Ухвала

від 27.01.2021 по справі 463/788/21

ЛИЧАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа №463/788/21

Провадження №1-кс/463/729/21

УХВАЛА

про надання дозволу на проведення обшуку

27 січня 2021 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , погоджене прокурорм другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на обшук, -

в с т а н о в и в :

слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку на території та у всіх приміщеннях митного поста «Рава-Руська» Галицької митниці Держмитслужби, що знаходиться за адресою: Львівська область, Жовківський район, с.Рата, вул. Гребінська, 28, у тому числі, в підсобних та інших приміщеннях.

Клопотання мотивує тим, що Третім слідчимвідділом слідчогоуправління Територіальногоуправління Державногобюро розслідувань,розташованого ум.Львові,проводиться досудоверозслідування укримінальному провадженні№62021140000000037від 13січня 2021року,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.2ст.364КК України,щодо можливогозловживання службовимстановищем працівникамиДержавної митноїслужби підчас здійсненнямитних формальностейвантажних транспортнихзасобів,що здійснюютьперевезення контрафактноїпродукції тютюновихвиробів.13.01.2021під часздійснення моніторингуінтернет платформ,відкритих джерелінформації,а такожпублікацій взасобах масовоїінформації,виявлено відомості,які можутьмістити ознакикримінальних правопорушеньв діяхслужбових осіб Державноїприкордонної службиУкраїни,які здійснюютьсвою діяльністьпо забезпеченнявиконання функційДержавної прикордонноїслужби України,на ділянцідержавного кордонуУкраїни,що межуєіз країнамиЄвропейського союзу,а такожслужбових осібГалицької митниціДержмитслужби.Зокрема,на веб-сайті«Незалежна службановин»,що запосиланням: ІНФОРМАЦІЯ_1 виявлено електроннупублікацію за ІНФОРМАЦІЯ_2 під назвою« ІНФОРМАЦІЯ_3 »,заголовок «Підпатронатом ОСОБА_5 ,першого заступникаГалицької митниці,до ЄСїде контрабанда»,при переглядіта аналізуякої встановленофакти можливогозловживання службовимстановищем службовимиособам Державноїприкордонної службиУкраїни та ІНФОРМАЦІЯ_4 .З електронноїпублікації таза результатамипроведеного досудовогорозслідування сталовідомо,що 07.01.2021під часпроходження митногоконтролю упункті пропускуГребенне польськіправоохоронці затрималигромадянина України,який перевозивконтрабандні цигарки.Про цеповідомляє Податковаадміністрація уЛюбліні республікиПольща.Так,підозри польськихпрацівників митницівикликав вантажнийтранспортний засібмарки «Мерседес»,реєстраційні номернізнаки:тягач НОМЕР_1 ,причіп НОМЕР_2 ,під керуваннямгромадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,паспорт громадянинаУкраїни для виїздуза кордон ЗП: НОМЕР_3 ,що перевозивдеревне вугіллята в`їхавдо Польщіз Україничерез пунктпропуску «Рава-Руська».Транспортний засіббув підданийрентгенівській перевірціта оглянутийслужбовим собакою.Результат рентгенута застосуванняслужбової собакивказували наможливість приховуваннядодаткових товаріву вантажівці,у зв`язкуз чимбуло виявленонелегальні сигаретив мішкахз деревнимвугіллям,яке транспортувалосяз м.Маріуполя,Донецької областів Нідерланди.Всього буловиявлено 22243пачки ринковоювартістю понад330тисяч злотих(майже2,5млн грн).Сигарети івантажнийтранспортний засіббули затриманіпольськими правоохоронцямидля подальшогорозслідування.Як повідомляєподаткова адміністраціяу Любліні,цьогоріч цеперша такавелика партіяконтрабандних тютюновихвиробів,що булазатримана напольсько-українськомукордоні уЛюблінському воєводстві.14.01.2021на виконаннядоручення впорядку ст.ст.40,41КПК Українивід Західногорегіонального управлінняДПС Українинадійшли матеріаливідповідно дояких встановлено,що доорганізації незаконногопереміщення тютюновихвиробів черезпункт пропуску«Рава-Руська»можливо причетнінаступні особи:-водій вантажноготранспортного засобу«Мерседес» р/н НОМЕР_1 причіп НОМЕР_2 ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 ,паспорт громадянинаУкраїни длявиїзду закордон НОМЕР_3 .Зареєстрований тапроживає заадресою: АДРЕСА_1 ,тел. НОМЕР_4 .В ходіпроведеного аналізувстановлено:відправник:ТОВ «СТАРЛЮКСЛТД»,код вЄДРПОУ 43156273зареєстроване 06.08.2019,за адресою87515,Донецька обл.,м.Маріуполь,вул.Митрополитська,буд.4,офіс 12/2.Основний вид діяльності:оптова торгівлядеревиною,будівельними матеріаламита санітарно-технічнимобладнанням.Контактний номертелефону НОМЕР_5 .Електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_6 Засновник такінцевий бенефіціар громадянинУкраїни ОСОБА_7 .Згідно наявноїінформації встановлено,що зпочатку заснуванняТОВ «СТАРЛЮКСЛТД» потеперішній час,це ТОВвперше (тав ціломуодин раз)являється відправникомтовару,а саме«вугілля деревне»та «тара-дерев`яніящики» (4320мішків,вага-13421кг.Вантаж переміщувавсябез опломбування).Отримувач: NL, Ankova B.V, DenHaag, Lippe-Biesterfeldweg 14 B,2552EB s-Gravenhage. Перевізник: код вЄДРПОУ 33739797,EXPRESS-TRANSLTD,м.Київ,02105,Червоногвардійська 4.В результатіаналізу фактівперетину державногокордону Українипротягом 2020року,встановлено,що громадянинУкраїни ОСОБА_6 на тарнспортномузасобі AA9394TK перетинав6разів державнийкордон впунктах пропуску«Рава-Руська»та «Краківець». ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_6 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 , телефону НОМЕР_7 . ОСОБА_7 з 25.02.2020 зареєстрований як фізична особа-підприємець основний вид діяльності: Вантажний автомобільний транспорт.

Додатково встановлено, що ОСОБА_7 є керівником ще 5 суб`єктів господарювання.

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , начальник відділення митного оформлення №4, тел. НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , НОМЕР_10 , проживає: АДРЕСА_4 , здійснював митне оформлення даного транспортного засобу.

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_11 , уродженка Житомирської області, Чуднівський район, смт. Вакуленчук, буд. А-2365, заступник начальника віпс типу А «Рава-Руська» , тел. 380958881541.

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , АДРЕСА_5 , здійснював огляд транспортного засобу, тел. НОМЕР_12 .

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , НОМЕР_13 , АДРЕСА_6 , здійснювала прикордонне оформлення транспортного засобу, тел. НОМЕР_14 .

Інформація з камер відеоспостереження в межах Львівської області, вказує на маршрут руху транспортного засобу «Мерседес`з д.н.з. НОМЕР_1 :

06.01.2021 року 14:42 смт. Запитів, Львівської області в напрямку м. Львова;

06.01.2021 року 17:06 с. Куликів, Жовківського району в напрямку кордону.

Завантаження тютюновими виробами можливо здійснювалося в м. Київ 04.01.2021 року та встановлено, що 05.01.2021 року виїхав з м. Київ. Також встановлено, що за реєстраційним номером причепа НОМЕР_2 також зареєстрований транспортний засіб «Ауді», білого кольору, VIN НОМЕР_15 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно будівлі та споруди митного поста «Порубне», що знаходиться за адресою: Чернівецька область, Глибоцький район, с.Тереблече, вул. Головна, 2к, належить на праві власності Державній митній службі України. Адміністративні приміщення митного поста «Рава-Руська», знаходяться за адресою: Львівська область, Жовківський район, с.Рата, вул. Гребінська, 28. Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно комплекс, об`єкти нежитлової нерухомості, що за адресою: АДРЕСА_7 на праві державної власності належить Державній митній службі України, код ЄДРПОУ 43115923. У зв`язку з наведеним, вбачається, що за місцем фактичного розташування митного поста «Рава-Руська», що знаходиться за адресою: Львівська область, Жовківський район, с.Рата, вул. Гребінська, 28, можуть знаходитися документи, які стосуються проведення митних формальностей в січні 2021року, щодо транспортного засобу марки «Мерседес», реєстраційні номерні знаки: тягач НОМЕР_1 , причіп НОМЕР_2 , під керуванням громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон ЗП: НОМЕР_3 , (в тому числі - оригінали попередньої митної декларації UA з відміткою під митним контролем, довіреності з відміткою під митним контролем, рахунку-фактури з відміткою під митним контролем, контрольного талону, акту про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу з відміткою під митним контролем та відміткою особистої номерної печатки, додатковий аркуш до акту проведення митного огляду товарів з відміткою під митним контролем), витяги з АСМО «Інспектор» за результатами проведення митних формальностей вищезазначеного транспортного засобу, флеш-накопичувачі, інформація, яка міститься на комп`ютерній чи іншій техніці, яка підтверджує злочинну діяльність працівників Галицької митниці Держмитслужби України та військовослужбовців Державної прикордонної служби України, відомчі фотоапарати та відеокамери за допомогою яких проводяться та фіксуються митні огляди, мобільні телефони із сім-картками операторів мобільного зв`язку, які використовувались у протиправній діяльності, записники, зошити, журнали, нотатки, листи з вільними зразками почерку, оптичні (магнітні) чи паперові носії інформації, що містять відомості про вчинення злочину, відеозаписи з камер відеоспостереження за дати перетину кордону вказаним транспортним засобом, а також інші предмети та документи, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Слідчий в судовому засіданні подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав та мотивів наведених у ньому.

Заслухавши думку слідчого, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 233 КПК України передбачено загальні засади щодо недоторканості житла особи, відповідно до положень якої ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно до положень ч. 3 ст.234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Як вбачається із матеріалів клопотання, слідчими Третім слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №62021140000000037 від 13 січня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, щодо можливого зловживання службовим становищем працівниками Державної митної служби під час здійснення митних формальностей вантажних транспортних засобів, що здійснюють перевезення контрафактної продукції тютюнових виробі.

Враховуючи викладені у клопотанні обставини та надані слідчому судді докази, є підстави вважати, що за місцем фактичного розташування митного поста «Рава-Руська», що знаходиться за адресою: Львівська область, Жовківський район, с.Рата, вул. Гребінська, 28, можуть знаходитися документи, які стосуються проведення митних формальностей в січні 2021року, щодо транспортного засобу марки «Мерседес» реєстраційні номерні знаки: тягач НОМЕР_1 , причіп НОМЕР_2 , під керуванням громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон ЗП: НОМЕР_3 , (в тому числі - оригінали попередньої митної декларації UA з відміткою під митним контролем, довіреності з відміткою під митним контролем, рахунку-фактури з відміткою під митним контролем, контрольного талону, акту про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу з відміткою під митним контролем та відміткою особистої номерної печатки, додатковий аркуш до акту проведення митного огляду товарів з відміткою під митним контролем), витяги з АСМО «Інспектор» за результатами проведення митних формальностей вищезазначеного транспортного засобу, флеш-накопичувачі, інформація, яка міститься на комп`ютерній чи іншій техніці, яка підтверджує злочинну діяльність працівників Галицької митниці Держмитслужби України та військовослужбовців Державної прикордонної служби України, відомчі фотоапарати та відеокамери за допомогою яких проводяться та фіксуються митні огляди, мобільні телефони із сім-картками операторів мобільного зв`язку, які використовувались у протиправній діяльності, записники, зошити, журнали, нотатки, листи з вільними зразками почерку, оптичні (магнітні) чи паперові носії інформації, що містять відомості про вчинення злочину, відеозаписи з камер відеоспостереження за дати перетину кордону вказаним транспортним засобом, а також інші предмети та документи, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно будівлі та споруди митного поста «Порубне», що знаходиться за адресою: Чернівецька область, Глибоцький район, с.Тереблече, вул. Головна, 2к, належить на праві власності Державній митній службі України. Адміністративні приміщення митного поста «Рава-Руська», знаходяться за адресою: Львівська область, Жовківський район, с.Рата, вул. Гребінська, 28. Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно комплекс, об`єкти нежитлової нерухомості, що за адресою: Львівська область, Жовківський район, с.Рата, вул. Гребінська, 28 на праві державної власності належить Державній митній службі України, код ЄДРПОУ 43115923

Зазначені вище предмети та документи є засобом, та знаряддям вчинення вищевказаного кримінального правопорушення та можуть зберігати на собі інформацію щодо нього. Окрім того, вилучення вищевказаних документів та речей дасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливлення їх зміни або знищення, тому слідчий суддя надає дозвіл на проведення обшуку зазначеному вище приміщенні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання - задовольнити.

Надати слідчим Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 дозвіл на проведення обшуку на території та у всіх приміщеннях митного поста «Рава-Руська» Галицької митниці Держмитслужби, що знаходиться за адресою: Львівська область, Жовківський район, с.Рата, вул. Гребінська, 28, у тому числі, в підсобних та інших приміщеннях, з метою:

- відшукання та вилучення документів, які стосуються проведення митних формальностей в січні 2021року, щодо транспортного засобу марки «Мерседес», реєстраційні номерні знаки: тягач НОМЕР_1 , причіп НОМЕР_2 , під керуванням громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон ЗП: НОМЕР_3 (в тому числі - оригінали попередньої митної декларації UA з відміткою під митним контролем, довіреності з відміткою під митним контролем, рахунку-фактури з відміткою під митним контролем, контрольного талону, акту про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу з відміткою під митним контролем та відміткою особистої номерної печатки, додатковий аркуш до акту проведення митного огляду товарів з відміткою під митним контролем), витягів з АСМО «Інспектор» за результатами проведення митних формальностей вищезазначеного транспортного засобу, флеш-накопичувачів, мобільних телефонів із сім-картками операторів мобільного зв`язку, які використовувались у протиправній діяльності, відомчих фотоапаратів та відеокамер за допомогою яких проводяться та фіксуються митні огляди, записників, зошитів, журналів, нотатки, листів, документів з вільними зразками почерку, оптичні (магнітні) чи паперові носії інформації, що містять відомості про вчинення злочину, відеозаписи з камер відеоспостереження за дати перетину кордону вказаними транспортними засобами.

- відшукання, виготовлення та вилучення копії інформації (файлів), яка міститься на комп`ютерній чи іншій техніці, в разі наявності в їх пам`яті електронних документів, іншої інформації, яка підтверджує злочинну діяльність працівників Галицької митниці Держмитслужби України та військовослужбовців Державної прикордонної служби України.

Ухвала є остаточною та не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя: ОСОБА_1