Ухвала

від 01.02.2021 по справі 953/1015/21

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/1015/21

н/п 1-кп/953/438/21

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"01" лютого 2021 р. Київський районний суд м. Харкова в складі: головуючого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в підготовчому судовому засіданні в м. Харкові клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження №32017220000000173 від 29.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України, у зв`язку з не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, -

В С Т А Н О В И В:

До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження №32017220000000173 від 29.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України, у зв`язку з не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Прокурор зазначає, що під час досудового розслідування кримінального провадження №32017220000000173 від 29.09.2017 не встановлені особи, які вчинили злочин, передбачений ч. 1 ст. 205-1 КК України, а саме організували внесення завідомо неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подано для проведення державної реєстрації/перереєстрації ТОВ «ПАС БІЛД КОПСАЛТІНГ» (код ЄДРПОУ 39410914), ТОВ «СВЯТОШТРЕЙДБУД» (код ЄДРПОУ 39591089).З моменту вчинення злочину сплинуло більше трьох років, що відповідно до вимог п. 3-1 ч.1 ст.284 КПК України є підставою для закриття кримінального провадження, враховуючи, що злочин, передбачений ч. 1 ст. 205-1КК України,відповідно доч.2ст.12КК України(вредакції, чинній на час скоєння кримінального правопорушення) відноситься до злочинів невеликої тяжкості.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

Вислухавши думку прокурора, дослідивши матеріали, долучені до клопотання, суд приходить до наступного.

Як вбачається з клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження, слідчим управлінням ГУ ДФС у Харківській області проводилось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32017220000000173 від 29.09.2017 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

У ході досудового розслідування встановлювались обставини та відомості щодо невстановлених в ході слідства осіб, які у січні - лютому 2015 року умисно подали документи для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «ПАС БІЛД КОНСАЛТІНГ» та ТОВ «СВЯТОІЛТРЕЙДБУД». Підставою для внесення відомостей стали покази директора ТОВ «ПАС БІЛД КОНСАЛТІНГ» (код ЄДРПОУ 39410914), ТОВ «СВЯТОШТРЕЙДБУД» (код ЄДРПОУ 39591089) ОСОБА_4 , який повідомив, що ніколи не підписував фінансово-господарські документи, не подавав податкові декларації від імені вищевказаних суб`єктів господарювання, фінансово-господарську діяльність ніколи не здійснював, ніяких доручень і нікого не уповноважував на ведення фінансово-господарської діяльності, доступу до відкритих банківських рахунків також ніколи не мав. Проте, в січні-лютому 2015 року, діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами на ім`я « ОСОБА_5 » та « ОСОБА_6 », від яких отримав попередньо складені у встановленій законом формі проекти установчих та реєстраційних документів про створення ним суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ «ПАС БІЛД КОНСАЛТІНГ» (код ЄДРПОУ 39410914) та ТОВ «СВЯТОШТРЕЙДБУД» (код ЄДРПОУ 39591089), усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, а також той факт, що надані йому на підпис проекти документів містять завідомо неправдиві відомості щодо придбання ним корпоративних прав на юридичні особи та необхідні для реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності вказаних підприємств, діючи з корисливих мотивів, а саме отримання за це грошової винагороди, засвідчив їх своїм підписом, наділивши їх, таким чином, значенням офіційних документів, тим самим вніс в документи, які відповідно до закону, подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдиві відомості щодо придбання корпоративних прав на юридичні особи - ТОВ «ПАС БІЛД КОНСАЛТІНГ» та ТОВ «СВЯТОШТРЕИДБУД», після чого вказані офіційні документи передав невстановленим слідством особам на ім`я « ОСОБА_5 » та « ОСОБА_6 », від яких отримав заздалегідь обумовлену грошову винагороду у розмірі 3 000,00 грн.

В подальшому невстановлені слідством особи подали підписані ОСОБА_4 установчі документи 20.01.2015 до Державної адміністрації Святошинського району у місті Києві, розташованої за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 97, де було проведено державну реєстрацію ТОВ «СВЯТОШТРЕИДБУД» та до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Голосіївського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, розташованої за адресою: м. Київ, пр.40-річчя Жовтня, 42, де 12.02.2015 було проведено державну реєстрацію ТОВ «ПАС БІЛД КОНСАЛТІНГ», що призвело до того, що невстановлені слідством особи, набули можливості здійснення фінансових операцій за межами податкового контролю України від імені формально призначеного директора, у порушення встановленого чинним законодавством порядку.

За цих обставин, 29.09.2017 ОСОБА_4 повідомлено про підозру в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27. ч.1 ст.205-1 КК України, тобто у пособництві невстановленим особам у внесені в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей. В подальшому, 24.06.2019 обвинувальний акт у кримінальному провадженні №32016220000000100 від 29.03.2016 відносно ОСОБА_4 направлено до Червонозаводського районного суду м. Харкова, а досудове розслідування відносно невстановлених осіб на ім`я « ОСОБА_5 » та « ОСОБА_6 » виділено в окреме провадження за №32017220000000173 за ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Ухвалою Червонозаводського районного суду м. Харкова від 07.10.2019 у справі №646/6895/17 ОСОБА_4 звільнено від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України, на підставі п.2 ч.1 ст.49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

В рамках кримінального провадження № 32017220000000173 за від 29.09.2017 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України, проводилися слідчі дії, направлені на встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення. Однак особи, які за винагороду здійснили реєстрацію юридичних осіб ТОВ «ПАС БІЛД КОНСАЛТІНГ», ТОВ «СВЯТОШТРЕЙДБУД» на ОСОБА_4 , встановлені не були.

Згідно з санкцією ч.1 ст.205-1 КК України (в редакції, чинній на час скоєння кримінального правопорушення) за вчинення злочину передбачалось покарання в виді штрафу від п`ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арешт на строк від трьох до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.

Відповідно до ч. 2 ст. 12 КК України (в редакції, чинній на час скоєння кримінального правопорушення) злочином невеликої тяжкості є злочин, за яке передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років, або інше, більш м`яке покарання за винятком основного покарання у виді штрафу в розмірі понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе ніж обмеження волі.

Пунктом 3-1 частини 1 статті 284 КПК України передбачено, що кримінальне провадження закривається в разі, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.

Відповідно до п.1-1 ч.2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом з підстави, передбаченої пунктом 3-1 частини першої цієї статті.

Згідно ст. 284 КПК України закриття кримінального провадження з підстави, передбаченої пунктом 3-1 частини першої цієї статті, здійснюється судом за клопотанням прокурора.

Особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років, що встановлено п.2 ч.1 ст. 49 КК України.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що з початку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні минуло більше 3 років, однак особу, яка могла вчинити вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, клопотання прокурора про закриття кримінального провадження на підставі п. 3-1 ч. 1 ст.284КПК України підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 284, 369 - 372 КПК України, ст. 49 КК України, суд,-

У Х В А Л И В :

Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32017220000000173 від 29.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України - закрити на підставі п.3-1 ч.1 ст. 284 КПК України, у зв`язку з невстановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

На ухвалу може бути подана апеляція до Харківського апеляційного суду через Київський районний суд м. Харкова протягом семи днів з моменту її оголошення.

Суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1