Ухвала

від 03.02.2021 по справі 554/11928/20

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 03.02.2021 Справа № 554/11928/20

Провадження № 1-кс/554/2433/2021

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.02.2021 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Полтаві клопотання слідчого слідчого відділу Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження №12020170000000598 від 17.12.2020, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку

УСТАНОВИВ:

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчими слідчого управління ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №12020170000000598 від 17.12.2020, за правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом зловживання службовим становищем керівниками медичних закладів м. Полтава на користь третіх осіб та розтрати бюджетних коштів.

Під час досудового розслідування установлено, що службові особи розпорядників бюджетних коштів у сфері охорони здоров?я, у тому числі КП «Обласний заклад з надання психіатричної допомоги Полтавської обласної ради», КП «Полтавська обласна дитяча клінічна лікарня Полтавської обласної ради», КП "Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М.В. Скліфосовського Полтавської обласної ради", зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з суб?єктами підприємницької діяльності, заволоділи грошовими коштами, чим завдали збитку місцевому бюджету.

Установлено, що суб?єкти підприємницької діяльності, вступивши у злочинну змову з розпорядниками бюджетних коштів у сфері охорони здоров`я та освіти, постачають недоброякісні (фальсифіковані) продукти харчування, зокрема молочні продукти (масло вершкове, сир твердий, сир кисломолочний, сметана) до медичних установ, шкільних та дошкільних навчальних закладів Полтавської області, чим здійснюють розтрату бюджетних коштів у великих розмірах.

Установлено, що ФОП ОСОБА_4 , вступивши у злочинну змову із ФОП ОСОБА_5 , постачає фальсифіковане вершкове масло, тобто із вмістом стороннього жиру, що не відповідає вимогам ДСТУ 4399:2005, до КП "Полтавська обласна клінічна психіатрична лікарня ім. О.Ф. Мальцева Полтавської обласної ради". Собівартість фальсифікованого вершкового масла в рази менша за ту, що відповідає вимогам тендерної документації та ДСТУ 4399:2005. ОСОБА_4 ввів в оману посадових осіб КП "Полтавська обласна клінічна психіатрична лікарня ім. О.Ф. Мальцева Полтавської обласної ради" шляхом використання підроблених сертифікатів якості та декларацій виробника, відомості до яких внесені ОСОБА_5 , в результаті чого ОСОБА_4 та ОСОБА_5 отримали неправомірну вигоду.

20.01.2020 на майданчику публічних закупівель «prozorro» посадовими особами Комунального підприємства "Полтавська обласна клінічна психіатрична лікарня ім. О.Ф. Мальцева Полтавської обласної ради", код ЄДРПОУ 01999075, адреса: м. Полтава, вул. Медична, 1 оприлюднено оголошення UA-2020-01-20-002019-c щодо закупівлі вершкового масла очікуваною вартістю 497280 грн., об`ємом 3360 кг.

У результаті проведення торгів переможцем визначено ФОП ОСОБА_4 , код НОМЕР_1 та 25.02.2020 укладено договір про закупівлю товарів №29 на суму 352800 грн. за 3360 кг масла вершкового. Відповідно до специфікації ціна за одиницю товару становить 105 грн., виробником якого являється ФОП « ОСОБА_5 ».

06.07.2020 між КП "Полтавська обласна клінічна психіатрична лікарня ім. О.Ф. Мальцева Полтавської обласної ради" та ФОП ОСОБА_4 укладено додаткову угоду №1 до договору №29 від 25.02.2020 щодо зміни ціни за одиницю товару на 5% у зв`язку з коливанням ціни на ринку. Відповідно до специфікації ціна за одиницю товару становить 110,25 грн. 20.08.2020 між КП "Полтавська обласна клінічна психіатрична лікарня ім. О.Ф. Мальцева Полтавської обласної ради" та ФОП ОСОБА_4 укладено додаткову угоду №2 до договору №29 від 25.02.2020 щодо зміни ціни за одиницю товару на 5% у зв`язку з коливанням ціни на ринку. Відповідно до специфікації ціна за одиницю товару становить 115,76 грн. Додатковою угодою №3 від 29.10.2020 року суму договору зменшено, яка становить 296197,81 грн. та додатковою угодою №4 від 07.12.2020 року суму договору зменшено, яка становить 296143, 00 грн. Додатковою угодою №5 від 07.12.2020 року продовжено дію договору №29 від 25.02.2020 року на термін достатній для проведення процедури закупівлі в 2021 році, але не довше ніж до 2021 року.

Установлено, що правонаступником КП "Полтавська обласна клінічна психіатрична лікарня ім. О.Ф. Мальцева Полтавської обласної ради" є КП «Обласний заклад з надання психіатричної допомоги Полтавської обласної ради».

30 грудня 2020 року проведено огляд на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави, приміщень КП «Обласний заклад з надання психіатричної допомоги Полтавської обласної ради», під час якого вилучено зразки масла солодковершкового.

Відповідно до експертного висновку №005510 п/20 від 05.01.2021 року зразки масла солодковершкового, вилучені у КП «Обласний заклад з надання психіатричної допомоги Полтавської обласної ради» за тригліцеридним складом молочного жиру не відповідає ISO 17678:2010 (ІDF 202:2010), вміст стороннього жиру складає: зразок 005510п/1/20 56,92 %, зразок 005510п/2/20-67,44%.

Відповідно до наданих КП «Обласний заклад з надання психіатричної допомоги Полтавської обласної ради» накладних, поставку вершкового масла здійснював ФОП « ОСОБА_4 », з деклараціями виробника ФОП « ОСОБА_6 ».

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 та його довірена особа ОСОБА_7 , повідомили, що для поставки до КП "Полтавська обласна клінічна психіатрична лікарня ім. О.Ф. Мальцева Полтавської обласної ради" останній отримував вершкове масло виробника ФОП « ОСОБА_6 » лише у ФОП « ОСОБА_5 » на території за адресою: АДРЕСА_1 . Попри це, останнім надано ТТН, в яких одержувачем вказано ОСОБА_8 , відвантаження ОСОБА_9 . У нижній частині накладної мається номер телефону, на який приймають зауваження по роботі експедитора НОМЕР_2 ( ОСОБА_10 ), який вказаний на сайті в інтернет мережі «Бізнес довідка 1503» у контактах підприємства ФОП « ОСОБА_5 », як надання транспорту в оренду.

Відповідно до договору поставки від 2018 року ФОП « ОСОБА_5 » передає, а ФОП « ОСОБА_4 » приймає для подальшого продажу продукти харчування, товари першої потреби, господарчі товари тощо.

Відповідно до гарантійного листа №159 від 23.01.2020 року ФОП « ОСОБА_5 » буде співпрацювати з ФОП « ОСОБА_4 », а саме здійснювати поставки вершкового масла ТМ «Козуб продукт» та «Полтавський смак».

ФОП « ОСОБА_6 » має експлуатаційний дозвіл №162642МР від 19.06.2008 по виробництву молочної продукції, а саме переробка молока та виготовлення молочної продукції. Згідно сертифікату відповідності ФОП « ОСОБА_6 » має адреси виробництва та зберігання продукції в АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .

Установлено, що ФОП « ОСОБА_5 » та ФОП « ОСОБА_6 » зареєстровані за однією адресою: АДРЕСА_3 , яка належить ОСОБА_5 .

Виходячи з вищевикладеного, документи щодо фінансово-господарських та інших операцій із суб?єктами господарської діяльності, ТТН, накладні на товар, сертифікати якості та відповідності щодо продуктів харчування, у тому числі масла солодковершкового, можуть знаходитися за місцем реєстрації ФОП « ОСОБА_5 » та ФОП « ОСОБА_6 » за адресою: АДРЕСА_3 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки, забезпечення проведення досудового розслідування та запобігання зміни або знищення речей та документів, виникла необхідність проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , з метою відшукання і вилучення документів та чорнових записів у паперовому та електронному вигляді щодо фінансово-господарських відносин ФОП « ОСОБА_5 » з ФОП « ОСОБА_4 », ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_8 », ФОП « ОСОБА_9 » щодо купівлі, зберігання, поставки та реалізації вершкового масла за період з 25.02.2020 року по час виконання ухвали, у тому числі: договори, додатки до них, додаткові угоди, специфікації, акти приймання-передачі, акти про надання послуг, рахунки, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, платіжні доручення, банківські виписки, листування із суб?єктами підприємницької діяльності, документи, які підтверджують походження вершкового масла, декларації виробника, сертифікати якості, експертні висновки, дослідження, чорнові записи щодо розподілу готівкових коштів, штатний розпис працівників.

У судовому засіданні слідча ОСОБА_3 клопотання підтримала, прохала задовольнити.

Згідно зч.1статті 234КПК України обшукпроводиться зметою виявленнята фіксаціївідомостей прообставини вчиненнякримінального правопорушення,відшукання знаряддякримінального правопорушенняабо майна,яке булоздобуте урезультаті йоговчинення,а такожвстановлення місцезнаходженнярозшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді (ч.2 статті 234).

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.234 КПК України та у матеріалах, наданих до суду, наявні достатні докази на підтвердження обставин, якими обґрунтовується клопотання про проведення обшуку.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування, для встановлення фактичного розміру завданої шкоди, визначення повного кола осіб, причетних до вчинення тяжкого кримінального правопорушення, та містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що розслідуються.

Доцільність проведення обшуку, у даному випадку, пов`язана із ризиком знищення, приховування або спотворення речей і документів, які самостійно, а також у сукупності з іншими доказами мають значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення.

З метою забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.

Керуючись статтями 233-235, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №12020170000000598, на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , з метою відшукання та вилучення документів та чорнових записів у паперовому та електронному вигляді щодо фінансово-господарських відносин ФОП « ОСОБА_5 » з ФОП « ОСОБА_4 », ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_8 », ФОП « ОСОБА_9 » щодо купівлі, зберігання, поставки та реалізації вершкового масла за період з 25.02.2020 року по 02.02.2021, у тому числі: договори, додатки до них, додаткові угоди, специфікації, акти приймання-передачі, акти про надання послуг, рахунки, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, платіжні доручення, банківські виписки, листування із суб?єктами підприємницької діяльності, документи, які підтверджують походження вершкового масла, декларації виробника, сертифікати якості, експертні висновки, дослідження, чорнові записи щодо розподілу готівкових коштів, штатний розпис працівників.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали слідчого судді складено та оголошено 03.02.2021.

Слідчий суддя ОСОБА_1