Ухвала

від 21.01.2021 по справі 757/49717/20-к

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

1[1]

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ

Київського апеляційного суду в складі:

головуючого суддіОСОБА_1 ,суддів при секретарі судового засіданняОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві 21 січня 2021 року апеляційну скаргу прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організації злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20 листопада 2020 року.

за участі:

прокурорів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

представника власника майна ОСОБА_8 ,

ВСТАНОВИЛА:

Вказаною ухвалою відмовлено у задоволенні клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про накладення арешту на тимчасове вилучене майно у кримінальному провадженні № 12020000000000513.

Не погоджуючись з таким рішенням, прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 подала апеляційну скаргу, в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді, постановити нову ухвалу, якою задовольнити клопотання прокурора та накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході обшуку від 10 листопада 2020 року.

На думку апелянта, судове рішення підлягає скасуванню через невідповідність висновків суду, викладених у судовому рішенні, фактичним обставинам кримінального провадження, істотне порушення вимог кримінального процесуального закону та неправильне застосування закону про кримінальну відповідальність.

В доповненнях до апеляційної скарги прокурор зазначає, що в чорнових записах, електронних листах, файлах які містяться на комп`ютерній техніці можуть міститися дані, які підтверджують період використання самовільно захоплених земельних ділянок, здійснення на них господарської діяльності і отримання незаконного прибутку від вирощування сільськогосподарських культур на землях безумовного відселення, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Також, апелянт стверджує, що електронні носії інформації, а саме комп`ютерна техніка могла зберегти на собі інформацію, що підтверджує змову посадових осіб ТОВ «Дружба-М», ФГ «Дружба-Н» та СТОВ «Нива» із службовими особами однієї із районних державних адміністрацій, які зловживаючи своїм службовим становищем сприяли вчиненню злочину, а також містити дані про інших учасників вчинення кримінального правопорушення.

Окрім того, в ході проведення обшуку не виявлено підтверджуючих документів, які б свідчили про проведення розрахунків ТОВ «Дружба-М», ФГ «Дружба-Н» та СТОВ «Нива» між іншими суб`єктами господарської діяльності або фізичними особами у готівковій формі. Відтак, виявлені готівкові грошові кошти на зазначену суму є дохід від здійснення господарської діяльності на самозахоплених земельних ділянках в тому числі, що відносяться до зони відчуження, де заборонена будь-яка господарська діяльність. Грошові кошти могли бути набуті кримінально-протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, яке розслідується.

Водночас, у оскаржуваній ухвалі слідчого судді Печерського районного суду жодним чином не надано юридичного обґрунтування відмови у накладенні арешту на майно, а саме сільськогосподарської техніки, що використовувалась для обробки самозахопленнях земельних ділянок та збору врожаю, який вирощений у зоні відчуження та може становити загрозу для життя та здоров`я населення.

Окрім того, сторона обвинувачення зазначає, що в процесі розслідування необхідно перевірити чи вказана техніка, що була об`єктом кримінально протиправних дій, не набута кримінально-протиправним шляхом або отримана юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Також, в ході проведення обшуку не виявлено жодних підтверджуючих документів, які б свідчили про проведення розрахунків ТОВ «Дружба-М» (код ЄДРПОУ 37926895), ФГ «Дружба-Н» (код ЄДРПОУ 39389867) та СТОВ «Нива» (код ЄДРПОУ 30163779) між іншими суб`єктами господарської діяльності або фізичними особами у готівковій формі.

Відтак, у органу досудового розслідування є об`єктивні дані вважати, що виявлені готівкові грошові кошти на зазначену суму є дохід від здійснення господарської діяльності на самозахоплених земельних ділянках в тому числі, що відносяться до зони відчуження, де заборонена будь-яка господарська діяльність.

Враховуючи викладене, апелянт стверджує, що зазначене у клопотанні майно, на яке він просить накласти арешт, є речовим доказом у кримінальному провадженні, оскільки відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, а слідчим суддею не надано юридичного обґрунтування відмови у накладенні арешту на майно.

Заслухавши доповідь судді, пояснення прокурорів, які підтримали апеляційну скаргу та просили її задовольнити, доводи представника власника майна, який заперечив проти задоволення апеляційної скарги та просив залишити без змін ухвалу слідчого судді, вивчивши матеріали провадження і перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів прийшла до наступних висновків.

Як убачається з матеріалів судового провадження, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 27 травня 2020 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12020000000000513, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 197-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи юридичної особи приватного права, діючи за попередньою змовою групою осіб із службовими особами однієї із районних державних адміністрацій, здійснили самовільне захоплення земельних ділянок, розташованих в зонах особливого режиму використання земель.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання, вилучення та збереження речей, документів та інших носіїв інформації, які мають значення для досудового розслідування та містять відомості, що можуть бути доказами під час досудового розслідування, виникала необхідність в проведені обшуку за місцезнаходженням ТОВ «Дружба-М», в будівлях та спорудах, розташованих на суміжних земельних ділянках з кадастровими номерами 3223588001:01:010:0010, 3223588001:01:010:0011, 3223588001:01:010:0012, 3223588001:01:010:0013, 3223588001:01:010:0014, 3223588001:01:010:0015, 3223588001:01:010:0016 та 3223588000:13:001:0003.

В ході досудового розслідування кримінального провадження 10.11.2020 проведено обшук на території вищевказаних земельних ділянок за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено майно, яке не входило до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, зокрема наступні транспортні засоби:

- вантажний автомобіль МАЗ, реєстраційний номер НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_9 ;

- трактор марки «Challenger» моделі «МТ6850» серійний номер НОМЕР_2 , реєстраційний номер відсутній;

- трактор зеленого кольору марки «Fendt» моделі «934» серійний номер НОМЕР_3 , реєстраційний номер відсутній;

- вантажний автомобіль МАЗ, реєстраційний номер НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_10 ;

- вантажний автомобіль КАМАЗ, реєстраційний номер НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_11 ;

- причеп вантажний, реєстраційний НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_12 ;

- вантажний автомобіль МАЗ, реєстраційний номер НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_12 ;

- причеп вантажний, реєстраційний номер НОМЕР_8 , який належить ФГ «Дружба-Л»;

- трактор Т-150, реєстраційний номер НОМЕР_9 ;

- причеп вантажний, реєстраційний номер НОМЕР_10 ;

- трактор зеленого кольору марки «John Deere» серійний номер НОМЕР_11 ;

- причеп вантажний, реєстраційний номер НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_13 ;

- трактор жовтого кольору К700 із серійним номером НОМЕР_13 ;

- трактор жовтого кольору К700 із серійним номером НОМЕР_14 ;

- трактор жовтого кольору К700 із серійним номером НОМЕР_15 ;

- зрошувач марки «Hardi» моделі «85000400» із серійним номером НОМЕР_16 ;

- трактор Т-150, реєстраційний номер НОМЕР_17 ;

- причеп вантажний, реєстраційний номер НОМЕР_18 , який належить ОСОБА_9 ;

- трактор жовтого кольору НОМЕР_19 без ідентифікаційних номерів, ;

- причеп вантажний із зеленою металевою рамою без ідентифікаційних номерів;

- трактор Т-150, реєстраційний номер НОМЕР_20 ;

- трактор Т-150, реєстраційний номер НОМЕР_21 ;

- 2 вантажних металевих причепи без ідентифікаційних номерів, реєстраційний номер відсутній;

- причеп вантажний, реєстраційний номер НОМЕР_22 , який належить ОСОБА_14 ;

- трактор МТЗ, реєстраційний номер НОМЕР_23 ;

- причеп вантажний, реєстраційний номер НОМЕР_24 ;

- трактор Т-150, реєстраційний номер НОМЕР_25 ;

- причеп вантажний із серійним номером НОМЕР_26 , реєстраційний номер відсутній;

- трактор марки «Caterpillar» модель «МТ800» серійний номер НОМЕР_27 .

Окрім цього, в ході обшуку вилучено ноутбуки марки «Asus» моделі «K540S» серійний номер G6N0GR000392228, марки «Asus» моделі «X507M» серійний номер JAN0CV01A641401, марки «HP» моделі «620» серійний номер CN40133QGT, які також не входили до переліку майна щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі.

Також в ході обшуку вилучено грошові кошти, які не входили до переліку майна щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі, зокрема : Купюру номіналом 500 гривень серійний номер АБ2924761; Купюру номіналом 500 гривень серійний номер ХЄ0353864; Купюру номіналом 500 гривень серійний номер ЛВ7336307; Купюру номіналом 500 гривень серійний номер ВЖ4985737; Купюру номіналом 500 гривень серійний номер ЗД7866856; Купюру номіналом 500 гривень серійний номер ВХ7458317; Купюру номіналом 500 гривень серійний номер ЛЗ1707984; Купюру номіналом 500 гривень серійний номер ЗБ1076051; Купюру номіналом 500 гривень серійний номер МА3069546; Купюру номіналом 500 гривень серійний номер ХИ3914010; Купюру номіналом 500 гривень серійний номер ХЄ4071177; Купюру номіналом 500 гривень серійний номер АГ7387773; Купюру номіналом 500 гривень серійний номер ВД0125091; Купюру номіналом 500 гривень серійний номер МА7348181; Купюру номіналом 500 гривень серійний номер ФЗ3797975; Купюру номіналом 500 гривень серійний номер ВЕ8217961; Купюру номіналом 500 гривень серійний номер ЗД5112923; Купюру номіналом 500 гривень серійний номер УБ3145592; Купюру номіналом 500 гривень серійний номер ВЗ2762041; Купюру номіналом 500 гривень серійний номер БВ0785255; Купюру номіналом 500 гривень серійний номер ЦБ3339499; Купюру номіналом 500 гривень серійний номер АЗ9861192; Купюру номіналом 500 гривень серійний номер ХГ6621606; Купюру номіналом 500 гривень серійний номер ЗД5693679; Купюру номіналом 500 гривень серійний номер ХГ1925541; Купюру номіналом 500 гривень серійний номер АЗ5303703; Купюру номіналом 500 гривень серійний номер УИ8344254; Купюру номіналом 500 гривень серійний номер АЄ9468524; Купюру номіналом 500 гривень серійний номер БТ1724623; Купюру номіналом 500 гривень серійний номер УИ5801912; Купюру номіналом 500 гривень серійний номер УИ0464462; Купюру номіналом 500 гривень серійний номер ХЖ7644776; Купюру номіналом 500 гривень серійний номер ЗЗ7293943; Купюру номіналом 500 гривень серійний номер БВ0009586; Купюру номіналом 500 гривень серійний номер УГ9936422; Купюру номіналом 500 гривень серійний номер БВ7818452; Купюру номіналом 500 гривень серійний номер ХЗ3984931; Купюру номіналом 500 гривень серійний номер ЦА3221699; Купюру номіналом 500 гривень серійний номер ХБ5852378; Купюру номіналом 500 гривень серійний номер СД9735962; Купюру номіналом 500 гривень серійний номер ББ2512680; Купюру номіналом 500 гривень серійний номер ББ2512684; Купюру номіналом 500 гривень серійний номер ХЄ9759122; Купюру номіналом 500 гривень серійний номер ХИ3224054; Купюру номіналом 500 гривень серійний номер АЕ5098623; Купюру номіналом 500 гривень серійний номер ХИ8123197; Купюру номіналом 500 гривень серійний номер АИ9171206; Купюру номіналом 500 гривень серійний номер ХБ4594342; Купюру номіналом 500 гривень серійний номер ХА4657627; Купюру номіналом 500 гривень серійний номер СИ3712956; Купюру номіналом 500 гривень серійний номер ХГ2644618; Купюру номіналом 500 гривень серійний номер ВЗ3267889; Купюру номіналом 500 гривень серійний номер ЗД7312144; Купюру номіналом 500 гривень серійний номер УЗ7515552; Купюру номіналом 500 гривень серійний номер БВ1571332; Купюру номіналом 500 гривень серійний номер АБ6873247; Купюру номіналом 500 гривень серійний номер ХГ5753371; Купюру номіналом 500 гривень серійний номер ВЄ3774166; Купюру номіналом 500 гривень серійний номер АБ0973136; Купюру номіналом 500 гривень серійний номер БВ3122531; Купюру номіналом 500 гривень серійний номер ХВ2879916; Купюру номіналом 500 гривень серійний номер ББ7231408; Купюру номіналом 500 гривень серійний номер ФГ0905399; Купюру номіналом 500 гривень серійний номер ЛИ7813461; Купюру номіналом 500 гривень серійний номер УД6267051; Купюру номіналом 500 гривень серійний номер ФЗ5572815; Купюру номіналом 500 гривень серійний номер СИ6197400; Купюру номіналом 500 гривень серійний номер ХЕ1599479; Купюру номіналом 500 гривень серійний номер ХИ8840635; Купюру номіналом 500 гривень серійний номер ВА8235766; Купюру номіналом 500 гривень серійний номер ЦА2994733; Купюру номіналом 500 гривень серійний номер АГ6634704; Купюру номіналом 500 гривень серійний номер ХЗ7332719; Купюру номіналом 500 гривень серійний номер МБ6311562; Купюру номіналом 500 гривень серійний номер ХБ4895313; Купюру номіналом 500 гривень серійний номер ХЗ2700066; Купюру номіналом 500 гривень серійний номер ХЗ9211319; Купюру номіналом 500 гривень серійний номер ББ3289431; Купюру номіналом 500 гривень серійний номер АЕ5312964; Купюру номіналом 500 гривень серійний номер ЛД5158266; Купюру номіналом 500 гривень серійний номер ФБ9659235; Купюру номіналом 500 гривень серійний номер АЗ5386419; Купюру номіналом 500 гривень серійний номер ЗЗ1354356; Купюру номіналом 500 гривень серійний номер ХГ5120837; Купюру номіналом 500 гривень серійний номер ХД2091207; Купюру номіналом 500 гривень серійний номер ВД1295982; Купюру номіналом 500 гривень серійний номер ХГ5120838; Купюру номіналом 500 гривень серійний номер СБ3719764; Купюру номіналом 500 гривень серійний номер АА1649957; Купюру номіналом 500 гривень серійний номер ЗД2753721; Купюру номіналом 500 гривень серійний номер АЖ7219226; Купюру номіналом 500 гривень серійний номер ХИ6499255; Купюру номіналом 500 гривень серійний номер ЗИ4906197; Купюру номіналом 500 гривень серійний номер ВЕ4897357; Купюру номіналом 500 гривень серійний номер СД3010732 Купюру номіналом 500 гривень серійний номер ВА6524413; Купюру номіналом 500 гривень серійний номер ВИ4684660; Купюру номіналом 500 гривень серійний номер СЖ1930757; Купюру номіналом 500 гривень серійний номер УЖ6335746; Купюру номіналом 500 гривень серійний номер ФЗ6097062; Купюру номіналом 500 гривень серійний номер ЛД4812520, Купюру номіналом 500 гривень серійний номер СГ7845432; Купюру номіналом 500 гривень серійний номер УИ8656599, Купюру номіналом 200 гривень серійний номер УД3614112; Купюру номіналом 200 гривень серійний номер ТЕ0519792; Купюру номіналом 200 гривень серійний номер СН0787022; Купюру номіналом 200 гривень серійний номер ТЖ5273896; Купюру номіналом 200 гривень серійний номер ТВ6827574; Купюру номіналом 200 гривень серійний номер СД9678407; Купюру номіналом 200 гривень серійний номер ГБ1607305; Купюру номіналом 200 гривень серійний номер СН2575596; Купюру номіналом 200 гривень серійний номер ХЄ5045591; Купюру номіналом 200 гривень серійний номер ТЖ6365153; Купюру номіналом 200 гривень серійний номер ТА7714156; Купюру номіналом 200 гривень серійний номер ЄБ6903491; Купюру номіналом 200 гривень серійний номер ТД3382383; Купюру номіналом 200 гривень серійний номер МЄ3425989; Купюру номіналом 200 гривень серійний номер ЗА1544665; Купюру номіналом 200 гривень серійний номер СН5579452; Купюру номіналом 200 гривень серійний номер СЖ4994789; Купюру номіналом 200 гривень серійний номер УР0613410; Купюру номіналом 200 гривень серійний номер УХ9251716; Купюру номіналом 200 гривень серійний номер ЗЕ0651367; Купюру номіналом 200 гривень серійний номер ТД7266613; Купюру номіналом 200 гривень серійний номер ГВ8478409; Купюру номіналом 200 гривень серійний номер ГБ9831097; Купюру номіналом 200 гривень серійний номер СЖ5333125; Купюру номіналом 200 гривень серійний номер ПЗ6094670; Купюру номіналом 200 гривень серійний номер ПЄ1505785; Купюру номіналом 200 гривень серійний номер УП0889038; Купюру номіналом 200 гривень серійний номер ВИ1893162; Купюру номіналом 200 гривень серійний номер ПГ5166333; Купюру номіналом 200 гривень серійний номер УЄ8292768; Купюру номіналом 200 гривень серійний номер УЖ1615945; Купюру номіналом 200 гривень серійний номер ТИ2000449; Купюру номіналом 200 гривень серійний номер ХГ3350696; Купюру номіналом 200 гривень серійний номер ПЕ3606822; Купюру номіналом 200 гривень серійний номер ЦА5831877; Купюру номіналом 200 гривень серійний номер ТВ8208500; Купюру номіналом 200 гривень серійний номер СМ5652095; Купюру номіналом 200 гривень серійний номер ТЄ0671227; Купюру номіналом 200 гривень серійний номер УП1091175; Купюру номіналом 200 гривень серійний номер ТД5314758; Купюру номіналом 200 гривень серійний номер СЄ7687485; Купюру номіналом 200 гривень серійний номер УР9193403; Купюру номіналом 200 гривень серійний номер ТЕ5305555; Купюру номіналом 200 гривень серійний номер ХД0042778; Купюру номіналом 200 гривень серійний номер СН9066995; Купюру номіналом 200 гривень серійний номер СЗ3192361; Купюру номіналом 200 гривень серійний номер УМ7749678; Купюру номіналом 200 гривень серійний номер УЄ6903344; Купюру номіналом 200 гривень серійний номер ХД2398461; Купюру номіналом 200 гривень серійний номер УС1158436; Купюру номіналом 200 гривень серійний номер ХД7440432; Купюру номіналом 200 гривень серійний номер ХЄ0920777; Купюру номіналом 200 гривень серійний номер ЗЗ4728526; Купюру номіналом 200 гривень серійний номер СД7276566; Купюру номіналом 200 гривень серійний номер СД7276566; Купюру номіналом 200 гривень серійний номер УН3246686; Купюру номіналом 200 гривень серійний номер СГ0947994; Купюру номіналом 200 гривень серійний номер СК2230071; Купюру номіналом 200 гривень серійний номер ТБ3899967; Купюру номіналом 200 гривень серійний номер КВ3381062; Купюру номіналом 200 гривень серійний номер СЗ2842036; Купюру номіналом 200 гривень серійний номер ТГ2703295; Купюру номіналом 200 гривень серійний номер УР9113518; Купюру номіналом 200 гривень серійний номер ЦА0243813; Купюру номіналом 200 гривень серійний номер ТЕ9537112; Купюру номіналом 200 гривень серійний номер ХЕ7174891; Купюру номіналом 200 гривень серійний номер ВЖ1428504; Купюру номіналом 200 гривень серійний номер КЛ4105474; Купюру номіналом 200 гривень серійний номер ХА5550708; Купюру номіналом 200 гривень серійний номер СИ0654574; Купюру номіналом 200 гривень серійний номер УФ3555472; Купюру номіналом 200 гривень серійний номер ГБ2835427; Купюру номіналом 200 гривень серійний номер ВД9819657; Купюру номіналом 200 гривень серійний номер СМ0390075; Купюру номіналом 200 гривень серійний номер КЗ4475309; Купюру номіналом 200 гривень серійний номер ХВ4839389; Купюру номіналом 200 гривень серійний номер ТЕ6467704; Купюру номіналом 200 гривень серійний номер КЙ4017470; Купюру номіналом 200 гривень серійний номер СГ1424835; Купюру номіналом 200 гривень серійний номер УН4724149; Купюру номіналом 200 гривень серійний номер ЗГ1897759; Купюру номіналом 200 гривень серійний номер ХА7502481; Купюру номіналом 200 гривень серійний номер СН5193676; Купюру номіналом 200 гривень серійний номер ТЖ4842643; Купюру номіналом 200 гривень серійний номер ЗА6407569; Купюру номіналом 200 гривень серійний номер ВЖ3114477; Купюру номіналом 200 гривень серійний номер СЄ3473313; Купюру номіналом 200 гривень серійний номер ГВ8400814; Купюру номіналом 200 гривень серійний номер ТИ6499366; Купюру номіналом 200 гривень серійний номер ТД3413152; Купюру номіналом 200 гривень серійний номер КК5861176; Купюру номіналом 200 гривень серійний номер УС2002056; Купюру номіналом 200 гривень серійний номер УС7514179; Купюру номіналом 200 гривень серійний номер СЄ7956938; Купюру номіналом 200 гривень серійний номер УЄ5271863; Купюру номіналом 200 гривень серійний номер СИ2923479; Купюру номіналом 200 гривень серійний номер СВ0303549; Купюру номіналом 200 гривень серійний номер УЙ1413674; Купюру номіналом 200 гривень серійний номер ПВ6705197; Купюру номіналом 200 гривень серійний номер ЗЗ4513828; Купюру номіналом 200 гривень серійний номер ХИ4113752, Купюру номіналом 200 гривень серійний номер КГ6326414; Купюру номіналом 200 гривень серійний номер УВ5712411; Купюру номіналом 200 гривень серійний номер УВ5712411; Купюру номіналом 200 гривень серійний номер ХА1721283; Купюру номіналом 200 гривень серійний номер УВ2757914; Купюру номіналом 200 гривень серійний номер УВ2543425; Купюру номіналом 200 гривень серійний номер ХЄ9567744; Купюру номіналом 200 гривень серійний номер КЛ2835145; Купюру номіналом 200 гривень серійний номер УС9644658, Купюру номіналом 200 гривень серійний номер УГ0266305; Купюру номіналом 200 гривень серійний номер ХД4807730; Купюру номіналом 200 гривень серійний номер СМ4530454; Купюру номіналом 200 гривень серійний номер ПИ9677367; Купюру номіналом 200 гривень серійний номер СА6816980; Купюру номіналом 200 гривень серійний номер КЛ9794430 Купюру номіналом 100 гривень серійний номер УУ4039449; Купюру номіналом 100 гривень серійний номер УШ1085077; Купюру номіналом 100 гривень серійний номер УШ8686911; Купюру номіналом 100 гривень серійний номер УП5383994; Купюру номіналом 100 гривень серійний номер УЦ7395907; Купюру номіналом 100 гривень серійний номер УХ7446109; Купюру номіналом 100 гривень серійний номер УЗ5288272; Купюру номіналом 100 гривень серійний номер КК1987222; Купюру номіналом 100 гривень серійний номер АБ2511731; Купюру номіналом 100 гривень серійний номер УР9844286; Купюру номіналом 100 гривень серійний номер УЄ4078405; Купюру номіналом 100 гривень серійний номер УК0994818; Купюру номіналом 100 гривень серійний номер ЕА3949055; Купюру номіналом 100 гривень серійний номер МЗ3310175; Купюру номіналом 100 гривень серійний номер СБ8465324; Купюру номіналом 100 гривень серійний номер МН7970954; Купюру номіналом 100 гривень серійний номер УХ6336210; Купюру номіналом 100 гривень серійний номер ЗЗ7372875; Купюру номіналом 100 гривень серійний номер УС3716868; Купюру номіналом 100 гривень серійний номер МВ6071718; Купюру номіналом 100 гривень серійний номер КП6393519; Купюру номіналом 100 гривень серійний номер УЧ2035046; Купюру номіналом 100 гривень серійний номер АА0716741; Купюру номіналом 100 гривень серійний номер УП6070317; Купюру номіналом 100 гривень серійний номер УУ1924010; Купюру номіналом 100 гривень серійний номер УР3774911; Купюру номіналом 100 гривень серійний номер УФ8541026; Купюру номіналом 100 гривень серійний номер УМ1906066; Купюру номіналом 100 гривень серійний номер УР3650729; Купюру номіналом 100 гривень серійний номер УЗ2182755 Купюру номіналом 50 гривень серійний номер ЗД2272022; Купюру номіналом 10 гривень серійний номер ЦЗ8290152; Купюру номіналом 5 гривень серійний номер УЖ1570383.

Постановою слідчого групи слідчих ГСУ НП України ОСОБА_15 від 11 листопада 2020 року усе перераховане вилучене в ході обшуку майно визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

12 листопада 2020 року прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 звернувся до Печерського районного суду про накладення арешту на тимчасове вилучене майно у кримінальному провадженні № 12020000000000513.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20 листопада 2020 року відмовлено у задоволенні клопотанні прокурора.

Перевіряючи законність прийнятого рішення слідчим суддею, колегія суддів враховує практику Європейського суду з прав людини та дотримання ним вимог КПК України, які регулюють норми застосування заходів забезпечення кримінального провадження, у тому числі щодо накладення арешту на майно.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Так, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно зі ст.ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A N 98).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, в тому числі збереження речових доказів.

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слід переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення, які можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Як вбачається з матеріалів провадження, прокурор, обґрунтовуючи своє клопотання в розумінні вимог ст. 171 КПК України,зазначив мету відповідно до положень ст. 170 КПК України, з якою пов`язує необхідність у накладенні такого арешту, - з метою збереження речових доказів, пославшись на те, що постановою таке майно визнано речовим доказам.

Однак, колегія суддів вважає, що в клопотанні та долучених до нього матеріалах, не надано достатніх і належних доказів на підтвердження обставин, на які послався слідчий.

Доводи прокурора про відповідність вилученого майна, критеріям передбаченим ст. 98 КПК України, - неє безумовною підставою для накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів. Слідчий суддя самостійно перевіряє відповідність ознак майна критеріям зазначеної статті, при цьому його висновки не залежать лише від наявності чи відсутності у кримінальному провадженні постанови про визнання вказаного майна речовим доказом.

З наявної в матеріалах провадження постанови слідчого групи слідчих ГСУ НП України ОСОБА_15 від 11 листопада 2020 року незрозуміло, яке доказове значення має вилучене майно у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за фактом вчинення кримінальними правопорушеннями, передбаченими ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 197-1 КК України.

Згідно з вимогами ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отриманні у передбаченому КПК України порядку.

Разом з тим, за положенням ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи зазначене, а також те, що в матеріалах, які додані до клопотання слідчого, відсутні докази, що зазначене майно у клопотанні прокурора набуто кримінально протиправним шляхом або є предметом кримінального правопорушення, то існування правової підстави для арешту вказаного майна з метою забезпечення збереження речових доказів взагалі спростовується та свідчить про формальність постанови слідчого про визнання зазначеного майна речовими доказами.

Матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування не виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, оскільки за викладених у клопотанні обставин та доданих до нього матеріалах не доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Відтак, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст.ст. 132, 167, 170 - 173 КПК України, відмовив у задоволенні клопотання прокурора з підстав недоведеності та необґрунтованості необхідності застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

Істотних порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді в матеріалах судового провадження і зі змісту апеляційної скарги колегією суддів не встановлено.

Рішення слідчого судді є законним та обґрунтованим, ухвалено на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, що підтверджені достатніми даними, дослідженими судом, а тому апеляційна скарга прокурора задоволенню не підлягає.

Керуючись статтями 117, 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 418, 422 КПК України, колегія суддів, -

ПОСТАНОВИЛА:

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20 листопада 2020 року, якою відмовлено у задоволенні клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про накладення арешту на тимчасове вилучене майно у кримінальному провадженні № 12020000000000513, - залишити без змін, а апеляційну скаргу прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , - без задоволення.

Ухвала апеляційного суду відповідно до правил, визначених ч. 4ст. 424 КПК України, є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді:

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

Єдиний унікальний № 757/49717/20-к Слідчий суддя в 1-ій інстанції: ОСОБА_16

Провадження № 11сс/824/507/2021 Доповідач ОСОБА_1

Категорія ст.170 КПК України