Ухвала

від 18.01.2021 по справі 335/8045/19

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

1Справа № 335/8045/19 1-кс/335/267/2021

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018080000000391 від 21.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, погодженимпрокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018080000000391 від 21.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018080000000391 від 21.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

12.06.2020 року постановою слідчого кримінальне провадження № 12018080000000391 від 21.12.2018 року, закрито.

12.01.2021 року постановою першого заступника керівника Запорізької обласної прокуратури, постанову слідчого про закриття кримінального провадження № 12018080000000391 від 21.12.2018 року, скасовано.

Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 21.01.2021 року, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється за можливе, оскільки на даний час у рамках кримінального провадження потрібно виконати ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема:

- провести тимчасовий доступ до документів у ВП «ЗАЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом», з метою отримання документів для повторної судової економічної експертизи, а саме: акту перевірки правильності формування фактичних витрат з організації лікувально-профілактичного харчування та продовольчого забезпечення персоналу ВП «Запорізька АЕС» від 13.10.2017 року, яка була проведена, за період часу 01.01.2016 року по 30.06.2017 року, відповідно до наказу ДП «НАЕК «Енергоатом» від 04.09.2017 року № 707 «Про проведення перевірки правильності формування фактичних витрат з організації лікувально-профілактичного харчування та продовольчого забезпечення персоналу ВП «ЗАЕС» робочою групою у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та копії матеріалів, які були зібрані під час проведення перевірки. Наказу від 15.11.2017 року № 953 ДП «НАЕК «Енергоатом» - «Про результати перевірки формування фактичних витрат з організації лікувально-профілактичного харчування у ВП «ЗАЕС» та документів, які складені після усунення виявлених порушень і недоліків та ряду інших документів, які мають у своїй сукупності доказове значення;

- призначити повторну судову економічну експертизу для встановлення суми збитків завданих ВП «Запорізька АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» внаслідок виконання договорів № 75/21-15 від 26.01.2016 року, № 75/08-16 від 25.01.2016 року, № 75/06-17 від 26.01.2017 року, укладених з ТОВ «Комбінат громадського харчування АЕС»;

- допитати заявника у кримінальному провадженні;

- вилучити та оглянути тендерну документацію, що складалася ВП «ЗАЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом», подавалася учасниками та яка стала підставою для укладення договорів саме з ТОВ «Комбінат громадського харчування АЕС»;

- здійснити тимчасовий доступ до документів ГУ ДФС в Запорізькій області, у яких вилучити інформацію про звітність ВП «ЗАЕС «ДП «НАЕК «Енергоатом» та ТОВ «Комбінат громадського харчування АЕС», кількість працівників, зареєстрованих податкових накладених, щодо співпраці вказаних підприємств, кількість та наявність банківських рахунків, проведених камеральних чи іншого виду перевірок;

- здійснити тимчасовий доступ до документів центрів надання адміністративних послуг, у яких вилучити реєстраційні справи ВП «ЗАЕС «ДП «НАЕК «Енергоатом» та ТОВ «Комбінат громадського харчування АЕС»;

- здійснити тимчасовий доступ до документів щодо руху коштів ВП «ЗАЕС «ДП «НАЕК «Енергоатом» та ТОВ «Комбінат громадського харчування АЕС» для підтвердження розрахунків між підприємствами;

- допитати в якості свідків осіб, які проводили перевірку правильності формування фактичних витрат з організації лікувально-профілактичного харчування та продовольчого забезпечення персоналу ВП «Запорізька АЕС» від 13.10.2017 року, яка була проведена, за період часу 01.01.2016 року по 30.06.2017 року, відповідно до наказу ДП «НАЕК «Енергоатом» від 04.09.2017 року № 707 «Про проведення перевірки правильності формування фактичних витрат з організації лікувально-профілактичного харчування та продовольчого забезпечення персоналу ВП «ЗАЕС» робочою групою у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших осіб;

- направити лист до ДП «НАЕК «Енергоатом» щодо проведення службового розслідування щодо правильності формування фактичних витрат з організації лікувально-профілактичного харчування та продовольчого забезпечення персоналу ВП «Запорізька АЕС» за період 2016-2018 роки, встановлення порушення та відповідальних осіб, в тому числі провести взаєморозрахунки з ТОВ «Комбінат громадського харчування АЕС», під час яких встановити фактичну кількість осіб, які отримували ЛПХ та порівняти з колективним договором та його додатками з переліком осіб, які підлягають ЛПХ, переліком посад і професій працівників, зайнятих на роботах в особливо шкідливих і шкідливих умовах праці, яким встановлені пільги і компенсацію по результатам атестації робочих місць за умовами праці, які складаються з УОНиОТ та є додатком до колективного договору.

Таким чином, для проведення зазначених процесуальних та слідчих дій, слідчий просить строк досудового розслідування продовжити на дванадцять місяців.

В судове засіданні слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, надавши письмову заяву про розгляд клопотання без її участі.

Вивчивши зміст клопотання і матеріалів в копіях, якими слідчий обґрунтовує доводи цього клопотання, слід прийти до висновку про те, що його слід задовольнити частково.

Так, відповідно до ч. 1ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить, зокрема, вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

При цьому, відповідно до ч. 1ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першоїстатті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другоїстатті 219 цього Кодексу.

Так встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області знаходяться матеріали досудового розслідування № 12018080000000391 від 21.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

З часу внесення вказаних відомостей в Єдиний реєстр досудових розслідувань, слідчим було проведено:

- судову економічну експертизу для документального підтвердження стану розрахунково-платіжної дисципліни, достовірності відображення в обліку господарських операцій та виконання господарських договорів за 2015-2017 роки;

- за результатами отриманої судової економічної експертизи, складено клопотання про тимчасовий доступ до документів ВП «ЗАЕС» та отримано ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, які було вилучено під час проведення тимчасового доступу до документів та долучено до матеріалів кримінального провадження;

- допитано в якості свідків працівників ВП «ЗАЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ;

- на підставі ухвал слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя здійснені тимчасові доступи до документів ТОВ «Комбінат громадського харчування АЕС», ВП «ЗАЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом», які долучено до матеріалів кримінального провадження;

- отримано відповідно до запиту акт ревізії Держаудитслужби України щодо ДП «НАЕК «Енергоатом» від 02.10.2018 року № 05-21/5, за період з 01.03.2016 року по 30.06.2018 року, який долучено до матеріалів кримінального провадження.

За результатами досудового розслідування, 12.06.2020 року старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 винесено постанову про закриття кримінального провадження № 1201808000000391 на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку із відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Постановою першого заступника керівника Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_20 від 12.01.2021 року, постанову старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 від 12.06.2020 року про закриття кримінального провадження № 12018080000000391 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, скасовано. Кримінальне провадження направлено до СУ ГУНП в Запорізькій області для організації подальшого розслідування.

Кримінальне провадження № 12018080000000391 від 21.12.2018 року розслідується за ч. 3 ст.191 КК України, що відповідно дост. 12 КК Українивідноситься зокрема до тяжкого злочину.

За таких обставин, вісімнадцятимісячний строк досудового розслідування кримінального провадження № 12018080000000391 від 21.12.2018 року спливає 21.01.2021 року.

Водночас, закінчити досудове розслідування у даному кримінальному провадженні до вказаного строку не виявляється можливим, оскільки для всебічного та повного встановлення всіх обставин у справі необхідно здійснити ряд інших слідчих та процесуальних дій.

Враховуючи конкретні обставини справи, наявність обставин, які перешкоджали завершенню досудового розслідування у більш стислі строки, необхідність завершення слідчих та процесуальних дій, наведених у клопотанні, а також те, що строк досудового розслідування кримінального провадження № 12018080000000391 від 21.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, спливає, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не вбачається можливим з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018080000000391 від 21.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Відповідно до ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є обєктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.

У контексті кримінального провадження, Конституційний Суд України, у своєму рішенні від 30.01.2003 року (справа про розгляд судом окремих постанов слідчого і прокурора) відзначив, що «поняття розумний строк досудового слідства є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину». Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Але за будь-яких обставин строк досудового слідства не повинен перевищувати меж необхідності. Досудове слідство повинно бути закінчене у кожній справі без порушення права на справедливий судовий розгляд і права на ефективний засіб захисту, що передбачено ст.ст. 6,13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Виходячи зі змісту клопотання та наведених в ньому доводів стороною обвинувачення, слідчий суддя вважає доцільним клопотання задовольнити частково та продовжити строк досудового розслідування до трьох місяців, оскільки такий строк є найкоротшим для здійснення та завершення вказаних у клопотанні слідчих та процесуальних дій і сприятиме проведенню досудового розслідування у розумні строки.

Також, викладаючи мотиви прийнятого рішення, щодо обставин скоєного кримінального правопорушення та наявних доказів, слідчий суддя вважає за необхідне дотриматися балансу між мотивуванням судового рішення, що передбачено ч. 1ст. 370 КПК Українита недопустимістю розголошення відомостей досудового розслідування, що передбаченост. 222 КПК України.

Керуючись ст.ст.219,294,295-1,309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018080000000391 від 21.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018080000000391 від 21.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, - на шість місяців, тобто до 21.06.2021 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1