Ухвала

від 05.01.2021 по справі 757/69/21-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/69/21-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 січня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000001489 від 12.07.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

05.01.2021 до провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000001489 від 12.07.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 358 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000001489 від 12.07.2019, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.05.2006 між Державою України в особі Державного територіально-галузевого об`єднання «Південно-Західна залізниця» та ТОВ «Тікіч» укладено договір купівлі-продажу щодо будівлі складу бланків і квитків за адресою: м. Київ, вул. Залізничне шосе, 2-А (літ. Б), який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за № 2570. Вартість об`єкту нерухомого майна - 2 979 600 грн.

23.06.2006 між ТОВ «Тікіч» та ТОВ «Бізнес Істейт» укладено договір купівлі-продажу щодо будівлі складу бланків і квитків за адресою: м. Київ, вул. Залізничне шосе, 2-А (літ. Б), який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за № 3389.

12.12.2006 між ТОВ «Бізнес Істейт» та ОСОБА_5 укладено договір купівлі-продажу щодо будівлі складу бланків і квитків за адресою: м. Київ, вул. Залізничне шосе, 2-А (літ. Б), який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за № 7047.

26.12.2006 між ОСОБА_5 та ТОВ «Даском» укладено договір купівлі-продажу будівлі складу бланків та квитків розташованої за адресою: м. Київ, вул. Залізничне шосе, 2-А (літ. Б), який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за №7571. Вартість об`єкту нерухомого майна - 12 675 400 грн.

19.01.2007 між ПАТ «КБ «Експобанк» та ТОВ «Даском» укладено договір кредитної лінії № 01/07 на загальну суму 5 млн. доларів США.

В забезпечення зобов`язань в іпотеку банку передано будівлю складу бланків та квитків, що розташована за адресою: м. Київ, шосе Залізничне, 2-А (літ. Б) загальною площею 2678 кв.м. заставною вартістю 3,6 млн. доларів США (18 631 260 грн). В якості додаткового забезпечення, 22.10.2008 між банком та ОСОБА_7 (фактичний власник ТОВ «Даском») укладено договір поруки, відповідно до якого останній відповідає перед банком як солідарний боржник щодо повернення кредитних коштів.

На підтвердження права власності на об`єкт нерухомості за адресою: м. Київ, шосе Залізничне, 2-А (літ. Б), ТОВ «Даском» надано до ПАТ «КБ Експобанк» копію договору купівлі-продажу від 26.12.2006 № 7571 посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 . Загальна площа об`єкту нерухомого майна за вказаною вище адресою складала 2678 кв.м.

У зв`язку із невиконанням ТОВ «Даском» зобов`язань за кредитним договором, ПАТ «КБ «Експобанк» в судовому порядку примусово стягнуто предмет іпотеки на власну користь та зареєстровано право власності на об`єкт нерухомості за адресою: м. Київ, шосе Залізничне, 2-А (літ. Б).

13.01.2016 ТОВ «Даском» на підставі дублікату договору купівлі-продажу від 16.03.2007 № 1047 виданого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 повторно зареєстровано право власності на об`єкт нерухомості за адресою: м. Київ, шосе Залізничне, 2-А (літ. Б).

20.04.2016 між ТОВ «Даском» та ТОВ «Макромакс» укладено договір купівлі-продажу будівлі розташованої за адресою: м. Київ, шосе Залізничне, 2-А (літ. Б). Загальна площа об`єкту нерухомого майна за вказаною вище адресою складала 4188 кв.м.

Відповідно до довідки про показники об`єкта нерухомого майна № НЖ-1759 від 11.04.2016 виданої ТОВ «Бюро технічної інвентаризації» (ЄДРПОУ 38002580) перепланувань та прибудов за адресою: м. Київ, Залізничне шосе, 2-А, не виявлено.

В подальшому, 28.04.2016 не заважаючи на те, що договір іпотеки є діючим та наявна заборгованість за кредитним договором перед ПАТ «КБ «Експобанк», службові особи ТОВ «Даском» вступивши у змову із службовими особами ТОВ «Макромакс», попередньо змінивши фактичну площу об`єкту нерухомості за адресою: м. Київ, шосе Залізничне, 2-А (літ. Б), поділили вказаний об`єкт нерухомості на 21 окрему частку та в подальшому з метою легалізації (відмивання) доходів отриманих злочинним шляхом та приховування слідів злочину, перереєстрували частину вказаних об`єктів нерухомого майна на користь третіх осіб, а саме:

1. групу приміщень №06 (реєстраційний номер 1629944180000) загальною площею 69,6 кв. м., зареєстровано на праві приватної власності за ТОВ «НВП «ЦЕНТР ЕНЕРГООБЛІКУ» код ЄДРПОУ 36387872, на підставі договору купівлі-продажу групи приміщень №2882 від 28.08.2018.

2. групу приміщень №02 (реєстраційний номер 1629895780000) загальною площею 58,7 кв. м., зареєстровано на праві приватної власності за ТОВ «МАКРОМАКС» код ЄДРПОУ 40350141, на підставі рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень №42705833 від 27.08.2018.

3. нежитлову будівлю (літера К), (реєстраційний номер 1416661080000) загальною площею 59,8 кв. м., зареєстровано на праві спільної часткової приватної власності за ТОВ «АЛЬЯНС ГАЗ» код ЄДРПОУ 41304824, на підставі рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень №38308400 від 23.11.2017.

4. групу приміщень №05 (реєстраційний номер 916044980382) загальною площею 421,4 кв. м., зареєстровано на праві приватної власності за ТОВ «МАКРОМАКС» код ЄДРПОУ 40350141, на підставі рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень №29504478 від 04.05.2016.

5. групу приміщень №52 (реєстраційний номер 916041480382) загальною площею 379,2 кв. м., зареєстровано на праві приватної власності за ТОВ «МАКРОМАКС» код ЄДРПОУ 40350141, на підставі рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень №29504413 від 04.05.2016.

6. групу приміщень №51 (реєстраційний номер 916037980382) загальною площею 293,3 кв. м., зареєстровано на праві приватної власності за ОСОБА_8 , на підставі Рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень №42846449 від 05.09.2018.

7. групу приміщень №42 (реєстраційний номер 916033780382) загальною площею 377,3 кв. м., зареєстровано на праві приватної власності за ТОВ «МАКРОМАКС» код ЄДРПОУ 40350141, на підставі Рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень №29504265 від 04.05.2016.

8. групу приміщень №41 (реєстраційний номер 916028880382) загальною площею 292,3 кв. м., зареєстровано на праві приватної власності за ТОВ «МАКРОМАКС» код ЄДРПОУ 40350141, на підставі Рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень №29504168 від 04.05.2016.

9. групу приміщень №32 (реєстраційний номер 916019780382) загальною площею 363,8 кв. м., зареєстровано на праві спільної часткової приватної власності 1/2 за ОСОБА_9 , на підставі Договору купівлі продажу нежитлового приміщення №4578 від 20.12.2008, 1/2 за ОСОБА_10 , на підставі Договору купівлі продажу нежитлового приміщення №4578 від 20.12.2008.

10. групу приміщень №31 (реєстраційний номер 916013180382) загальною площею 282,4 кв. м., зареєстровано на праві приватної власності за ТОВ «МАКРОМАКС» код ЄДРПОУ 40350141, на підставі Рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень №29503897 від 04.05.2016.

11. групу приміщень №22 (реєстраційний номер 916007980382) загальною площею 364 кв. м., зареєстровано на праві приватної власності за ТОВ «МАКРОМАКС» код ЄДРПОУ 40350141, на підставі Рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень №29503783 від 04.05.2016.

12. групу приміщень №21 (реєстраційний номер 915987280382) загальною площею 283,2 кв. м., зареєстровано на праві приватної власності за ТОВ «МАКРОМАКС» код ЄДРПОУ 40350141, на підставі Рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень №29503400 від 04.05.2016.

13. групу приміщень №16 (реєстраційний номер 915972480382) загальною площею 14,2 кв. м., зареєстровано на праві приватної власності за ТОВ «МАКРОМАКС» код ЄДРПОУ 40350141, на підставі Рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень №29503098 від 04.05.2016.

14. групу приміщень №15 (реєстраційний номер 915955980382) загальною площею 80,6 кв. м., зареєстровано на праві приватної власності за ОСОБА_11 , на підставі Договору купівлі продажу №1631 від 26.09.2017.

15. групу приміщень №14 (реєстраційний номер 915936880382) загальною площею 95,6 кв. м., зареєстровано на праві приватної власності за ОСОБА_12 , на підставі Договору купівлі продажу №144 від 23.01.2018.

16. групу приміщень №13 (реєстраційний номер 915924580382) загальною площею 130,7 кв. м., зареєстровано на праві приватної власності за ОСОБА_11 , на підставі Договору купівлі продажу №1625 від 26.09.2017.

17. групу приміщень №12 (реєстраційний номер 915905880382) загальною площею 107,7 кв. м., зареєстровано на праві приватної власності за ОСОБА_13 , на підставі Договору купівлі продажу №1104 від 23.09.2016.

18. групу приміщень №11 (реєстраційний номер 915891280382) загальною площею 106,3 кв. м., зареєстровано на праві приватної власності за ТОВ «НВП «ЦЕНТР ЕНЕРГООБЛІКУ» код ЄДРПОУ 36387872, на підставі договору купівлі-продажу групи приміщень №3852 від 19.12.2017.

19. групу приміщень №04 (реєстраційний номер 915874080382) загальною площею 224,7 кв. м., зареєстровано на праві приватної власності за ТОВ «МАКРОМАКС» код ЄДРПОУ 40350141, на підставі Рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень №29501364 від 04.05.2016.

20. групу приміщень №03 (реєстраційний номер 915859180382) загальною площею 144,8 кв. м., зареєстровано на праві приватної власності за ТОВ «МАКРОМАКС» код ЄДРПОУ 40350141, на підставі Рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень №29501092 від 04.05.2016.

21. групу приміщень №01 (реєстраційний номер 915754480382) загальною площею 96,2 кв. м., зареєстровано на праві приватної власності за ТОВ «НВП «ЦЕНТР ЕНЕРГООБЛІКУ» код ЄДРПОУ 36387872, на підставі договору купівлі продажу №3850 від 19.12.2017.

Таким чином, враховуючи той факт, що ТОВ «Даском» не повернуло кредитні кошти та протиправно використовуючи підроблені документи здійснило продаж об`єкту нерухомості за адресою: м. Київ, шосе Залізничне, 2-А (літ. Б) на користь ТОВ «Макромас», службові особи вказаних юридичних осіб користуючись службовим становищем привласнили грошові кошти та іпотечне нерухоме майно належне ПАТ «КБ «Експобанк», чим задали вказаній юридичній особи збитків в особливо великих розмірах, що привело до визнання банку неплатоспроможним та ліквідації.

Завдані вкладникам ПАТ «КБ «Експобанк» збитки вимушена відшкодувати держава в особі Фонду гарантування вкладів.

10.09.2019 будівля складу бланків і квитків розташована за адресою: м. Київ, вул. Залізничне шосе, 2-А (літ. Б) разом з усіма складовими частинами визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки є предметами, що були об`єктами кримінально протиправних дій.

07.07.2020 проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено документи, які підтверджують спланованість та попередню змову групи осіб для заволодіння майном, а також причетність до цього ОСОБА_7 , який фактично контролює діяльність ТОВ «Даском» та ТОВ «Макромас».

Відповідно до листа Департаменту земельних ресурсів КМДА №0570202/1-13525 від 28.07.2020 - будівля складу бланків і квитків за адресою: АДРЕСА_2 розташована на земельній ділянці кадастровий номер 8000000000:82:086:0006.

Крім того, відповідно до Акту обстеження земельної ділянки складеного начальником відділу землеустрою та моніторингу земель Печерського району ОСОБА_14 , за адресою: АДРЕСА_2 виявлено ознаки самочинного будівництва та використання земельної ділянки кадастровий номер 8000000000:82:086:0006 без правовстановлюючих документів.

Також, сторона обвинувачення вважає за необхідне дослідити законність та об`єктивність процедури відчуження державного майна, насамперед, несправедливу оцінку майна перед приватизацією.

25.08.2020 з метою встановлення розміру збитків завданих державі у наслідок протиправних дій у вказаному кримінальному провадженні призначено комплексну оціночно-будівельну, будівельно технічну та земельно-технічну експертизу, під час якої експертами мають бути обстежені кожна з 21-ої частини приміщень, а тому є необхідність у збереженні їх у стані та власності станом на час визнання речовим доказом.

У кримінальному провадженні виконано:

1. Проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час проведення якого було вилучено ряд оригіналів та копій документів, котрі мають безпосереднє значення для розкриття кримінального правопорушення.

2. Проведено тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні Київського міського бюро технічної інвентаризації.

3. Проведено тимчасовий доступ до копій документів, що перебувають у володінні Департаменту державної реєстрації речових прав на нерухоме майна КМДА.

4. Проведено тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 .

5. Проведено тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 .

6. Проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні державного реєстратора КП «УСДР» м. Київ ОСОБА_17 .

7. Проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 .

8. Проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 .

9. Проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_20 .

10. Проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_21 .

11. Проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_22 .

12. Проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_23 .

13. Проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_24 .

14. Проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Юр- ОСОБА_25 .

Строк досудового розслідування кримінального провадження № 42019000000001489 від 12.07.2019 закінчується 12.01.2021, однак прийняти обґрунтоване рішення до вказаного строку не представляється можливим, оскільки у ході досудового розслідування триває виконання тимчасових доступів до речей та документів, та почеркознавчої експертизи за результатами якої необхідно додатково допитати встановлених у ході досудового розслідування осіб.

Крім того, у кримінальному провадженні необхідно:

- виконати додаткові тимчасові доступи до документів та в подальшому провести їх детальний огляд з метою виявлення слідів вчинення кримінальних правопорушень;

- призначити та забезпечити виконання додаткових почеркознавчих та технічних експертиз документів;

- провести обшуки за місцем проживання фігурантів у кримінальному провадженні та за місцем знаходження зазначених юридичних осіб в тому числі юридичних осіб, які є власниками майна здобутого злочинним шляхом;

- встановити та допитати понад 20 осіб за обставинами кримінального провадження;

- визначити коло осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення та повідомити їм про підозру.

За результатами проведення зазначених слідчих та процесуальних дій можливо зібрати додаткові докази щодо підтвердження або спростування обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Неможливість проведення зазначених дій раніше, обумовлена перебуванням кримінального провадження у іншого органу досудового розслідування.

Крім цього, за результатами зазначених експертиз можлива необхідність проведення додаткових слідчих дій, такі як додаткові допити свідків, призначення додаткових експертиз, тощо.

Висновки зазначених судових експертиз та проведення за їх наслідками слідчих дій мають важливе значення для судового розгляду щодо встановлення обставин вчинення злочину та прийняття законного і об`єктивного рішення по суті.

Для виконання вказаних слідчих та процесуальних дій необхідний додатковий строк не менше 12 місяців.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов таких висновків.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

З урахуванням пояснень наданих слідчим у судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000001489 є обґрунтованим.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись, ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000001489 від 12.07.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 358 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42019000000001489 від 12.07.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 358 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 12.01.2022 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1