Ухвала

від 28.01.2021 по справі 359/684/21

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

28.01.2021

Справа № 359/684/21

Провадження №1-кс/359/144/2021

Бориспільський міськрайонний суд Київської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 січня 2021 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду без технічної фіксації клопотання слідчого слідчоговідділу Бориспільськоговідділу поліціїГоловного управлінняНаціональної поліціїв Київськійобласті майорполіції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №12017110100000565, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про арешт майна,

в с т а н о в и в :

28.01.2021 року слідчий за погодженням з прокурором, звернувся із зазначеним клопотанням в рамках розслідування кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Так встановлено, що слідчим відділом Бориспільського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12017110100000565 від 14.03.2017, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Встановлено, що у період часу з 10.10.2014 по 28.01.2016, невстановлена слідством особа, діючи умисно та з корисливих мотивів, шляхом обману та фальсифікації документів, реалізувала земельну ділянку кадастровий номер 3220882600:03:001:0678, площею 0,12га., яка знаходиться на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області та належить ОСОБА_4 без відому останньої, тим самим заподіявши їй майнової шкоди.

Допитана потерпіла ОСОБА_4 показала, що 20.02.2008 вона під дівочим прізвищем ОСОБА_5 , звернулась із заявою до голови Бориспільської РДА Київської області ОСОБА_6 про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки розміром 0,12 га. у власність, для ведення індивідуального садівництва на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області.

12 березня 2008 року розпорядженням голови Бориспільської РДА, за №1509, гр. ОСОБА_4 ( ОСОБА_7 ) надано дозвіл на складання проекту землеустрою, та розпорядженням № 983 від 13 березня 2009 року вказаний проект було затверджено та передано потерпілій у приватну власність вказану земельну ділянку.

Управлінням земельних ресурсів в Бориспільському районі 10.11.2009 виготовлено державний акт на право власності на земельну ділянку (серія ЯЗ № 346211) на ім`я ОСОБА_7 ( ОСОБА_4 ) площею 0,12 га., яка знаходиться на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, з цільовим призначенням для ведення індивідуального садівництва, земельній ділянці присвоєно кадастровий номер: 3220882600:03:001:0678. Про факт виготовлення державного акту потерпілій не було відомо, державний акт вона не отримувала. Разом із цим потерпіла вказала, що 07.10.2011 вона одружилася та змінила своє дівоче прізвище ОСОБА_5 на ОСОБА_8 .

10.03.2017, ОСОБА_4 звернулася із заявою до інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб ДФС України, щоб з`ясувати суму доходів та утримання податків за вказаний рік для подання щорічної декларації. По результатам розгляду заяви дізналася, що у відомостях ДФС міститься невідома їй сума, а саме - 84 856,20 грн., що у свою чергу є неправдивою інформацією про її майновий стан.

За даними Повного витягу з Єдиного реєстру довіреностей (перевірка дійсності довіреностей) № 33426236 від 14.03.2017 встановлено, що 10.10.2014, за №1153, посвідчено довіреність приватними нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 (м. Київ, вул. Щусєва, 36, прим № 2) на бланку ВРВ № 139629, якою ОСОБА_7 ( ОСОБА_4 ) довірила громадянам - ОСОБА_10 , ІН: НОМЕР_1 та ОСОБА_11 , ІН: НОМЕР_2 , здійснювати представництво інтересів та продаж земельної ділянки з правом передоручення повноважень третім особам.

Окрім того, за даними Повного витягу з Єдиного реєстру довіреностей (перевірка дійсності довіреностей) № 33426060 від 14.03.2017 встановлено, що 29.10.2012, за реєстровим номером № 2401, посвідчено довіреність приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 (м. Київ, вул. Щусева, 36, прим. №2) на бланку BMB № 802806, якою ОСОБА_7 ( ОСОБА_4 ) довірила громадянину - ОСОБА_10 , ІН: НОМЕР_1 здійснювати представництво інтересів та продаж земельної ділянки, яка розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, Гнідинська сільська рада, площею 0,12 га., з правом передоручення повноважень третім особам.

За даними управління Держгеокадастру у Бориспільському районі Київської області, Державний акт серії ЯЗ № 346211 на ім`я ОСОБА_7 ( ОСОБА_4 ) площею 0,12 га., з кадастровим номером земельної ділянки: 3220882600:03:001:0678, отримав за довіреністю (реєстровий номер 2401 від 29.10.2012) гр. ОСОБА_10 .

Крім цього, 09.06.2015, невідома особа діючи від імені ОСОБА_7 ( ОСОБА_4 ), у Реєстраційній службі Вишгородського районного управління юстиції, отримала витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень № 38752669 від 09.06.2015 та свідоцтво про право власності № НОМЕР_3 від 09.06.2015, на земельну ділянку за кадастровим номером 3220882600:03:001:0678, площею 0,12г., яка належить ОСОБА_4 , у зв`язку із втратою державного акту.

Разом із цим, у своїх показаннях потерпіла ОСОБА_4 зазначила, що довіреностей у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , вона не оформляла та у вказаного нотаріуса ніколи не була, наміру надавати будь кому довіреність з даного приводу вона не мала, адже не знала про існування в неї у класності вказаної земельної ділянки. ОСОБА_12 , ІН: НОМЕР_1 та ОСОБА_11 , ІН: НОМЕР_2 не знає.

Згідно копії договору купівлі продажу від 28.01.2016, зареєстрованого приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_13 у Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій під реєстраційним номером 74, вказаного числа останнім зареєстровано договір купівлі продажу земельної ділянки за кадастровим номером 3220882600:03:001:0678, між продавцем ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , від імені якої діяв ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 та покупцем ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_3 . Відповідно до договору продавцем і довіреною особою реалізували ОСОБА_14 земельну ділянку за вказаним кадастровим номером, за 84856,20 грн.

В подальшому,відповідно доінформації,отриманої підчас досудовогорозслідування тазгідно зінформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта протягом 2015-2016 років приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_13 зареєстровано право приватної власності на земельні ділянки за власником ОСОБА_14 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_5 , виданий 07.03.2006, виданим Франківським РВ ЛМУ МВС України у Львівській області, а саме на земельні ділянки із наступними кадастровими номерами: 3220882600:03:001:0690; 3220882600:03:001:0701; 3220882600:03:001:0684; 3220882600:03:001:0691; 3220882600:03:001:0670; 3220882600:03:001:0686; 3220882600:03:001:0669; 3220882600:03:001:0673; 3220882600:03:001:0700; 3220882600:03:001:0702; 3220882600:03:001:0680; 3220882600:03:001:0683; 3220882600:03:001:0681; 3220882600:03:001:0711; 3220882600:03:001:0682; 3220882600:03:001:0706; 3220882600:03:001:0679; 3220882600:03:001:0672; 3220882600:03:001:0685; 3220882600:03:001:0699; 3220882600:03:001:0709; 3220882600:03:001:0717; 3220882600:03:001:0707; 3220882600:03:001:0716; 3220882600:03:001:0677; 3220882600:03:001:0710; 3220882600:03:001:0714; 3220882600:03:001:0712; 3220882600:03:001:0713; 3220882600:03:001:0696; 3220882600:03:001:0687; 3220882600:03:001:0695; 3220882600:03:001:0674; 3220882600:03:001:0708; 3220882600:03:001:0678; 3220882600:03:001:0671; 3220882600:03:001:0697; 3220882600:03:001:0698; 3220882600:03:001:0694; 3220882600:03:001:0692 та 3220882600:03:001:0676.

Вищезазначені ділянки мають адресу розташування в Гнідинській сільській раді Бориспільського району Київської області.

Також, відповідно до матеріалів досудового розслідування від Головного управління Держгеокадастру у Київській області отримано інформацію та документацію про те, що за вищезазначеним переліком земельних ділянок значаться Державні акти на право власності, які зареєстровано на різних фізичних осіб.

В подальшому, під час допиту в якості потерпілої особи ОСОБА_15 , 11.02.2020 року встановлено, що земельну ділянку за кадастровим номером 3220882600:03:001:0671 він не отримував, акт про право власності на вказану ділянку не реєстрував і саму земельну ділянку не відчужував.

Під час допиту в якості потерпілої особи ОСОБА_16 , 11.02.2020 року встановлено, що земельну ділянку за кадастровим номером 3220882600:03:001:0691 він не отримував, акт про право власності на вказану ділянку не реєстрував і саму земельну ділянку не відчужував.

Під час допиту в якості потерпілої особи ОСОБА_17 27.02.2020 року встановлено, що земельну ділянку за кадастровим номером 3220882600:03:001:0702 він не отримував, акт про право власності на вказану ділянку не реєстрував і саму земельну ділянку не відчужував.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_18 27.02.2020 року встановлено, що земельну ділянку за кадастровим номером 3220882600:03:001:0677 вона не отримувала, акт про право власності на вказану ділянку не реєструвала і саму земельну ділянку не відчужувала.

Під час подальшого досудового розслідування слідчим із відповідним клопотанням було здійснено звернення до Бориспільського міськрайонного суду Київської області з метою отримання дозволу на проведення виїмки копій документів, які стали підставою перереєстрації вищевказаних земельних ділянок від різних власників до одного власника, а саме ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож.: АДРЕСА_1 .

Відтак, відповідно до увалу суду від приватного нотаріуса Львівського нотаріального округу ОСОБА_13 було отримано копії документів, які стали підставою для перереєстрації права власності на наступні земельні ділянки із наступними кадастровими номерами: 3220882600:03:001:0690; 3220882600:03:001:0701; 3220882600:03:001:0684; 3220882600:03:001:0691; 3220882600:03:001:0670; 3220882600:03:001:0686; 3220882600:03:001:0669; 3220882600:03:001:0673; 3220882600:03:001:0700; 3220882600:03:001:0702; 3220882600:03:001:0680; 3220882600:03:001:0683; 3220882600:03:001:0681; 3220882600:03:001:0711; 3220882600:03:001:0682; 3220882600:03:001:0706; 3220882600:03:001:0679; 3220882600:03:001:0672; 3220882600:03:001:0685; 3220882600:03:001:0699; 3220882600:03:001:0709; 3220882600:03:001:0717; 3220882600:03:001:0707; 3220882600:03:001:0716; 3220882600:03:001:0677; 3220882600:03:001:0710; 3220882600:03:001:0714; 3220882600:03:001:0712; 3220882600:03:001:0713; 3220882600:03:001:0696; 3220882600:03:001:0687; 3220882600:03:001:0695; 3220882600:03:001:0674; 3220882600:03:001:0708; 3220882600:03:001:0678; 3220882600:03:001:0671; 3220882600:03:001:0697; 3220882600:03:001:0698; 3220882600:03:001:0694; 3220882600:03:001:0692 та 3220882600:03:001:0676, які розташовано на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області.

Під час вивчення отриманих копій документів встановлено, що правочини по зміні власників вчинені 24.12.2015, 28.01.2016 та 29.01.2016 що є дуже коротким проміжком часу, враховуючи те, що попередні власники не встигли б так швидко переоформити вказані земельні ділянки, що свідчить про масове переоформлення. Окрім того, вказані земельні ділянки мають майже порядкові чисельні номери, що свідчить про одночасну реєстрацію всіх земельних ділянок в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно від 05 червня 2015 року із зазначенням: «належить продавцю на підставі свідоцтва про право власності на нерухоме майно замість втраченого Державного акту на право власності на відповідну земельну ділянку».

На теперішній час у органів досудового розслідування виникла необхідність в проведенні додаткових слідчих і процесуальних дій, встановлення всіх первинних власників земельних ділянок, допиту їх в якості свідків з відібранням зразків почерку та підписів на предмет тотожності надання довіреностей від їх імені на ОСОБА_11 та інших осіб, витребування копій документів, які стали підставою оформлення довіреностей приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , що потребує тривалого часу, за який вказані земельні ділянки можуть бути декілька разів перереєстровано на інших власників з метою уникнення кримінальної відповідальності зацікавлених осіб та подальшого їх заволодіння.

З метою встановлення об`єктивних даних розслідування, забезпечення проведення відповідних криміналістичних експертиз, перевірки однієї з основних версій вчинення вказаного злочину та враховуючи те, що процес збору доказів вчинення злочинів у кримінальному провадженні потребує більш тривалого часу, з метою запобігання неодноразової зміни власників земельних ділянок, у слідства виникла необхідність у встановленні заборони вчинення реєстраційних дій прав власності на вищевказані земельні ділянки.

Зважаючи нате,що вищевказаніземельні ділянкивже булодекілька разівперереєстровано зметою їхзаволодіння,за допомогоюдокументів,які маютьсумнівне походження,які реєструвалисьв порушеннічинного законодавства,та враховуючите,що вданому кримінальномупровадженні земельніділянки закадастровими номерами:3220882600:03:001:0690;3220882600:03:001:0701;3220882600:03:001:0684;3220882600:03:001:0691;3220882600:03:001:0670;3220882600:03:001:0686;3220882600:03:001:0669;3220882600:03:001:0673;3220882600:03:001:0700;3220882600:03:001:0702;3220882600:03:001:0680;3220882600:03:001:0683;3220882600:03:001:0681;3220882600:03:001:0711;3220882600:03:001:0682;3220882600:03:001:0706;3220882600:03:001:0679;3220882600:03:001:0672;3220882600:03:001:0685;3220882600:03:001:0699;3220882600:03:001:0709;3220882600:03:001:0717;3220882600:03:001:0707;3220882600:03:001:0716;3220882600:03:001:0677;3220882600:03:001:0710;3220882600:03:001:0714;3220882600:03:001:0712;3220882600:03:001:0713;3220882600:03:001:0696;3220882600:03:001:0687;3220882600:03:001:0695;3220882600:03:001:0674;3220882600:03:001:0708;3220882600:03:001:0678;3220882600:03:001:0671;3220882600:03:001:0697;3220882600:03:001:0698;3220882600:03:001:0694;3220882600:03:001:0692та 3220882600:03:001:0676визнано речовимидоказами, слідчий просить накласти на них арешт.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явились, повідомлені належним чином про час та місце розгляду клопотання, причина неявки суду не відома. До початку судового засідання слідчий через канцелярію суду подав письмову заяву, в якій підтримав викладені у клопотанні доводи та просив проводити розгляд без його участі.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуття в судове засідання слідчого в даному кримінальному провадженні.

Ознайомившись з матеріалами клопотання та долученими до нього додатками, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК Україниарештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 1 ст. 1 Першого протоколу доКонвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ратифікованого Законом України від 17.09.1997 року № 475/97-ВР, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

При застосуванні будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою, гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна повинно мати законні підстави та мету, а також бути пропорційним публічному інтересу.

Стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції гарантує право на вільне володіння своїм майном, яке звичайно називається правом на власність.

Так, слідчим суддею встановлено, що згідно інформації з Державного реєстру речових право на нерухоме майно, земельні ділянки з кадастровими номерами: 3220882600:03:001:0690; 3220882600:03:001:0701; 3220882600:03:001:0684; 3220882600:03:001:0691; 3220882600:03:001:0670; 3220882600:03:001:0686; 3220882600:03:001:0669; 3220882600:03:001:0673; 3220882600:03:001:0700; 3220882600:03:001:0702; 3220882600:03:001:0680; 3220882600:03:001:0683; 3220882600:03:001:0681; 3220882600:03:001:0711; 3220882600:03:001:0682; 3220882600:03:001:0706; 3220882600:03:001:0679; 3220882600:03:001:0672; 3220882600:03:001:0685; 3220882600:03:001:0699; 3220882600:03:001:0709; 3220882600:03:001:0717; 3220882600:03:001:0707; 3220882600:03:001:0716; 3220882600:03:001:0677; 3220882600:03:001:0710; 3220882600:03:001:0714; 3220882600:03:001:0712; 3220882600:03:001:0713; 3220882600:03:001:0696; 3220882600:03:001:0687; 3220882600:03:001:0695; 3220882600:03:001:0674; 3220882600:03:001:0708; 3220882600:03:001:0678; 3220882600:03:001:0671; 3220882600:03:001:0697; 3220882600:03:001:0698; 3220882600:03:001:0694; 3220882600:03:001:0692 та 3220882600:03:001:0676 на праві приватної власності належать ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

З огляду на вищевикладене, ОСОБА_14 являється третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт.

Так, згідно ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

При цьому, відповідно ч. 2 ст. 64-2 КПК України, щодо майна третьої особи, відносно якої вирішується питання про арешт належного їй майна, має право звертатися лише прокурор, а не слідчий за його погодженням.

В рамках даного кримінального провадження з даним клопотанням про накладення арешту на зазначені вище земельні ділянки звернувся слідчий за погодженням з прокурором, що свідчить про не дотримання органом досудового розслідування вимог процесуального закону, зокрема, ст. 64-2 КПК України.

У зв`язку з вищевикладеним, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання слідчого не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.170-173, 303, 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

У задоволенні клопотання слідчого слідчоговідділу Бориспільськоговідділу поліціїГоловного управлінняНаціональної поліціїв Київськійобласті майорполіції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №12017110100000565, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, - відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1