Ухвала

від 27.01.2021 по справі 201/884/21

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/884/21

Провадження № 1-кс/201/294/2021

УХВАЛА

Іменем України

27 січня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32021040000000002 від 21.01.2021р., за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст.28, ч. 2 ст.204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання, в обґрунтування якого слідчий зазначає, що в провадженні першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32021040000000002 від 21.01.2021 року, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи діючи за попередньою змовою групою осіб, з початку 2020 року по теперішній час, на території м. Кривого Рогу, Дніпропетровської області, з використанням обладнання, яке забезпечує масове виробництво підакцизних товарів, організували з метою збуту незаконне виготовлення, придбання, зберігання, транспортування та збут до торгівельних мереж м. Кривого Рогу, Дніпропетровської області та через мережу Інтернет, незаконно виготовлених, фальсифікованих підакцизних товарів, а саме тютюну для куріння кальяну, чим скоїли кримінальне правопорушення передбачене ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що мешканці м. Кривого Рогу ОСОБА_5 та ОСОБА_6 організували незаконне виготовлення тютюнових виробів, а саме тютюну для кальяна, який в подальшому реалізовували, використовуючи мережу Інтернет та через мережу торгівельних об`єктів на території міста Кривий Ріг та Дніпропетровської області.

22 січня 2021 року було допитано як свідка старшого оперуповноваженого ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_7 , який показав, що в ході відпрацювання інформації по місцям незаконного виготовлення та реалізації тютюнових виробів, а саме тютюну для кальяна, у м. Кривий Ріг, використовуючи оперативні можливості податкової міліції, шляхом особистого пошуку встановлено мережу реалізації незаконно виготовленого тютюну для кальяна, зокрема торгівельний об`єкт під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . У всіх встановлених торгових об`єктах здійснюється продаж тютюну для кальяна сумнівного походження без марок акцизного збору.

В ході встановлення місць реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів, а саме тютюну для кальяна, встановлено, що одним із торгівельних об`єктів, в яких здійснювалась реалізація незаконно виготовлених тютюнових виробів, а саме тютюну для кальяна без марок акцизного збору, є магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, згідно наявних у матеріалах кримінального провадження доказів, у органу досудового слідства є підстави вважати, що документи, предмети та речі, що свідчать про виробництво, зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, а саме тютюну для кальяна, зокрема: тютюн для кальяна, документи щодо придбання та реалізації тютюну та тютюнових виробів невідповідної якості, чорнові записи, упаковки для зберігання та реалізації тютюну та тютюнових виробів, мобільні телефони, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети й документи, що свідчать про здійснення протиправних дій, які мають значення для кримінального провадження, знаходяться у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 1211000000:06:237:0005 за адресою АДРЕСА_1 , на якій розташований житловий будинок з приміщеннями комерційного призначення, зареєстровано за Криворізькою міською радою (код ЄДРПОУ 33874388).

Враховуючи вищевикладене, з урахуванням обставин, які містяться в матеріалах кримінального провадження, беручи до уваги те, що інші заходи забезпечення кримінального провадження можуть негативно вплинути на досягнення дієвості даного провадження, орган досудового розслідування просив суд надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому здійснюється збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, розташованого за адресою АДРЕСА_1 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а також встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, що, на думку органу досудового слідства, забезпечить швидке, повне та неупереджене розслідування даного кримінального провадження.

Слідчий в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав і просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 107 КПК України здійснювалося повне фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього документи, приходить до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32021040000000002 від 21.01.2021 року, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи діючи за попередньою змовою групою осіб, з початку 2020 року по теперішній час, на території м. Кривого Рогу, Дніпропетровської області, з використанням обладнання, яке забезпечує масове виробництво підакцизних товарів, організували з метою збуту незаконне виготовлення, придбання, зберігання, транспортування та збут до торгівельних мереж м. Кривого Рогу, Дніпропетровської області та через мережу Інтернет, незаконно виготовлених, фальсифікованих підакцизних товарів, а саме тютюну для куріння кальяну, чим скоїли кримінальне правопорушення передбачене ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що мешканці м. Кривого Рогу ОСОБА_5 та ОСОБА_6 організували незаконне виготовлення тютюнових виробів, а саме тютюну для кальяна, який в подальшому реалізовували, використовуючи мережу Інтернет та через мережу торгівельних об`єктів на території міста Кривий Ріг та Дніпропетровської області.

22 січня 2021 року було допитано як свідка старшого оперуповноваженого ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_7 , який показав, що в ході відпрацювання інформації по місцям незаконного виготовлення та реалізації тютюнових виробів, а саме тютюну для кальяна, у м. Кривий Ріг, використовуючи оперативні можливості податкової міліції, шляхом особистого пошуку встановлено мережу реалізації незаконно виготовленого тютюну для кальяна, зокрема торгівельний об`єкт під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . У всіх встановлених торгових об`єктах здійснюється продаж тютюну для кальяна сумнівного походження без марок акцизного збору.

В ході встановлення місць реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів, а саме тютюну для кальяна, встановлено, що одним із торгівельних об`єктів, в яких здійснювалась реалізація незаконно виготовлених тютюнових виробів, а саме тютюну для кальяна без марок акцизного збору, є магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 1211000000:06:237:0005 за адресою АДРЕСА_1 , на якій розташований житловий будинок з приміщеннями комерційного призначення, зареєстровано за Криворізькою міською радою (код ЄДРПОУ 33874388).

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

Згідно із ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Пунктом 15 ч.1 ст. 7 КПК України встановлено, що зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ст. 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950р. кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

В судовому засіданні встановлено, що клопотання слідчого про проведення обшуку відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України.

У клопотанні слідчого ставиться питання про відшукання та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів, незаконно виготовлених тютюнових виробів, а саме тютюну для кальяна, обладнання що забезпечує масове виробництво тютюнових виробів, фурнітури, упаковок, сировини для виготовлення тютюнових виробів, тютюну, документів щодо придбання та реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів та сировини, чорнових записів, мобільних телефонів, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, підробних марок акцизного податку та устаткування для їх виготовлення, а також інших предметів і документів, що свідчать про здійснення протиправних дій.

За встановлених обставин, на думку слідчого судді, обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, оскільки отримання тимчасового доступу до документів, предметів, речей та засобів може не дати результатів з огляду на специфіку цієї слідчої дії, яка не дозволяє запобігти знищенню документів зацікавленою особою.

Вирішуючи питання пропорційності втручання у володіння, суд враховує що втручання у виді обшуку однозначно є доволі серйозним втручанням, однак тяжкість злочину який розслідується, суспільний інтерес у об`єктивному завершені досудового слідства та інтереси слідства пов`язані з запобіганням знищенню документів, предметів, речей та засобів свідчать про те, що таке втручання буде пропорційним заходом.

Слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї слідчої розшукової дії - проведення обшуку, і потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою ефективної можливості отримання речей і документів, які можуть бути використані для встановлення обставин кримінального провадження під час досудового розслідування та в подальшому в ході судового розгляду, зокрема проведення судово-хімічної та судово-технічної експертизи та підтвердження факту незаконного виготовлення та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, що дозволять органам досудового розслідування провести подальше розслідування кримінального провадження, враховуючи той факт, що є всі підстави вважати, що у приміщенні, зазначеному у клопотанні, можуть знаходитись предмети, речі та засоби, які є речовими доказами у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку, що клопотання про проведення обшуку підлягає задоволенню.

Водночас, в задоволенні клопотання про надання дозволу на відшукання «інших предметів і документів, що свідчать про здійснення протиправних дій» слід відмовити, оскільки ці речі не конкретизовані.

Також слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення мобільних телефонів і грошових коштів, здобутих внаслідок вчинення кримінального правопорушення, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не обґрунтовано та конкретизовано клопотання в цій частині. Слідчий, прокурор не позбавлений можливості при проведенні обшуку самостійно вилучити майно та в подальшому звернутися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, якщо слідчий суддя встановить, що є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2ст. 167 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 236 КПК України ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна містити відомості про строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 236 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_9 , заступнику начальника першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_13 , старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_14 дозвіл напроведення обшуку у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів, незаконно виготовлених тютюнових виробів, а саме тютюну для кальяна, обладнання що забезпечує масове виробництво тютюнових виробів, фурнітури, упаковок, сировини для виготовлення тютюнових виробів, тютюну, документів щодо придбання та реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів та сировини, чорнових записів, підробних марок акцизного податку та устаткування для їх виготовлення.

В задоволенні інших вимог відмовити.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення, а саме до 27 лютого 2021 року.

Повний текст ухвали проголошений 27.01.2021 року о 12-15 год.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Зобов`язати слідчого або прокурора у цьому кримінальному провадженні повідомити слідчого суддю Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська про виконання цієї ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1