Справа №766/7452/19
н/п 1-кс/766/87/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.01.2021 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку,
в с т а н о в и в :
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: винести ухвалу про дозвіл слідчим з числа групи слідчих у кримінальному провадженні або прокурорам відділу Херсонської обласної прокуратури, що здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні на проведення обшуку будинку, прилеглої території та всіх будівель, розташованих за адресою реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_5 : АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_6 з метою виявлення та вилучення виконавчої документації по об?єктам будівництва:
- «Реконструкції насосної станції НС № 3-А зонального магістрального каналу Олешківського МУВГ Олешківського району Херсонської області, зокрема: робочий проект на реконструкцію в повному обсязі (технічну частину та креслення), декларацію про початок виконаних робіт, дефектний акт, ТТН на використані механізми, паспорти якості на будівельні матеріали, журнал технічного нагляду, виконавчу схему;
- «Реконструкції насосної станції № 5 каналу Р-2 Чаплинського УВГ Чаплинського району Херсонської області», зокрема: робочий проект, декларацію про початок виконаних робіт, дефектний акт, акти на приховані роботи, ТТН на використані механізми, паспорти якості на будівельні матеріали, журнал технічного нагляду, виконавчу схему
- «Реконструкції насосної станції № 6 каналу Р-2-1 Чаплинського УВГ Чаплинського району Херсонської області», зокрема: робочий проект, декларацію про початок виконаних робіт, дефектний акт, ТТН на використані механізми, паспорти якості на будівельні матеріали, журнал технічного нагляду,
а також документів з вільними зразками підпису ОСОБА_5 .
Вказане клопотання вмотивоване тим, що є достатні підстави для проведення обшуку у вказаному володінні особи, що підтверджується матеріалами клопотання.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Слідчим суддею встановлено, що до СУ ГУНП в Херсонській області надійшли матеріали з УСБУ в Херсонській області про те, що службові особи ТОВ «Теплогазмережа», Департаменту будівництва та розвитку інфраструктури ХОДА та
ДП «ООДБВО» привласнили бюджетні кошти під час виконання будівельних робіт на території Херсонської області.
За даним фактом 09.04.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за № 12019230000000126 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, розслідування якого доручено слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Херсонській області.
Встановлено, що 18.09.2017 ТОВ «Теплогазмережа» приймало участь та перемогло у 3 тендерних закупівлях, проведених державним підприємством «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів». Цього ж дня укладено договори між ДП «ООДБВО» та вказаним Товариством №№ 11, 12, 13 щодо «Реконструкції насосної станції НС № 3-А зонального магістрального каналу Олешківського МУВГ Олешківського району Херсонської області» на суму 681 718 грн., «Реконструкції насосної станції № 5 каналу Р-2 Чаплинського УВГ Чаплинського району Херсонської області» на суму 1 189 530 грн. та «Реконструкції насосної станції № 6 каналу Р-2-1 Чаплинського УВГ Чаплинського району Херсонської області» на суму 1 097 311 грн.
За виконання робіт з капітального ремонту об`єктів у Чаплинському та Олешківському районах Херсонської області ТОВ «Теплогазмережа» отримало 2 млн. 279 тис. 614 грн. і 673 тис. 430 грн. відповідно.
Також, встановлено, що зазначене підприємство перебуває на загальній системі оподаткування, у нього відсутня матеріально технічна база та робітники для виконання ремонтних робіт. У 2016 році в ТОВ «Теплогазмережа» фактично працювало 3 особи, у першому півріччі 2017 року працювало 4 особи, у другому півріччі 3 особи, а у 2018 році працювало 2 особи: директор товариства ОСОБА_5 та ОСОБА_7 .
Дані обставини вказують на неможливість виконання вказаною комерційною структурою договірних зобов`язань перед ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів».
В свою чергу, з`ясовано, що до актів виконаних робіт та відомостей ресурсів, складених між посадовими особами ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» та ТОВ «Теплогазмережа», внесені недостовірні відомості, вартість матеріалів та обладнання завищені, а роботи виконані не в повному обсязі.
Протягом 2016-2018 років ТОВ «Теплогазмережа» мало договірні стосунки лише з 5 суб`єктами господарської діяльності (субпідрядниками) різних регіонів України, яким, після отримання бюджетних коштів з ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів», перераховані грошові кошти за нібито виконані роботи.
Зокрема, ТОВ «Алан-Гарант» (код ЄДРПОУ 37631187, м. Херсон) у вересні 2017 року від ТОВ «Теплогазмережа» перераховано 196 663 грн., у листопаді 2017 196 663 грн.
У ході досудового розслідування отримана інформація, що ТОВ «Теплогазмережа» та його нібито субпідрядники ТОВ «Хімекопром», ТОВ «Веллхімсолюшн» та ТОВ «Укрекотек» є підприємствами, які створено для прикриття незаконної діяльності, направленої на розкрадання державних коштів, виділених на будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт об`єктів інфраструктури м. Херсона (підтверджується кримінальними провадженнями за ст. 205 КК України, які розслідуються СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області та СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві).
Крім того, встановлено, що Департаментом будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації укладено з ТОВ «Теплогазмережа» договір від 20.11.2018 №144 на проведення робіт «Дитячий садок «Барвінок» по вул. Ларіонова, 71, в с. Виноградове Олешківського району реконструкція з прибудовою двох груп та спортивної зали» на суму 7736200,00 грн., з яких перераховано 7436162,6 грн.
При цьому, ТОВ «Теплогазмережа» з метою участі у відкритих торгах надало документи, які містять неправдиву інформацію, а саме вказали, що не будуть залучати субпідрядника до виконання робіт у обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю. Фактично ТОВ «Теплогазмережа» 13.11.2019 уклало договір субпідряду №13/11-19 з ПП «Південноукраїнська промислово-інвестиційна компанія» на суму 5957231,62 грн.
Вищевказане підтверджується висновком експерта Херсонського НДЕКЦ від 09.09.2020 №25-БТ, відповідно до якого обсяг та вартість фактично виконаних робіт по об?єкту «Дитячий садок «Барвінок» по вул. Ларіонова, 71, в с. Виноградове Олешківського району реконструкція з прибудовою двох груп та спортивної зали», згідно договору від 20.11.2018 №144, частково не відповідає переліку, обсягам та вартості, які зазначені в актах виконаних робіт. Завищення вартості будівельних робіт в Актах КБ-2в становить 429461, 46 грн.
Забезпечити проведення призначеної судової будівельно-технічної експертизи по об?єтам «Реконструкції насосної станції НС № 3-А зонального магістрального каналу Олешківського МУВГ Олешківського району Херсонської області» на суму 681 718 грн., «Реконструкції насосної станції № 5 каналу Р-2 Чаплинського УВГ Чаплинського району Херсонської області» на суму 1 189 530 грн. та «Реконструкції насосної станції № 6 каналу Р-2-1 Чаплинського УВГ Чаплинського району Херсонської області» на суму 1 097 311 грн., не надалось можливим, оскільки, службові особи Товариства, на виконання ухвали слідчого судді Херсонського міського суду про тимчасовий доступ, видали необхідні документи лише частково, повідомивши, що решта зазначених документів у них відсутня.
Також в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи по підписам у виконавчій документації від імені директора ТОВ «Теплогазмережа» ОСОБА_5 , у зв?язку з чим необхідно отримати вільні зразки підпису останнього.
Зазначенні у клопотанні відомості мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: події кримінального правопорушення, форми вини, мотиву і мети вчинення кримінального правопорушення.
При цьому, проведення доступу до речей, документів та відомостей зазначених у клопотанні неможливо отримати у добровільному порядку, шляхом витребування відповідно до ст. 93 КПК України або за допомогою інших слідчих дій у зв`язку із існуванням ризиків їх можливого приховування або знищення.
02.06.2020 року експертом Миколаївського відділення ОНДІСЕ надано клопотання про надання додаткових матеріалів необхідних для проведення судової будівельно-технічної експертизи.
З огляду на викладене є підстави вважати, що необхідні для забезпечення проведення судової будівельно-технічної експертизи документи, а також документи з вільними зразками підпису директора ТОВ «Теплогазмережа» ОСОБА_5 можуть знаходитись за адресою його реєстрації.
Згідно наданої копії паспорта ОСОБА_5 останній зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до Інформації з Державного реєстру прав власності на нерухоме майно будинок за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_6 .
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 234, 235, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на проведення обшуку будинку, прилеглої території та всіх будівель, розташованих за адресою реєстрації ОСОБА_5 : АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_6 з метою виявлення та вилучення виконавчої документації по об?єктам будівництва:
- «Реконструкції насосної станції НС № 3-А зонального магістрального каналу Олешківського МУВГ Олешківського району Херсонської області, зокрема: робочий проект на реконструкцію в повному обсязі (технічну частину та креслення), декларацію про початок виконаних робіт, дефектний акт, ТТН на використані механізми, паспорти якості на будівельні матеріали, журнал технічного нагляду, виконавчу схему;
- «Реконструкції насосної станції № 5 каналу Р-2 Чаплинського УВГ Чаплинського району Херсонської області», зокрема: робочий проект, декларацію про початок виконаних робіт, дефектний акт, акти на приховані роботи, ТТН на використані механізми, паспорти якості на будівельні матеріали, журнал технічного нагляду, виконавчу схему
- «Реконструкції насосної станції № 6 каналу Р-2-1 Чаплинського УВГ Чаплинського району Херсонської області», зокрема: робочий проект, декларацію про початок виконаних робіт, дефектний акт, ТТН на використані механізми, паспорти якості на будівельні матеріали, журнал технічного нагляду,
а також документів з вільними зразками підпису ОСОБА_5 за 2018-2019 роки.
Встановити строк дії ухвали до 22.02.2021 року (включно).
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 21.01.2021 року о 15.00 год.
Слідчий суддяОСОБА_1
Суд | Херсонський міський суд Херсонської області |
Дата ухвалення рішення | 22.01.2021 |
Оприлюднено | 12.06.2023 |
Номер документу | 94376182 |
Судочинство | Кримінальне |
Категорія | Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи |
Кримінальне
Херсонський міський суд Херсонської області
Радченко Г. А.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2025Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні