Постанова

від 19.05.2010 по справі 4-1126/10

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

№ 4-1126/10

П О С Т А Н О В А

19 травня 2010 року Печерськи й районний суд м. Києва у склад і:

головуючого судді: Макаре нко Г.В.

при секретарі : Рудниц ькій З.А.

за участю прокурора: Бонду ра Д.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні подання слідчого СВ Печерського РУ Г У МВС України в м. Києві ОСОБ А_1 про розкриття інформаці ї, що містить банківську таєм ницю та проведення виїмки, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Печерського Р У ГУ МВС України в м. Києві ОС ОБА_1 звернулась до суду з по данням, погодженим прокуроро м Печерського району м. Києва про надання дозволу на розкр иття інформації, що містить б анківську таємницю та провед ення виїмки документів, що ст ановлять банківську таємниц ю, в АКБ «Укрсоцбанк» (МФО322012), а саме:

- документів, які засвідчу ють організаційно-правову ст руктуру ТОВ «Онлайн плюс» (ЄД РПОУ 34001824) , його керівникі в, а саме: копії документів юри дичної справи (нотаріально з авірені копії про реєстрацію , засновницькі угоди, статути підприємства, заяви на відкр иття рахунків, картки зі зраз ками підписів, копії паспорт ів керівників, та інші докуме нти);

- договір на розрахунково-к асове обслуговування;

- всі платіжні доручення за період часу з 1 червня 2009 року п о теперішній час;

- виписку про рух грошових к оштів на рахунку ТОВ «Онлайн плюс» (ЄДРПОУ 34001824) № НОМЕР _1 (із зазначенням контра гентів (вказавши всі ідентиф ікаційні ознаки та призначен ня платежів, відомості про ст ан рахунку клієнта на тепері шній час) за період з 1 червня 200 9 року по даний час, а також кас ові чеки, згідно яких отримув алися готівкові кошти;

- дані про інші наявні у дан ому банку рахунки (з валютами у доларах США, Євро, гривнях, р осійських рублях).

Суд, вислухавши думку прок урора, який підтримав поданн я з підстав, викладених у ньом у, дослідивши матеріали спра ви, дійшов наступного виснов ку.

Судом встановлено, що в про вадженні СВ Печерського РУ Г УМВС України знаходиться кри мінальна справа № 06-11751, порушен а слідчим відділом Печерсько го РУ ГУ МВС України в м. Києві відносно ОСОБА_2 за ознак ами злочину, передбаченого ч . 4 ст. 190 КК України.

Подання мотивоване тим, що ОСОБА_2, перебуваючи на посаді директора ТОВ «Онлай н плюс» (ЄДРПОУ 34001824), та діючи ві д імені даного підприємства уклав 01.07.2009 з ДП «Інтернаціона льна ділова мережа Україна» в особі директора ОСОБА_3 договір № 3_0709/IBN про надання посл уг з передачі та доступу до ін формації у вигляді кодів акт ивації SIM-меню. На виконання ум ов договору, дочірнім підпри ємством «Інтернаціональна д ілова мережа Україна» 14.10.2009 бул о перераховано на розрахунко вий рахунок ТОВ «Онлайн плюс » грошові кошти в сумі 1 643 934 грн ., що підтверджується платіжн ими дорученнями №№ 151, 152, 153, 154. Післ я отримання грошових коштів від ДП «Інтернаціональна діл ова мережа Україна» та отрим ання від ЗАТ «Український мо більний зв'язок» продукції у вигляді електронних ваучері в поповнення рахунку мобільн их операторів, які ТОВ «Онлай н плюс» в подальшому повинно було передати ДП «Інтернаці ональна ділова мережа Україн а», ОСОБА_2, як директор ТОВ «Онлайн плюс», виконуючи сві й злочинний намір щодо завол одіння коштами ДП «Інтернаці ональна ділова мережа Україн а» надав директорові вказано го підприємства неправдиву і нформацію щодо того, що вищев казана продукція в нього бул а викрадена, у зв' язку з чим в ін не може передати її згідно договору. В подальшому, не пос тавивши ДП «Інтернаціональн а ділова мережа Україна» про дукцію згідно договору, та не сплативши за отриману проду кцію ЗАТ «Український мобіль ний зв'язок» ОСОБА_2 не пов ернув грошові кошти ДП «Інте рнаціональна ділова мережа У країна» в сумі 1 643 934 грн., та роз порядився ними на власний ро зсуд, завдавши вказаному під приємству матеріальної шкод и в особливо великих розміра х.

Слідчий зазначає, що в про цесі розслідування кримінал ьної справи встановлено, що Т ОВ «Онлайн плюс» має відкрит ий рахунок № НОМЕР_1 в АКБ « Укрсоцбанк» (МФО 322012).

Подання мотивоване тим, що у зв' язку з викладеним, з мет ою повного, всебічного та об' єктивного розслідування кри мінальної справи, на даний ча с є необхідність розкрити ба нківську таємницю та провест и виїмку в АКБ «Укрсоцбанк» (М ФО 322012) довідки-виписки про рух грошових коштів на рахунку № НОМЕР_1 за період з 1 червн я 2009 року по даний час, документ ів юридичної справи, а також і нших документів, які послужи ли для відкриття зазначеного рахунку.

Беручи до уваги викладене, у суду є достатні підстави для задоволення даного подання, а тому, керуючись ст. 14-1, 178 КПК Ук раїни, ст. 62 Закону України „Пр о банки і банківську діяльні сть”, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання слідчого СВ Пече рського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_1 про розкритт я інформації, що містить банк івську таємницю та проведенн я виїмки - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці для Пе черського РУ ГУМВС України в м. Києві та проведення виїмки документів, що становлять ба нківську таємницю, в АКБ «Укр соцбанк» (МФО322012), а саме:

- документів, які засвідчу ють організаційно-правову ст руктуру ТОВ «Онлайн плюс» (ЄД РПОУ 34001824) , його керівникі в, а саме: копії документів юри дичної справи (нотаріально з авірені копії про реєстрацію , засновницькі угоди, статути підприємства, заяви на відкр иття рахунків, картки зі зраз ками підписів, копії паспорт ів керівників, та інші докуме нти);

- договору на розрахунково -касове обслуговування;

- всіх платіжних доручень з а період часу з 1 червня 2009 року по теперішній час;

- виписки про рух грошових к оштів на рахунку ТОВ «Онлайн плюс» (ЄДРПОУ 34001824) № НОМЕР _1 (із зазначенням контра гентів (вказавши всі ідентиф ікаційні ознаки та призначен ня платежів, відомості про ст ан рахунку клієнта на тепері шній час) за період з 1 червня 200 9 року по даний час, а також кас ові чеки, згідно яких отримув алися готівкові кошти;

- даних про інші наявні у да ному банку рахунки (з валютам и у доларах США, Євро, гривнях, російських рублях).

Постанова оскарженню не п ідлягає.

СУДДЯ Г.В. Ма каренко