Ухвала

від 11.12.2020 по справі 760/26936/20

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Провадження № 1-кс/760/8297/20

Справа № 760/26936/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2020 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Київській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на обшук в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32020110000000122 від 05.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про надання дозволу на обшук, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 2 ст. 364 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що Слідчим управлінням ГУ ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32020110000000122, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.10.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що що невстановлені слідством особи, у період 2020 року, на території Київської області здійснюють незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів паливно-мастильних матеріалів через мережу підконтрольних автозаправних станцій, в тому числі, розташованих за адресами: АДРЕСА_1 (кадастровий номер земельної ділянки: 8000000000:62:211:0005); м. Київ, Броварський проспект (кадастровий номер земельної ділянки: 8000000000:62:086:0005); за межами населеного пункту Княжичі на Броварській кільцевій дорозі (координати GPS: 50.4817690, 30.7930174); м. Київ, вул. Гната Хоткевича (координати GPS: 50.4428302, 30.6424600).

Крім того, відповідно до інформації управління ПЕП ГУ ДФС у Київській області, яка надійшла до органу досудового розслідування листом від 23.10.2020 №1507/10-97-04-07, встановлено, що до незаконної діяльності у сфері обігу підакцизних товарів пального безпосередньо причетний гр. ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ), який протягом 2020 року здійснює незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією ж метою, а також транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів за готівкові кошти без відповідних дозвільних документів через мережу автозаправних станцій «LEON», розташованих на території Київської області, порушуючи при цьому вимоги законодавства України, яким регулюється порядок обігу пального та ліцензування певних видів господарської діяльності, пов`язаних із зберіганням та реалізацією підакцизних товарів.

У клопотанні слідчий вказує, що відповідно до інформації управління ПЕП ГУ ДФС у Київській області, яка надійшла до органу досудового розслідування листом від 23.10.2020 №1507/10-97-04-07, встановлено, що до незаконної діяльності у сфері обігу підакцизних товарів пального безпосередньо причетний гр. ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ), який протягом 2020 року здійснює незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією ж метою, а також транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів за готівкові кошти без відповідних дозвільних документів через мережу автозаправних станцій «LEON», розташованих на території Київської області, порушуючи при цьому вимоги законодавства України, яким регулюється порядок обігу пального та ліцензування певних видів господарської діяльності, пов`язаних із зберіганням та реалізацією підакцизних товарів.

Слідчий зазначив, що гр. ОСОБА_5 в незаконній діяльності використовується автозаправний комплекс, розташований за адресою: м. Київ, вул. Гната Хоткевича (координати GPS: 50.4428302, 30.6424600), відомості щодо прав власності на який відсутні, де незаконно зберігаються та збуваються незаконно виготовлені паливно-мастильні матеріали за готівкові кошти без відповідних дозвільних документів та з приховуванням здійснених операцій від контролюючих органів.

Згідно Публічної кадастрової карти України земельній ділянці за адресою: м. Київ, вул. Гната Хоткевича, з координатами GPS: 50.4428302, 30.6424600, не присвоєно кадастровий номер.

Проведеним оглядом даних АІС ДПС України, відомостей щодо суб`єктів господарської діяльності, об`єктом оподаткування яких є вказаний автозаправний комплекс не встановлено, що свідчить про незаконність розташування вказаного АЗК та діяльності з реалізації пального.

Слідчий вказав, що гр. ОСОБА_5 являється посадовою особою суб`єктів господарської діяльності, зареєстрованих на території м. Києва та Київської області: ТОВ «СТАНДАРТ-ОІЛ-ГРУП» (код ЄДР 40234615), ТОВ «СИНЕРГІЯ ГАЗ» (код ЄДР 40305214), ТОВ «КОМПАНІЯ» ГРІН-ЛАЙФ» (код ЄДР 41663796), ТОВ «СТАНДАРТ-ОИЛ-ПЛЮС» (код ЄДР 41994704), ТОВ «СТО-ЛЕОН-ГРУП» (код ЄДР 42098902), ТОВ «ЛЕОН-ГРУПП» (код ЄДР 42707100), ТОВ «ЛЕОН-ТРАНС-ГРУПП» (код ЄДР 42707116), ТОВ «ХК ЛЕОН ГРУП» (код ЄДР 42818748), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДОМ «ЛЕОН»» (код ЄДР 43517781).

Відповідно до облікових та реєстраційних даних вказаних підприємств, основним видом господарської діяльності суб`єктів господарювання є зокрема: оптова та роздрібна торгівля пальним, а також діяльнiсть посередникiв у торгiвлi паливом, рудами, металами та промисловими хiмiчними речовинами. При цьому, в об`єктах оподаткування вказаних СГД автозаправний комплекс, розташований за адресою: м. Київ, вул. Гната Хоткевича (координати GPS: 50.4428302, 30.6424600), не значиться. В інформаційних картках платників відсутні відомості щодо отримання ліцензій на право виробництва та реалізації пального СГД та відсутні відомості про РРО та даних Реєстру платників акцизного податку з реалізації пального.

Проведеним оглядом Єдиного державного реєстру суб`єктів господарювання, які отримали ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, та місць виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, не встановлено інформації щодо виданих ліцензій вказаним суб`єктам господарської діяльності та за адресою розташування вказаного автозаправного комплексу.

Як вказує у клопотанні слідчий, матеріалами кримінального провадження в їх сукупності, в тому числі проведеним оглядом автозаправного комплексу, рапортом оперативного співробітника, показаннями свідків у кримінальному провадженні, аналізом баз даних ДПС та відомостями про видані ліцензії, картографічними даними щодо розташування АЗС «LEON» підтверджується вчинення злочину гр. ОСОБА_5 , пов`язаного з незаконним зберіганням з метою збуту та збутом незаконно виготовлених підакцизних товарів пального на автозаправному комплексі «LEON», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Гната Хоткевича (координати GPS: 50.4428302, 30.6424600).

Слідчий зазначає, що в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що на території та в нежитлових приміщеннях автозаправного комплексу «LEON», який використовується ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ) (іншими підконтрольними ОСОБА_5 суб`єктами господарської діяльності), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Гната Хоткевича (координати GPS: 50.4428302, 30.6424600), зберігаються оригінали документів щодо придбання, транспортування, зберігання та збуту незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів, зокрема: договори та додатки до них, додаткові угоди, специфікації, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання передачі виконаних робіт (наданих послуг), акти приймання передачі ТМЦ, довіреності на отримання ТМЦ, платіжні доручення, прибуткові касові ордери та платіжні квитанції до них, банківські виписки, документи щодо зважування вантажів, вагові журнали, журнали обліку в`їзду/виїзду автотранспорту; чорнові записи, в яких міститься інформація та дані про фактичну закупівлю та реалізацію паливно-мастильних матеріалів за готівковий розрахунок; комп`ютерна техніка, жорсткі диски, сервери, електронні носії інформації (флеш-карти, оптичні лазерні диски); мобільні телефони, на яких містяться документи в електронному вигляді щодо придбання та збуту паливно-мастильних матеріалів, контакти та інформація важлива для кримінального провадження; відеореєстратори, на яких містяться записи з камер відео спостереження; готівкові кошти, в тому числі в іноземній валюті, здобуті злочинним шляхом; банківські та пластикові картки для обслуговування карткових, депозитних та кредитних рахунків; печатки, штампи, аркуші паперу з їх відтисками юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, задіяних в незаконній діяльності; незаконно виготовлені паливно-мастильні матеріали, ємності для їх зберігання, устаткування для їх збуту та транспортні засоби, задіяні в переміщенні незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів; інші документи та речі, які можуть бути використані як докази під час досудового розслідування і судового слідства.

Таким чином, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення, майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, виникла необхідність у проведенні обшуку за вказаною адресою.

Крім цього, існує необхідність у відібранні зразків паливно-мастильних матеріалів, які зберігаються на території за вказаною вище адресою та транспортних засобах на вказаній території, які в подальшому будуть необхідні для проведення криміналістичних експертиз для доказування фактів придбання, зберігання, транспортування та збуту підакцизної групи товарів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав наведених в клопотанні.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів.

Заслухавши пояснення детектива, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості, передбачені ч. 3 ст. 234 КПК України.

Як зазначенов ч.5ст.234КПК Україниу разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку.

Разом з тим, слідчим не обґрунтовано клопотання в частині чіткого визначення місця де планується проведення обшук.

За таких обставин, клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 234, 235, 236, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Київській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 про проведення обшуку відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1