривня), відкритий 18.05.2017, рахунок № НОМЕР_12 (українська гривня), відкритий 18.05.2017; ТОВ «Промінвестмент» (код ЄДРПОУ 41254742), рахунок № НОМЕР_13 (українська гривня), відкритий 19.05.2017, рахунок № НОМЕР_14 (українська гривня), відкритий 19.05.2017, рахунок № НОМЕР_15 (українська гривня), відкритий 19.05.2017; ТОВ «Абсолютний баланс» (код ЄДРПОУ 41256912) рахунок № НОМЕР_16 (українська гривня), відкритий 15.05.2017, рахунок № НОМЕР_17 (українська гривня), відкритий 15.05.2017, рахунок № НОМЕР_18 (українська гривня), відкритий 15.05.2017; ТОВ «Вітоюніон» (код ЄДРПОУ 41254297) рахунок № НОМЕР_19 (українська гривня), відкритий 17.05.2017, рахунок № НОМЕР_20 (українська гривня), відкритий 17.05.2017, рахунок № НОМЕР_21 (українська гривня), відкритий 17.05.2017; ТОВ «Вестерн плюс» (код ЄДРПОУ 41226207) рахунок № НОМЕР_22 (українська гривня), відкритий 16.05.2017, рахунок № НОМЕР_23 (українська гривня), відкритий 16.05.2017, рахунок № НОМЕР_24 (українська гривня), відкритий 16.05.2017; ТОВ «Фірма «Міраторг» (код ЄДРПОУ 41195478) рахунок № НОМЕР_25 (українська гривня), відкритий 25.05.2017, рахунок № НОМЕР_26 (українська гривня), відкритий 25.05.2017, рахунок № НОМЕР_27 (українська гривня), відкритий 25.05.2017; ТОВ «Грайтекс інвест» (код ЄДРПОУ 40926612) рахунок № НОМЕР_28 (українська гривня), відкритий 11.01.2017, рахунок № НОМЕР_29 (українська гривня), відкритий 11.01.2017, рахунок № НОМЕР_30 (українська гривня), відкритий 11.01.2017; ТОВ «Ісорінг» (код ЄДРПОУ 40910340) рахунок № НОМЕР_31 (українська гривня), відкритий 10.02.2017, рахунок № НОМЕР_32 (українська гривня), відкритий 10.02.2017, рахунок № НОМЕР_33 (українська гривня), відкритий 10.02.2017; ТОВ «Ідеал груп компані» (код ЄДРПОУ 41063198) рахунок № НОМЕР_34 (українська гривня), відкритий 03.03.2017, рахунок № НОМЕР_35 (українська гривня), відкритий 03.03.2017, рахунок № НОМЕР_36 (українська гривня), відкритий 03.03.2017; ТОВ «Сан трей» (код ЄДРПОУ 41338523) рахунок № НОМЕР_37 (українська гривня), відкритий 23.05.2017, рахунок № НОМЕР_38 (українська гривня), відкритий 23.05.2017, рахунок № НОМЕР_39 (українська гривня), відкритий 23.05.2017; ТОВ «Мас-холдінг» (код ЄДРПОУ 36491319) рахунок № НОМЕР_1 (українська гривня), відкритий 24.05.2017, рахунок № НОМЕР_40 (українська гривня), відкритий 24.05.2017, рахунок № НОМЕР_2 (українська гривня), відкритий 24.05.2017; ТОВ «Оптіма преміум» (код ЄДРПОУ 40176721) рахунок № НОМЕР_41 (українська гривня), відкритий 27.06.2017, рахунок № НОМЕР_42 (українська гривня), відкритий 27.06.2017, рахунок № НОМЕР_43 (українська гривня), відкритий 27.06.2017, які відкриті в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, код ЄДРПОУ 25959784), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд.46, в частині видатку коштів, з обов`язковим зазначенням дати та часу ознайомлення з ухвалою, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи письмово, про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках за першим запитом слідчого, на час його надання і на момент оголошення Ухвали слідчого судді.

на автомобіль марки «Daewoo Lanos», в кузові сірого кольору, державний номерний знак НОМЕР_44 , 2008 року випуску, номер кузова VIN-код НОМЕР_45 .

28.12.2015 постановою слідчого указане кримінальне провадження закрито, що підтверджується листом в.о начальника відділу Запорізької обласної прокуратури від 04.01.201 № 31/2-1 вих-21.

Враховуючи, що кримінальне провадження за № 42015080000000154 від 21.03.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205 КК України, в рамках якого накладено арешт на банківські рахунки ТОВ «МАС-ХОЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 36491319), про які зазначені у клопотанні закрито, а також враховуючи наслідки арешту майна для володільця майна ТОВ «МАС-ХОЛДІНГ», розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання про скасування арешту майна підлягає задоволенню, оскільки натепер в застосуванні арешту відпала потреба.

Керуючись ст.174КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання товариства з обмеженою відповідальністю «МАС-ХОЛДІНГ» задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 21.07.2017 по справі № 335/8532/17 провадження 1-кс/335/5708/2017 на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках товариства з обмеженою відповідальністю «МАС-ХОЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 36491319) рахунок № НОМЕР_1 (українська гривня), відкритий 24.05.2017, рахунок № НОМЕР_2 (українська гривня), відкритий 24.05.2017, які відкриті в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, код ЄДРПОУ 25959784), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1