Ухвала

від 27.01.2021 по справі 727/800/21

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІВ

Справа № 727/800/21

Провадження № 1-кс/727/259/21

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 січня 2021 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

за участю сторони кримінального провадження:

слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020260000000157 від 29.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернувся слідчий з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

Посилається на те, що службові особи Служби автомобільних доріг в Чернівецькій області, зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, з метою незаконного заволодіння бюджетними грошовими коштами, які виділені на проведення робіт по будівництву автомобільної дороги державного значення Р-62 Криворівня - Усть-Путила - Старі Кути - Вижниця - Сторожинець - Чернівці на ділянці км 22+400 - 23+600" на загальну суму 140 млн. 600 тис. грн., вступили в попередню злочинну змову з службовими особами ТОВ «Енергетично-дорожнє будівництво», які відповідно до розробленого злочинного плану, будучи генпідрядною організацією при виконанні вищевказаних робіт, внаслідок формування фіктивних документів про закупівлю та перевезення необхідних будівельних матеріалів, а також шляхом внесення до документів завищених обсягів виконаних робіт, вчиняють злочинні дії, направленні на незаконне заволодіння бюджетними коштами.

У ході проведення досудового розслідування кримінального провадження, у тому числі під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні, встановлено, що після укладення вказаних договорів, службові особи ТОВ «Енергетично-дорожнє будівництво» (код ЄДРПОУ 33757711, юридична адреса: Черкаська область, м. Канів, вул. Енергетиків, 65), зокрема, генеральний директор ОСОБА_4 , який здійснює керівництво фінансово-обліковою діяльністю Підприємства та є підписантом офіційних документів Підприємства, у тому числі актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в, тощо, інші працівники Підприємства, які безпосередньо організовують будівельний процес на об`єкті будівництва, перебуваючи у злочинній змові зі керівниками Служби автомобільних доріг в Чернівецькій області, а також працівниками, які безпосередньо здійснюють перевірку відповідності відомостей, які вносяться до актів виконаних робіт та які здійснюють технічний нагляд за обсягами та вартістю виконаних робіт, переслідуючи корисливу мету особистого збагачення, під час виконання робіт на об`єкті будівництва (мости в с. Розтоки Путильського району Чернівецької області), у ході здійснення будівельних робітвчиняли дії, направлені на подальше незаконне заволодіння державними грошовими коштами, а саме співпрацюють з різними суб`єктами господарювання, спільно з якими формують фіктивні документи про вартість та кількість придбаного будівельного матеріалу для подальшого внесення до актів виконаних робіт недостовірних даних, також частково виконуючи, передбачені технічною документацією роботи, вносять як до актів прихованих робіт та актів приймання виконаних будівельних робіт завищені обсяги виконання таких робіт, достовірно знаючи, що у подальшому вказані документи стануть підставою для безпідставного перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Підрядника та незаконного заволодіння такими коштами. На даний момент на розрахунковий рахунок «Енергетично-дорожнє будівництво» на підставі актів приймання виконаних будівельних робіт, до яких внесено неправдиві відомості щодо обсягів та вартості виконаних робіт, перераховано грошові кошти у сумі 115,815 млн. грн., частиною з яких незаконно заволоділи. Крім того, службові особи ТОВ «Енергетично-дорожнє господарство» продовжують проводити будівельні роботи на вказаному об`єкті будівництва та відповідно складати акти приймання виконаних будівельних робіт, до яких також вносяться недостовірні відомості щодо обсягів та вартості робіт з метою подальшого незаконного заволодіння державними коштами.

Також встановлено, що приміщення, де здійснює діяльність ТОВ «Енергетично-дорожнє будівництво» фактично знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Сторожова, 66, а також у користуванні у ТОВ «Енергетично-дорожнє будівництво» також наявні приміщення, які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером 6821881500:05:004:0149т, що за адресою: Хмельницька область, Дунаєвецький район, с. Воробіївка, вул. Молодіжна, 43/2, та у таких приміщеннях службові особи Підприємства зберігають речі та документи, які у тому числі пов`язані з проведення робіт на об`єкті «Будівництво автомобільної дороги державного значення Р-62 Криворівня - Усть-Путила - Старі Кути - Вижниця - Сторожинець - Чернівці на ділянці км 22+400 - 23+600».

Таким чином просить надати дозвіл на проведення обшуку приміщень, що розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером 6821881500:05:004:0149, за адресою: Хмельницька область, Дунаєвецький район, село Воробіївка, вулиця Молодіжна, 43/2, яка на праві приватної власності належить ТОВ «Ситний двір 2004» та перебуває у користуванні у ТОВ «Енергетично-дорожнє будівництво», з метою відшукання та вилучення речей та документів по об`єкту «Будівництво автомобільної дороги державного значення Р-62 Криворівня - Усть-Путила - Старі Кути - Вижниця - Сторожинець - Чернівці на ділянці км 22+400 - 23+600», а саме дефектних актів, проектно-кошторисної документації, зведених та локальних кошторисів, договірної ціни, договорів на виконання робіт, довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3,актів виконаних робіт форми КБ-2в з додатками (підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, тощо), актів прихованих робіт, первинної бухгалтерської документації та інших документівщодо закупівлі, транспортування та інших витрат по будівельних матеріалах, надання послуг, виконання субпідрядних робіт, документів щодо здійснення функцій працівниками на даному об`єкті будівництва, чорнових записів, блокнотів, в яких міститься інформацію про виконання робіт на вказаному об`єкті будівництва, мобільних телефонів з абонентськими номерами, які використовувались під час злочинної діяльності, комп`ютерної техніки з електронними носіями інформації та електронних носіїв інформації, на яких міститься інформація про виконання робіт на вказаному об`єкті будівництва.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 29.01.2020р. до ЄРДР внесені відомості за №12020260000000157 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно ст. 234 ч.1 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукових осіб.

Згідно ст. 233 ч.2 КПК України, під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

З матеріалів доданих до клопотання, зокрема договорів про закупівлю робіт за державні кошти від 07.10.2019р., фотокопій про деталі трансакції, рапорту від 06.01.2021р., матеріалів НСРД встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні службові особи ТОВ «Енергетично-дорожнє будівництво» і в приміщенні, де здійснють свою діяльність, яке розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером 6821881500:05:004:0149, за адресою: Хмельницька область, Дунаєвецький район, село Воробіївка, вулиця Молодіжна, 43/2, можуть знаходитись предмети, документи та речі, які мають значення речового доказу у даному кримінальному провадженні.

Згідно матеріалів доданих до клопотання встановлено, що земельна ділянка з кадастровим номером 6821881500:05:004:0149, за адресою: Хмельницька область, Дунаєвецький район, село Воробіївка, вулиця Молодіжна, 43/2, на праві приватної власності належить ТОВ «Ситний двір 2004» та на праві оренди перебуває у користуванні у ТОВ «Енергетично-дорожнє будівництво».

Таким чином, враховуючи викладене, слід надати дозвіл на проведення обшуку приміщень, що розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером 6821881500:05:004:0149, за адресою: Хмельницька область, Дунаєвецький район, село Воробіївка, вулиця Молодіжна, 43/2, яка на праві приватної власності належить ТОВ «Ситний двір 2004» та перебуває у користуванні у ТОВ «Енергетично-дорожнє будівництво», з метою відшукання та вилучення речей та документів по об`єкту «Будівництво автомобільної дороги державного значення Р-62 Криворівня - Усть-Путила - Старі Кути - Вижниця - Сторожинець - Чернівці на ділянці км 22+400 - 23+600», а саме дефектних актів, проектно-кошторисної документації, зведених та локальних кошторисів, договірної ціни, договорів на виконання робіт, довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3,актів виконаних робіт форми КБ-2в з додатками (підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, тощо), актів прихованих робіт, первинної бухгалтерської документації та інших документівщодо закупівлі, транспортування та інших витрат по будівельних матеріалах, надання послуг, виконання субпідрядних робіт, документів щодо здійснення функцій працівниками на даному об`єкті будівництва, чорнових записів, блокнотів, в яких міститься інформацію про виконання робіт на вказаному об`єкті будівництва, мобільних телефонів з абонентськими номерами, які використовувались під час злочинної діяльності, комп`ютерної техніки з електронними носіями інформації та електронних носіїв інформації, на яких міститься інформація про виконання робіт на вказаному об`єкті будівництва.

В ході судового розгляду на обґрунтування клопотання про проведення обшуку надано результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а тому відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, необхідно заборонити доступ зі сторони захисту до результатів технічного запису з метою забезпечення недопустимості розголошення відомостей досудового розслідування.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 233-236, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 дозвіл на проведення обшуку приміщень, що розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером 6821881500:05:004:0149, за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ТОВ «Ситний двір 2004» та перебуває у користуванні у ТОВ «Енергетично-дорожнє будівництво», з метою відшукання та вилучення речей та документів по об`єкту «Будівництво автомобільної дороги державного значення Р-62 Криворівня - Усть-Путила - Старі Кути - Вижниця - Сторожинець - Чернівці на ділянці км 22+400 - 23+600», а саме дефектних актів, проектно-кошторисної документації, зведених та локальних кошторисів, договірної ціни, договорів на виконання робіт, довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3,актів виконаних робіт форми КБ-2в з додатками (підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, тощо), актів прихованих робіт, первинної бухгалтерської документації та інших документівщодо закупівлі, транспортування та інших витрат по будівельних матеріалах, надання послуг, виконання субпідрядних робіт, документів щодо здійснення функцій працівниками на даному об`єкті будівництва, чорнових записів, блокнотів, в яких міститься інформацію про виконання робіт на вказаному об`єкті будівництва, мобільних телефонів з абонентськими номерами, які використовувались під час злочинної діяльності, комп`ютерної техніки з електронними носіями інформації та електронних носіїв інформації, на яких міститься інформація про виконання робіт на вказаному об`єкті будівництва.

Заборонити доступ сторін кримінального провадження з боку захисту до результатів технічного запису.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Копію цієї ухвали вручено

(підпис)