Ухвала

від 30.12.2020 по справі 554/11223/20

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 30.12.2020 Справа № 554/11223/20

Провадження № 1-кс/554/1734/2020

У Х В А Л А

про проведення обшуку

30 грудня 2020 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020170000000565 від 02.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 355 КК України про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020170000000565 від 02.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 355 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи із 24.11.2020, невідомі особи, діючи за попередньою змовою, перебуваючи у невстановленому місці, примушують потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із погрозою застосування тяжких тілесних ушкоджень, до виконання цивільно-правових зобов`язань (щодо кредитного онлайн-договору від 29.08.2019 на суму 5000 грн.), а розмір кредитних зобов`язань безпідставно збільшується.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 29.08.2019 з мобільного телефону на офіційному сайті із посиланням «https://e-groshi.com» оформив заявку на отримання кредиту, тобто у ТОВ "ФК "Є ГРОШІ КОМ" (код ЄДРПОУ 43067861) на суму 5000 грн. Ці кошти отримав в той же день на свою банківську картку АТ КБ «Приватбанк» із номером НОМЕР_1 , зобов`язувався їх повернути не пізніше ніж через місяць, однак через складне матеріальне становище зробити цього не зміг. Починаючи із 25.11.2020 невідомі особи, що представлялися працівниками ТОВ «ФК «Преміум Актив» почали надсилати смс-повідомлення та телефонувати йому на мобільний телефон, його близьким родичам та колегам по роботі, тим самим застосовуючи психологічне насильство задля примушування до виконання кредитних зобов`язань, а також погашення пені та штрафів, що були нараховані за несвоєчасне погашення кредиту. Телефонні дзвінки та смс-повідомлення надходили із таким номерів мобільних телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 . Повідомлення у месенджері «Вайбер» надсилав профіль із назвою « ОСОБА_6 » із номеру мобільного телефону НОМЕР_14 .

Допитана у якості свідка ОСОБА_7 повідомила, що є матір`ю потерпілого ОСОБА_5 і підтвердила, що дійсно її син 29.08.2019 взяв онлайн-кредит у розмірі 5000 гривень, однак вчасно повернути не зміг, а тому на даний час невідомі особи телефонують йому та близьким родичам, а також колегам по роботі, тим самим примушуючи його до виконання кредитних зобов`язань із застосуванням психологічного насильства.

Допитані у якості свідків ОСОБА_8 та ОСОБА_9 повідомили, що є дружиною та тещею потерпілого ОСОБА_5 і підтвердили, що він дійсно 29.08.2019 взяв онлайн-кредит у розмірі 5000 гривень, однак вчасно повернути не зміг, а тому зараз невідомі особи телефонують йому та близьким родичам, в тому числі і їм, тим самим примушуючи його до виконання кредитних зобов`язань із застосуванням психологічного насильства.

У ході опрацювання доручення у порядку ст.40,41 КПК України Полтавським управлінням ДВБ НПУ встановлено наступне:

- ТОВ "ФІНАНСОВАКОМПАНІЯ "ПРЕМІУМАКТИВ", кодЄДРПОУ 41797188,фактично розташованеза адресою:м.Дніпро,вул.Мандриківська,66,к.т. НОМЕР_15 ,адреса електронноїпошти:premium_activ@ukr.net;-засновником ТОВ«ФК «ПреміумАктив» є: ТОВ "ФІНАНС-РЕСУРС", код ЄДРПОУ: 41780750;- керівником ТОВ «ФК «Преміум Актив» є

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_16 , паспорт громадянина України: НОМЕР_17 , виданий 16.10.2009 Індустріальним РВ ДМУУМВСУкраїни вДніпропетровській області; адреси можливого проживання: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ; власник транспортного засобу: «SKODA RAPID», днз: НОМЕР_18 , номер кузова: НОМЕР_19 , синього кольору; к.т.: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 .

Крім того встановлено, що кінцевим бенефіціарним власником (контролером) юридичної особи ТОВ "ФІНАНС-РЕСУРС" (місцезнаходження юридичної особи (її представництва): м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, 11, офіс 89 та м. Київ, вул. Мечникова, 16, офіс 11) є:

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_23 , адреса реєстрації та можливого проживання: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 , к.т. НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Керівником ТОВ "ФІНАНС-РЕСУРС" є: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_26 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_27 , адреси проживання: АДРЕСА_6 та АДРЕСА_7 , к.т.: НОМЕР_28 , має дозвіл на зброю пістолет (спецзасіб) «ФОРТ 9Р», серія НОМЕР_29 (дозвіл № НОМЕР_30 від 01.07.2019, терміном до 01.07.2022), виданий Дніпровським відділом поліції ГУНП в Дніпропетровській області.

Відповідно до інформаційної довідки №238351119 від 23.12.2020 із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відомості щодо права власності на нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , відсутні.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_8 , з метою виявлення та вилучення: документів на ім`я ОСОБА_5 , мобільних телефонів, чорнових записів, у яких містяться записи щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, суд дійшов висновку про необхідність часткового задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Згідно ст. 233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогамистатті 234цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді. Якщо прокурор відмовиться погодити клопотання слідчого про обшук або слідчий суддя відмовить у задоволенні клопотання про обшук, встановлені внаслідок такого обшуку докази є недопустимими, а отримана інформація підлягає знищенню в порядку, передбаченомустаттею 255цього Кодексу.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, відшукання знаряддя злочину або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місця знаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Обшук, або огляд житла чи іншого володіння особи, обшук особи здійснюється з обов`язковою участю не менше двох понятих незалежно від застосування технічних засобів фіксування відповідної слідчої (розшукової) дії (частина 7 абзац 2 ст. 223 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не довели наявність достатніх підстав вважати, що:було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Під час розгляду зазначеного клопотання слідчим в повній мірі доведено достатність підстав для проведення зазначеного обшуку. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 234, 370, 372 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Надати дозвілна проведенняобшуку заадресою: АДРЕСА_8 , з метою відшукання та вилучення: документів на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мобільних телефонів, в яких містяться сім-карти із номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 та чорнових записів, у яких містяться записи щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та які можуть бути доказами під час судового розгляду.

Строк дії ухвали - один місяць.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1