Ухвала

від 26.01.2021 по справі 953/1008/21

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/1008/21

н/п 1-кс/953/684/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" січня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого з ОВС другого ВРКП СУ ГУ ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32019220000000011 від 30.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 КК України, -

встановив:

Сторона обвинувачення просить продовжити строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до 30.07.2021.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що cлужбові особи ТОВ «Украгротрейд Групп» (код ЄДРПОУ 39339816) в період 2018 року, шляхом завищення податкового кредиту з ПДВ в сумі 5 166 тис. грн. в результаті проведення безтоварних операцій з придбання кукурудзи та пшениці у «фіктивних» підприємств постачальників ФГ«Свам Агро» (код ЄДРПОУ 40349581) та інших, а також в період 2017 року, шляхом заниження податкового зобов`язання з ПДВ в сумі 2 000 тис. грн. в результаті реалізації цукру кінцевим споживачам за готівку при документальному оформленні його реалізації на адресу «фіктивних» підприємств ТОВ «Івамар Трейд» (код ЄДРПОУ 41380072), ТОВ «Відсон Альянс» (код ЄДРПОУ 41388972), умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість в сумі 7 166 тис. грн., тобто в особливо великих розмірах.

Крім того встановлено, що громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в березні 2018 р. вніс в документи, які відповідно до закону подавалися для проведення державної реєстрації ТОВ «СВОЯ АПТЕКА» (код ЄДРПОУ 40213841), ФГ «СВАМ-АГРО» (код ЄДРПОУ 40349581), ТОВ Фінансова група «Український сільськогосподарський виробничо-будівельний кредит» (код ЄДРПОУ 39579412), ПП «СВАМ-ІНТЕРАГРО» (код ЄДРПОУ 39596773) та ТОВ «ФУДЖІ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 40096018), завідомо неправдиві відомості.

В ходіпроведення досудовогорозслідування булиздійснені слідчі(розшукові)та іншіпроцесуальні дії,згідно наведеногопереліку уклопотанні слідчогопро продовження строку досудового розслідування.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 29.07.2020 продовжено строк досудового розслідування до шести місяців, тобто до 30.01.2021.

Як зазначає слідчий, незважаючи на те, що на даний час у кримінальному провадженні виконано вказаний обсяг слідчих дій, однак, особу причетну до скоєння кримінального правопорушення не встановлено, для закінчення досудового розслідування необхідно повторно допитати свідка ОСОБА_4 , провести документальну перевірку ТОВ «Украгротрейд Груп» з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства в період з 2017-2018 років, встановити місця фактичного мешкання та допиту як свідків службових осіб ТОВ«Імпорт Нова», ТОВ «Аленсо Компані», ТОВ«Альта Ленд», ТОВ«Зернові Технології Плюс», ТОВ «Зерно Експорт Плюс», ТО«ѳльхозтрейд», ТОВ«Слобожанські Агротехнології», ТОВ«Тег Плюс», ТОВ«Торговий Будинок Мідас», ТОВ «Фроліс», ТОВ«Вельтау» та ТОВ «Северал Компані».

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив про його задоволення.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32019220000000011 від 30.01.2019 за ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 КК України та закінчувався 30.07.2020.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 29.07.2020 продовжено строк досудового розслідування до шести місяців, тобто до 30.01.2021.

Повідомлення про підозру у даному провадженні нікому не повідомлено.

Слідчим доведено необхідність продовження строку досудового розслідування, визначеного в клопотанні, достатнього для потреб досудового розслідування.

Слідчим також доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, та що ці дії не могли бути здійснені раніше з об`єктивних причин.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

Ухвалив:

Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування- задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019220000000011 від 30.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 КК України, на шість місяців, тобто до 30.07.2021 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1