Ухвала

від 02.02.2021 по справі 712/997/21

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Справа №712/997/21

Провадження №1-кс/712/538/21

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 лютого 2021 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Черкаси клопотання прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12021255330000048 від 13.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 355 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернулася до суду з указаним клопотанням, в якому просить суд надати дозвіл на проведення обшуку офісного приміщення «Тінькофф Банк» за адресою: м. Черкаси, вул. Святотроїцька, 73 ( перший поверх будівлі, приміщення з відповідною вивіскою на приміщенні).

Клопотання обґрунтовано тим, що за даними досудового розслідування, до Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_4 , мешканця м. Золотоноша, Черкаської області, про те, що в період часу з серпня 2020 року по даний час, невстановлені особи в телефонних розмовах, представляючись працівниками фірми «Кредит-Експрес», що в м. Черкаси, погрожують життю та здоров`ю заявника та вимагають сплатити кредитні кошти.

За вказаним фактом сектором дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області 13.01.2021 внесено відомості до ЄРДР за № 12021255330000048 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 355 КК України.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_4 пояснив, що протягом останніх двох місяців на його мобільний телефон телефонують невідомі особи, які вимагають повернення боргу його товариша, а саме повернення грошових коштів в сумі 10000 грн., які зі слів невідомих осіб його знайомий ОСОБА_5 взяв в борг та вказав ОСОБА_6 , як поручителя. Зі слів ОСОБА_4 в ході бесіди з невідомими, які представляються представниками кредитної організації «Кредит Експресс» останнім відомі його повні анкетні відомості, адреса реєстрації, а також місце фактичного проживання, хоча зазначені відомості він особисто нікому не надавав та не розповсюджував. Дзвінки від невідомих надходять протягом тривалого часу, та в ході бесід невідомі особи, які представляються представниками кредитної організації «Кредит Експресс» погрожують йому та членам його родини. Окрім того, ОСОБА_4 повідомив, що в ході спілкування із зазначеними особами на запитання де розташований банк, з метою його відвідування для вирішення питання з приводу даних незаконних дзвінків та вимог, останні повідомили, що колл центр зазначеної кредитної організації розташований в м. Черкаси. У подальшому ОСОБА_6 з`ясував, що вказана організація розташована за адресою м. Черкаси, вул. Хрещатик, 195. ОСОБА_6 самостійно направився за вказаною адресою з метою вирішення даної ситуації. По прибуттю на місце він виявив, що за адресою АДРЕСА_1 , на другому поверсі будівлі за вищевказаною адресою: розташоване офісне приміщення на вхідних дверях якого мається табличка з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Одна із представниць центру, які перебували в зазначеному офісі на запитання чи можна зустрітися з керівниками з приводу обговорення ситуації по вимаганню кредитних грошових коштів, яких він фактично не отримував повідомила, що у зазначеному офісі розташований лише колл центр, а керівництво організації перебуває за адресою: м. Черкаси, вул. Святотроїцька, 73. По приїзду за вищевказаною адресою ОСОБА_4 не впустили до приміщення офісу. Після чого він вирішив звернутись до поліції.

У ході досудового розслідування у встановленому законом порядку отримано інформацію, про те, що офісне приміщення ТОВ «Creditexpress», розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Хрещатик, 195, другий поверх будівлі, а саме офісні приміщення № 26, № 28, № 29.

Офісне приміщення фірми «Тінькофф Банк», розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Святороїцька, 73 (перший поверх будівлі, номер офісу не відомий, проте мається вивіска з відповідною назвою).

Установлено, що офісні приміщення по вул. Хрещатик 195 в м. Черкаси та офісні приміщення по вул. Святотроїцька 73 являються одним цілим, але розділенні на два територіальних підрозділи.

У ході допиту свідків з числа колишніх працівників вказаних фірм встановлено, що близько двох робочих тижнів вони працювали в АДРЕСА_2 , їм було повідомлено від їхнього куратора по колл центру, що необхідно переїхати на інше відділення по АДРЕСА_1 . Встановлено, що основним видом діяльності ТОВ «Creditexpress» є викуп кредитів приватних і державних банків на території України та Росії та схиляння боржників або поручителів виплачувати кредити божників. У приміщеннях колл центру ТОВ «Creditexpress» мається комп`ютерна техніка, на якій міститься інформація про персональні дані боржників та поручителів, які були отримані від приватних та державних банків та інших кредитних організацій. Вказана інформація використовується для тиску на боржників та поручителів для повернення боргу.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, що за адресою: м. Черкаси, вул. Святотроїцька, 73 встановлено, що за вищевказаною адресою: розташований комплекс будівель, об`єктів нежитлової рухомості, та складові частини об`єкта нерухомого майна згідно до права власності належить ТОВ «Завод Ремпобуттехніка» (код ЄРДПОУ03057940).

Згідно наявної оперативної інформації встановлено, що офісні приміщення першого поверху будівлі (загальною площею 583, 5 кв.м ), що за адресою: м. Черкаси, вул. Святотроїцька, 73 орендуються фірмою «Тінькоффбанк» (однак враховуючи, що дана організація офіційно не зареєстрована на території України відсутні будь які підтверджуючі документи та дані про оренду даних приміщень).

Прокурор у клопотанні вказує, що приймаючи до уваги, що за місцем фактичного розташування офісного приміщення фірми «Тінькофф Банк», що розташований за адресою: м. Черкаси, вул. Святотроїцька, 73 ( перший поверх будівлі) можуть знаходитися речі та предмети, які можуть мати значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме: комп`ютерна техніка, оскільки наявні достатні підстави вважати, що на носіях комп`ютерної техніки можуть міститися відомості, щодо особистих даних громадян, інформація з приводу надсилання електронних листів та повідомлень зі змістами погроз за вимагання неіснуючих боргів, документація з приводу оформлення кредитних договорів, та документація, яка може містити персональні відомості громадян, а також мобільні термінали зв`язку, з яких здійснюються дзвінки та надсилають повідомлення через мобільні додатки «Viber» та «WhatsApp» виникла необхідність у проведенні обшуку приміщення офісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: м. Черкаси, вул. Святотроїцька, 73.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила слідчого суддю задовольнити заявлені вимоги з викладених підстав.

Статтею 30 Конституції України, передбачено, що не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно зі ст.223 КПК України, підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021255330000048 від 13.01.2021.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 12021255330000048 внесені до вказаного реєстру 13 січня 2021 року за фабулою: «до Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_4 , мешканця м. Золотоноша, Черкаської області, про те, що в період часу з серпня 2020 року по даний час, невстановлені особи в телефонних розмовах, представляючись працівниками фірми «Кредит-Експрес», що в м. Черкаси, погрожують життю та здоров`ю заявника та вимагають сплатити кредитні кошти.» - правова кваліфікація ч.1 ст. 355 КК України.

Так, статтею 234 КПК України, передбачено, що обшук проводиться на підставі ухвали слідчого суду з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також місце встановлення розшукуваних осіб. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер ; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи, або осіб, яких планується відшукати.

Аналізуючи вищевказані норми чинного кримінально-процесуального законодавства, слідчий суддя приходить до висновку, що обшук - це слідча (розшукова) дія примусового характеру, яка полягає у цілеспрямованому обстеженні приміщень, будівель та ділянок місцевості, що перебувають у віданні обшукуваного, членів його родини або організації чи установи, з метою виявлення, фіксації та вилучення знарядь злочину, зброї, предметів і цінностей, здобутих злочинним шляхом, документів та інших об`єктів, що мають значення для кримінального провадження, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб і їх затримання.

Єдиною підставою для проведення цієї слідчої (розшукової) дії є винесена в порядку, встановленому КПК, ухвала слідчого судді, який може винести її лише на підставі звернення до нього процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження. Таке звернення має форму клопотання, яке готує слідчий, попередньо погоджуючи його з прокурором, чи прокурор, відобразивши в ньому обов`язково необхідні дані визначені ч. 3 ст. 234 КПК України.

Доводи клопотання повинні бути належним чином обґрунтовані і підтверджені доданими до нього оригіналами або копіями матеріалів кримінального провадження, а також витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, що підтверджує факт подання клопотання в рамках конкретного провадження.

Обов`язок довести наявність достатніх для обшуку підстав покладається на слідчого, прокурора, який звернувся до слідчого судді з клопотанням. Ступінь обґрунтованості таких підстав визначається в кожному конкретному випадку.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування ; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи, або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Звертаючись дослідчого суддіз указанимклопотанням,прокурор посилаєтьсяна те,що метоюпроведення слідчоїдії обшуку офісного приміщення «Тінькофф Банк» що розташовані за адресою: м. Черкаси, вул. Святотроїцька, 73 є вилучення комп`ютерної техніки, де можуть міститися відомості щодо особистих даних громадян, інформація з приводу надсилання електронних листів та повідомлень зі змістами погроз за вимагання неіснуючих боргів, документації з приводу оформлення кредитних договорів, та документації, яка може містити персональні відомості громадян, а також мобільні термінали зв`язку, з яких здійснюються дзвінки та надсилають повідомлення через мобільні додатки «Viber» та «WhatsApp», які можуть підтверджувати вчинення працівниками ТОВ «Тінькофф Банк» дій, які підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 355 КК України.

Водночас, прокурором не надано доказів виправданості такого втручання у права та свободи особи, яка є власником або користувачем приміщення, про обшук якої заявлене клопотання, та яке відношення останні мають до вчинення кримінального правопорушення, яке розслідується в рамках кримінального провадження №12021255330000048.

Отже, з урахуванням обсягу інформації наданої слідчому судді, обставин справи у кримінальному провадженні №12021255330000048, прокурором не доведено підстав для надання дозволу на проведення обшуку офісного приміщення «Тінькофф Банк» за адресою: м. Черкаси, вул. Святотроїцька, 73 ( перший поверх будівлі, приміщення з відповідною вивіскою на приміщенні).

З огляду на викладене, у задоволенні клопотання прокурора про надання дозволу на проведення обшуку необхідно відмовити.

Керуючись ст.ст. 233, 234, 236, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12021255330000048 від 13.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 355 КК України відмовити.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1