Ухвала

від 21.01.2021 по справі 758/526/21

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/526/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2021 року слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 про проведення обшуку, внесенеу кримінальному провадженні № 42020101070000230 від 25.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 міста Києва ОСОБА_3 , що входить до складу групи прокурорів у кримінальномуп провадженні, звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл групі прокурорів та слідчих на проведення обшуку житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , (кадастровий номер земельної ділянки на якій він розміщений 3222481601:01:054:5078), загальною площею 199,7 м2, де фактично проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та який належить йому на праві приватної власності, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 02.12.2020, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а саме: документів, які відображають фінансово господарські відносини КП «Міський магазин» (код ЄДРПОУ 36927573) з ТОВ «Будівельно-монтажна компанія» «Вавілон» (код ЄДРПОУ 41297367), ТОВ «Джетпоінт Компані» (код ЄДРПОУ 43206774), ТОВ «Український Будівельний Експерт» (код ЄДРПОУ 42318927), ТОВ «Бенефіт Експлорейшн» (код ЄДРПОУ 41096532), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій за весь період взаємовідносин; чорнових записів, які використовувалися у ході злочинної діяльності; документів, наказів, листів стосовно прийняття, звільнення, преміювання працівників комунального підприємства, їх особових справ.

Клопотання мотивовано тим, що Київською місцевою прокуратурою № 7 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42020101070000230 відомості про яке 25.09.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що в.о. директора Департаменту промисловості та розвитку підприємства Київської міської держаної адміністрації (код ЄДРПОУ 24250279) ОСОБА_5 спільно з посадовими особами комунального підприємства «Міський магазин» виконавчого органу Київської міської держаної адміністрації (код ЄДРПОУ 36927573, юридична адреса: м. Київ, вул. Басейна, 1/2А) в особі директора ОСОБА_4 , заступника директора ОСОБА_6 та головного бухгалтера ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем впродовж 2019-2020 років в ході проведення державних закупівель забезпечують перемогу підконтрольних їм підприємств, після чого підписуються акти виконаних робіт та інші документи, в які вносять завідомо неправдиві відомості щодо обсягів виконаних робіт на підставі яких здійснюється перерахування бюджетних коштів, частина з яких привласнюється.

Так, 04.02.2019 відбулись торги на закупівлю робіт за державні кошти «Реставрація з пристосування нежитлового приміщення в житловому будинку (пам`ятка архітектури, містобудування, історії місцевого значення, охоронний № 3814) за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 6». Замовником робіт виступало КП «Міський магазин», переможцем в торгах не дивлячись на наявність порушень передбачених ч. 3 ст. 22, ч. 1 ст. 5, ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 36 Закону України № 922-VIII, у редакції від 01.01.2019 року, які у подальшому були зафіксовані та викладені у висновку Держаудитслужби, визнано ТОВ «Будівельно-монтажна компанія» «Вавілон». Відповідно до умов договору ТОВ «БК «Вавілон» повинно здійснити реставрацію об`єкта (підвального приміщення) з пристосуванням під сучасні потреби загальною площею 87.8 м2, ціна договору 2 890 000 грн. Водночас, кошти в розмірі близько 2,6 млн. грн. перераховано на рахунки ТОВ «БК «Вавілон». Поряд з тим, з метою привласнення коштів комунального підприємства в проектно-кошторисній документації було значно завищено вартість виконання робіт. Крім цього, самі роботи не виконані в належному об`ємі та якості. Отримані в результаті такої діяльності кошти, з метою переведення в готівку та виведення в тіньовий сектор економіки, було перераховано на ряд підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Джетпоінт Компані», ТОВ «Український Будівельний Експерт» та ТОВ «Бенефіт Експлорейшн» за виконання вказаних робіт, які фактично не виконувались.

Зокрема, встановлено факт невиконання робіт, на вказаному об"єктів, який підтверджується показаннями допитаних свідків, які повідомили також про відсутність дозвільної документації з ДАБІ, що свідчить про заборону виконання будь яких робіт.

Поряд з цим встановлено, що вищевказані комерційні структури створено з метою штучного формування податкового кредиту з ПДВ, ухилення від сплати податків та виведення коштів в тіньовий сектор економіки.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що директор КП «Міський магазин» ОСОБА_4 спільно із заступником директора ОСОБА_6 та головним бухгалтером ОСОБА_7 запровадили злочинний механізм з виводу та привласнення коштів комунального підприємства, який полягає у поверненні у готівковому вигляді грошових коштів, які нараховані підлеглим працівникам за виконання обов`язків інших посад за суміщенням. Окремим напрямком вказаного злочинного механізму є оформлення фіктивних договорів на виконання робіт з фізичними особами, які фактично не виконувались. Також оформлення в штат підприємства, зокрема, у відділ по роботі з ярмарками осіб, які вважалися працевлаштованими, але обов`язків взагалі не виконували. Заробітна плата їм нараховувалась на карткові рахунки, 70% з якої у подальшому поверталося директору ОСОБА_4 .

Обставинами, що дають підстави вважати причетним ОСОБА_4 до вчинення вказаного злочину, зокрема, є показання допитаного свідка, який надавав відповідні грошові кошти в конверті керівництву за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , а також інформація ГУ СБУ у м. Києві та Київській області, надана на виконання доручення прокурора у кримінальному провадженні.

Також встановлено, що керівник комунального підприємства ОСОБА_4 , з метою приховування доказів вчинення злочину (відповідних документів) може зберігати їх за місцем свого фактичного проживання: АДРЕСА_1 .

Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 02.12.2020 право власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано за ОСОБА_4 .

Тому, з метою проведення всебічного, повного і об`єктивного досудового розслідування, для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, вилучення його знарядь, виникла необхідність у проведенні обшуку.

Заслухавши прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно зі ст. 234 КПК України підставами для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей про те, що знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі й цінності), здобуте у результаті його вчинення, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення знахо¬дяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.

Такі дані можуть бути одержані кримінальним процесуальним шляхом і містити¬ся в матеріалах кримінального провадження, у протоколах слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) дій та ін. Ці дані також можуть бути отри¬мані оперативно-розшуковим шляхом. Докази, на підставі яких виноситься клопотання про проведення обшуку, повинні відповідати вимогам допус¬тимості.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з п.4, 5, 6 ч. 2 ст. 235 КПК ухвала про дозвіл на обшук, зокрема, повинна містити відомості про підстави для обшуку, житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку, особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться та відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Внесене прокурором клопотання відповідає вимогам ст. 234 КПК України, додані до клопотання матеріали (протоколи допитів свідків, постанови, доручення, інформація ГУ СБУ у м. Києві та Київській області, надана на виконання доручення прокурора у кримінальному провадженні, висновок, довідки, накази, розпорядження) доводять наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукані документи мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами під час судового розгляду, можуть знаходитись за адресою вказаною в клопотанні та за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення відповідних речей та є пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 233, 234 КПК України, підстави для задоволення внесеного прокурором клопотання.

Керуючись ст. 7, 233, 234, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 про проведення обшуку у рамках кримінального провадження № 42020101070000230 від 25.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам Київської місцевої прокуратури № 7, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та слідчим слідчого відділу УП в метрополітені ГУ НП у місті Києві : ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , на проведення обшуку житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий номер земельної ділянки на якій він розташований 3222481601:01:054:5078), загальною площею 199,7 м2, де фактично проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та який належить йому на праві приватної власності, з метою відшукання та вилучення: документів, які відображають фінансово господарські відносини КП «Міський магазин» (код ЄДРПОУ 36927573) з ТОВ «Будівельно-монтажна компанія» «Вавілон» (код ЄДРПОУ 41297367), ТОВ «Джетпоінт Компані» (код ЄДРПОУ 43206774), ТОВ «Український Будівельний Експерт» (код ЄДРПОУ 42318927), ТОВ «Бенефіт Експлорейшн» (код ЄДРПОУ 41096532), а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій за весь період їх взаємовідносин; чорнових записів, які використовувалися у ході злочинної діяльності; документів, наказів, листів стосовно прийняття, звільнення, преміювання працівників комунального підприємства «Міський магазин», їх особових справ.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 21 лютого 2021 року включно.

Ухвала надає право проникнути до житла чи володіння особи лише один раз.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. КиєваОСОБА_1