Ухвала

від 03.02.2021 по справі 554/2600/20

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 03.02.2021 Справа № 554/2600/20

Справа №554/2600/2020

Провадження №1-кс/554/2201/2021

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 лютого 2021 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні слідчого слідчого відділу Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019170000000388 від 12 листопада 2019 року з правовою кваліфікацією за ч.2 ст.364, ч. 3 ст. 191 КК України,-

в с т а н о в и в :

В провадження слідчого судді перебуває клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні слідчого СВ ПВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: задовольнити клопотання танадати дозвілна тимчасовийдоступ дооригіналів документівта їхвилучення,що містятьбанківську таємницю,з можливістювилучення їхналежно завіенихкопій,а саме:відомостей поруху грошовихкоштів щодоперерахування таодержання (виписки)по рахунку:№ НОМЕР_1 та іншихрахунках належнихФОП « ОСОБА_5 »(код НОМЕР_2 ),за періодз 02.01.2020по датуухвали,із зазначеннямдат,сум,номерів платіжнихдоручень,рахунків,реквізитів контрагентівта розшифровкоюпризначення платежу,залишків коштівна рахункуна кінецьдня;матеріали справиз юридичногооформлення рахунку:№ НОМЕР_1 та іншихрахунках належнихФОП « ОСОБА_5 »(код НОМЕР_2 ),зокрема документівщодо відкриття(закриття)рахунків;договорів накомплексне обслуговуваннярахунків іздодатками тадодатковими угодами;заяв,у т.ч.на створення (генерацію)ЕЦП тана використанняпослуги додатковоїавтентифікації черезSMS-повідомленнябанком відповідногокоду клієнтуна номермобільного операторазв`язку;анкет-заявпро використанняЕЦП чиЕП;письмова інформація (листування)оформлене клієнтомта переданебанку провідкриті сертифікатиключів для обслуговуваннярахунку;договори провикористання електронноїпошти чиномеру мобільноготелефону длядоступу доуправління рахунками,у томучислі черезCorpLight;свідоцтв,статутів,установчих договорів,наказів пропризначення посадовихосіб,довіреностей,довідок,копій паспортів,ідентифікаційних кодів,будь-якоголистування зпитань функціонуваннябанківського рахунку;карток іззразками підписівкерівників вищевказаноготовариства тауповноважених допідписання фізичнихосіб;відбитків печаток;меморіальних ордерів;чекових книжокта грошовихчеків;грошових чеківна зняттяготівки вустанові банкуПАТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_1 »,№ НОМЕР_1 та іншихрахунках належнихФОП « ОСОБА_5 »(код НОМЕР_2 ),за операціями,проведеними заперіод з01.01.2019по датувинесення ухвали;фотознімків тавідеозаписів зкамер спостереженнябанкоматів/терміналіву моментздійснення банківськихоперацій порахункам,у томучислі зняттяготівки збанкоматів установибанку,розташованих натериторії Україниза № НОМЕР_1 та іншихрахунках належнихФОП « ОСОБА_5 »(код НОМЕР_2 ),за операціями,проведеними заперіод з01.01.2019по датувинесення ухвали,які знаходятьсяу володінніПАТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_1 »,МФО НОМЕР_3 ,головний офісякого розташованийв АДРЕСА_1 . Виконання ухвали доручити слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 . Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прошу розглядати без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якої вони знаходяться, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судове засідання слідчий не з`явилася, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлена. Надала суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, зазначила, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

У судове засідання представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленими.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено,що у провадженні ГУНП в Полтавській областіперебувають матеріалидосудового розслідування,внесені доЄРДР №12019170000000388від 12листопада 2019року зправовою кваліфікацієюза ч.2ст.364,ч.3ст.191КК України.В ходідосудового розслідування встановлено, що на протязі 2019 року посадові особи медичних закладів міста Полтава та Полтавської області, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи на користь третіх осіб, які є реалізаторами медичних препаратів та які імпортуються із закордону, з метою особистого збагачення, створили у ввірених їм медичних установах умови для призначення та послідуючої реалізації пацієнтам медичних препаратів. Крім того, ціни та ліки вказаного виробника суттєво завищені ніж аналогічні препарати вітчизняних виробників, що дає змогу керівникам медичних закладів отримувати протизаконну винагороду від медичних представників-реалізаторів вказаних препаратів. За рецептурне призначення медичних препаратів треті особи, в інтересах яких діють керівники медичних закладів м. Полтави, отримують незаконну винагороду у готівковій грошовій формі у сумі, яка залежить від кількості рецептів, сума яких складає понад 150 тисяч гривень щомісяця, чим спричиняють громадським інтересам та інтересам юридичних осіб тяжких наслідків. В ході досудового розслідування було встановлено, що у зв`язку з виконанням своїх службових обов`язків ОСОБА_15 йому стало відомо про корупційну схему, що діє серед керівників медичних закладів м. Полтави по розповсюдженню неякісних ліків серед пацієнтів та отримання за ц незаконної винагороди. Так, службові особи медичних закладів м. Полтава, користуючись своїм службовим становищем, створили у ввірених ним установах умови, за яких пацієнтом призначаються ліки виключно одного виробника РУП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (республіка Беларусь). В більшості випадків ліки вказаного виробника є контрафактними, ввезені в Україну без митного контролю, та не пройшли відповідну сертифікацію. Крім того, цін на ліки вказаного виробника суттєво завищені ніж аналогічні препарати вітчизняних виробників, що надає змогу керівникам медичних закладів отримувати протизаконну винагороду від медичних представників реалізаторів вказаних препаратів. Це відбувається наступним чином: мешканець м. Полтави, громадянин ОСОБА_16 , являючись викладачем кафедри мікробіології, вірусології та імунології ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою особистого збагачення на прохання представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ккод ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) зареєструвався як СПД. Використовуючи при цьому свої зв`язки серед медчної спільноти міста Полтави, ОСОБА_16 , з метою просування неякісних ліків «Мукосат», «Нейротропін» та інших нейролептиків виробництва РУП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », домовився з керівниками медичних закладів Полтавщини про призначення пацієнтам виключно ліків, які реалізовуються вказаними підприємствами. За рецептурне призначення медичних преепаратівв ОСОБА_16 сплачує незаконну винагороду в готівковій грошовій формі у сумі, яка залежить від кількості виписаних рецептів. Відповідно вказані посадові особи одержують неправомірну винагороду за те, що діють в інтересах того, хто пропонує відповідну винагороду. Встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ФОП « ОСОБА_5 » укладено договір №ФП-57 від 02.01.2020 про надання маркетиргових послуг, відповідно до якого надавалися послуги щодо вивчення ринку фармацевтичних препаратів, у тому числі «Мукосат», «Нейротропін» та інших нейролептиків виробництва РУП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Розрахунок здійснювався у безготівковій формі на банківський рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 .

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці відомостей по рахунку:№ НОМЕР_1 ,що належитьФОП « ОСОБА_5 »(код НОМЕР_2 ),за періодз 02.01.2020по 03.02.2021,що перебуваєу володінніПАТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_1 »,МФО НОМЕР_3 ,що розташованийв АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналівдокументів,а саме:відомостей поруху грошовихкоштів щодоперерахування таодержання (виписки)по рахунку:№ НОМЕР_1 ,що належитьФОП « ОСОБА_5 »(код НОМЕР_2 ),за періодз 02.01.2020по 03.02.2021,із зазначеннямдат,сум,номерів платіжнихдоручень,рахунків,реквізитів контрагентівта розшифровкоюпризначення платежу,залишків коштівна рахункуна кінецьдня;матеріали справиз юридичногооформлення рахунку:№ НОМЕР_1 ,що належитьФОП « ОСОБА_5 »(код НОМЕР_2 ),зокрема документівщодо відкриття(закриття)рахунків;договорів накомплексне обслуговуваннярахунків іздодатками тадодатковими угодами;заяв,у т.ч.на створення (генерацію)ЕЦП тана використанняпослуги додатковоїавтентифікації черезSMS-повідомленнябанком відповідногокоду клієнтуна номермобільного операторазв`язку;анкет-заявпро використанняЕЦП чиЕП;письмова інформація (листування)оформлене клієнтомта переданебанку провідкриті сертифікатиключів для обслуговуваннярахунку;договори провикористання електронноїпошти чиномеру мобільноготелефону длядоступу доуправління рахунками,у томучислі черезCorpLight;свідоцтв,статутів,установчих договорів,наказів пропризначення посадовихосіб,довіреностей,довідок,копій паспортів,ідентифікаційних кодів,будь-якоголистування зпитань функціонуваннябанківського рахунку;карток іззразками підписівкерівників вищевказаноготовариства тауповноважених допідписання фізичнихосіб;відбитків печаток;меморіальних ордерів;чекових книжокта грошовихчеків;грошових чеківна зняттяготівки вустанові банкуПАТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_1 »,№ НОМЕР_1 ,що належитьФОП « ОСОБА_5 »(код НОМЕР_2 ),за операціями,проведеними заперіод з01.01.2019по 03.02.2021;фотознімків тавідеозаписів зкамер спостереженнябанкоматів/терміналіву моментздійснення банківськихоперацій порахункам,у томучислі зняттяготівки збанкоматів установибанку,розташованих натериторії Україниза № НОМЕР_1 ,що належитьФОП « ОСОБА_5 »(код НОМЕР_2 ),за операціями,проведеними заперіод з01.01.2019по 03.02.2021,які перебуваютьу володінніПАТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_1 »,МФО НОМЕР_3 ,що розташованийв АДРЕСА_1 .

Надати дозвілна вилученнязавірених належнихчином копійдокументів (уелектронному вигляді), асаме:відомостей поруху грошовихкоштів щодоперерахування таодержання (виписки)по рахунку:№ НОМЕР_1 ,що належитьФОП « ОСОБА_5 »(код НОМЕР_2 ),за періодз 02.01.2020по 03.02.2021,із зазначеннямдат,сум,номерів платіжнихдоручень,рахунків,реквізитів контрагентівта розшифровкоюпризначення платежу,залишків коштівна рахункуна кінецьдня;матеріали справиз юридичногооформлення рахунку:№ НОМЕР_1 ,що належитьФОП « ОСОБА_5 »(код НОМЕР_2 ),зокрема документівщодо відкриття(закриття)рахунків;договорів накомплексне обслуговуваннярахунків іздодатками тадодатковими угодами;заяв,у т.ч.на створення (генерацію)ЕЦП тана використанняпослуги додатковоїавтентифікації черезSMS-повідомленнябанком відповідногокоду клієнтуна номермобільного операторазв`язку;анкет-заявпро використанняЕЦП чиЕП;письмова інформація (листування)оформлене клієнтомта переданебанку провідкриті сертифікатиключів для обслуговуваннярахунку;договори провикористання електронноїпошти чиномеру мобільноготелефону длядоступу доуправління рахунками,у томучислі черезCorpLight;свідоцтв,статутів,установчих договорів,наказів пропризначення посадовихосіб,довіреностей,довідок,копій паспортів,ідентифікаційних кодів,будь-якоголистування зпитань функціонуваннябанківського рахунку;карток іззразками підписівкерівників вищевказаноготовариства тауповноважених допідписання фізичнихосіб;відбитків печаток;меморіальних ордерів;чекових книжокта грошовихчеків;грошових чеківна зняттяготівки вустанові банкуПАТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_1 »,№ НОМЕР_1 ,що належитьФОП « ОСОБА_5 »(код НОМЕР_2 ),за операціями,проведеними заперіод з01.01.2019по 03.02.2021;фотознімків тавідеозаписів зкамер спостереженнябанкоматів/терміналіву моментздійснення банківськихоперацій порахункам,у томучислі зняттяготівки збанкоматів установибанку,розташованих натериторії Україниза № НОМЕР_1 ,що належитьФОП « ОСОБА_5 »(код НОМЕР_2 ),за операціями,проведеними заперіод з01.01.2019по 03.02.2021,які перебуваютьу володінніПАТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_1 »,МФО НОМЕР_3 ,що розташованийв АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити, оскільки воно не відповідає вимогам КПК України.

Керуючись ст.ст.107, 160, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні слідчого слідчого відділу Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019170000000388 від 12 листопада 2019 року з правовою кваліфікацією за ч.2 ст.364, ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати з03лютого 2021року до03квітня 2021року слідчимгрупи слідчиху кримінальномупровадженні,а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці відомостей по рахунку:№ НОМЕР_1 ,що належитьФОП « ОСОБА_5 »(код НОМЕР_2 ),за періодз 02.01.2020по 03.02.2021,що перебуваєу володінніПАТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_1 »,МФО НОМЕР_3 ,що розташованийв АДРЕСА_1 .

Надати з 03 лютого 2021 року до 03 квітня 2021 року слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналівдокументів,а саме:відомостей поруху грошовихкоштів щодоперерахування таодержання (виписки)по рахунку:№ НОМЕР_1 ,що належитьФОП « ОСОБА_5 »(код НОМЕР_2 ),за періодз 02.01.2020по 03.02.2021,із зазначеннямдат,сум,номерів платіжнихдоручень,рахунків,реквізитів контрагентівта розшифровкоюпризначення платежу,залишків коштівна рахункуна кінецьдня;матеріали справиз юридичногооформлення рахунку:№ НОМЕР_1 ,що належитьФОП « ОСОБА_5 »(код НОМЕР_2 ),зокрема документівщодо відкриття(закриття)рахунків;договорів накомплексне обслуговуваннярахунків іздодатками тадодатковими угодами;заяв,у т.ч.на створення (генерацію)ЕЦП тана використанняпослуги додатковоїавтентифікації черезSMS-повідомленнябанком відповідногокоду клієнтуна номермобільного операторазв`язку;анкет-заявпро використанняЕЦП чиЕП;письмова інформація (листування)оформлене клієнтомта переданебанку провідкриті сертифікатиключів для обслуговуваннярахунку;договори провикористання електронноїпошти чиномеру мобільноготелефону длядоступу доуправління рахунками,у томучислі черезCorpLight;свідоцтв,статутів,установчих договорів,наказів пропризначення посадовихосіб,довіреностей,довідок,копій паспортів,ідентифікаційних кодів,будь-якоголистування зпитань функціонуваннябанківського рахунку;карток іззразками підписівкерівників вищевказаноготовариства тауповноважених допідписання фізичнихосіб;відбитків печаток;меморіальних ордерів;чекових книжокта грошовихчеків;грошових чеківна зняттяготівки вустанові банкуПАТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_1 »,№ НОМЕР_1 ,що належитьФОП « ОСОБА_5 »(код НОМЕР_2 ),за операціями,проведеними заперіод з01.01.2019по 03.02.2021;фотознімків тавідеозаписів зкамер спостереженнябанкоматів/терміналіву моментздійснення банківськихоперацій порахункам,у томучислі зняттяготівки збанкоматів установибанку,розташованих натериторії Україниза № НОМЕР_1 ,що належитьФОП « ОСОБА_5 »(код НОМЕР_2 ),за операціями,проведеними заперіод з01.01.2019по 03.02.2021,які перебуваютьу володінніПАТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_1 »,МФО НОМЕР_3 ,що розташованийв АДРЕСА_1 .

Надати з03лютого 2021року до03квітня 2021року слідчимгрупи слідчиху кримінальномупровадженні,а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 дозвілна вилученнязавірених належнихчином копійдокументів (уелектронному вигляді), асаме:відомостей поруху грошовихкоштів щодоперерахування таодержання (виписки)по рахунку:№ НОМЕР_1 ,що належитьФОП « ОСОБА_5 »(код НОМЕР_2 ),за періодз 02.01.2020по 03.02.2021,із зазначеннямдат,сум,номерів платіжнихдоручень,рахунків,реквізитів контрагентівта розшифровкоюпризначення платежу,залишків коштівна рахункуна кінецьдня;матеріали справиз юридичногооформлення рахунку:№ НОМЕР_1 ,що належитьФОП « ОСОБА_5 »(код НОМЕР_2 ),зокрема документівщодо відкриття(закриття)рахунків;договорів накомплексне обслуговуваннярахунків іздодатками тадодатковими угодами;заяв,у т.ч.на створення (генерацію)ЕЦП тана використанняпослуги додатковоїавтентифікації черезSMS-повідомленнябанком відповідногокоду клієнтуна номермобільного операторазв`язку;анкет-заявпро використанняЕЦП чиЕП;письмова інформація (листування)оформлене клієнтомта переданебанку провідкриті сертифікатиключів для обслуговуваннярахунку;договори провикористання електронноїпошти чиномеру мобільноготелефону длядоступу доуправління рахунками,у томучислі черезCorpLight;свідоцтв,статутів,установчих договорів,наказів пропризначення посадовихосіб,довіреностей,довідок,копій паспортів,ідентифікаційних кодів,будь-якоголистування зпитань функціонуваннябанківського рахунку;карток іззразками підписівкерівників вищевказаноготовариства тауповноважених допідписання фізичнихосіб;відбитків печаток;меморіальних ордерів;чекових книжокта грошовихчеків;грошових чеківна зняттяготівки вустанові банкуПАТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_1 »,№ НОМЕР_1 ,що належитьФОП « ОСОБА_5 »(код НОМЕР_2 ),за операціями,проведеними заперіод з01.01.2019по 03.02.2021;фотознімків тавідеозаписів зкамер спостереженнябанкоматів/терміналіву моментздійснення банківськихоперацій порахункам,у томучислі зняттяготівки збанкоматів установибанку,розташованих натериторії Україниза № НОМЕР_1 ,що належитьФОП « ОСОБА_5 »(код НОМЕР_2 ),за операціями,проведеними заперіод з01.01.2019по 03.02.2021,які перебуваютьу володінніПАТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_1 »,МФО НОМЕР_3 ,що розташованийв АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справиможуть отриматиінформацію уданій справіна офіційномувебпорталі судовоївлади Україниза веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту її підписання суддею 03 лютого 2021 року.

Повний текст ухвали складено 03 лютого 2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1