Ухвала

від 15.12.2020 по справі 757/55388/20-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/55388/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 грудня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_4., при секретарі ОСОБА_5., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської обласної прокуратури ОСОБА_6. про арешт майна, в рамках кримінального провадження за № 62019100000001170,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про арешт майна.

Мотивуючи означене клопотання слідчий вказує наступне.

У провадженні Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 6201900000001170 відомості про яке 28.08.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської обласної прокуратури.

Прокурор вказує, що Федерація профспілок України, Наглядова рада ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» (ЄДРПОУ 02583780) провела фінансовий аудит та виявила багатомільйонні борги у ДП «Клінічний санаторій «Жовтень» ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» (ЄДРПОУ 02583744), розташованого в Конча-Заспі під Києвом. Перевірка господарської діяльності санаторію показала, що дії головного лікаря санаторію привели до збільшення заборгованостей підприємства перед кредиторами на 10 мільйонів тільки за останні два роки - на сьогоднішній день загальна сума заборгованості становить 16 мільйонів гривень, при тому, що на рахунках підприємства лише 300 тисяч гривень для оплати цієї заборгованості. Крім того є значні заборгованості по заробітній платі - працівникам санаторію, і борг склав 2 мільйони гривень. 06.03.2019 наглядова рада ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» на підставі проведеного аудиту прийняла рішення про звільнення ОСОБА_1 з посади головного лікаря та призначення виконуючого обов`язки ОСОБА_2 ДП «Клінічний санаторій «Жовтень» ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» (ЄДРПОУ 02583744). ОСОБА_1 перебуваючи на лікарняному подав позов до суду щодо його незаконного звільнення, а також подав скарги до комісії з питань державної реєстрації Міністерства юстиції України щодо питання перереєстрації виконуючого обов`язки ОСОБА_2 розгляд вказаного питання відбувся 25.03.2019 за результатами якого видано наказ про скасування реєстрації нового статуту ДП «Клінічний санаторій «Жовтень» ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» (ЄДРПОУ 02583744) за яким було призначено виконуючим обов`язки ОСОБА_2 , вказаний наказ видано за підписами службових осіб Міністерства юстиції України, хоча вказані зміни було прийнято загальними зборами ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» (ЄДРПОУ 02583780). 26.05.2019 на підставі вказаного наказу була здійснена перереєстрація ДП «Клінічний санаторій «Жовтень» ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» до м. Красноград Харківської області. Також встановлено, що 11.09.2018 реєстратором ОСОБА_7, Київська філія комунального підприємства Березанської сільської ради Біляєвського району Одеської області «Центр Реєстрації» м. Київ внесено зміни в реєстр об`єкта нерухомого майна, а саме: Висновок щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна, серія та номер: б/н виданий 03.09.2018, видавник ФОП ОСОБА_3 ; свідоцтво про право власності, серія та номер: МК №010006853 (наказ від 08.04.2003) виданий 09.04.20034, видавник Головне управління комунальної власності міста Києва. Тобто без погодження з ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» здійснено поділ нерухомого майна ДП «Клінічний санаторій «Жовтень» ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» (ЄДРПОУ 02583744) та в подальшому 22.03.2019 продано ПП «УБК Каштан» (ЄДРПОУ 31258410). Перелік нерухомого майна яке вибуло із власності ДП «Клінічний санаторій «Жовтень» ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» (ЄДРПОУ 02583744) за договорами купівлі-продажу посвідченими приватним нотаріусом ОСОБА_8:

1. побутова будівля/со. Щитова/ (літера Э) проща (кв.м): 64.2

2. газобалонна (літера У), загальна площа (кв.м): 64.8

3. корпус № 3 (літера Л), загальна площа (кв.м): 2470.8

4. адміністративний корпус (літера К), загальна площа (кв.м): 663.7

5. котельня (літера Х), загальна площа (кв.м): 419.6

6. теплиця (літера Ц), загальна площа (кв.м): 376.3

7. склад красок (літера Ю), загальна площа (кв.м): 258.2

8. побутове приміщення (літера Ш), загальна площа (кв.м): 143.8

9. туалет (літера Ы), загальна площа (кв.м): 25.2

10. гараж корпусу № 3 (літера Ч), загальна площа (кв.м): 55.5

11. хозблок (пральня, гараж, матеральний склад) (літера П), загальна площа (кв.м): 482.3

12. гараж, зварочна, столярна майстерня (літера Р), загальна площа (кв.м): 325.6

Згідно статуту ДП «Клінічний санаторій «Жовтень» ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» (ЄДРПОУ 02583744) директор (Головний лікар) мав право самостійно укладати угоди, контракти, договори на суму, що не перевищує 50000 гривень, прийняття рішення про відчуження основних фондів, нерухомого майна мають право лише загальні збори товариства або наглядова рада.

22.03.2019 між ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» (Сторона 1), дочірнім підприємством «Клінічний санаторій «Жовтень» приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» (Сторона 2), приватним підприємством «Українською будівельною компанією «Каштан» (Сторона 3) та Товариством з обмеженою відповідальністю БК «Арата Груп» (сторона 4) укладено договір про передачу функцій замовника будівництва (надалі - Договір). Даний Договір укладений на виконання рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» від 10.09.2018 № 36-36/4, рішення Наглядової ради ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» від 06.02.2019 №Р2-1 щодо викупу окремих об`єктів нерухомого майна, розташованих за адресою: м. Київ, Столичне шосе, 27, рішення наглядової ради ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» від 06.03.2019 №Р7-8 щодо затвердження умов фінансування та виконання інвестиційних зобов`язань ПП «Українська будівельна компанія «Каштан» до укладення договору купівлі-продажу окремих об`єктів нерухомого майна, розташованих за адресою: м. Київ Столичне шосе, 27, перелік яких визначений в рішенні Загальних зборів акціонерів Товариства від 10.09.2018 № 36-36/4 та затвердження умов Договору передачу функцій замовника будівництва.

Відповідно до пункту 1 Договору - для реалізації цього Договору, з метою впровадження стратегії розвитку та модернізації Санаторію ДП «Клінічний санаторій «Жовтень» ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» Сторона 1 та Сторона 2 передає, а сторона 3 та Сторона 4 приймає частину функцій Замовника. Обсяг прав та обов`язків, що передаються Стороні 3 та Стороні 4 для виконання функцій Замовника будівництва Об`єкту, а саме: чотири міні-котельні, будівлі пральні, складу і гаражів, будівництво та/або влаштування яких планується на земельній ділянці, розташовані за адресою: м. Київ, Столичне шосе, 27 км, а також впорядкування території ДП «Клінічний санаторій «Жовтень» ПрАТ «Укрпрофоздоровниця».

ДП «Клінічний санаторій «Жовтень» ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», як Стороною 2 Договору були виконані всі передбачені пунктом 2 Договору обов`язки.

Відповідно до п. 2.3.1. Договору ТОВ «БК Арата Груп», як Сторона 4 Договору приймає частину функцій Замовника будівництва Об`єкту:

1. Розроблення та погодження проектно-кошторисної документації, забезпечення будівництва проектно-кошторисною документацією;

2. Укладання договору підряду на виконання проектних робіт, будівельно-монтажних робіт, уточнення обсягів виконаних робіт та вчинення інших дій необхідних для виконання умов Договору;

3. Забезпечення будівництва Об`єкту будівельними матеріалами, устаткуванням, обладнанням, конструкціями і комплектуючими виробами;

4. Ведення технічного нагляду за будівництвом, підписання актів виконаних робіт та інших документів щодо обсягу, якості, строку виконання та вартості робіт, здійснення контролю за своєчасним виконанням пусконалагоджувальних робіт, визначення балансової вартості Об`єкту.

Відповідно до пунктів 2.3.2. 2.3.7., Договору, після отримання від Дочірнього підприємства «Клінічний санаторій «Жовтень» ЗАТ «Укрпрофоздоровниця» вихідних даних, здійснює на власний розсуд вибір Генерального проектувальника, укладає з ним відповідні договори на перед проектні роботи, проектування Об`єкта, внесення змін до проекту та вчиняє інші дії необхідні для виконання умов цього Договору; надає Приватному акціонерному товариству лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» та Дочірньому підприємству «Клінічний санаторій «Жовтень» ЗАТ «Укрпрофоздоровниця» інформацію про хід виконання цього Договору, договорів на проектування та будівництва; замовляє та затверджує проектно-кошторисну документацію, організовує у разі необхідності експертизу проектно-кошторисної документації та її коригування відповідно до висновків експертизи, тощо.

Згідно з пунктом 3.1 Договору, ПП «Українська будівельна компанія «Каштан» в день підписання Договору здійснює фінансування будівництва в сумі 7000000 (сім мільйонів) гривень 00 копійок з урахуванням ПДВ, шляхом перерахування грошових коштів безпосередньо на рахунок ТОВ «БК Арата Груп».

Відповідно до пункту 4.1 Договору орієнтовний строк виконання Стороною 4 функцій Замовника будівництва Об`єкту визначається проектно-кошторисною документацією, але в будь-якому випадку не буде перевищувати 6 місяців з дати укладення договору, тобто до 22.09.2019 Об`єкт будівництва, визначений пунктом 1.3 Договору (4 міні-котельні, будівлі пральні, складу, гаражів) мав бути побудований.

Проте, будь-які будівельні роботи з будівництва так і не були розпочаті. На виконання умов договору ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» неодноразово направляло на адресу ТОВ «БК Арата Груп» повідомлення про готовність до передачі будівельного майданчика та листи з технічними завданнями, якими було визначено склад робіт та характеристику Об`єктів інвестування, також ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» зверталась до ТОВ «БК Арата Груп» з вимогою направити особу, відповідальну за приймання-передачу ділянок для проведення робіт. Проте ТОВ «БК Арата Груп» умисно ухиляється від отримання листів з Технічним завданням, про що свідчить факт, що листи повертались відправнику (ПрАТ «Укрпрофоздоровниця») в зв`язку з закінченням встановленого строку зберігання.

Дочірнє підприємство «Клінічний санаторій «Жовтень» ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» забезпечило для ТОВ «БК Арата Груп» можливість безперешкодного доступу на будівельний майданчик для виконання умов договору, про що неодноразово повідомлялось ТОВ «БК Арата Груп».

В подальшому, в рамках підготовки до опалювального сезону з метою запобігання зупинки функціонування санаторію ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» було вимушене розпочати будівництво котельні власними силами, надавши ТОВ «БК Арата Груп» кошти для такого будівництва.

Згідно з пунктом 7.4 Договору, у випадку невиконання умов Договору ТОВ «БК Арата Груп» в строки передбачені п. 4.1 Договору, приватне підприємство «Українська будівельна компанія «Каштан» зобов`язується побудувати (добудувати) Об`єкт будівництва, в тому числі шляхом залучення іншої підрядної організації. Саме тому, керуючись пунктом 7.4 Договору, ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» звернулось до приватного підприємства «Українська будівельна компанія «Каштан» з вимогою виконати взяті на себе по Договору зобов`язання. Відповідь щодо виконання, взятих на себе по Договору зобов`язань, в тому числі щодо залучення іншої підрядної організації, ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» не отримало.

З огляду на викладене вище ДП «Клінічний санаторій «Жовтень» ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», повідомляє, що станом на 23.12.2019, жодних звернень щодо отримання вихідних даних від посадових осіб ДП «Клінічний санаторій «Жовтень» ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», як Стороною 4 Договору не надходило. Будь-які будівельні роботи з будівництва Об`єкту зазначеного в договорі на території ДП «Клінічний санаторій «Жовтень» ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», що розташований за адресою: м. Київ, Столичне шосе, 27 км, не проводяться.

ДП «Клінічний санаторій «Жовтень» ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» направив листа ТОВ «БК Арата Груп», однак жодної відповіді від ТОВ «БК Арата Груп», як Сторони 4 Договору ДП «Клінічний санаторій «Жовтень» ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» не отримав.

Станом на сьогоднішній день, Стороною 4 не здійснено на власний розсуд вибір Генерального проектувальника та не укладено з ним відповідні договори на проектні роботи, проектування Об`єкта; не надано ПрАТ ЛОЗГІ України «Укрпрофоздоровниця» та ДП «Клінічний санаторій «Жовтень» ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» інформацію про хід виконання цього Договору, договорів на проектування та будівництва; не замовлено та не затверджена проектно-кошторисна документація тощо.

Згідно інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за № 196043676 від 13.01.2020 отримано відомості, що вищевказане нерухоме майно, яке було продане приватному підприємству «Українська будівельна компанія «Каштан» (код ЄДРПОУ 31258410), а потім ТОВ «Девелопмент Солюшн» (код ЄДРПОУ 42135886).

Також необхідно зазначити, що 13.01.2020 на адресу Територіального управління Державного бюро розслідувань надійшло клопотання ДП «Клінічний санаторій «Жовтень» ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» про визнання потерпілою стороною у кримінальному провадженні №62019100000000170, що підтверджує факт невиконання перед ДП «Клінічний санаторій «Жовтень» ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» умов вищевказаного договору та нанесення збитків понад 7000000 (сім мільйонів) гривень.

Не накладення арешту призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, або передачі нерухомого майна чи частини майна, яке вибуло із власності ДП «Клінічний санаторій «Жовтень» ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» (ЄДРПОУ 02583744) та розташоване за адресою: м. Київ, Столичне шосе, 27 км, а саме:

1. побутова будівля/со. Щитова/ (літера Э) проща (кв.м): 64.2 (реєстраційний номер 1640954180000)

2. газобалонна (літера У), загальна площа (кв.м): 64.8 (реєстраційний номер 1640942780000)

3. корпус № 3 (літера Л), загальна площа (кв.м): 2470.8 (реєстраційний номер 1640931680000)

4. адміністративний корпус (літера К), загальна площа (кв.м): 663.7 (реєстраційний номер 1640907880000)

5. котельня (літера Х), загальна площа (кв.м): 419.6 (реєстраційний номер 1640889780000)

6. теплиця (літера Ц), загальна площа (кв.м): 376.3 (реєстраційний номер 1640834980000)

7. склад красок (літера Ю), загальна площа (кв.м): 258.2 (реєстраційний номер 1640815180000)

8. побутове приміщення (літера Ш), загальна площа (кв.м): 143.8 (реєстраційний номер 1640794080000)

9. туалет (літера Ы), загальна площа (кв.м): 25.2 (реєстраційний номер 1640754580000)

10. гараж корпусу № 3 (літера Ч), загальна площа (кв.м): 55.5 (реєстраційний номер 1640721080000)

11. хозблок (пральня, гараж, матеральний склад) (літера П), загальна площа (кв.м): 482.3 (реєстраційний номер 1640686280000)

12. гараж, зварочна, столярна майстерня (літера Р), загальна площа (кв.м): 325.6 (реєстраційний номер 1640652280000).

Згідно відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, що нерухоме майно, яке вибуло із власності ДП «Клінічний санаторій «Жовтень» ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» (ЄДРПОУ 02583744) та розташоване за адресою: м. Київ, Столичне шосе, 27 км, спочатку продане приватному підприємству «Українська будівельна компанія «Каштан» (код ЄДРПОУ 31258410), а потім ТОВ «Девелопмент Солюшн» (код ЄДРПОУ 42135886). Наведене свідчить про намагання винних осіб здійснити незаконну передачу та використання вказаного майна, що в подальшому ускладнить повернення його законному власнику.

Таким чином, прокурор вказує, що з метою всебічного, повного й неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, або передачі нерухомого майна чи частини майна, виникла необхідність у накладенні арешту на незаконно відчужене майно.

Метою арешту майна слідчий зазначає забезпечення збереження речових доказів, що відповідає положенням п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

У судове засідання прокурор не з`явився. У вимогах даного клопотання просить розглянути клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання частково, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження, спрямоване на досягнення цілей розслідуваного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської обласної прокуратури ОСОБА_6. про арешт майна, в рамках кримінального провадження за № 62019100000001170 - задовольнити.

Накласти арешт на нерухомого майна чи частини майна, яке вибуло із власності ДП «Клінічний санаторій «Жовтень» ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» (ЄДРПОУ 02583744) та розташоване за адресою: м. Київ, Столичне шосе, 27 км, а саме:

- побутова будівля/со. Щитова/ (літера Э) проща (кв.м): 64.2 (реєстраційний номер 1640954180000)

- газобалонна (літера У), загальна площа (кв.м): 64.8 (реєстраційний номер 1640942780000)

- корпус № 3 (літера Л), загальна площа (кв.м): 2470.8 (реєстраційний номер 1640931680000)

- адміністративний корпус (літера К), загальна площа (кв.м): 663.7 (реєстраційний номер 1640907880000)

- котельня (літера Х), загальна площа (кв.м): 419.6 (реєстраційний номер 1640889780000)

- теплиця (літера Ц), загальна площа (кв.м): 376.3 (реєстраційний номер 1640834980000)

- склад красок (літера Ю), загальна площа (кв.м): 258.2 (реєстраційний номер 1640815180000)

- побутове приміщення (літера Ш), загальна площа (кв.м): 143.8 (реєстраційний номер 1640794080000)

- туалет (літера Ы), загальна площа (кв.м): 25.2 (реєстраційний номер 1640754580000)

- гараж корпусу № 3 (літера Ч), загальна площа (кв.м): 55.5 (реєстраційний номер 1640721080000)

- хозблок (пральня, гараж, матеральний склад) (літера П), загальна площа (кв.м): 482.3 (реєстраційний номер 1640686280000)

- гараж, зварочна, столярна майстерня (літера Р), загальна площа (кв.м): 325.6 (реєстраційний номер 1640652280000).

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення

Слідчий суддя ОСОБА_4