Ухвала

від 22.01.2021 по справі 751/446/21

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№751/446/21

Провадження №1-кс/751/175/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2021 року місто Чернігів

Слідчий суддяНовозаводського районногосуду містаЧернігова ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 про проведення огляду,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської обласної прокуратури, ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення огляду приміщень за адресою: м. Чернігів, вул. Громадська, 47 А, які використовує ТОВ «Фірма «Варіо-Сервіс» (ЄДРПОУ 24553991) з метою виявлення та вилучення горілки «Улюблена Пшенична», «Пшенична Нива», «Миронівка», «Респект», настоянки «Зубровиця» та коньяк «Грузинський «GUDAURI» (виробник ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм», адреса: Харківська обл., Чугуївський район, смт. Малинівка, вул. Олександрівська, 1) у скляній тарі, маркованих підробленими марками акцизного податку, в кількості 20 028 пляшок.

Клопотання обґрунтовано тим, що 21.01.2021 року до слідчого управління ГУ ДФС у Чернігівській області від прокуратури Чернігівської області надійшли матеріали кримінального провадження за №42021270000000011 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.01.2021 для проведення досудового розслідування.

Встановлено, що у складському приміщенні за адресою: м. Чернігів, вул. Широка, 2/2, який використовується ТОВ «Торговий альянс «УПК» (код ЄДРПОУ 43580827), здійснюється зберігання оптових партій алкогольних напоїв в асортименті, маркованих марками акцизного податку з візуальними ознаками підробки та відсутні документи, що посвідчують їх походження та якість.

17.06.2020 року при проведенні перевірочних заходів, у ході проведеного огляду складського приміщення за вищевказаною адресою, з незаконного обігу було вилучено горілку «Улюблена Пшенична», «Пшенична Нива», «Миронівка», «Респект», настоянку «Зубровиця» та коньяк «Грузинський «GUDAURI» (виробник ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм», адреса: Харківська обл., Чугуївський район, смт. Малинівка, вул. Олександрівська, 1) маркованих марками акцизного податку з візуальними ознаками підробки в скляній тарі в кількості 20047 пляшок. Крім того, встановлено відсутність документів, що посвідчують походження та якість виявлених алкогольних напоїв.

Вилучені ТМЦ були передані на відповідальне зберігання директору ТОВ «Фірма «Варіо-Сервіс» (м. Чернігів, вул. Громадська, 47 А) до прийняття остаточного рішення судом.

У зв`язку з виявленими ознаками адміністративного правопорушення, у відношенні менеджера управління зі збуту ТОВ «Торговий альянс «УПК» ОСОБА_5 , який знаходився під час огляду, було складено протокол про адміністративне правопорушення за ч. 2 ст. 164-5 КУпАП.

Під час проведення перевірки у рамках провадження про адміністративне правопорушення з вилученої алкогольної продукції були відібрані зразки марок акцизного податку, які були направлені на відповідне дослідження. Всього було відібрано 19 пляшок алкогольної продукції, які є додатком до експертного дослідження, яке приєднано до матеріалів кримінального провадження.

07.09.2020 року Новозаводським районним судом міста Чернігова винесено постанову про закриття провадження про притягнення ОСОБА_5 до адміністративної відповідальності за ч.2 ст. 164 КУпАП на підставі п. 1 ч. І ст. 247 КУпАП, у зв`язку з відсутністю в його діях складу адміністративного правопорушення. Рішення, щодо подальшого розпорядження вилученим майном судом у постанові не зазначено.

У ході досудового розслідування, від управління ПЕП ГУ ДФС у Чернігівській області надійшла інформація, що після винесення вищезазначеної постанови Новозаводського районного суду міста Чернігова про закриття провадження про адміністративне правопорушення, фактичні власники вилученої алкогольної продукції та організатори даної злочинної діяльності, для можливого корупційного «вирішення питань» з контролюючими та правоохоронними структурами м. Чернігова про повернення вилученої партії алкогольної продукції, почали залучали досвідчених юристів м. Чернігова.

Згідно отриманої інформації, у січні - лютому 2021 року зазначені особи, за допомогою даних юристів, використовуючи власні корупційні зв`язки з керівництвом правоохоронних та контролюючих структур м. Чернігова, а також використовуючи юридичні помилки у документах, які складались при вилученні алкогольної продукції, планують здійснити комплекс заходів щодо повернення вилученої у рамках матеріалу про адміністративне порушення алкогольної продукції, яка на даний час зберігається на складі ТОВ «Фірма «Варіо-Сервіс» за адресою: м. Чернігів, вул. Громадська, 47 А.

Проведеними заходами було встановлено, що станом на 21.01.2021 вилучена алкогольна продукція у кількості 20 028 пляшок знаходиться на складі ТОВ «Фірма «Варіо-Сервіс» за адресою: м. Чернігів, вул. Громадська, 47 А.

Слідчий зазначає, що з метою недопущення повернення у обіг партії незаконно виготовленої алкогольної продукції, припинення незаконної реалізації незаконно виготовленої продукції, вилучення такої продукції з незаконного обігу, отримання фактичних даних про протиправну діяльність зазначених осіб, встановлення інших учасників злочинної діяльності виникла необхідність у проведенні огляду приміщень з метою виявлення і вилучення незаконно вилученої алкогольної продукції.

У судовому засіданні слідчий вимоги клопотання уточнила письмово, просила надати дозвіл на проведення огляду приміщень за адресою: м. Чернігів, вул. Громадська, 47 А, що є юридичною адресою ТОВ «Фірма «Варіо-Сервіс» , з метою виявлення та фіксації горілки «Улюблена Пшенична», «Пшенична Нива», «Миронівка», «Респект», настоянки «Зубровиця» та коньяк «Грузинський «GUDAURI», які передані на відповідальне зберігання ТОВ «Фірма «Варіо-Сервіс»,згідно акту прийому-передачі матеріальних цінностей від 18.06.2020 року у кількості 20 028 пляшок.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання про огляд зазначених приміщень, з урахуванням уточнення, підлягає задоволенню з наступних підстав:

Судом встановлено, що слідчим управлінням ГУ ДФС в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42021270000000011, внесене до ЄРДР 18.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

17.06.2020 року складено протокол № 29 про адміністративне правопорушення стосовно ОСОБА_5 за ч.2 ст.164-5 КУпАП, додаток до протоколу протокол вилучення, згідно якого у складському приміщенні , що розташоване за адресою : м. Чернігів , вул. Широка,2/2 , яке орендує ТОВ «Торговий альянс «УПК», вилучені : горілка «Улюблена Пшенична», «Пшенична Нива», «Миронівка», «Респект», настоянка «Зубровиця» та коньяк «Грузинський «GUDAURI» , всього в кількості 20047 штук.

Згідно акту прийому-передачі матеріальних цінностей від 18.06.2020 року, вилучені згідно протоколу вилучення 20047 пляшок лікеро-горілчаних виробів передано на зберігання ТОВ «Фірма «Варіо-Сервіс» за адресою: м. Чернігів, вул. Громадська, 47 А.

Згідно експертного дослідження від 30.06.2020року за результатами проведення технічного дослідження документів, надані на дослідження марки акцизного податку виготовлені не на Державному підприємстві « Поліграфічний комбінат України».

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно від 21.01.2021 №24012021, об`єкти, які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером 7410100000:01:011:0101 за адресою: АДРЕСА_1 належать на праві приватної власності ПП «Лілія» (ЄДРПОУ 31480544), ПП «Фірма «Ірина» (ЄДРПОУ 21397510); ОСОБА_6 (рнокпп НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 (рнокпп НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 (рнокпп НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 (рнокпп НОМЕР_4 ).

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно земельні ділянки з кадастровими номерами : 7410100000:01:011:0324, 7410100000:01:011:0204, 7410100000:01:011:0203, 7410100000:01:011:0205, 7410100000:01:011:0168, 7410100000:01:011:0167, 7410100000:01:011:0155, 7410100000:01:011:0302, 7410100000:01:011:0151, 7410100000:01:011:0150, 7410100000:01:011:0154, 7410100000:01:011:0101, перебувають у комунальній власності , Територіальної громади міста Чернігова в особі Чернігівської міської ради (ЄДРПОУ 34339125).

Враховуюче викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого про огляд приміщень за адресою: м. Чернігів, вул. Громадська, 47-А. з урахуванням уточнення, задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись статтями 234, 237 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 про проведення огляду задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на проведення огляду приміщень за адресою: м. Чернігів, вул. Громадська, 47 А, що є юридичною адресою ТОВ «Фірма «Варіо-Сервіс» (ЄДРПОУ 24553991) з метою виявлення та фіксування лікеро-горілчаних виробів, а саме: горілки «Улюблена Пшенична», «Пшенична Нива», «Миронівка», «Респект», настоянки «Зубровиця» та коньяку «Грузинський «GUDAURI, які передані на відповідальне зберігання ТОВ «Фірма «Варіо-Сервіс», згідно акту прийому-передачі матеріальних цінностей від 18.06.2020 року.

Ухвала слідчого судді підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 25 січня 2020 року о 08 год. 05 хв.

Слідчий cуддя ОСОБА_1