Ухвала

від 26.01.2021 по справі 295/846/21

БОГУНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа №295/846/21

1-кс/295/441/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.01.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Житомирі клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором військової прокуратури Житомирського гарнізону ОСОБА_4 , про проведення обшуку, внесене у кримінальному провадженні № 42020060360000231від 26.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий звернувся до суду з указаним клопотанням де зазначено, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №42020060360000231 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань «26» серпня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Досудове розслідування розпочато військовою прокуратурою Житомирського гарнізону за матеріалами, які надійшли від відділу боротьби з корупцією та організованою злочинністю УСБУ в Житомирській області, у відповідності до яких встановлено, гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснює протиправну діяльність пов`язану із незаконним переміщенням, транспортуванням, зберіганням та збутом підакцизних товарів (цигарок) з недоброякісної сировини, що призвело до отруєння людей.

Так, відповідно до матеріалів кримінального провадження, невстановлені особи, в т.ч. громадяни Республіки Білорусь, здійснюють поставку контрафактних цигарок на територію України ділянками зеленого коридору в Овруцькому районі Житомирської області. В подальшому, незаконно переміщену тютюнову продукцію на територію України, гр. ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_1 , зберігає, транспортує та реалізовує через мережу магазинів та власних домогосподарств Житомирської області.

Відповідно до легалізованих протоколів негласних (слідчих) дій, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснює протиправну діяльність спільно з гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які обговорюють ціну (вартість), асортимент, покупців, постачальників контрафактних цигарок.

В ході досудового розслідування та на підставі постанови прокурора військової прокуратури Житомирського гарнізону від 29.12.2020 року, співробітниками відділу боротьбиз корупцієюта організованоюзлочинністю УСБУв Житомирськійобластіпроведено негласну слідчу (розшукову) дію - контроль за вчиненням злочину, у формі контрольованої закупки.

30.12.2020 року в магазині, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , проведено контрольовану закупку тютюнових виробів невідомого походження, а саме: по одній пачці сигарет з назвами «Ashima» та «NZ Safari ms» без марок акцизного податку України.

30.12.2020 року в магазині, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , проведено контрольовану закупку тютюнових виробів невідомого походження, а саме: по одній пачці сигарет з назвами «Minsk city MS» та «Minsk capital MS» » без марок акцизного податку України.

30.12.2020 року в магазині, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , проведено контрольовану закупку тютюнових виробів невідомого походження, а саме: по одній пачці сигарет з назвами «LM blue label» та «ФЭСТ» без марок акцизного податку України.

Згідно оперативних матеріалів, що надійшли з відділу боротьби з корупцією та організованою злочинністю УСБУ в Житомирській області, встановлено, що підакцизні товари - тютюнові вироби білоруського виробництва, контрафактні тютюнові вироби, сировина для їх виготовлення, ПЕОМ, мобільні засоби зв`язку та документація, що містить відомості про їх виготовлення, придбання, транспортування та реалізацію, знаходяться в нежитлових приміщеннях магазину, кафе за адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 241556418, право власності на нежиле приміщення, магазин за адресою: АДРЕСА_3 , належить Словечанському споживчому товаристві (код ЄДРПОУ 01750252).

Так, за адресою: АДРЕСА_3 , зберігаються незаконно виготовленні, придбані тютюнові вироби (в розфасованому та не розфасованому вигляді), тютюн, обладнання для розтрушування, пересівання, фасування, упакування в картонні пачки, сировини (сигаретний папір, фільтри тощо), тари, вимірювальні пристроїв та інші засоби, що використовуються для незаконного виготовлення, скручування, розфасовування та пакування незаконно виготовлених тютюнових виробів, транспортні засоби, що завантажені незаконно виготовленими та придбаними тютюновими виробами та тютюном, пристрої відео фіксації та охорони, в яких міститься інформація щодо переміщення транспортних засобів та осіб на даній території, «чорнова» неофіційна документація (рукописні записи), яка підтверджує придбання, транспортування, збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, та в якій містяться контакти постачальників, покупців тютюнових виробів та тютюну, що має значення для досудового розслідування, грошові кошти, одержані від збуту незаконно виготовлених та придбаних тютюнових виробів тощо.

У зв`язкуз тим,що особам,причетним донезаконної діяльностіз переміщення, транспортування, зберігання та збуту підакцизних товарів (цигарок), достеменно відомо про протиправний характер своїх дій, враховуючи їх латентний характер, проведення інших слідчих дій та процесуальних заходів, окрім обшуку, зашкодить досудовому розслідуванню, так як існує загроза знищення (переміщення) речових доказів, що унеможливить притягнення винних осіб у міру своєї вини.

Вилучення у ході обшуку зазначених у клопотанні предметів, речей та документів необхідне для припинення вчинення злочину, встановлення та ідентифікації осіб, що сприяли його вчиненню, а також для подальшого використання при проведенні слідчих дій (в тому числі проведення судових експертиз) по кримінальному провадженню.

В судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши думку сторони, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення речі.

Статтею 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 встановлено, що кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатися у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобіганням заворушення чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи вищевикладене слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС слідчого управління Головного управління ДФС у Житомирській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи по даному кримінальному провадженню та особам, що діятимуть за дорученням слідчого, дозвіл на проведення обшуку в нежилих приміщеннях, магазині, кафе за адресою: АДРЕСА_3 , з метою відшукання та вилучення:

- незаконно виготовлених, придбаних тютюнових виробів, в т.ч. тютюнових виробів без марки акцизного податку України, тютюну та інших підакцизних товарів щодо яких будуть існувати підстави вважати їх фальсифікованими та незаконно виготовленими, придбаними;

- обладнання для розтрушування, пересівання, фасування, упакування в картонні пачки, сировини (сигаретний папір, фільтри тощо), тари, вимірювальні пристроїв;

- рукописних записів та документації, у тому числі «чорнової» (неофіційної), яка підтверджує придбання, транспортування та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, в якій містяться контакти постачальників, покупців сигарет та інша інформація, яка має значення для досудового розслідування обладнання;

- транспортних засобів, які завантажені незаконно виготовленими, придбаними підакцизними товарами;

- комп`ютерної техніки, накопичувачів інформації, на якій зберігається загальна інформація щодо реалізації та закупівлі підакцизних товарів, а також інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження;

- пристроїв відео фіксації та охорони, в яких міститься інформація щодо переміщення транспортних засобів та осіб на даній території;

- мобільних терміналів та інших засобів зв`язку, в яких містяться контакти постачальників та покупців підакцизних товарів щодо яких будуть існувати підстави вважати їх фальсифікованими та незаконно виготовленими, придбаними;

- грошових коштів, одержаних від збуту незаконно виготовлених, придбаних підакцизних товарів, в тому числі таких, походження яких під час обшуку встановити не можливо;

- предметів, що зберегли на собі відомості щодо осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, сприяли його вчиненню або інші дані, які можуть бути використані як докази;

- інші знаряддя та засоби вчинення злочину, гроші, цінності, та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом, які являються джерелом доказів та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали встановити до 25.02.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Г. Перекупка